臺灣臺北地方法院刑事判決

附表一：
編號 被害人 詐欺方式 包裹內容 領取包裹時間、地點 宣告刑  1 許程闈（提告） 詐欺集團成員於114年6月5日，以電話聯繫、通訊軟體LINE（下稱LINE）暱稱「信貸專藍冠程」向許程闈佯稱：可協助貸款50萬元，拉高銀行信用分數，需提供帳戶金融卡以供審核云云，致許程闈誤信為真，爰依指示於114年6月5日21時3分許，至高雄市○○區○○街00號統一超商鳳荔門市，將右列帳戶資料寄送至右列地點。 告訴人許程闈之： 1.國泰世華商業銀行（金融機構代碼013）帳號000000000000號帳戶金融卡 2.遠東國際商業銀行（金融機構代碼805）帳號000000000000000號帳戶金融卡 3.元大商業銀行（金融機構代碼806）帳號00000000000000號帳戶金融卡 4.合作金庫商業銀行（金融機構代碼006）帳號0000000000000號帳戶金融卡 114年6月8日12時28分許/臺北市○○區○○○路0號之3統一超商千成門市 陳鴻昌犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。  2 張玉梅（提告） 詐欺集團成員於114年7月6日9時許，以臉書、LINE暱稱「張瑋昇」向張玉梅佯稱：可申請7月份低收入戶補助金，不限年齡，撥款前需先驗證帳戶金融卡云云，致張玉梅誤信為真，爰依指示於114年7月13日22時28分許，至高雄市○○區○○路00○00○00號統一超商甲誠門市，將右列帳戶資料寄送至右列地點。 告訴人張玉梅之： 1.中華郵政（金融機構代碼700）鳳山五甲郵局帳號00000000000000號帳戶金融卡 2.合作金庫商業銀行（金融機構代碼006）五甲分行帳號0000000000000號帳戶金融卡 114年7月15日13時26分許/臺北市○○區○○○路0段00號統一超商延華門市 陳鴻昌犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。  3 吳李繡綾（提告） 詐欺集團成員於114年6月30日，以tiktok、LINE暱稱「張瑋昇」向吳李繡綾佯稱：協助領取福利金補助，須提供帳戶金融卡以供審核云云，致吳李繡綾誤信為真，爰依指示於114年7月10日11時44分許，至臺北市○○區○○○路0段000號統一超商忠聯門市，將右列帳戶資料寄送至右列地點。 告訴人吳李繡綾之： 1.臺灣土地銀行（金融機構代碼005）帳號000000000000號帳戶金融卡 2.國泰世華商業銀行（金融機構代碼013）帳號000000000000號帳戶金融卡 3.台灣新光商業銀行（金融機構代碼103）帳號0000000000000號帳戶金融卡 4.中華郵政（金融機構代碼700）帳號00000000000000號帳戶金融卡 5.中國信託商業銀行（金融機構代碼822）帳號000000000000號帳戶金融卡 114年7月11日20時8分許/臺北市○○區○○路0段000號統一超商掬華門市 陳鴻昌犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 
附表二：
編號 被害人 詐欺方式 匯款時間 匯款金額  人頭帳戶 宣告刑  1 張郁晴 （提告） 詐欺集團成員於114年7月15日，佯裝係李青霖姪子李信村，撥打電話予李青霖，並以LINE佯稱：急需用錢云云，致李青霖信以為真，委請親屬張郁晴代為匯款，張郁晴不疑有他，而依指示將右揭款項匯至右揭人頭帳戶。 114年7月15日 18時7分許    40,000元  中華郵政鳳山五甲郵局帳號00000000000000號帳戶 陳鴻昌犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。  2 張耕誨（提告） 詐欺集團成員於114年7月17日17時17分許，冒用張耕誨認識之廣家妘之LINE，佯稱：方便幫我忙嗎？可以幫我先轉一筆3萬元嗎？明天轉給你云云，致張耕誨信以為真，而依指示將右揭款項匯至右揭人頭帳戶。 114年7月15日 18時12分許    30,000元  中華郵政鳳山五甲郵局帳號00000000000000號帳戶 陳鴻昌犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。  3 王思穎（提告） 詐欺集團成員於114年7月15日16時39分許，冒用王思穎友人蔡依辰之LINE，佯稱：因網路銀行限額，需借款3萬元，明天轉給你云云，致王思穎信以為真，而依指示將右揭款項匯至右揭人頭帳戶。 114年7月15日 16時47分許    30,000元  中華郵政鳳山五甲郵局帳號00000000000000號帳戶 陳鴻昌犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。  