臺灣高等法院刑事判決

附件：
臺灣士林地方法院刑事判決
111年度審金訴緝字第14號
公　訴　人　臺灣士林地方檢察署檢察官
被　　　告　顏聖賢　
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（110年度偵字第144
46號），被告於本院準備程序時就被訴事實為有罪陳述，經本院
合議庭裁定由受命法官獨任改行簡式審判程序審理，並判決如下
：
    主  文
顏聖賢犯如附表「宣告罪刑及沒收」欄所示之罪，各處如附表「
宣告罪刑及沒收」欄所示之刑及沒收之諭知。應執行有期徒刑壹
年肆月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹
仟元折算壹日。
    事實及理由
一、本案被告顏聖賢所犯者為刑事訴訟法第273條之1第1項所定
    死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，
    且非高等法院管轄之第一審案件，而被告就被訴事實均為有
    罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取被告及檢察官
    之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任改行簡式審判程
    序，是本案之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不
    受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條
    之1及第164條至第170條等規定之限制，合先敘明。
二、本件犯罪事實及證據，除均引用檢察官起訴書之記載（如附
    件）外，另補充、更正如下：
  ㈠事實部分：
  ⒈起訴書犯罪事實欄一第2行至第4行所載「加入真實姓名年籍
    不詳『周柏融』所屬詐欺集團，擔任車手之角色」補充為「加
    入真實姓名年籍不詳『周柏融』、『柳聖璠』等成年人與其他不
    詳詐欺集團成員所組成之詐欺集團（下稱本案詐欺集團），
    擔任車手之角色」。
  ⒉起訴書犯罪事實欄一第8行至第10行所載「顏聖賢即依指示於
    附表二所示時間、地點，持詐騙集團成員提供之提款卡提領
    附表二所示款項後交予詐騙集團成員。嗣陳依琳等人察覺受
    騙報警處理，經警循線調閱監視器錄影畫面後，查悉上情」
    補充為「顏聖賢即依『周柏融』指示於附表二所示時間、地點
    ，持其提供之提款卡提領附表二所示款項後交予『周柏融』，
    再輾轉上繳至本案詐欺集團，以此方式掩飾、隱匿特定犯罪
    所得之來源及去向，顏聖賢並因而獲得提領金額之0.5%作為
    報酬，再持以扣抵積欠『周柏融』之債務。嗣陳依琳等人查覺
    受騙報警處理，經警循線調閱監視器錄影畫面後，始悉上情
    」。
  ⒊起訴書附表一編號1-1「第三層帳戶」欄所載「從左列帳戶各
    匯入10萬元」，更正為「從左列帳戶分別匯入10萬元、1萬1
    3元」；編號1-2「第二層帳戶」欄所載「13萬1,000元」更
    正為「13萬1,009元」；編號3-1「第二層帳戶」欄所載「19
    萬元」更正為「19萬8元」。
　⒋起訴書附表二編號6「提領時間、金額（新臺幣）」欄所載「
    110年1月28日19時5分、6分許、提領10萬元、10萬元」更正
    為「110年1月28日19時5分、6分許、提領10萬元、9萬8,000
    元」。
　㈡證據部分：補充被告顏聖賢於本院民國111年12月9日訊問、
    同年月22日準備程序及審理時所為之自白。
三、論罪科刑　
  ㈠核被告顏聖賢於附表編號1至3所為，均係犯刑法第339條之4
    第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第14條
    第1項之一般洗錢罪。
  ㈡被告與「周柏融」、「柳聖璠」及其他本案詐欺集團成員間
    ，就上揭犯行，均有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正
    犯。
  ㈢被告於附表編號1至3所示多次提款行為，各係本於同一犯罪
    動機，在密切接近之時間、地點實施，並侵害同一法益，各
    行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全概念，在時間差距
    上，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續
