臺灣高等法院刑事判決

附表一
編號 告訴人/被害人  詐騙時間、方式  匯款時地及方式    匯款金額    (新臺幣)  匯款帳戶  1 告訴人 邱亮諭 詐欺集團成員於110年3月20日某時許，透過社交軟體與告訴人邱亮諭結識並互加為LINE好友後，以LINE暱稱「only51」傳送訊息向其佯稱可網路投資虛擬貨幣賺錢云云，致告訴人邱亮諭陷於錯誤，依指示接續將右揭款項匯入右列帳戶。  於110年4月26日15時4分許、7分許，在臺中市北屯區住處，以網路銀行轉帳匯款。 5萬元、5萬元 被告之上開元大銀行帳戶    於110年4月27日16時21分許、46分許，在臺中市北屯區住處，以網路銀行轉帳匯款。 3萬元、1萬5,000元     於110年4月29日17時4分許，在臺中市北屯區住處，以網路銀行轉帳匯款。 1萬3,000元     於110年4月29日22時2分許，在臺中市○區○○路000號，以自動櫃員機轉帳匯款。 3萬元     於110年4月30日12時9分許，在臺中市○區○○街0號，以自動櫃員機轉帳匯款。 2萬元   2 告訴人 呂海文 詐欺集團成員於110年4月19日13時2分許，先透過臉書以暱稱「李靜怡」與告訴人呂海文結識並互加LINE好友後，傳送LINE訊息向其佯稱投資平台APP「HKFIHG」有類似投資虛擬貨幣之活動，可以台幣儲值進去換算美金賺取價差獲利云云，致告訴人呂海文陷於錯誤，依指示接續將右揭款項匯入右列帳戶。 於110年4月27日21時47分許，在不詳地點之便利超商，以自動櫃員機轉帳匯款。 1萬元 被告之上開元大銀行帳戶    於110年4月30日14時17分許，在高雄市○○區○○○路00號，以自動櫃員機轉帳匯款。 1萬元     於110年5月2日15時14分許，在高雄市○○區○○○路00號，以自動櫃員機轉帳匯款。 3萬元     於110年5月3日14時7分許，在高雄市○○區○○○路00號，以自動櫃員機轉帳匯款。 3萬元     於110年5月4日12時54分許，在高雄市○○區○○○路00號，以自動櫃員機轉帳匯款。 3萬元 (起訴書附表編號2漏列，應補充之) 被告之上開中信銀行帳戶  3 被害人 黃鈺真 詐欺集團成員於110年5月5日前，先透過「Paris」交友軟體，以暱稱「染」與被害人黃鈺真結識並互加為LINE好友後，再以LINE暱稱「轉角遇到愛」傳送訊息向其佯稱可在「SCBS」金融交易平台進行貨幣買賣投資獲利云云，致被害人黃鈺真陷於錯誤，依指示接續將右揭款項匯入右列帳戶。 於110年4月28日12時16分許、33分許，在臺北市○○區○○路○段000號之中國信託銀行仁愛分行，臨櫃匯款。 51萬元、9 萬元 被告之上開元大銀行帳戶    於110年4月29日12時48分許，在新竹市○區○○路000號之中國信託銀行新竹分行，臨櫃匯款。 30萬元     於110年5月3日10時28分許，在新竹市○區○○路000號之新竹第三信用合作社中正分社，以曾秀鳳之名義臨櫃匯款。 120萬元 被告之上開第一銀行帳戶    於110年5月3日14時30分許，在新竹市○區○○路000號之新竹第三信用合作社中正分社，以鄭森壽之名義臨櫃匯款。 210萬元 被告之上開元大銀行帳戶    於110年5月4日14時46分許、15時43分許，在新竹市○區○○路000號之新竹第三信用合作社中正分社，分別以易億水產、禮讚金澤企業社之名義臨櫃匯款。 56萬元、320萬元 被告之上開第一銀行帳戶  4 告訴人 賴佳均 詐欺集團成員於110年3月14日12時許，先透過交友軟體「omi」以暱稱「葉志榮」與告訴人賴佳均結識並互加為LINE好友後，傳送LINE訊息向其佯稱可在「SCBS」投資網站中進行投資代操獲利云云，致告訴人賴佳均陷於錯誤，以指示接續將右揭款項匯入右列帳戶。 於110年5月3日13時9分許，在臺中市○○區○○○路○段000號之國泰世華銀行文心分行，臨櫃匯款。 50萬元 被告之上開元大銀行帳戶    於110年5月4日12時51分許，在臺中市○○區○○○路00號之臺灣土地銀行南屯分行，臨櫃匯款。  46萬元 被告之上開中信銀行帳戶  5 告訴人 歐陽晴 詐欺集團成員於110年4月19日某時許，先透過交友軟體「PAIRS愛派族」以暱稱「周俊傑」與告訴人歐陽晴結識並互加為LINE好友後，傳送LINE訊息向其佯稱可下載「SFF」APP軟體購買虛擬貨幣（GT）投資獲利云云，致告訴人歐陽晴陷於錯誤，依指示接續將右揭款項匯入右列帳戶。 於110年5月3日21時17分許，在桃園市中壢區住處，以網路銀行轉帳匯款。 5,200元 被告之上開第一銀行帳戶    於110年5月4日21時59分許、22時3分許，在桃園市中壢區住處，以網路銀行轉帳匯款。 5萬元、5萬元 被告之上開中信銀行帳戶    於110年5月5日0時10分許，在桃園市中壢區住處，以網路銀行轉帳匯款。 5萬元  