4 廣苡伶（提告） 詐欺集團成員於114年7月15日17時26分許，冒用廣苡伶姨母廣家妘之LINE，佯稱：有筆款項無法從帳戶轉出，須請你幫忙轉帳云云，致廣苡伶信以為真，而依指示將右揭款項匯至右揭人頭帳戶。 114年7月15日 17時38分許    10,000元  中華郵政鳳山五甲郵局帳號00000000000000號帳戶 陳鴻昌犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。  5 鄭達智（提告） 詐欺集團成員於不詳時間，以臉書刊登租屋廣告，再以LINE暱稱「小鼠球」加鄭達智LINE好友，佯稱：看房須先匯款云云，致鄭達智誤信為真，而依指示將右揭款項匯至右揭人頭帳戶。 114年7月12日 13時10分許 13,000元 國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶 陳鴻昌犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 6之1 陳晉豪（提告） 詐欺集團成員於不詳時間，以臉書「新竹租屋共享平臺」刊登租屋廣告，再以LINE加陳晉豪LINE好友，佯稱：先匯定金才能看房云云，致陳晉豪誤信為真，而依指示將右揭款項匯至右揭人頭帳戶。 114年7月12日 14時0分許 13,000元 中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶 陳鴻昌犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 6之2 同上 同上 114年7月12日 14時30分許 27,000元 中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶  6之3 同上 同上 114年7月12日 15時52分許 21,000元 中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶   7 林政道（提告） 詐欺集團成員於114年7月12日13時58分許，冒用林政道友人呂昇翰之LINE，佯稱：需借款5萬元，隔天再轉給你云云，致林政道信以為真，而依指示將右揭款項匯至右揭人頭帳戶。 114年7月12日 14時52分許 30,000元 國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶 陳鴻昌犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。  8 彭春宸（提告） 詐欺集團成員於114年7月10日，以暱稱「林雨薇」私訊彭春宸並加LINE好友，佯稱：有中獎，因帳戶異常，需繳保證金，到時一併提領云云，致彭春宸信以為真，而依指示將右揭款項匯至右揭人頭帳戶。  114年7月12日 15時25分許 25,000元 中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶 陳鴻昌犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。  9 陳翰廷 詐欺集團成員於114年7月12日15時5分許，冒用陳翰廷舅舅之LINE，佯稱：幫忙轉帳5萬元至特定帳戶，隔天再轉給你云云，致陳翰廷信以為真，而依指示將右揭款項匯至右揭人頭帳戶。 114年7月12日 15時28分許 50,000元 中華郵政帳號00000000000000號帳戶 陳鴻昌犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 10之1 陳進德（提告） 詐欺集團成員於114年7月11日，以LINE暱稱「小小薇」邀陳進德加入「基金會福利391群」群組，佯稱：需匯款認證，認證後會提供21萬元健保基金關云云，致陳進德信以為真，而依指示將右揭款項匯至右揭人頭帳戶。 114年7月12日 15時55分許 15,000元 中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶 陳鴻昌犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 10之2 同上 同上 114年7月12日 17時0分許 20,000元 臺灣土地銀行帳號000000000000號帳戶  11之1 葉芊妏（提告） 詐欺集團成員於114年7月12日，以臉書「黃牛勿近」刊登販售GD香港演唱會票券訊息，再以私訊聯絡有意購買之葉芉妏，佯稱：需先轉帳至指定帳戶云云，致葉芊妏誤信為真，而依指示將右揭款項匯至右揭人頭帳戶。 114年7月12日 17時3分許 15,000元 臺灣土地銀行帳號000000000000號帳戶 陳鴻昌犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。  