    施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，各僅論以接
    續犯之一罪。
  ㈣又被告於附表編號1至3所為，均係一行為同時觸犯三人以上
    共同詐欺取財罪及一般洗錢罪，為想像競合犯，均應依刑法
    第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪論處。
  ㈤被告於附表編號1至3所為犯行，犯意各別，行為互殊，應予
    分論併罰。
  ㈥按洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前2條之罪，在偵查或
    審判中自白者，減輕其刑」；另按想像競合犯之處斷刑，本
    質上係「刑之合併」，其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯
    組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦
    合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，
    想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪
    併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免
    其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事
    由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處
    斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷
    刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於
    裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年
    度台上字第4405、4408號判決意旨）。查被告於偵查、本院
    訊問、準備程序及審理時均自白前開一般洗錢犯行，依上開
    規定原應減輕其刑，惟被告所犯之一般洗錢罪，均屬想像競
    合犯其中之輕罪，揆諸前開說明，就被告此部分想像競合輕
    罪得減刑部分，爰均依刑法第57條規定，於量刑時一併衡酌
    。
  ㈦爰審酌被告不思以合法途徑賺取錢財，竟加入詐欺集團擔任
    車手提領他人受騙款項，貪圖不勞而獲，價值觀念顯有偏差
    ，且被告於本案製造金流之斷點，掩飾、隱匿詐欺犯罪所得
    之舉，除增加檢警查緝難度，更造成他人財物損失，助長詐
    欺犯罪盛行，危害社會治安，所為實應非難。惟念被告事後
    坦承犯行，考量其前因不能安全駕駛之公共危險案件，經臺
    灣臺北地方法院以108年度交簡字第672號判決判處有期徒刑
    2月確定，於108年6月25日易科罰金執行完畢之前科素行，
    有臺灣高等法院被告前案紀錄表存卷可參（檢察官並未就被
    告構成累犯之事實及應加重其刑事項提出主張並具體指出證
    明之方法，本院參酌最高法院刑事大法庭110年度台上大字
    第5660號裁定意旨，僅將被告之前科紀錄列入刑法第57條第
    5款「犯罪行為人之品行」之量刑審酌事項），兼衡被告於
    本案之犯罪動機、手段、於本案詐欺集團之分工及參與情節
    、所得利益、告訴人陳依琳、陳宗鋐、葉泓翌遭詐騙之金額
    、被告迄未賠償告訴人等損失、洗錢部分均符合洗錢防制法
    第16條第2項減刑要件等情，兼衡被告自陳大學肄業之教育
    智識程度、未婚、入監前從事銷售員之家庭生活經濟狀況等
    一切情狀，分別量處如附表「宣告罪刑及沒收」欄所示之刑
    ，並均諭知罰金易服勞役之折算標準。復衡酌本案各次犯行
    時間密接、罪質相同等情，定其應執行刑及諭知罰金易服勞
    役之折算標準如主文所示。
四、沒收
  ㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；於全部或一部不
    能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；犯罪所得已實際合
    法發還被害人者，不予宣告沒收或追徵，刑法第38條之1第1
    項前段、第3項、第5項分別定有明文。次按「任何人都不得
