臺灣臺北地方法院刑事判決

附表
編號 物品 1 OPPO A77 5G手機一支 
附錄論罪法條：
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
　　對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併
科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺
幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元
以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
組織犯罪防制條例第3條第1項
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期
徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年
以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕
微者，得減輕或免除其刑。
附件
臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　114年度偵字第37433號
　　被　　　告　陳立峯
上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯
罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
　　　　犯罪事實
一、陳立峯基於參與犯罪組織之犯意，於民國114年9月間不詳時
    間，加入真實姓名年籍不詳之成年人、通訊軟體Line暱稱「
    立揚」及Telegram暱稱「＋00000000000陳佑翔」、「彭佳汐
    」所組成之三人以上，以實施詐術為手段，具有持續性、牟
    利性及結構性之詐欺集團犯罪組織（下稱本案詐欺集團），
    擔任收取詐欺款項之車手，負責與被害人面交詐欺款項之工
    作，與本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，並基
    於三人以上共同犯詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，分別為下列
    犯行：
　㈠由本案詐欺集團成員先於114年9月16日不詳時間，以暱稱「L
    i Sc」、「李盛超」及「听风说」之帳號，向莊宜涵佯稱可
    透過「中國金融期貨交易所」網站投資獲利，致莊宜涵陷於
    錯誤，而與本案詐欺集團相約於114年10月2日20時30分許，
    在新北市○○區○○路00號，面交新臺幣（下同）20萬元之投資
    款項。嗣「＋00000000000陳佑翔」於114年10月2日20時30分
    許前不詳時間，指示陳立峯前往新北市○○區○○路00號向莊宜
    涵收取詐欺款項，陳立峯到場並收到莊宜涵所交付之20萬元
    現金後，即再依「＋00000000000陳佑翔」指示將所收款項悉
    數放到不詳地點之廁所內，以此製造金流斷點，以隱匿該等
    詐得款項，並妨礙、危害國家對於該等詐得款項之調查、發
    現，陳立峯並因此獲得5萬元之報酬。
　㈡後莊宜涵又與本案詐欺集團相約於114年10月8日18時40分許
    ，在其位於新北市新店區之住處內（地址詳卷），面交170
    萬元之投資款項。嗣「＋00000000000陳佑翔」於114年10月8
    日18時40分許前不詳時間，指示陳立峯前往莊宜涵位於新北
    市新店區之住處向莊宜涵收取詐欺款項，陳立峯到場並收到
    莊宜涵所交付之170萬元現金後，即再依「＋00000000000陳
    佑翔」指示將所收款項悉數放到不詳地點之廁所內，以此製
    造金流斷點，以隱匿該等詐得款項，並妨礙、危害國家對於
    該等詐得款項之調查、發現，陳立峯並因此獲得5萬元之報
    酬。
　㈢嗣莊宜涵因無法順利出金始悉受騙，惟本案詐欺集團仍不斷
    慫恿莊宜涵繼續投資，莊宜涵遂配合警方之誘捕，與本案詐
    欺集團相約於114年10月13日17時許，在其位於新北市新店
    區之住處內，面交60萬元之投資款項。嗣「＋00000000000陳
    佑翔」114年10月13日17時許前不詳時間，指示陳立峯前往
    莊宜涵位於新北市新店區之住處向莊宜涵收取詐欺款項，待
    陳立峯到場欲向莊宜涵收取詐欺款項之際，即遭現場埋伏之
    員警當場逮捕，並扣得陳立峯與本案詐欺集團聯繫使用之OP
    PO A77 5G手機1支。
二、案經莊宜涵訴由新北市政府警察局新店分局報告偵辦。
　　　　證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實
編號 證據名稱 待證事實 ㈠ 被告陳立峯於警詢及偵查中之供述 1、坦承114年9月間不詳時間，加入本案詐欺集團並擔任取款車手之事實。 2、坦承於犯罪事實一、㈠、㈡所示時、地經「＋00000000000陳佑翔」指示前往向告訴人莊宜涵收取前開詐欺款項，最終均將款項放到不詳地點之廁所內，並獲得每日5萬元報酬，惟於114年10月13日17時許前往向告訴人收款時，即遭現場埋伏之員警當場逮捕之事實。 ㈡ 1、證人即告訴人莊宜涵於警詢中之證述 2、告訴人與「Li Sc」之Messenger對話紀錄擷圖17張 3、告訴人與「听风说」之Line對話紀錄擷圖32張 4、告訴人與「李彥儂」之Line對話紀錄擷圖34張 本案詐欺集團成員向告訴人佯稱可投資獲利等語，致其陷於錯誤，而於犯罪事實一、㈠、㈡所示時、地交付犯罪事實一、㈠、㈡所示款項予被告；並在知悉受騙後配合警方之誘捕，與本案詐欺集團相約114年10月13日17時許交付60萬元之款項，待被告到場欲收款時，即遭現場埋伏之員警當場逮捕之事實。 ㈢ 114年10月13日現場照片5張 被告有於犯罪事實一、㈢所示時、地前往向告訴人收款，並當場遭警方逮捕之事實。 ㈣ 被告與「＋00000000000陳佑翔」之Telegram對話紀錄擷圖24張 被告經「＋00000000000陳佑翔」指示於前開時、地前往向告訴人收款之事實。 