11之2  同上 同上 114年7月12日 17時31分許 15,000元 臺灣土地銀行帳號000000000000號帳戶  12 邱雅璟（提告） 詐欺集團成員於不詳時間，以臉書「后里租屋網」刊登租屋廣告，再以暱稱「小兔包子」LINE加邱雅璟LINE好友，佯稱：先付定金2萬元，才能看房云云，致邱雅璟信以為真，而依指示將右揭款項匯至右揭人頭帳戶。 114年7月12日 17時37分許 20,000元 臺灣土地銀行帳號000000000000號帳戶 陳鴻昌犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 13 陳又裕（委由告訴代理人蕭慧玲提告） 詐欺集團成員於114年不詳時間，冒用陳又裕軍中同事鄭朝輿之LINE，佯稱：因網路銀行維護中，臨時急需用錢，幫忙轉帳云云，致陳又裕信以為真，而依指示將右揭款項匯至右揭人頭帳戶。 114年7月13日 0時3分許 30,000元 國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶 陳鴻昌犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 14 張唯崙（不提告） 詐欺集團成員於114年7月12日，冒用張唯崙認識之吳周瑜之LINE，佯稱：需周轉5萬元，張唯崙經向吳周瑜查詢後發現吳周瑜LINE遭人盜用，並未受騙，但仍於右揭時間，將右揭5元匯至右揭人頭帳戶，詐欺集團成員乃向張唯崙罵髒話。 114年7月13日 0時16分許 5元 台灣新光商業銀行帳號0000000000000號帳戶 陳鴻昌犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 15 林貞吟（提告） 詐欺集團成員於114年7月12日23時許，冒用林貞吟同事艾美蓮之LINE，佯稱：急需現金，請匯款至指定帳戶云云，致林貞吟信以為真，而依指示將右揭款項匯至右揭人頭帳戶。 114年7月13日 0時44分許 30,000元 台灣新光商業銀行帳號0000000000000號帳戶 陳鴻昌犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 16 李欣霖（不提告） 詐欺集團成員於114年7月13日0時36分許，冒用李欣霖友人鄭裕化之LINE，佯稱：需借款2萬元云云，致李欣霖信以為真，而依指示將右揭款項匯至右揭人頭帳戶。 114年7月13日 0時51分許 20,000元 臺灣土地銀行帳號000000000000號帳戶 陳鴻昌犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 17 林心婕（提告） 詐欺集團成員於114年7月13日0時53分許，冒用林心婕友人魏德盛之LINE，佯稱：可以先幫我轉5萬元嗎？我處理急事云云，致林心婕信以為真，而依指示將右揭款項匯至右揭人頭帳戶。 114年7月13日 1時7分許 50,000元 臺灣土地銀行帳號000000000000號帳戶 陳鴻昌犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 18 游昌翰（提告） 詐欺集團成員於114年7月13日，冒用游冒翰友人「魚仔」之LINE，佯稱：急需用錢云云，致游昌翰信以為真，而依指示將右揭款項匯至右揭人頭帳戶。 114年7月13日 1時40分許 12,000元 台灣新光商業銀行帳號0000000000000號帳戶 陳鴻昌犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 
附錄本案論罪科刑法條全文
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
　　對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
　　電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。
二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒
    收或追徵。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。
洗錢防制法第19條　　
洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以
下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月
以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附件：
臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度偵字第26477號
　　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度偵字第30897號
　　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度偵字第31044號
　　被　　　告　陳鴻昌
　　　　　　　　　　　　籍設新北市○○區○○路0號（新北　　 ○○○○○○○○）
上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯
罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
　　　　犯罪事實
一、陳鴻昌依其智識程度及社會生活經驗，可知悉現已有諸多快
    遞公司及便利商店等合法業者可提供多樣迅速、便捷、經濟
    之快遞送件服務，自可得預見他人以高價託其取件後，並轉
    送他人收受，有違常理，且現今社會上詐欺案件層出不窮，
    詐欺集團常利用民眾所提供之金融帳戶作為人頭帳戶使用，
    造成金流斷點，以此達到掩飾、隱匿犯罪所得之目的，進而
    能預見若領取、轉送之包裹內為存摺、金融卡等物，即係從
    事詐欺者所取得之人頭帳戶資料，作為詐欺取財及洗錢之犯
    罪工具使用，一旦基於共同犯罪之意思，允為擔任收取及遞
    送供詐欺匯入款項所用之金融帳戶之存摺、金融卡之工作（
    俗稱取簿手），即屬分擔犯罪行為之一部，並互相利用他人
    之行為，以達犯罪之目的，竟仍基於縱使發生他人因受騙致
    財產受損、隱匿詐欺犯罪所得本質、去向之結果，亦不違背
    其本意之三人以上共同詐欺取財及洗錢之不確定故意，擔任
    詐欺集團之取簿手，而分別為下列行為：
　㈠陳鴻昌自民國114年6月上旬某日，與真實姓名年籍不詳之通訊
    軟體TELEGRAM暱稱「大燕麥」、「咘咘恰恰」、「世界首富
    」所屬詐欺集團成員，基於三人以上共同詐欺取財之不確定
    故意之犯意聯絡，以每件包裹新臺幣（下同）1,000元之報
    酬擔任收取裝有金融帳戶資料包裹後轉交他人之工作。先由
    詐欺集團不詳成員以附表一各編號所示「詐欺方式」，詐欺
    附表一各編號之許程闈、張玉梅、吳李繡綾（以下合稱許程
    闈等3人），致許程闈等3人均陷於錯誤，而將附表一各編號
    「包裹內容」欄所示裝有金融帳戶之金融卡之包裹寄送至指
    定地點。陳鴻昌則依「世界首富」之指示，騎乘車牌號碼00
    0-0000號普通重型機車（下稱本案機車）於附表一各編號之
    「領取包裹時間、地點」，領取該等包裹，再轉交予詐欺集
    團成員，或前往新北市○○區○○○街000號「空軍一號三重店」
    轉寄予詐欺集團成員。
　㈡陳鴻昌與「大燕麥」、「咘咘恰恰」、「世界首富」等所屬
    詐欺集團成員，意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同
    詐欺取財及洗錢之不確定故意之犯意聯絡，詐欺集團之不詳
    成員以附表二各編號「詐欺方式」，致使附表二各編號之張
    郁晴、張耕誨、王思穎、廣苡伶、鄭達智、陳晉豪、林政道
    、彭春宸、陳翰廷、陳進德、葉芊妏、邱雅璟、陳又裕、張
    唯崙、林貞吟、李欣霖、林心婕、游昌翰（以下合稱張郁晴
    等18人）均陷於錯誤，而於附表二各該編號之「匯款時間」
    ，將「匯款金額」匯至各「人頭帳戶」，旋遭提領一空，以
    此方式製造金流斷點，掩飾、隱匿各該犯罪所得去向。嗣附
    表一、附表二所示之人察覺受騙，報警處理，經警循線查悉
    上情。
二、案經許程闈訴由高雄市政府警察局仁武分局；張玉梅、張郁
    晴、張耕誨、王思穎、廣苡伶訴由臺北市政府警察局內湖分
    局；吳李繡綾、鄭達智、陳晉豪、林政道、彭春宸、陳翰廷
    、陳進德、葉芊妏、邱雅璟、陳又裕委由蕭慧玲、林貞吟、
    林心婕、游昌翰訴由臺北市政府警察局信義分局報告偵辦。