    保有犯罪所得」為普世基本法律原則，犯罪所得之沒收、追
    繳或追徵，在於剝奪犯罪行為人之實際犯罪所得（原物或其
    替代價值利益），使其不能坐享犯罪之成果，以杜絕犯罪誘
    因，可謂對抗、防止經濟、貪瀆犯罪之重要刑事措施，性質
    上屬類似不當得利之衡平措施，著重所受利得之剝奪。然苟
    無犯罪所得，自不生利得剝奪之問題，固不待言，至二人以
    上共同犯罪，關於犯罪所得之沒收、追繳或追徵，應就各人
    所分得者為之。又所謂各人「所分得」，係指各人「對犯罪
    所得有事實上之處分權限」，法院應視具體個案之實際情形
    而為認定；倘若共同正犯各成員內部間，對於不法利得分配
    明確時，固應依各人實際分配所得沒收。至於共同正犯各成
    員有無犯罪所得、所得數額，係關於沒收、追繳或追徵標的
    犯罪所得範圍之認定，固非屬犯罪事實有無之認定，並不適
    用「嚴格證明法則」，無須證明至毫無合理懷疑之確信程度
    ，應由事實審法院綜合卷證資料，依自由證明程序釋明其合
    理之依據以認定之（最高法院104年8月11日104年度第13次
    刑事庭會議決議、最高法院104年度台上字第3937號判決意
    旨參照）。被告顏聖賢因本案犯行獲得提領金額之0.5%作為
    酬，已據其供承明確，則被告於附表編號1至3所示犯行之報
    酬各為⑴新臺幣（下同）1,250元【計算式：25萬元×0.5%=1,
    250元】、⑵3,600元【計算式：72萬元×0.5%=3,600元】、⑶9
    50元【計算式：19萬元×0.5%=950元】（附表編號1至3實際
    提領款項雖達46萬8,000元、153萬8,000元、34萬元，惟有
    部分提領款項來源不明，並非本案告訴人陳依琳、陳宗鋐、
    葉泓翌遭詐騙匯入之款項，則被告因提領該部分款項所取得
    之報酬，與本案犯行無涉，難認係被告於本案之犯罪所得）
    ，上開報酬均為被告之犯罪所得，既未扣案，亦未實際發還
    告訴人等，且查無過苛調節之情形，均應依刑法第38條之1
    第1項前段、第3項之規定，於被告各該犯行主文項下宣告沒
    收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價
    額。
  ㈡再按犯洗錢防制法第14條之罪，其所移轉、變更、掩飾、隱
    匿、收受、取得、持有、使用之財物或財產上利益，沒收之
    ，洗錢防制法第18條第1項前段定有明文。關於犯罪行為人
    犯洗錢防制法第14條之罪，其所掩飾、隱匿之財物本身僅為
    洗錢之標的，難認係供洗錢所用之物，故洗錢行為之標的除
    非屬於前置犯罪之不法所得，而得於前置犯罪中予以沒收者
    外，既非本案洗錢犯罪之工具及產物，亦非洗錢犯罪所得，
    尤非違禁物，尚無從依刑法沒收規定予以宣告沒收，自應依
    上開第18條第1項前段規定予以宣告沒收。且此規定係採義
    務沒收主義，祇要合於前述規定，法院即應為相關沒收之諭
    知，然該洗錢行為之標的是否限於行為人者始得宣告沒收，
    法無明文，是從有利於被告之認定，倘法條並未規定「不問
    屬於犯罪行為人與否均沒收」時，自仍以屬於被告所有者為
    限，始應予沒收。查被告上繳至本案詐欺集團之詐欺款項，
    為洗錢之標的，既非被告所有，被告亦無事實上之處分權限
    ，依據上開說明，自無從依洗錢防制法第18條第1項前段規
    定宣告沒收或追徵，併此敘明。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前
段、第310條之2、第454條第2項，洗錢防制法第14條第1項，刑
法第11條前段、第28條、第339條之4第1項第2款、第55條、第42
條第3項、第51條第5款、第7款、第38條之1第1項前段、第3項，
刑法施行法第1條之1第1項，判決如主文。
本案經檢察官李美金提起公訴，檢察官林聰良到庭執行職務。
中　　華　　民　　國　　112 　年　　1 　　月　　12　　日
                  刑事第十一庭　法  官　蘇怡文
以上正本證明與原本無異。 
因疫情而遲誤不變期間，得向法院聲請回復原狀。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應
敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日
內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿
逕送上級法院」。
                                書記官  林孟君   
中　　華　　民　　國　　112 　年　　1 　　月　　12　　日
附錄本案論罪科刑法條全文：
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴
    ，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有
    權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
洗錢防制法第14條
有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣
5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
    對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。　
附表：
編號 犯罪事實 宣告罪刑及沒收 1 如起訴書附表一編號1-1至1-3所示詐騙告訴人陳依琳部分（即提領如起訴書附表二編號1至3所示帳戶） 顏聖賢犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟貳佰伍拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 2 如起訴書附表一編號2-1至2-4所示詐騙告訴人陳宗鋐部分（即提領如起訴書附表二編號4至7所示帳戶） 顏聖賢犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 未扣案之犯罪所得新臺幣參仟陸佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 3 如起訴書附表一編號3-1至3-3所示詐騙告訴人葉泓翌部分（即提領如起訴書附表二編號8至10所示帳戶） 顏聖賢犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 未扣案之犯罪所得新臺幣玖佰伍拾元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 
附件：
臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書
                                    110年度偵字第14446號
　　被　　　告　顏聖賢　
上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯
罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
　　　　犯罪事實
一、顏聖賢於民國109年12月間，加入真實姓名年籍不詳「周柏
    融」所屬詐欺集團，擔任車手之角色。顏聖賢與該詐騙集團
    成員共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同為詐欺取
    財及洗錢之犯意聯絡，先由集團內真實姓名年籍不詳之成員，
    於附表一所示時間，以附表一所示方式，詐騙附表一所示陳
    依琳、陳宗鋐、葉泓翌等人因而陷於錯誤，匯出附表一所示
    款項至附表一所示帳戶，顏聖賢即依指示於附表二所示時間
    、地點，持詐騙集團成員提供之提款卡提領附表二所示款項
    後交予詐騙集團成員。嗣陳依琳等人察覺受騙報警處理，經
    警循線調閱監視器錄影畫面後，查悉上情。
二、案經陳依琳、陳宗鈜、葉泓翌訴由屏東縣政府警察局刑事警
    察大隊報告偵辦。
　　　　證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實
編號 證據名稱 待證事實 1 被告顏聖賢於偵查中之供述 坦承於附表所示時間、地點，提領款項。 2 告訴人陳依琳、陳宗鋐、葉泓翌於警詢時之指述 告訴人陳依琳、陳宗鋐、葉泓翌遭詐騙集團詐騙之事實。 3 被告顏聖賢提領監視器畫面、附表一所示之金融帳戶開戶、交易明細、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、屏東縣政府警察局屏東分局民生派出所、里港分局高樹分駐所、高雄市政府警察局楠梓分局後勁派出所陳報單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理刑事案件報案三聯單、金融機構聯防機制通報單、匯款明細、存款憑證等 告訴人陳依琳、陳宗鋐、葉泓翌遭詐騙匯入附表所示帳戶，被告於附表所示時間、地點提領詐騙款項之事實。 
