資料來源：司法院裁判書系統
臺灣高等法院97年度上訴字第4559號
- 臺灣高等法院刑事判決 97年度上訴字第4559號
- 上 訴 人
- 即 被 告 癸○○
- 選任辯護人
- 官朝永律師
- 上 訴 人
- 即 被 告 壬○○
- 選任辯護人
- 高雪琴律師
- 上 訴 人
- 即 被 告 己○○
- 選任辯護人
- 林言丞律師
- 上列上訴人因詐欺等案件，不服臺灣桃園地方法院96年度訴字第
- 1413號，中華民國97年5月29日第一審判決（起訴案號：臺灣桃
- 園地方法院檢察署96年度偵字第8093、8517、8518、8519、8520
- 、8521、8522號，及移送併辦：96年度偵字第12491號），提起
- 上訴，本院判決如下：
主文
原判決關於癸○○、壬○○、己○○常業詐欺取財、於民國九十五年十一月二十二日詐欺取財暨定執行刑部分均撤銷。
癸○○共同犯常業詐欺取財罪，處有期徒刑肆年陸月，並於刑之執行完畢或赦免後，令入勞動場所，強制工作叁年，扣案如附表十九所示之物均沒收；又共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑貳年。
壬○○共同犯常業詐欺取財罪，處有期徒刑叁年陸月，並於刑之執行完畢或赦免後，令入勞動場所，強制工作叁年，扣案如附表十九所示之物均沒收；又共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。
己○○共同犯常業詐欺取財罪，處有期徒刑肆年，並於刑之執行完畢或赦免後，令入勞動場所，強制工作叁年，扣案如附表十九所示之物均沒收；又共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年拾月。
其他上訴駁回。
本判決第二項癸○○所處之刑與上訴駁回所處之有期徒刑陸月，應執行有期徒刑陸年陸月，並於刑之執行完畢或赦免後，令入勞動場所，強制工作叁年，扣案如附表十九、二十所示之物均沒收。
本判決第三項壬○○所處之刑與上訴駁回所處之有期徒刑肆月，應執行有期徒刑伍年，並於刑之執行完畢或赦免後，令入勞動場所，強制工作叁年，扣案如附表十九、二十所示之物均沒收。
本判決第四項己○○所處之刑與上訴駁回所處之有期徒刑伍月，應執行有期徒刑伍年捌月，並於刑之執行完畢或赦免後，令入勞動場所，強制工作叁年，扣案如附表十九、二十所示之物均沒收。
事實
一、癸○○（綽號「駱駝」、「羅董」）、己○○（渠二人為男友朋友關係）與壬○○於民國93年起至95年6月30日間，有常業詐欺犯罪之習慣，其3人與甲○○（由檢察官另行偵辦）、陳慶樺（身分證統一編號：Ｚ000000000號，綽號「陳董」，未據檢察官偵辦）意圖為自己不法之所有基於共同常業詐欺取財犯意聯絡與行使業務登載不實文書之犯意聯絡與概括犯意，共同組成詐欺集團，並恃以為業，渠等之騙術如下：
㈠先由癸○○在陳慶樺提供予壬○○設籍及居住之臺北縣三重市○○路○段50號4樓開設信用卡代辦中心，並由癸○○、己○○或渠二人偕同壬○○親赴花蓮縣偏遠之山地部落，以每月新台幣（以下同）1萬元不等之代價，覓得無資力而願意以其本人名義向各金融機構辦理信用卡及貸款，同有詐欺取財、行使業務登載不實文書犯意聯絡之邱玉蘭、劉文富、胡美珠、利華文、林秀美、楊金龍、鄒宸綜、萬逢盛、羅健義、劉玉玲、田永春、高松輝、（以上人頭未據起訴）、胡花鳳、高敏莉、劉美花（以上3人由原審另行審結）、邱俊勝、潘秀華、胡國輝（以上3人業經原審判決確定）等人，擔任甲○○所虛設如附表所示公司負責人或員工，並製作屬於公司負責人於業務上所製作之不實之各類所得扣繳暨免扣繳憑單、勞工保險被保險人投保資料表（詳如附表所示）；