　　　　證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實  1 被告陳鴻昌於警詢及本署偵查中之供述 坦承其領取裝有附表一各編號金融帳戶資料之包裹，並依詐欺集團成員指示轉交予指定之人，或前往空軍一號三重店轉寄予詐欺集團成員，每件報酬1,000元，獲得報酬共2萬元之犯罪事實。  2 證人即告訴人許程闈於　 警詢時之證述、其提出之通訊軟體對話紀錄截圖（包含附表一編號1金融卡圖片）、貨態查詢系統取貨資料 佐證告訴人許程闈遭附表一編號1詐欺方式詐騙，而將附表一編號1金融帳戶資料之包裹寄出至統一超商千成門市之事實。  3 證人即告訴人張玉梅於警 詢時之證述、其提出之鳳山五甲郵局帳號00000000000000號帳戶郵政存簿儲金簿封面、合作金庫商業銀行五甲分行帳號0000000000000號帳戶存摺封面、通訊軟體對話紀錄截圖 佐證告訴人張玉梅遭附表一編號2詐欺方式詐騙，而將附表一編號2金融帳戶資料之包裹寄出至統一超商延華門市之事實。  4 證人即告訴人吳李繡綾於警詢時之證述、其提出之通訊軟體對話紀錄截圖、統一超商股份有限公司代收款專用繳款證明（顧客聯） 佐證告訴人吳李繡綾遭附表一編號3詐欺方式詐騙，而將附表一編號3帳戶資料之包裹寄出至統一超商掬華門市之事實。  5 證人即告訴人張郁晴於警 詢時之證述、其提出之通訊軟體對話紀錄截圖、網路銀行「交易成功」頁面列印 佐證告訴人張郁晴遭附表二編號1詐欺方式詐騙，而依指示將附表二該編號所示款項，匯至該編號人頭帳戶之事實。  6 證人即告訴人張耕誨於警詢時之證述、其提出之網路銀行「交易成功」頁面列印、通訊軟體對話紀錄截圖 佐證告訴人張耕誨遭附表二編號2詐欺方式詐騙，而依指示將附表二該編號所示款項，匯至該編號人頭帳戶之事實。  7 證人即告訴人王思穎於警詢時之證述、其提出之通訊軟體對話紀錄截圖、網路銀行「臺幣帳戶明細」列印 佐證告訴人王思穎遭附表二編號3詐欺方式詐騙，而依指示將附表二該編號所示款項，匯至該編號人頭帳戶之事實。  8 證人即告訴人廣苡伶於警詢時之證述、其提出之通訊軟體對話紀錄截圖（包含「已成功轉帳」頁面） 佐證告訴人廣苡伶遭附表二編號4詐欺方式詐騙，而依指示將附表二該編號所示款項，匯至該編號人頭帳戶之事實。  9 證人即告訴人鄭達智於警詢時之證述 佐證告訴人鄭達智遭附表二編號5詐欺方式詐騙，而依指示將附表二該編號所示款項，匯至該編號人頭帳戶之事實。 10 證人即告訴人陳晉豪於警詢時之證述、其提出之通訊軟體對話紀錄截圖、網路銀行「交易成功」頁面列印 佐證告訴人陳晉豪遭附表二編號6之1至6之3詐欺方式詐騙，而依指示將附表二該編號所示款項，匯至該編號人頭帳戶之事實。 11 證人即告訴人林政道於警詢時之證述、其提出之通訊軟體對話紀錄截圖、中華郵政股份有限公司「未登摺資料明細查詢」列印 佐證告訴人林政道遭附表二編號7詐欺方式詐騙，而依指示將附表二該編號所示款項，匯至該編號人頭帳戶之事實。 12 證人即告訴人彭春宸於警詢時之證述、其提出之通訊軟體對話紀錄截圖、「已成功轉帳」頁面截圖 佐證告訴人彭春宸遭附表二編號8詐欺方式詐騙，而依指示將附表二該編號所示款項，匯至該編號人頭帳戶之事實。 13 證人即告訴人陳翰廷於警詢時之證述、其提出之通訊軟體對話紀錄截圖 佐證告訴人陳翰廷遭附表二編號9詐欺方式詐騙，而依指示將附表二該編號所示款項，匯至該編號人頭帳戶之事實。 14 證人即告訴人陳進德於警詢時之證述、其提出之通訊軟體對話紀錄、「交易成功」頁面截圖 佐證告訴人陳進德遭附表二編號10之1至10之2詐欺方式詐騙，而依指示將附表二該編號所示款項，匯至該編號人頭帳戶之事實。 15 證人即告訴人葉芊妏於警詢時之證述、其提出之通訊軟體對話紀錄截圖 佐證告訴人葉芊妏遭附表二編號11之1至11之2詐欺方式詐騙，而依指示將附表二該編號所示款項，匯至該編號人頭帳戶之事實。 16 證人即告訴人邱雅璟於警詢時之證述、其提出之通訊軟體對話紀錄截圖、玉山銀行「交易成功」頁面截圖 佐證告訴人邱雅璟遭附表二編號12詐欺方式詐騙，而依指示將附表二該編號所示款項，匯至該編號人頭帳戶之事實。 17 證人即告訴人陳又裕之代理人蕭慧玲於警詢時之證述、其提出之通訊軟體對話紀錄截圖、「交易成功」頁面截圖 佐證告訴人陳又裕遭附表二編號13詐欺方式詐騙，而依指示將附表二該編號所示款項，匯至該編號人頭帳戶之事實。 18 證人即被害人張唯崙於警詢時之證述 佐證被害人張唯崙遭附表二編號14詐欺方式詐騙，而依指示將附表二該編號所示款項，匯至該編號人頭帳戶之事實。 19 證人即告訴人林貞吟於警詢時之證述 佐證告訴人林貞吟遭附表二編號15詐欺方式詐騙，而依指示將附表二該編號所示款項，匯至該編號人頭帳戶之事實。 20 證人即被害人李欣霖於警詢時之證述、其提出之通訊軟體對話紀錄截圖、台新銀行自動櫃員機交易明細表 佐證被害人李欣霖遭附表二編號16詐欺方式詐騙，而依指示將附表二該編號所示款項，匯至該編號人頭帳戶之事實。 21 證人即告訴人林心婕於警詢時之證述、其提出之通訊軟體對話紀錄截圖、「交易成功」頁面截圖 佐證告訴人林心婕遭附表二編號17詐欺方式詐騙，而依指示將附表二該編號所示款項，匯至該編號人頭帳戶之事實。 22 證人即告訴人游昌翰於警詢時之證述 佐證告訴人游昌翰遭附表二編號18詐欺方式詐騙，而依指示將附表二該編號所示款項，匯至該編號人頭帳戶之事實。 23 高雄市政府警察局仁武分局監視器影像光碟及截圖12張、千成門市電腦查詢之交貨便取件頁面翻拍圖片1張、車輛詳細資料報表、E-TRACKING貨態查詢系統取貨資訊 佐證被告騎乘本案機車，於附表一編號1「領取包裹時間、地點」，領取裝有附表一編號1帳戶資料包裹之事實。 