二、核被告陳立峯就犯罪事實一、㈠部分所為，係犯組織犯罪防
    制條例第3條第1項後段參與犯罪組織、刑法第339條之4第1
    項第2款之三人以上共同犯詐欺取財及洗錢防制法第19條第1
    項後段洗錢等罪嫌；就犯罪事實一、㈡部分所為，係犯刑法
    第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財及洗錢防
    制法第19條第1項後段洗錢等罪嫌；就犯罪事實一、㈢部分所
    為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共
    同犯詐欺取財未遂及洗錢防制法第19條第2項、第1項後段洗
    錢未遂等罪嫌。被告與本案詐欺集團成員就上開犯行間，均
    有犯意聯絡及行為分擔，請均論以共同正犯。被告就犯罪事實
    一、㈠部分，係以一行為同時觸犯參與犯罪組織、三人以上共
    同犯詐欺取財及洗錢等罪嫌；就犯罪事實一、㈡部分，係以
    一行為同時三人以上共同犯詐欺取財及洗錢等罪嫌；就犯罪
    事實一、㈢部分，係以一行為同時觸犯三人以上共同犯詐欺取
    財未遂及洗錢未遂等罪嫌，均為想像競合犯，請均依刑法第
    55條之規定，就犯罪事實一、㈠、㈡部分均從一重之三人以上
    共同犯詐欺取財罪嫌處斷；就犯罪事實一、㈢部分從一重之
    三人以上共同犯詐欺取財未遂罪嫌處斷。再被告前後分別收
    取同一告訴人交付之詐欺款項之行為，係基於單一之決意，
    並於密切接近之時地實施，侵害同一告訴人之財產法益，各
    行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距
    上，難以強行分開，在刑法評價上，應視為數個舉動之接續
    行為，合為包括之一行為予以評價，屬接續犯，僅論以三人
    以上共同犯詐欺取財一罪，即為已足。
三、請審酌被告正值青壯，竟不思依靠己力循正當途徑賺取所需
    ，反而加入詐欺集團擔任車手工作，於本案詐欺集團其他成
    員詐欺告訴人後，負責將告訴人遭詐騙之款項層轉交予上手
    ，藉以掩飾隱匿特定犯罪所得之來源與去向，使偵查機關難
    以追查金流，且本案被告成功收取之詐騙金額高達190萬元
    ，造成告訴人受有鉅額財產損害，致生告訴人經濟生活困頓
    及身心之痛苦。又被告迄今尚未與告訴人達成和解，犯後態
    度難謂良好，是建請就本案犯行量處有期徒刑2年6月以上之
    刑，以資懲儆。
四、扣案之OPPO A77 5G手機1支（IMEI 1：000000000000000、I
    MEI 2：000000000000000）係被告為本案犯罪所用之物，請
    依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，宣告沒收。就
    未扣案之犯罪所得10萬元，請依刑法第38條之1第1項、第3
    項規定，宣告沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒
    收時，追徵其價額。
五、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
　　此　致
臺灣臺北地方法院
中　　華　　民　　國　 114　　年　　11　　月　　18　　日
　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　吳啟維
本件正本證明與原本無異
中　　華　　民　　國　 114　　年　　11　　月　　24　　日
　　　　　　　　　　　　　書　記　官　李佳宗
附錄本案所犯法條全文
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下
有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以
上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參
與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成
員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一
者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：
一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公
　　務員解散命令三次以上而不解散。
第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
　　對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
　　電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒
刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益
未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新
臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。