二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共
    同犯詐欺取財、洗錢防制法第14條第1項洗錢等罪嫌。又被
    告與該詐騙集團其他成員間，有犯意聯絡與行為分擔，請論以
    共同正犯。被告係以一行為同時觸犯3人以上共同犯詐欺取財
    罪及違反洗錢防制法等罪，請依刑法第55條之規定，從一重
    論以3人以上共同犯詐欺取財罪。被告所為附表所示3次犯行
    ，犯意各別，行為亦殊，請予分論併罰。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
　　此　致
臺灣士林地方法院
中　　華　　民　　國　 110　　年　　12　　月　　20　　日
　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　李  美  金
本件正本證明與原本無異
中　　華　　民　　國　 111　　年　　1 　　月　　3 　　日
　　　　　　　　　　　        書　記　官  賴  惠  美
附錄本案所犯法條全文：
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
    對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新
臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附表一：
金額：新臺幣
編號 告訴人 詐欺方式 匯（存）入之帳戶(第一層帳戶）/金額 時間/金額/帳戶（第二層帳戶） 第三層帳戶 1-1 陳依琳 詐欺集團成員透過IG社交平台軟體、LINE通訊軟體向左列告訴人佯稱：「在ANDA安達投資網站上進行投資獲利可期」云云，致陳依琳陷於錯誤，於右列時間，匯款如右之金額至右列帳戶內 109年12月30日 14時06分許匯入歐峻鴻（另案偵辦中）所有中國信託商業銀行帳號00000000000號帳戶、5萬元 109年 12月30日14時7分許匯入楊杰侖（業經提起公訴）所有國泰世華銀行帳號000000000000號帳戶、8,000元 109年12月30日14時8分、13分許，從左列帳戶各匯入10萬元至王士銓所有中國信託銀行帳號000000000000號帳戶（包括他人匯入之款項）     109年 12月30日14時8分許匯入陳鎮國（業經不起訴處分）所有國泰世華銀行帳號000000000000號帳戶、14萬2,000元（包括他人匯入之款項）  1-2 陳依琳 詐欺集團成員透過IG社交平台軟體、LINE通訊軟體向左列告訴人佯稱：「在ANDA安達投資網站上進行投資獲利可期」云云，致陳依琳陷於錯誤，於右列時間，匯款如右之金額至右列帳戶內 110年1月13日22時19分32秒許匯入蕭廣庭（另案偵辦中）所有台新國際商業銀行帳號00000000000000號帳戶、5萬元 110年1月13日22時23分許匯入楊杰侖所有國泰世華銀行帳號000000000000號帳戶、13萬1,000元 110年1月13日 22時32分許匯入林俊逸所有國泰世華銀行帳號000000000000號帳戶、10萬1,000元    110年1月13日22時21分31秒許蕭廣庭（另案偵辦中）所有台新國際商業銀行帳號00000000000000號帳戶、5萬元   1-3 陳依琳 詐欺集團成員透過IG社交平台軟體、LINE通訊軟體向左列告訴人佯稱：「在ANDA安達投資網站上進行投資獲利可期」云云，致陳依琳陷於錯誤，於右列時間，匯款如右之金額至右列帳戶內 110年1月28日22時28分許匯入林俊宇（另案偵辦中）所有國泰世華銀行帳號000000000000號帳戶、10萬元 110年1月28日22時33分許匯入楊杰侖所有國泰世華銀行帳號000000000000號帳戶、10萬元 110年1月28日 22時37分許匯入陳凱文（業經聲請簡易判決處刑）所有國泰世華銀行帳號000000000000號帳戶、10萬元 2-1 陳宗鋐 詐欺集團成員自稱「陳威廷」之人透過LINE通訊軟體向左列告訴人佯稱：「在WTC財務顧問軟體上進行博奕獲利可期」云云，致陳宗鋐陷於錯誤，於右列時間，匯款如右之金額至右列帳戶內 110年1月28日13時52分15秒許匯入林俊宇（另案偵辦中）所有國泰世華銀行帳號000000000000號帳戶、72萬元 110年1月28日13時53分27許匯入楊杰侖所有國泰世華銀行帳號000000000000號帳戶、81萬元(包括他人匯入之款項） 