24 高雄市政府警察局仁武分局114年8月15日高市警仁分偵字第11473253200號函暨所附1.合作金庫商業銀行（金融機構代碼006）帳號0000000000000號帳戶開戶資料、交易明細；2.國泰世華商業銀行（金融機構代碼013）帳號000000000000號帳戶開戶資料、交易明細；3.遠東國際商業銀行（金融機構代碼805）帳號000000000000000號帳戶開戶資料、交易明細；4.元大商業銀行（金融機構代碼806）帳號00000000000000號帳戶開戶資料、交易明細、165反詐騙系統查詢資料1份 佐證： 1.高雄市政府警察局仁武分局以左揭函覆略以：經查165反詐騙系統平臺，未有相關報案資料，經向左揭銀行查詢交易明細，告訴人許程闈所寄出之金融帳戶均無被害款項匯入等旨之事實。 2.左揭合作金庫商業銀行帳戶至自114年6月5日起至114年7月11日期間內，未發現被害款項匯入；左揭國泰世華商業銀行、遠東國際商業銀行、元大商業銀行帳戶於查詢期間內均無往來明細等事實。 25 臺北市政府警察局內湖分局監視器影像光碟及截圖2張、E-TRACKING貨態查詢系統取貨資訊 佐證被告於附表一編號2「領取包裹時間、地點」，領取裝有附表一編號2帳戶資料包裹之事實。 26 臺北市政府警察局信義分局監視器影像光碟及截圖8張、E-TRACKING貨態查詢系統取貨資訊、車輛詳細資料報表 佐證被告騎乘本案機車，於附表一編號3「領取包裹時間、地點」，領取裝有附表一編號3帳戶資料包裹之事實。 
二、核被告陳鴻昌就附表一各編號所為，均係犯刑法第339條之4
    第1項第2款三人以上共同犯詐欺取財罪嫌；就附表二各編號
    所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同犯詐
    欺取財及洗錢防制法第19條第1項後段一般洗錢等罪嫌。被
    告與「大燕麥」、「咘咘恰恰」、「世界首富」及其所屬詐
    欺集團成員間就本案犯行，有犯意聯絡及行為分擔，均應論
    以共同正犯。被告就附表二各編號犯行，均係以一行為同時
    觸犯三人以上共同犯詐欺取財及洗錢罪嫌，為想像競合犯，
    請依刑法第55條規定，從一重論以三人以上共同犯詐欺取財
    罪嫌。被告就附表一、附表二所示之各被害人所犯本案各罪
    ，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。另被告犯罪所得2
    萬元，如於裁判前未實際合法發還被害人者，請依刑法第38
    條之1第1項本文、第3項之規定宣告沒收，並於全部或一部
    不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
　　此　致
臺灣臺北地方法院
中　　華　　民　　國　 114　　年　　9 　　月　　23　　日
　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　卓浚民
本件正本證明與原本無異
中　　華　　民　　國　 114　　年　　10　　月　　14　　日
　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　林俞貝 
附錄本案所犯法條全文
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
　　對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
　　電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒
刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益
未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新
臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附表一：
編號 被害人 詐欺方式 包裹內容 領取包裹時間、地點  1 許程闈（提告） 詐欺集團成員於114年6月5日，以電話聯繫、通訊軟體LINE（下稱LINE）暱稱「信貸專藍冠程」向許程闈佯稱：可協助貸款50萬元，拉高銀行信用分數，需提供帳戶金融卡以供審核云云，致許程闈誤信為真，爰依指示於114年6月5日21時3分許，至高雄市○○區○○街00號統一超商鳳荔門市，將右列帳戶資料寄送至右列地點。 告訴人許程闈之： 1.國泰世華商業銀行（金融機構代碼013）帳號000000000000號帳戶金融卡 2.遠東國際商業銀行（金融機構代碼805）帳號000000000000000號帳戶金融卡 3.