㈡另由渠等五人將少部分之同批自有資金及自附表1至18所示之銀行騙得之少部分款項以「薪資轉帳」之方式存入人頭之銀行帳戶作為人頭之每月薪資，再分批將該人頭之帳戶內資金轉至其他人頭之銀行帳戶內作為其他人頭之每月薪資，以此取得該人頭之薪資轉帳證明；
㈢癸○○等五人又與台新商業銀行業務員江哲偉、陳怡伶（未經起訴）、台北富邦商業銀行專員鍾銘鴻（另由檢察官偵辦）、中國信託商業銀行業務員林鵬賓（癸○○之表弟，另由
犯意聯絡，分別由癸○○、己○○、壬○○帶上開人頭，攜帶附表一所示各項不實文書，先後多次至附表1至18所載銀行，於提出如附表1至18申請文件欄所載之文件，於上開附表之日期向各該銀行申請貸款或申請現金卡、信用卡，並持申請之現金卡、信用卡借款或刷卡購物，使各該銀行陷於錯誤，而交付附表二所載之金額，足生損害於附表1至18所示各銀行，得手後由癸○○、己○○、壬○○、甲○○、陳慶樺朋分揮霍，並恃以為生，以之為常業（詳如附表1至18 所載）；
二、癸○○、甲○○、陳慶樺、己○○、壬○○意圖為自己不法之所有，與劉美花基於詐欺取財之犯意聯絡，明知渠等並無清償借款之意，於95年11月22日，持房貸申請書2份、勞工保險卡、戶籍謄本、薪轉存摺證明、不動產買賣契約，向新竹國際商業銀行提出房屋貸款、信用貸款、信用卡之申請，使該行陷於錯誤，而交付房屋貸款金額655萬元、信用貸款金額24萬元及信用卡1枚。
三、癸○○、甲○○、陳慶樺、己○○、壬○○意圖為自己不法之所有，與劉美花基於詐欺取財之犯意聯絡，明知渠等並無清償借款之意，於95年11月27日，持信貸申請書、全民健康保險卡、富洋有限公司之名片、客戶申貸權利義務確認書，向中國信託商業銀行申請信用貸款，使該行陷於錯誤，而交付60萬元之信用貸款之款項。嗣經台新商業銀行積極比對上開人頭所附資力證明所指向之任職公司均有高度之雷同性，且人頭所擔任之公司職務均為高級職員或負責人，始知受騙，而報請警方處理。
四、警方於96年3月28日上午10時30分許，至上開各員之詐騙根據地即壬○○之住處臺北縣三重市○○路○段50號4樓搜索，扣得上開詐騙集團所有、供渠等詐欺銀行所用如附表19、20所示物品，並當場強制拘提壬○○、癸○○到案，另在臺北縣三重市○○路○段50號前強制拘提己○○。
五、案經內政部警政署國道公路警察局移送臺灣桃園地方法院檢察署檢察官偵查起訴。
理由
一、證據能力部分：
㈠本判決所引證人（含其他共同被告）於警詢時之陳述，屬傳聞證據，被告、辯護人及檢察官明知，但於準備程序及審判期日中均表示無意見，且迄言詞辯論終結亦未聲明異議，本院審酌上開證據資料製作時之情況，尚無違法不當及證明力明顯過低之瑕疵，認為以之作為證據應屬適當，爰依刑事訴訟法第159條之5規定，認定前揭供述均有證據能力。
㈡證人壬○○、高敏莉、胡國輝、潘秀華於偵查中具結後向檢察官所為之陳述，雖屬傳聞證據，惟查無顯不可信之情況，依刑事訴訟法第159條之1第2項規定，自有證據能力。
㈢本院下列所引用卷內之文書證據及物證，並無證據證明係公務員違背法定程序所取得，檢察官、被告、辯護人等於本院亦均未主張排除下列文書證據及物證之證據能力，且迄本院言詞辯論終結前均未表示異議，本院審酌前揭文書證據及物證並非公務員違背法定程序所取得，亦無刑事訴訟法第159條之4顯有不可信之情況，故下列文書及物證應均有證據能力。
㈣被告壬○○之辯護人雖辯稱：被告壬○○於警詢時係夜間訊問，且無辯護人陪同，被告當時精神狀況不好，故不具任意性云云。惟被告壬○○於96年3月28日、3月29日警詢時，員警已告知其得選任辯護人到場，並詢問其是否選任辯護人到場，被告壬○○答稱：不用，另於96年3月28日警詢時亦同意接受夜間訊問等情，此有該警詢筆錄可憑（見96年度偵字第8093號卷），是辯護人所辯，尚無足取。
