臺灣臺北地方法院114年度審訴字第1226號

• 裁判案由: 偽造文書等
• 案件類型: 刑事
• 審判法院: 臺灣臺北地方法院
• 裁判日期: 114 年 07 月 02 日
• 法官: 倪霈棻
• 被告: 李侑謙

臺灣臺北地方法院刑事判決
114年度審訴字第1226號
公 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官
被 告 李侑謙

上列被告因偽造文書等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字
第10952號），因被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，
經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，並判決如下：
主　　　文
李侑謙犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。未扣案偽造如本院附表所示之物及手機壹支均沒收。
事實及理由
一、本件犯罪事實及證據，除犯罪事實欄一第4行「每次可獲得
新臺幣（下同）2,000元至5,000元作為報酬」更正為「約定每次可獲得新臺幣（下同）2,000元至5,000元作為報酬」、第12行「表示其係利億公司員工李侑謙」更正為「表示其係利億公司員工許家宏」；證據部分補充「被告李侑謙於本院準備程序及審理時之自白」外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。
二、論罪科刑：
㈠被告就本件犯行，依詐欺集團成員指示持偽造之收據1紙及偽
造之工作證特種文書，向告訴人陳德峰出示以為取信，並將上開偽造收據交予告訴人以行使，用以表彰被告為利億國際投資股份有限公司之職員許家宏，向告訴人收取款項，足生損害於該公司及許家宏，是被告所為為行使偽造特種文書，及行使偽造私文書甚明。故核被告所為，係犯刑法第339條
之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第216條、第212條之行
使偽造特種文書罪、違反洗錢防制法第2條第1款而犯同法第19條第1項後段之一般洗錢罪。
㈡被告共同偽造如本院附表所示之印文、署名於收據上，進而行使交付與告訴人，其共同偽造印文、署名之行為均屬偽造私文書之部分行為，而偽造私文書、偽造特種文書之低度行為，進而為行使偽造私文書、行使偽造特種文書之高度行為所吸收，均不另論罪。
㈢被告與真實姓名年籍均不詳、通訊軟體TELEGRAM暱稱「晨星」
、「耶穌」、「撒旦」、「路西法」等人，及其所組成之詐欺集團內不詳成員就本件犯行，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。
㈣被告前開所犯之數罪名，係在同一犯罪決意及預定計畫下所為，因果歷程並未中斷，應僅認係一個犯罪行為。是被告係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，依刑法第55條之規定，從一重論以刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪。
㈤本件被告自始自白犯行，且無自動繳交犯罪所得之問題（詳下述），爰依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。至被告雖亦符合洗錢防制法第23條第3項前段規定減刑
之要件，惟其所犯一般洗錢罪係屬想像競合犯其中之輕罪，其就本案犯行係從一重之加重詐欺取財罪處斷，故就此部分想像競合輕罪得減刑部分，僅由本院於後述依刑法第57條量刑時，一併衡酌該部分減輕其刑事由，附此敘明。
㈥爰審酌被告加入詐欺集團擔任面交取款車手之分工角色，不僅侵害告訴人之財產法益，且影響社會治安，實屬不該；惟念被告犯後坦承犯行，表示悔意，且與告訴人達成調解，有調解筆錄1份（見本院卷第61頁）在卷可查，態度尚可。兼
衡被告於詐欺集團中並非擔任主導角色，暨其犯罪動機、手段、於本院審理時自陳之智識程度及家庭生活狀況（見本院卷第53頁）、被告之素行等一切情狀，量處如主文所示之刑。
三、沒收：
㈠被告否認獲有犯罪所得，又卷內並無積極證據足認被告有因本案犯行獲得任何利益或報酬，自無庸宣告沒收或追徵犯罪所得。
㈡被告本件涉犯洗錢罪之財物為新臺幣250萬元，本應全數依洗
錢防制法第25條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否沒收
之，然因被告業將款項繳回，已非屬被告實際管領，且被告亦與告訴人達成調解，願賠償告訴人遭詐騙之款項，又假若被告未能切實履行，則告訴人尚得對被告財產強制執行，故如本案再予沒收被告涉犯洗錢之財物，實有過苛，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。
㈢被告共犯本案所用偽造之如本院附表所示工作證、收據及手機1支等物，雖均未扣案，仍應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。又因前揭收據既經沒收，其上偽造之印文、署名自均無再依刑法第219條規定重複諭知沒收之
必要。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前
段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。
本案經檢察官吳舜弼提起公訴，檢察官高怡修到庭執行職務。
中　　華　　民　　國　　114 　年　　7 　　月　　 2　　日刑事第二十一庭法　官　倪霈棻
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
書記官　李欣彥
中　　華　　民　　國　　114 　年　　7 　　月　　 2　　日附錄本案論罪科刑法條全文：
刑法第216條
行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
刑法第210條
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有
期徒刑。
刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金。
刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，
併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新
臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬
元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
本院附表：
1.偽造之「許家宏」工作證1張 2.113年10月21日之蓋有「利億國際投資股份有限公司」、「許家宏」印文各1枚及偽簽「許家宏」署名1枚之收據1紙
附件：
臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書
114年度偵字第10952號被　　　告　李侑謙　男　29歲（民國00年00月0日生）
住○○市○○區○○路000號
居基隆市○○區○○○街000巷00號4樓
國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、李侑謙於民國113年10月間，加入真實姓名年籍均不詳、通訊
軟體TELEGRAM暱稱「晨星」、「耶穌」、「撒旦」、「路西法」等成年人所組成之詐欺集團，擔任取款車手之工作，每次
可獲得新臺幣（下同）2,000元至5,000元作為報酬，嗣與該等詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書及洗錢之
犯意聯絡，先由該詐欺集團之成員以投資詐欺方式，訛詐陳德峰，致其陷於錯誤，而與該詐欺集團成員相約於113年10
月21日14時14分許，在臺北市○○區○○路0段000巷0弄00號前
，交付250萬元，嗣由李侑謙依該詐欺集團成員指示前往取
款，向陳德峰出示利億國際投資股份有限公司（下稱利億公司）李侑謙工作證，表示其係利億公司員工李侑謙，並出示其填載收款金額並載有該詐欺集團偽造之「利億國際投資股份有限公司」、「許家宏」印文、「許家宏」署押各1枚之
利億公司收據1紙予陳德峰而行使之，足生損害於利億公司、
許家宏。嗣李侑謙將收得款項依詐欺集團成員之指示，將款項則置放在附近公園男廁內，以供所屬詐欺集團不詳成員前往收取，因此產生遮斷金流使該等詐欺集團成員得以逃避國家
追訴、處罰之效果。
二、案經陳德峰訴由臺北市政府警察局萬華分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 1 被告李侑謙於警詢及偵訊中之供述 證明被告依詐欺集團成員之指示，於犯罪事實欄所示時、地，向告訴人陳德峰面交領取250萬元，並出示偽造之工作證、收據予告訴人而行使，嗣將收得款項依詐欺集團成員之指示，交付予真實姓名年籍不詳詐欺集團之成員之事實。 2 告訴人陳德峰於警詢之供述 證明告訴人因遭詐欺集團以投資詐欺方式，致其陷於錯誤，交付250萬元予被告之事實。 3 告訴人與詐欺集團成員LINE對話紀錄截圖、內政部警政署反詐騙資訊專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、指認犯罪嫌疑人紀錄表各1份 證明告訴人因遭詐欺集團以投資詐欺方式，致其陷於錯誤，交付250萬元予被告之事實。 4 利億公司之李侑謙工作證、載有「利億國際投資股份有限公司」、「許家宏」印文、「許家宏」署押各1枚之利億公司收據照片2張 證明被告於犯罪事實欄所示時、地，向告訴人收取詐得款項250萬元，並出示偽造之工作證、收據予告訴人而行使之事實。
二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪嫌、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪嫌、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪嫌，及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪嫌。被告與本案
詐欺集團成員共同偽造印文、署押之行為，為其偽造利億公司收據之階段行為，而偽造利億公司收據之私文書、工作證特種文書之低度行為，均由行使偽造私文書、特種文書之高度行
為所吸收，而不另論罪。被告與詐欺集團成員，就上開犯行間
，有犯意聯絡及行為分擔，請依共同正犯論處。又被告就本案
所涉犯三人以上共同詐欺取財罪、行使偽造私文書罪、行使偽
造特種文書罪及一般洗錢等罪，有實行行為局部同一、目的單
一之情形，為想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。另未扣案之利億公司收據1張，載有偽造之「利億公司」、「許家宏」印文、「許家
宏」署押各1枚、工作證1張、被告持用手機1支，請依詐欺
犯罪危害防制條例第48條第1項規定，不問屬於被告與否，應
予宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，請依
刑法第38條第4項規定，追徵其價額。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此　致
臺灣臺北地方法院
中　　華　　民　　國　 114　　年　　4 　　月　　17　　日檢　察　官　吳　舜　弼
本件正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　 114　　年　　4 　　月　　24　　日書　記　官　徐　嘉　彤
附錄本案所犯法條全文
中華民國刑法第210條
（偽造變造私文書罪）
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下
有期徒刑。
中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。
中華民國刑法第216條
（行使偽造變造或登載不實之文書罪）
行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益
未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。