臺灣臺北地方法院刑事判決

附錄本案論罪科刑法條：
刑法第216條
行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實
事項或使登載不實事項之規定處斷。
刑法第210條
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有
期徒刑。
刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
    對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
    電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，
併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新
臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬
元以下罰金。 
前項之未遂犯罰之。
本院附表：
113年12月29日之蓋有「泓奇投資股份有限公司」印文1枚及偽造「高見祥」署名1枚之收款收據1紙 
附件：
臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度偵字第18382號
　　被　　　告　吳清義　男　21歲（民國00年00月00日生）
　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○○路000號
　　　　　　　　　　　（另案於法務部○○○○○○○○羈押中）
　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯
罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
　　　　犯罪事實
一、吳清義於民國113年12月間不詳時間加入真實姓名年籍不詳
    之成年人、通訊軟體Telegram暱稱「海豚照片」所組成之詐
    欺集團（下稱本案詐欺集團，吳清義所涉違反組織犯罪防制
    條例部分，已由臺灣橋頭地方檢察署檢察官以114年度偵字
    第3777號提起公訴），由吳清義擔任收取詐欺款項之車手，
    負責與被害人面交詐欺款項之工作。吳清義與本案詐欺集團
    成員共同意圖為自己不法之所有，並基於三人以上共同犯詐
    欺取財、行使偽造私文書及洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺集
    團成員先於113年11月間不詳時間，以暱稱「楊雨菲」、「
    風雨同舟Belief」、「孫美雯」及「泓奇投資官方客服」之
    帳號，向房麗麗佯稱可透過「泓奇投資」APP投資獲利，致
    房麗麗陷於錯誤，而與本案詐欺集團相約於113年12月29日1
    5時30分許，在臺北市○○區○○路00號，面交新臺幣（下同）5
    0萬元之投資款項。嗣「海豚照片」於113年12月29日15時30
    分許前不詳時間，指示吳清義前往列印偽造並印有「泓奇投
    資股份有限公司」印文及「高見祥」署名之收據後，接著指
    示吳清義於113年12月29日15時30分許，前往臺北市○○區○○
    路00號向房麗麗收取詐欺款項，吳清義到場後並收到房麗麗
    所交付之50萬元現金後，便交付以「泓奇投資股份有限公司
    」、「高見祥」名義製作之收據予房麗麗收執而行使之，吳
    清義再依指示將所收款項悉數放到不詳地點後離去，以此製
    造金流斷點，以隱匿該等詐得款項，並妨礙、危害國家對於
    該等詐得款項之調查、發現，吳清義並因此獲得1,500元之
    報酬。
二、案經房麗麗訴由臺北市政府警察局萬華分局報告偵辦。
　　　　證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實
編號 證據名稱 待證事實 ㈠ 被告吳清義於警詢及偵查中之供述 1、坦承於113年12月間不詳時間，加入本案詐欺集團並擔任取款車手之事實。 2、坦承於前開時、地經「海豚照片」指示前往向告訴人收取50萬元詐欺款項，同時交付偽造之泓奇投資股份有限公司收據予告訴人，最終將款項放到不詳地點後離去，並獲得1,500元報酬之事實。 ㈡ 證人即告訴人房麗麗於警詢中之證述 本案詐欺集團成員向告訴人佯稱可投資獲利等語，致其陷於錯誤，而於前開時、地交付50萬元予被告，被告到場後有交付收據之事實。 ㈢ 監視器照片21張 被告有於前開時、地前往向告訴人收款之事實。 ㈣ 泓奇投資股份有限公司收據照片1張 偽造之收據上印有「泓奇投資股份有限公司」印文及「高見祥」署名各1枚之事實。 
二、核被告吳清義所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人
    以上共同犯詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段洗錢、
    刑法第216條、第210條之行使偽造私文書等罪嫌。又被告及
    本案詐欺集團成員共同偽造印文、署名之行為，係偽造私文
    書之階段行為，而偽造私文書之低度行為，復為行使偽造私
    文書之高度行為所吸收，均不另論罪。被告與本案詐欺集團
    成員就上開犯行間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。
    被告係以一行為同時觸犯三人以上共同犯詐欺取財、洗錢、
    行使偽造私文書等罪嫌，為想像競合犯，請依刑法第55條之
    規定，從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。
三、按偽造之印章、印文或署押，不問屬於犯人與否，沒收之，
    刑法第219條定有明文。未扣案之泓奇投資股份有限公司收
    據上偽造之「泓奇投資股份有限公司」印文及「高見祥」署
    名各1枚，請均依刑法第219條規定，宣告沒收。至前開偽造
    之收據本身，業經被告交予告訴人，應認被告及本案詐欺集
    團成員不具處分權限，亦不再聲請宣告沒收，附此敘明。另
    衡以現今科技水準，行為人無需實際製刻印章，即得以電腦
    製作輸出等其他方式偽造印文，且依卷內事證，亦無證據足
    資證明上開偽造之印文確係透過另行偽刻印章之方式蓋印而
    偽造，難認確有偽造之印章存在，併此敘明。就未扣案之犯
    罪所得1,500元，請依刑法第38條之1第1項、第3項規定，宣
    告沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵
    其價額。
四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
　　此　致
臺灣臺北地方法院
中　　華　　民　　國　 114　　年　　5 　　月　　27　　日
　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　吳啟維
本件正本證明與原本無異
中　　華　　民　　國　 114　　年　　6　　 月　 　6　　日
　　　　　　　　　　　　　書　記　官　李佳宗  
附錄本案所犯法條全文
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
　　對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
　　電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第216條
（行使偽造變造或登載不實之文書罪）
行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載
不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第210條
（偽造變造私文書罪）
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下
有期徒刑。
洗錢防制法第19條
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒
刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益
未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新
臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。