臺灣臺北地方法院刑事裁定

公訴人

臺灣臺北地方檢察署檢察官

被告

劉純妤

選任辯護人

張理樂律師

選任辯護人

謝玉玲律師

被告

林昱妏

選任辯護人

聶瑞毅律師

被告

李沛緁

選任辯護人

洪瑄憶律師

選任辯護人

林邑丞律師

被告

陳昱岑

選任辯護人

沈柏亘律師

被告

詹雯卉

選任辯護人

陳建州律師

上列被告等因違反組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第41102、41103、41105、41106、42473、42475、44089、44450號、115年度偵字第2349、2569、2570、2711、2712、3106、3354、3356、3357、3358、3952、4503、4504、4505、4506、4507、4880、5291、5292、5301、5302、6434、6520、6787、6788、6927、6928號），本院裁定如下：

主文

理由

一、被告犯罪嫌疑重大，而有下列各款情形之一者，必要時檢察官或法官得逕行限制出境、出海。但所犯係最重本刑為拘役或專科罰金之案件，不得逕行限制之：一、無一定之住、居所者。二、有相當理由足認有逃亡之虞者。三、有相當理由足認有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞者；審判中限制出境、出海每次不得逾8月，犯最重本刑為有期徒刑10年以下之罪者，累計不得逾5年；其餘之罪，累計不得逾10年，刑事訴訟法第93條之2第1項、第93條之3第2項分別定有明文。又限制出境、出海之目的在保全刑事訴訟程序之順利進行，非為確定被告對於本案是否應負擔罪責與是否應科處刑罰，故審酌是否該當限制出境、出海之事由及必要性，毋須如同本案有罪之判決採嚴格證明法則，僅須依自由證明法則，使法院相信很有可能如此，依法即得為必要之限制出境、出海強制處分，以確保訴訟程序之進行。

二、經查：

㈠、被告劉純妤、林昱妏、李沛緁、陳昱岑、詹雯卉均因違反組織犯罪條例等案件，經檢察官提起公訴，其中劉純妤涉犯違反組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與洗錢犯罪組織、修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢等罪嫌；林昱妏涉犯違反組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與洗錢犯罪組織、洗錢防制法第19條第1項前段之洗錢金額達新臺幣（下同）1億元以上等罪嫌；李沛緁涉犯刑法第30條第1項、洗錢防制法第19條第1項前段之幫助洗錢金額達1億元以上罪嫌；陳昱岑涉犯違反組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與洗錢犯罪組織、洗錢防制法第19條第1項前段之洗錢金額達1億元以上、商業會計法第71條第1款明知不實事項填製會計憑證並記入帳冊、刑法第215條、第216條之行使業務登載不實文書、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢金額未達1億元未遂等罪嫌；詹雯卉涉犯違反組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與洗錢犯罪組織、修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢、商業會計法第71條第1款明知不實事項填製會計憑證並記入帳冊、刑法第215條、第216條之行使業務登載不實文書等罪嫌。而於偵查中經檢察官訊問後，認被告等之犯罪嫌疑重大，並有相當理由足認有逃亡之虞，分別命劉純妤、林昱妏自民國114年11月10日起、李沛緁、陳昱岑、詹雯卉自114年11月5日起，均限制出境、出海8月。

㈡、前開限制出境、出海之期間將分別於115年7月4日、同年月9日屆滿，本院給予被告等及辯護人陳述意見之機會後（見原金重訴卷四第442、457頁、原金重訴卷五第103、195頁），並參酌檢察官之意見，本院審核相關卷證，認被告等所涉上開罪嫌，有起訴書所載之供述、非供述證據可資佐證，由上開證據內容形式上觀之，堪認被告等此部分之犯罪嫌疑重大。考量被告等涉犯眾多罪嫌，其中單就參與犯罪組織罪嫌（劉純妤、林昱妏、陳昱岑、詹雯卉）而言，均係最低本刑6月以上有期徒刑之罪；或就洗錢金額達1億元以上罪嫌（林昱妏、陳昱岑均為正犯；李沛緁則為幫助犯）而言，均係最低本刑3年以上有期徒刑之罪，又劉純妤、林昱妏、陳昱岑、詹雯卉亦涉犯其他罪嫌，倘若犯罪均屬實，實有可能超過得易科罰金之刑度，暫不考量緩刑與否之情形，入監執行之機率不低，可見被告等仍有逃亡之高度可能，此為趨吉避凶、不甘受罰之基本人性，依一般社會通念，在此犯罪追訴之情形下，被告等當有逃亡海外而拒返接受審判、執行之可能性，符合刑事訴訟法第93條之2第1項第2款規定之有相當理由足認有逃亡之虞者。

㈢、再審酌檢察官起訴之犯罪事實，係認被告等均為本案犯行中對於犯罪成果有一定貢獻之人物，在本案犯罪結構中縱然並非決策核心，惟正因其等之存在而得使本案犯行順利完成，實屬不可或缺之角色，且本案整體加總之犯罪所得甚鉅，足認起訴書所指若為事實，被告等所為對我國金融秩序、社會經濟之危害均屬重大。另劉純妤、李沛緁、詹雯卉固於本院準備程序坦承全部犯行、林昱妏、陳昱岑則否認全部犯行，然本案尚須相當調查、審理時間及程序之情形下，若未持續限制被告等出境、出海，在動態之訴訟程序進展過程中，一旦被告等發現對己更為不利情事時，潛逃至國外不歸之可能性及疑慮顯然較一般人甚高，是為確保本案訴訟程序及證據調查之順利進行、司法權之有效行使，平衡兼顧公共利益及被告等之人權保障，本院認最低程度亦至少有繼續限制被告等出境、出海之必要。

三、綜上，本案限制出境、出海之原因及必要性均仍存在，為保國家司法權之有效行使、社會秩序及公共利益之維護，本院斟酌全案情節及審理進度各節，經給予被告等及辯護人陳述意見之機會後，認有延長限制出境、出海之必要，爰裁定劉純妤、林昱妏自115年7月10日起、李沛緁、陳昱岑、詹雯卉自115年7月5日起均延長限制出境、出海8月，並由本院通知執行機關即內政部移民署、海洋委員會海巡署偵防分署執行之。

四、據上論斷，應依刑事訴訟法第93條之2第1項第2款、第93條之3第2項之規定，裁定如主文。