 附表二
編號  詐騙帳戶 提領時間、地點、金額及方式 備註  1 被告之上開元大銀行帳戶 不詳詐欺集團成員於110年4月26日17時許，以行動銀行轉出21萬元至被告之上開第一銀行帳戶中。 其中之10萬元為告訴人邱亮諭於110年4月26日遭詐騙匯入之款項（餘款無法證明係詐欺所得）。   被告於110年4月28日13時40分許，在嘉義市○區○○路000號之元大銀行嘉義分行，臨櫃提領48萬元。 來源為告訴人邱亮諭、呂海文、被害人黃鈺真分別於110年4月27日、28日遭詐騙匯入之部分款項。   被告於110年4月29日15時9分許，在嘉義市○區○○路000號之元大銀行嘉義分行，臨櫃提領30萬元。 來源為被害人黃鈺真於110年4月29日遭詐騙匯入之款項。   不詳詐欺集團成員先於110年4月30日（起訴書附表編號1誤載為110年5月3日，應更正之）15時19分許至47分許，透過行動銀行轉出9萬5,000元、1萬元至被告之上開第一銀行帳戶中，並由被告在不詳地點，以自動櫃員機提領5萬元、5萬元、5萬元。 其中6萬3,000元為告訴人邱亮諭於110年4月29日、30日遭詐騙匯入之款項；1萬元為告訴人呂海文於110年4月30日遭詐騙匯入之款項（餘款無法證明係詐欺所得）。   被告於110年5月3日15時16分許（起訴書附表編號4誤載為下午2時30分」，應更正之），在嘉義市○區○○路000號之元大銀行嘉義分行，臨櫃提領150萬元；於110年5月4日10時6分許，在雲林縣○○鎮○○路0號之元大銀行虎尾分行，臨櫃提領140萬元。 其中之6萬元為告訴人呂海文於110年5月2日、3日遭詐騙匯入之款項；210萬元為被害人黃鈺真於110年5月3日遭詐騙匯入之款項；50萬元為告訴人賴佳均於110年5月3日遭詐騙匯入之款項（餘款無法證明係詐欺所得）。  2 被告之上開第一銀行帳戶 被告於110年5月3日11時35分許，在第一銀行某分行，臨櫃提領120萬元。 來源為被害人黃鈺真於110年5月3日遭詐騙匯入之款項。   不詳詐欺集團成員先後於110年5月4日3時35分許、18時35分許，以行動銀行轉帳方式，各轉出20萬元、80萬元至被告之上開元大銀行帳戶；另由被告於110年5月4日15時57分許至59分許，在不詳地點，以自動櫃員機提領3萬元、3萬元、3萬元、1萬元。 其中5,200元為告訴人歐陽晴於110年5月3日遭詐騙匯入之款項；56萬元為被害人黃鈺真於110年5月4日遭詐騙匯入之款項（餘款無法證明係詐欺所得）。  3 被告之上開中信銀行帳戶 被告於110年5月4日15時34分許，在中國信託銀行某分行，臨櫃提領69萬2,000元。 其中3萬元為告訴人呂海文於110年5月4日遭詐騙匯入之款項；46萬元為告訴人賴佳均於110年5月4日遭詐騙匯入之款項（餘款無法證明係詐欺所得）。   不詳詐欺集團成員於110年5月4日22時40分許，轉出4萬3,880元至其他帳戶；另由被告於110年5月5日11時42分許、44分許，以自動櫃員機提領10萬元、1萬元。 其中15萬元為告訴人歐陽晴於110年5月4日、5日遭詐騙匯入之款項（餘款無法證明係詐欺所得）。 
附表三
編號       犯罪事實 告訴人/被害人   匯款金額   (新臺幣)       原審主文及宣告刑  1 如附表一編號1所載 告訴人 邱亮諭 20萬8,000元 曾祥泰共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。  2 如附表一編號2所載 告訴人 呂海文 8萬元 曾祥泰共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。  3 如附表一編號3所載 被害人 黃鈺真 796萬元 曾祥泰共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣陸萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。  4 如附表一編號4所載 告訴人 賴佳均 96萬元 曾祥泰共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。  5 如附表一編號5所載 告訴人 歐陽晴 15萬5,200元 曾祥泰共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。