臺灣臺北地方法院刑事判決

附錄本案論罪科刑法條：
刑法第216條
行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實
事項或使登載不實事項之規定處斷。
刑法第210條
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有
期徒刑。
刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服
務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處
1年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金。
刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
    對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
    電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，
併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新
臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬
元以下罰金。 
前項之未遂犯罰之。
本院附表：
1.偽造之工作證1張 2.113年10月22日之蓋有「宗柏投資股份有限公司」、「李思佳」等印文之收據1紙 
附件：
臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度偵字第17540號
　　被　　　告　李沛軒
上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯
罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
　　　　犯罪事實
一、李沛軒於民國113年10月中不詳時間，加入真實姓名年籍不
    詳之成年人、通訊軟體LINE暱稱「鄭維謙」所組成之詐欺集
    團（下稱本案詐欺集團），由李沛軒擔任收取詐欺款項之車
    手，負責與被害人面交詐欺款項之工作。李沛軒與本案詐欺
    集團成員共同意圖為自己不法之所有，並基於三人以上共同
    犯詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書及洗錢之
    犯意聯絡，由本案詐欺集團成員先於113年7月上旬不詳時間
    ，向李麗華佯稱可透過「宗柏投資」網站投資獲利，致李麗
    華陷於錯誤，而與本案詐欺集團相約於113年10月22日12時2
    5分許，在臺北市中山區五常街11巷與五常街口，面交新臺
    幣（下同）203萬6,900元之投資款項。嗣「鄭維謙」於113
    年10月22日12時25分許前不詳時間，指示李沛軒前往列印偽
    造之「宗柏投資股份有限公司、姓名：李沛軒、部門：外務
    部」工作證、印有「宗柏投資股份有限公司」、「李思佳」
    印文之收據後，再由李沛軒在前開收據上簽名並蓋上「李沛
    軒」之印文。接著指示李沛軒於113年10月22日12時25分許
    ，前往臺北市中山區五常街11巷與五常街口向李麗華收取詐
    欺款項，李沛軒到場後先向李麗華出示以「宗柏投資股份有
    限公司」、「李沛軒」名義偽造製作之工作證而行使之，在
    清點李麗華所交付之203萬6,900元現金後，李沛軒便交付以
    「宗柏投資股份有限公司」、「李思佳」、「李沛軒」名義
    製作之收據予李麗華收執而行使之，李沛軒再依指示將所收
    款項悉數放到不詳停車場之小客車下方後離去，以此製造金
    流斷點，以隱匿該等詐得款項，並妨礙、危害國家對於該等
    詐得款項之調查、發現。
二、案經李麗華訴由臺北市政府警察局中山分局報告偵辦。
　　　　證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實
編號 證據名稱 待證事實 ㈠ 被告李沛軒於警詢及偵查中之供述 1、坦承於113年10月中不詳時間，加入本案詐欺集團並擔任取款車手之事實。 2、坦承於前開時、地經「鄭維謙」指示前往向告訴人收取203萬6,900元詐欺款項，同時出示偽造之宗柏投資股份有限公司工作證及交付偽造之宗柏投資股份有限公司收據予告訴人，最終將款項放到不詳停車場之小客車下方後離去之事實。 ㈡ 證人即告訴人李麗華於警詢中之證述 本案詐欺集團成員向告訴人佯稱可投資獲利等語，致其陷於錯誤，而於前開時、地交付203萬6,900元予被告，被告到場後有出示工作證並交付收據之事實。 ㈢ 現場監視器照片5張 被告有於前開時、地前往向告訴人收款之事實。 ㈣ 宗柏投資股份有限公司工作證及收據照片1張 被告到場後有向告訴人出示偽造之工作證且偽造之收據上印有「宗柏投資股份有限公司」、「李思佳」印文各1枚之事實。 
二、訊據被告李沛軒固坦承有於前開時、地前往向告訴人收取款
    項等情，惟矢口否認涉有本案犯行，辯稱：伊不知道收取的
    是詐欺款項等語。惟查，本案被告在收取款項後並未依循透
    過面交或金融機構轉帳之方式將款項交予他人，反而係依指
    示將款項放到不詳停車場之小客車下方後離去，如係合法之
    款項何會如此隨意地任意棄置在路邊，冒著遭第三人撿走之
    風險而為轉交款項之行為，且被告亦自承覺得交款之方式非
    常奇怪等語。故被告應可從本案收款、交款過程中之不合理
    處，察覺收取的可能係詐欺款項，惟被告仍繼續為之，顯見
    其主觀上應有詐欺、洗錢之不確定故意。是認被告前開所辯
    均不足採，犯嫌堪以認定。
三、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共
    同犯詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段洗錢、刑法第2
    16條、第210條之行使偽造私文書、刑法第216條、第212條
    之行使偽造特種文書等罪嫌。又被告及本案詐欺集團成員共
    同偽造印文之行為，係偽造私文書之階段行為，而偽造私文
    書及偽造特種文書之低度行為，復為行使偽造私文書及行使
    偽造特種文書之高度行為所吸收，均不另論罪。被告與本案
    詐欺集團成員就上開犯行間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共
    同正犯。被告係以一行為同時觸犯三人以上共同犯詐欺取財
    、洗錢、行使偽造私文書及行使偽造特種文書等罪嫌，為想
    像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重之三人以上共同
    犯詐欺取財罪處斷。
四、按偽造之印章、印文或署押，不問屬於犯人與否，沒收之，
    刑法第219條定有明文。未扣案之宗柏投資股份有限公司收
    據上偽造之「宗柏投資股份有限公司」、「李思佳」印文各
    1枚，請均依刑法第219條規定，宣告沒收。至前開偽造之收
    據本身，業經被告交予告訴人，應認被告及本案詐欺集團成
    員不具處分權限，亦不再聲請宣告沒收，附此敘明。另衡以
    現今科技水準，行為人無需實際製刻印章，即得以電腦製作
    輸出等其他方式偽造印文，且依卷內事證，亦無證據足資證
    明上開偽造之印文確係透過另行偽刻印章之方式蓋印而偽造
    ，難認確有偽造之印章存在，併此敘明。
五、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
　　此　致
臺灣臺北地方法院
中　　華　　民　　國　 114　　年　　6 　　月　　17　　日
　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　吳啟維
本件正本證明與原本無異
中　　華　　民　　國　 114　　年　　7　　 月　 　3　　日
　　　　　　　　　　　　　書　記　官　李佳宗
附錄本案所犯法條全文
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
　　對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
　　電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第216條
（行使偽造變造或登載不實之文書罪）
行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載
不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第210條
（偽造變造私文書罪）
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下
有期徒刑。
中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服
務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處
1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。
洗錢防制法第19條
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒
刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益
未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新
臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。