二、訊據上訴人即被告癸○○、己○○對於上開事實坦承不諱，上訴人即被告壬○○固不否認有帶人頭至銀行辦理開戶，然矢口否認犯行，辯稱：伊未接受被告癸○○之報酬，伊不知道癸○○叫伊帶人頭辦理開戶，是為詐欺之目的，伊主觀上無不法意圖云云，被告癸○○另辯稱：伊平時有正當工作，無常業詐欺犯意，並無與甲○○共同違反公司法之犯意；其辯護人則為被告癸○○辯稱：品佳興業有限公司名義負責人羅健義雖係由被告癸○○提供，但當時該公司已存在，只是更換負責人，至於該公司當時有無將資金收回，非被告癸○○所能知悉；劉美花在新竹商銀提供房屋擔保辦理房貸，然既有不動產提供擔保，日後債權銀行自可拍賣抵償，且該房貸，被告癸○○僅係協辦，貸款金額歸劉美花所有；依勞工保險條例第10條第1項、第3項及全民健康保險條例第17條、第22條第2項規定，勞工保險局及中央健康保險局承辦人員對於投保單位申報之資料有實質查核權，若有申報不實，並無成立刑法使公務員登載不實罪之餘地；原判決所認乙○○、丁○○、庚○○、辛○○、戊○○、梁燕輝、丙○○等人並非被告所召幕，渠等犯行與被告無涉等語。經查：
㈠被告癸○○雖辯稱其平時均在洪榮勳經營之豆漿店工作，並非無業云云。惟按刑法上之常業犯，乃指藉該犯罪以為日常謀生之職業者，即屬成立，至其原來是否無業，或除恃此犯罪為謀生之職業外，有無尚兼其他職業，均可不問，此有最高法院82年度台上字第3532號判決意旨足資參照。本件被告癸○○等3人以每月1萬元不等之代價召幕無資力之邱玉蘭等人，以不實之扣繳憑單、勞工保險投保資料表等向附表1至18所示銀行申請辦理信用貸款、信用卡、現金卡及房屋貸款等，待取得金錢後，僅繳納少部分應繳金額，其餘大部分現款均供己朋分花用，不但詐騙之金額龐大，且時間長達1年以上，足徵被告癸○○等3人均藉該犯罪以為日常謀生之職業，縱被告癸○○平常亦有在豆漿店工作之事實，亦與其常業詐欺犯行是否成立無涉。
㈡劉美花向新竹商銀辦理房貸時，係以其為富洋有限公司之設計師，並提供其所開立台北富邦銀行農安分行之活存存摺內頁（顯示其每月均有富洋有限公司之薪轉）、富洋有限公司任職之勞工保險卡等資料供作新竹商銀徵信之用，此有新竹商銀提供之上開資料附卷可稽，而富洋有限公司之人頭帳戶資料、該公司名片、員工在職證明書、勞工保險卡、各項所得扣繳憑單、公司基本資料等文件又均在臺北縣三重市○○路○段50號4樓為警搜索扣獲可憑，被告癸○○本身亦自承富洋有限公司為其使用之人頭公司，再證人即被告劉美花於警詢亦證稱伊根本未在富洋有限公司任職，而僅係癸○○以每月一萬元之代價找來之人頭，是以，被告癸○○之詐欺集團顯然以劉美花上開不實資力證明以詐欺新竹商銀同意核撥房貸，新竹商銀顯然非以設定房屋抵押權為唯一是否核撥房貸之評估標準，是以，以不實資力證明騙取該銀行核撥房貸，當然係詐欺之行為。
㈢被告壬○○帶領證人即人頭高敏莉、潘秀華、劉美花至各銀行辦理信用工具，辦理完成後，所貸得之款項、信用卡等即被壬○○全數取走，證人即人頭胡花鳳甚且證稱壬○○有與癸○○、己○○共同至其所居住之山地部落找伊做人頭等語，此等情節業據證人高敏莉、潘秀華、劉美花、胡花鳳於警詢時一致證述在案（見96年度偵字第8093號卷第35至38、46至49、52至57、60至63頁），可見被告壬○○為被告癸○○詐欺集團之核心份子，且其戶籍住處為警扣獲如附表19、20所示大批詐欺證物，其之戶籍住處又為虛設之如附表編號2所示公司之設址處所，足徵其住處即為詐欺集團之根據地，所辯不知被告癸○○在做詐欺之事，委無足採。