元大商業銀行（金融機構代碼806）帳號00000000000000號帳戶金融卡 4.合作金庫商業銀行（金融機構代碼006）帳號0000000000000號帳戶金融卡 114年6月8日12時28分許/臺北市○○區○○○路0號之3統一超商千成門市  2 張玉梅（提告） 詐欺集團成員於114年7月6日9時許，以臉書、LINE暱稱「張瑋昇」向張玉梅佯稱：可申請7月份低收入戶補助金，不限年齡，撥款前需先驗證帳戶金融卡云云，致張玉梅誤信為真，爰依指示於114年7月13日22時28分許，至高雄市○○區○○路00○00○00號統一超商甲誠門市，將右列帳戶資料寄送至右列地點。 告訴人張玉梅之： 1.中華郵政（金融機構代碼700）鳳山五甲郵局帳號00000000000000號帳戶金融卡 2.合作金庫商業銀行（金融機構代碼006）五甲分行帳號0000000000000號帳戶金融卡 114年7月15日13時26分許/臺北市○○區○○○路0段00號統一超商延華門市  3 吳李繡綾（提告） 詐欺集團成員於114年6月30日，以tiktok、LINE暱稱「張瑋昇」向吳李繡綾佯稱：協助領取福利金補助，須提供帳戶金融卡以供審核云云，致吳李繡綾誤信為真，爰依指示於114年7月10日11時44分許，至臺北市○○區○○○路0段000號統一超商忠聯門市，將右列帳戶資料寄送至右列地點。 告訴人吳李繡綾之： 1.臺灣土地銀行（金融機構代碼005）帳號000000000000號帳戶金融卡 2.國泰世華商業銀行（金融機構代碼013）帳號000000000000號帳戶金融卡 3.台灣新光商業銀行（金融機構代碼103）帳號0000000000000號帳戶金融卡 4.中華郵政（金融機構代碼700）帳號00000000000000號帳戶金融卡 5.中國信託商業銀行（金融機構代碼822）帳號000000000000號帳戶金融卡 114年7月11日20時8分許/臺北市○○區○○路0段000號統一超商掬華門市 
附表二：
編號 被害人 詐欺方式 匯款時間 匯款金額  人頭帳戶  1 張郁晴 （提告） 詐欺集團成員於114年7月15日，佯裝係李青霖姪子李信村，撥打電話予李青霖，並以LINE佯稱：急需用錢云云，致李青霖信以為真，委請親屬張郁晴代為匯款，張郁晴不疑有他，而依指示將右揭款項匯至右揭人頭帳戶。 114年7月15日 18時7分許    40,000元  中華郵政鳳山五甲郵局帳號00000000000000號帳戶  2 張耕誨（提告） 詐欺集團成員於114年7月17日17時17分許，冒用張耕誨認識之廣家妘之LINE，佯稱：方便幫我忙嗎？可以幫我先轉一筆3萬元嗎？明天轉給你云云，致張耕誨信以為真，而依指示將右揭款項匯至右揭人頭帳戶。 114年7月15日 18時12分許    30,000元  中華郵政鳳山五甲郵局帳號00000000000000號帳戶  3 王思穎（提告） 詐欺集團成員於114年7月15日16時39分許，冒用王思穎友人蔡依辰之LINE，佯稱：因網路銀行限額，需借款3萬元，明天轉給你云云，致王思穎信以為真，而依指示將右揭款項匯至右揭人頭帳戶。 114年7月15日 16時47分許    30,000元  中華郵政鳳山五甲郵局帳號00000000000000號帳戶  4 廣苡伶（提告） 詐欺集團成員於114年7月15日17時26分許，冒用廣苡伶姨母廣家妘之LINE，佯稱：有筆款項無法從帳戶轉出，須請你幫忙轉帳云云，致廣苡伶信以為真，而依指示將右揭款項匯至右揭人頭帳戶。 114年7月15日 17時38分許    10,000元  中華郵政鳳山五甲郵局帳號00000000000000號帳戶  5 鄭達智（提告） 詐欺集團成員於不詳時間，以臉書刊登租屋廣告，再以LINE暱稱「小鼠球」加鄭達智LINE好友，佯稱：看房須先匯款云云，致鄭達智誤信為真，而依指示將右揭款項匯至右揭人頭帳戶。 114年7月12日 13時10分許 13,000元 國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶 6之1 陳晉豪（提告） 詐欺集團成員於不詳時間，以臉書「新竹租屋共享平臺」刊登租屋廣告，再以LINE加陳晉豪LINE好友，佯稱：先匯定金才能看房云云，致陳晉豪誤信為真，而依指示將右揭款項匯至右揭人頭帳戶。 114年7月12日 14時0分許 13,000元 中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶 6之2 同上 同上 114年7月12日 14時30分許 27,000元 中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶 6之3 同上 同上 114年7月12日 15時52分許 21,000元 中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶  7 林政道（提告） 詐欺集團成員於114年7月12日13時58分許，冒用林政道友人呂昇翰之LINE，佯稱：需借款5萬元，隔天再轉給你云云，致林政道信以為真，而依指示將右揭款項匯至右揭人頭帳戶。 