110年1月28日 13時59分許匯入李京育（另案偵辦中）所有中國信託銀行帳號000000000000號帳戶、39萬5,058元(包括他人匯入之款項）  2-2 陳宗鋐 同上 同上 同上 110年1月28日 13時58分許匯入戴佳謙（業經不起訴處分）所有國泰世華銀行帳號000000000000號帳戶、35萬元（包括他人匯入之款項） 2-3 陳宗鋐 同上 同上 同上 110年1月28日14時許匯入高手中所有國泰世華銀行帳號000000000000號帳戶、49萬8,055元（包括他人匯入之款項） 2-4 陳宗鋐 同上 同上 同上 110年1月28日14時許匯入林俊逸所有國泰世華銀行帳號000000000000號帳戶、30萬元（包括他人匯入之款項） 3-1 葉泓翌 詐欺集團成員透過臉書社交平台軟體向左列告訴人佯稱：「在AI未來大數據網站上進行投資獲利可期」云云，致葉泓翌陷於錯誤，於右列時間，匯款如右之金額至右列帳戶內 110年1月29日12時36分許匯入匯入林俊宇所有國泰世華銀行帳號000000000000號帳戶、19萬元 110年1月29日12時37分許匯入楊杰侖所有國泰世華銀行帳號000000000000號帳戶、19萬 110年1月29日 12時43分許匯入高手中所有國泰世華銀行帳號000000000000號帳戶、49萬8,000元（包括他人匯入之款項） 3-2 葉泓翌 同上 同上 同上 110年1月29日 12時44分許匯入黃靖雅（業經提起公訴）所有國泰世華銀行帳號000000000000號帳戶、16萬元 3-3 葉泓翌 同上 同上 同上 110年1月29日 12時43分許匯入魏廷軒所有中國信託銀行帳號000000000000號帳戶、4萬21元 
附表二：
編號 告訴人 提領時間、金額（新臺幣） 提領地點 備註  1 陳依琳 109年12月30日15時8分許、 12萬元（包括他人匯入之款項） 苗栗縣○○鎮○市路0段00號統一超商環竹門市 第11頁之犯罪一覽表-1、附表一編號1-1  2 陳依琳 110年1月13日22時37分、38分許、提領10萬元、4萬8,000元（包括他人匯入之款項） 臺北市○○區○○○路000號萊爾富超商北市和平店 第12頁之犯罪一覽表-2、附表一編號1-2  3 陳依琳 110年1月28日23時26分、27分許、提領10萬元、10萬元（包括他人匯入之款項） 宜蘭縣○○市○○路0段000號全家超商宜蘭學府店 第13頁之犯罪一覽表-3、附表一編號1-3  4 陳宗鋐 110年1月28日16時5分、6分許、提領12萬元、12萬元 宜蘭縣○○鄉○○路0段000號統一超商佳宜門市 第14頁之犯罪事實一覽表-4、附表一編號2-1  5 陳宗鋐 110年1月28日16時15分、16分許、提領10萬元、10萬元 宜蘭縣○○鄉○○路00號1樓全家超商宜蘭內員山店 第15頁之犯罪事實一覽表-5、附表一編號2-2   110年1月28日16時39分許、提領10萬元 宜蘭縣○○市○○路000號1樓全家超商宜蘭金泰店    110年1月28日16時49分許、提領10萬元 宜蘭縣○○市○○路000號全聯福利中心宜蘭泰山門市   6 陳宗鋐 110年1月28日17時55分、57分許、提領10萬元、10萬元 宜蘭縣○○鎮○○○路000號萊爾富超商宜蘭隘城店   第16頁之犯罪事實一覽表-6、附表一編號2-3   110年1月28日18時10分許、提領10萬元 宜蘭縣○○鎮○○路000號萊爾富超商宜蘭新馬店    110年1月28日19時5分、6分許、提領10萬元、10萬元 宜蘭縣○○鎮○○路0段000號萊爾富超商宜蘭羅東店   7 陳宗鋐 110年1月28日22時21分、22分許、提領10萬元、10萬元 宜蘭縣○○市○○路0段000號0樓全家超商宜蘭嵐峰店 第17頁之犯罪事實一覽表-7、附表一編號2-4   110年1月28日22時39分許、提領10萬元 宜蘭縣○○鄉○○路00號0樓全家超商宜蘭內員山店    110年1月28日22時51分許、提領10萬元 宜蘭縣○○市○○路000號0樓全家超商宜蘭金泰店   8 葉泓翌 110年1月30日12時29分、30分許、提領10萬元、10萬元 苗栗縣○○市○○○街0號萊爾富超商頭份好漾店 第18頁之犯罪事實一覽表-8、附表一編號3-1  9 葉泓翌 110年1月30日8時13分許、提領2萬元 新竹市○○區○○○路0號統一超商松邑門市  第19頁之犯罪事實一覽表-9、附表一編號3-2 10 葉泓翌 110年2月2日17時39分許、提領12萬元（包括他人匯入之款項） 宜蘭縣○○鄉○○路0段000號統一超商壯志門市 第20頁之犯罪事實一覽表-10、附表一編號3-3