且被告壬○○為警拘提到案時，自承自94年起涉嫌利用人頭冒貸方式詐騙銀行，伊專門帶領人頭去銀行申辦及領卡手續，還有辦理薪資轉帳的工作，伊將人頭的薪轉簿正本交由綽號小林之男子予以竄改，目的是方便後續辦理人頭卡片冒辦使用，伊幫癸○○做假薪資轉帳及帶領人頭至銀行申辦卡片及領卡等情事，癸○○一個月給伊二萬元薪資，人頭都會先去公司，之後再由伊帶領人頭至銀行申辦卡片或領卡等語（見同上偵查卷第30至33頁），其又於96年3月29日在內勤檢察官偵訊時自承如上開警詢所言，並且自願具結作證，以擔保所供實在等語（見同上偵查卷第179至181頁），是其之與被告癸○○等詐騙集團之犯意聯絡、行為分擔，極之明確，其上開辯詞無非係臨訟脫罪之詞，斷無可採。
㈣此外，並有被告己○○以人頭帳戶之金融卡、信用卡繳交其他人頭之信用工具之每月最低分期款項、被告己○○以人頭之信用卡、現金卡提領現金之監視器翻拍照片、共犯甲○○以0000000000門號、被告癸○○以0000000000、0000000000門號、陳慶樺以0000000000門號相互連絡及與人頭、工商登記業者、不肖銀行人員相互連絡之通聯譯文、如附表所示公司之登記資料、如附表1至附表18所示銀行提供之人頭申辦各項信用工具之書面資料及本件詐欺集團使用各項信用工具之詳細情形在卷可稽，且有警方扣案之如附表19、20所示之物證可資佐憑，本件事證明確，被告等人犯行均堪認定。
㈤被告癸○○、己○○、壬○○等詐欺集團為持續使用如附表1至附表18所示信用工具，以繳交每月最低額之分期款，藉資維持該等信用工具之有效性，此為其詐術之一部分，目的係為達延緩銀行停止付款，且詐欺為即成犯，亦不因事後支付部分款項而阻卻詐欺行為之成立，因之，渠等所繳交之少部分應繳款項，不應自渠等詐欺款項中扣除，附此敘明。
三、被告行為後，於94年2月2日修正公布之刑法，業於95年7月1日施行。修正後刑法第2條第1項規定：「行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律。」，係規範行為後法律變更所生新舊法律比較適用之準據法，於新法施行後，應適用修正後刑法第2條第1項之規定，為「從舊從輕」之比較（此條項規定，僅係新、舊法之比較適用之宣示性指導原則，並非實體刑罰法律，自不生行為後法律變更之比較適用問題）。且比較時應就罪刑有關之共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較（最高法院95年第8次刑事庭會議決議參照）。經查：
㈠修正後刑法第33條第5款將罰金刑之最低額由銀元1元即新臺幣3元，修正提高為新臺幣1,000元，比較新、舊法結果，自以被告行為時即修正前之刑法第33條第5款規定較有利於被告，故關於罰金刑部分，應依刑法第2條第1項前段，適用修正前刑法第33條第5款之規定。
㈡刑法分則各條文所定之罰金刑，其幣別原為「銀元」，又倘非屬72年6月26日至94年1月7日間新增或修正之條文，所定罰金數額並依罰金罰鍰提高標準條例第1條前段規定提高為10 倍，惟依95年6月14日修正公布同年7月1日施行中華民國刑法施行法第1條之1：「中華民國九十四年一月七日刑法修正施行後，刑法分則編所定罰金之貨幣單位為新臺幣。九十四年一月七日刑法修正時，刑法分則編未修正之條文定有罰金者，自九十四年一月七日刑法修正施行後，就其所定數額提高為三十倍。但七十二年六月二十六日至九十四年一月七日新增或修正之條文，就其所定數額提高為三倍」，實質言之，罰金刑之輕重並未因幣別及提高倍數所應適用法律更迭而有異致，易詞以言，即國家刑罰權之範圍及效果，於修正前、後殊無不同，因之，此要非屬修正後刑法第2條第1項所稱之「法律變更」，毋須依該條項規定為新、舊法之比較，自應循一般法律適用之原則而適用裁判時法。