114年7月12日 14時52分許 30,000元 國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶  8 彭春宸（提告） 詐欺集團成員於114年7月10日，以暱稱「林雨薇」私訊彭春宸並加LINE好友，佯稱：有中獎，因帳戶異常，需繳保證金，到時一併提領云云，致彭春宸信以為真，而依指示將右揭款項匯至右揭人頭帳戶。  114年7月12日 15時25分許 25,000元 中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶  9 陳翰廷 詐欺集團成員於114年7月12日15時5分許，冒用陳翰廷舅舅之LINE，佯稱：幫忙轉帳5萬元至特定帳戶，隔天再轉給你云云，致陳翰廷信以為真，而依指示將右揭款項匯至右揭人頭帳戶。 114年7月12日 15時28分許 50,000元 中華郵政帳號00000000000000號帳戶 10之1 陳進德（提告） 詐欺集團成員於114年7月11日，以LINE暱稱「小小薇」邀陳進德加入「基金會福利391群」群組，佯稱：需匯款認證，認證後會提供21萬元健保基金關云云，致陳進德信以為真，而依指示將右揭款項匯至右揭人頭帳戶。 114年7月12日 15時55分許 15,000元 中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶 10之2 同上 同上 114年7月12日 17時0分許 20,000元 臺灣土地銀行帳號000000000000號帳戶 11之1 葉芊妏（提告） 詐欺集團成員於114年7月12日，以臉書「黃牛勿近」刊登販售GD香港演唱會票券訊息，再以私訊聯絡有意購買之葉芉妏，佯稱：需先轉帳至指定帳戶云云，致葉芊妏誤信為真，而依指示將右揭款項匯至右揭人頭帳戶。 114年7月12日 17時3分許 15,000元 臺灣土地銀行帳號000000000000號帳戶 11之2  同上 同上 114年7月12日 17時31分許 15,000元 臺灣土地銀行帳號000000000000號帳戶 12 邱雅璟（提告） 詐欺集團成員於不詳時間，以臉書「后里租屋網」刊登租屋廣告，再以暱稱「小兔包子」LINE加邱雅璟LINE好友，佯稱：先付定金2萬元，才能看房云云，致邱雅璟信以為真，而依指示將右揭款項匯至右揭人頭帳戶。 114年7月12日 17時37分許 20,000元 臺灣土地銀行帳號000000000000號帳戶 13 陳又裕（委由告訴代理人蕭慧玲提告） 詐欺集團成員於114年不詳時間，冒用陳又裕軍中同事鄭朝輿之LINE，佯稱：因網路銀行維護中，臨時急需用錢，幫忙轉帳云云，致陳又裕信以為真，而依指示將右揭款項匯至右揭人頭帳戶。 114年7月13日 0時3分許 30,000元 國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶 14 張唯崙（不提告） 詐欺集團成員於114年7月12日，冒用張唯崙認識之吳周瑜之LINE，佯稱：需周轉5萬元，張唯崙經向吳周瑜查詢後發現吳周瑜LINE遭人盜用，並未受騙，但仍於右揭時間，將右揭5元匯至右揭人頭帳戶，詐欺集團成員乃向張唯崙罵髒話。 114年7月13日 0時16分許 5元 台灣新光商業銀行帳號0000000000000號帳戶 15 林貞吟（提告） 詐欺集團成員於114年7月12日23時許，冒用林貞吟同事艾美蓮之LINE，佯稱：急需現金，請匯款至指定帳戶云云，致林貞吟信以為真，而依指示將右揭款項匯至右揭人頭帳戶。 114年7月13日 0時44分許 30,000元 台灣新光商業銀行帳號0000000000000號帳戶 16 李欣霖（不提告） 詐欺集團成員於114年7月13日0時36分許，冒用李欣霖友人鄭裕化之LINE，佯稱：需借款2萬元云云，致李欣霖信以為真，而依指示將右揭款項匯至右揭人頭帳戶。 114年7月13日 0時51分許 20,000元 臺灣土地銀行帳號000000000000號帳戶 17 林心婕（提告） 詐欺集團成員於114年7月13日0時53分許，冒用林心婕友人魏德盛之LINE，佯稱：可以先幫我轉5萬元嗎？我處理急事云云，致林心婕信以為真，而依指示將右揭款項匯至右揭人頭帳戶。 114年7月13日 1時7分許 50,000元 臺灣土地銀行帳號000000000000號帳戶 18 游昌翰（提告） 詐欺集團成員於114年7月13日，冒用游冒翰友人「魚仔」之LINE，佯稱：急需用錢云云，致游昌翰信以為真，而依指示將右揭款項匯至右揭人頭帳戶。 114年7月13日 1時40分許 12,000元 台灣新光商業銀行帳號0000000000000號帳戶