㈢修正後刑法已刪除第340條常業詐欺罪之規定，而修正前該條常業詐欺罪，其法定本刑為一年以上七年以下有期徒刑，得併科五萬元以下罰金，刑法修正後，因常業犯已經刪除，應將被告所犯詐欺罪分論併罰，合併計算刑期之結果已較原常業犯之法定刑為重，應適用修正前規定。
㈣關於共同正犯：新修正刑法第28條雖將舊法之「實施」修正為「實行」。其中「實施」一語，涵蓋陰謀、預備、著手及實行之概念在內，其範圍較廣；而「實行」則著重於直接從事構成犯罪事實之行為，其範圍較狹；二者之意義及範圍已有不同，是新修正刑法第28條共同正犯之範圍，已修正限縮於共同實行犯罪行為者始成立共同正犯，排除陰謀犯、預備犯共同正犯，新舊法就共同正犯之範圍，既因此而有變動，自均屬行為後法律有變更，而非僅屬文字修正，應有新舊法比較適用之問題(最高法院96年度台上字第3773號判決意旨參照)。本件被告均係實行共犯，不論依新舊法，均構成共同正犯，新法對被告未更為有利，應適用行為時法。
㈤關於連續犯部分：刑法第56條連續犯之規定業經刪除，於新法施行後，被告之數犯罪行為，應予分論併罰。此條刪除雖非犯罪構成要件之變更，然顯已影響行為人刑罰之法律效果，自屬法律有變更。比較修正前後之規定，應以被告行為時之刑法第56條規定論處，對被告較為有利。
㈥修正前刑法第51條規定第5款規定：「宣告多數有期徒刑者，於各刑中之最長期以上，各刑合併之刑期以下，定其刑期。但不得逾20年」，修正後刑法第51條第5款規定：「宣告多數有期徒刑者，於各刑中之最長期以上，各刑合併之刑期以下，定其刑期。但不得逾30年」，比較結果，修正後刑法並非較有利於行為人。
㈦綜合比較上開新舊法結果，應以修正前刑法規定對被告較為有利，依修正後刑法第2條第1項規定，應適用修正前刑法之規定。
四、核被告癸○○、己○○、壬○○前開於95年6月30日以前所為之犯行，係犯修正前刑法第340條之常業詐欺取財罪、刑法第216條、第215條之行使業務上登載不實文書罪，渠等於95年7月1日以後所為如事實欄二所示房貸、信用貸款、信用卡部分，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪，渠等於95年7月1日以後所為如事實欄三所示信用貸款部分，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪；被告癸○○、己○○、壬○○等人業務上登載不實文書之低度行為均已為高度之行使行為所吸收，均不另論罪。公訴人認為被告癸○○、己○○、壬○○於95年6月30日以前所為之詐欺犯行，係犯刑法第339條第1項之罪，然本院認渠等組成詐欺集團，以此為業，恃此謀生，構成修正前刑法第340條之罪，然起訴事實與本院判決事實同一，爰各依法逕行變更起訴法條。被告癸○○、己○○、壬○○前開行使業務上登載不實文書罪及於95年6月30日以前所為之常業詐欺取財部分犯行雖未據起訴，惟與已起訴之有罪部分，分別具有實質上一罪、牽連犯裁判上一罪之關係，均為起訴效力所及，且由檢察官移送併案審理，本院自得一併審判。被告癸○○、己○○、壬○○就上開詐欺取財、行使業務上登載不實文書罪，分別與邱玉蘭、劉文富、胡美珠、利華文、林秀美、楊金龍、鄒宸綜、萬逢盛、羅健義、劉玉玲、田永春、高松輝、胡花鳳、高敏莉、劉美花、邱俊勝、潘秀華、胡國輝、甲○○、陳慶樺、江哲偉、陳怡伶、鍾銘鴻、林鵬賓間，分別有犯意聯絡與行為分擔，為共同正犯。被告癸○○、壬○○、己○○於95年6月30日前之多次行使業務上登載不實文書罪，時間緊接，所犯係構成要件相同之罪名，應依修正前刑法第56條之規定，論以一罪，並加重其刑。被告癸○○、己○○、壬○○於95年6月30 日前所犯刑法第216條、第215條之罪與修正前刑法第340條之罪，係以同一行為同時觸犯之，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從較重之修正前刑法第340條之罪處斷。被告癸○○、己○○、壬○○所犯上開常業詐欺罪、渠等所犯如事實欄二、三所示房貸、信用貸款、信用卡部分之詐欺取財罪，犯意各別、行為互殊應分論併罰之。
五、公訴意旨另以：㈠被告癸○○、己○○、壬○○有如起訴書附表一所示新竹商銀、中國信託銀行之信用卡部分8萬元、5萬5397元款項之詐欺犯行；㈡被告癸○○、己○○、壬○○有如起訴書附表二所示國泰世華銀行之信用卡部分2萬9012元款項之詐欺犯行；㈢被告癸○○、己○○、壬○○有如起訴書附表六所示聯邦銀行之信用卡部分7萬3938元款項之詐欺犯行。被告癸○○、壬○○、己○○等人偽造劉美花、邱俊勝、胡國輝、高敏莉、胡花鳳、潘秀華之於普翔公司、富洋公司、品佳興公司之在職證明、薪資轉帳，並持偽造員工資料持以向起訴書附表所示銀行申請而行使，因認渠等此部分行為另涉犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、第216條、第210條之行使偽造私文書罪嫌。經查：
㈠按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實，刑事訴訟法第154條第2項定有明文。
㈡依新竹商業銀行所陳報之所有資料顯示，被告癸○○、己○○、壬○○雖有於95年11月22日以劉美花名義申辦該銀行信用卡，然迄無使用該信用卡之紀錄，是該部分自無詐欺該款項犯行可言。再依中國信託銀行陳報之所有資料顯示，被告癸○○、己○○、壬○○雖有以劉美花名義申辦該銀行信用卡，然申請日期非係起訴書所記載之95年11月17日，而應係94年9月26日，再被告劉美花之該信用卡消費日期，無任何一筆日期係起訴書所記載之95年11月17日，是自無該部分詐欺款項犯行可言。
㈢依國泰世華商業銀行所陳報之所有資料顯示，被告癸○○、己○○、壬○○雖有以邱俊勝名義申辦該銀行信用卡，然並無於起訴書附表二所示之94年8月1日刷卡詐欺2萬9012元款項情事。
㈣依聯邦商業銀行所陳報之所有資料顯示，被告癸○○、己○○、壬○○雖有以被告潘秀華名義申辦該銀行信用卡，然並無公訴人於起訴書附表六所示之94年9 月20日刷卡詐欺7 萬3938元情事。
㈤又依上開之說明，上開公司為癸○○等虛設之人頭公司，被告癸○○、己○○、壬○○所持以行使之公司在職證明、薪資轉帳資料，內容雖有不實，然並非無製作權人所製作，薪資轉帳資料且係實際經轉帳之明細，自不成立偽造私文書與行使偽造私文書罪。
㈥因公訴人認此部分與已起訴之有罪部分，有裁判上一罪之關係，爰均不另為無罪之諭知。
六、原審以被告等3人所為如事實欄三所示詐欺取財犯行，事證明確，適用刑法第2條第1項前段、第28條、第339條第1項、第38條第1項第2款、第41條第1項前段，中華民國九十六年罪犯減刑條例第2條第1項第3款、第7條，刑法施行法第1條之1第1項、第2項前段規定，並審酌被告癸○○、己○○及壬○○各在該犯罪集團中擔任之角色有異，渠等犯罪之動機、目的、手段，因犯罪所得之財物、犯後態度等一切情狀，量處被告癸○○有期徒刑1年、量處被告己○○有期徒刑10月、量處被告壬○○有期徒刑8月，並說明被告等3人犯罪時間均在96年4月24日之前，且無不能減刑之事由，均依中華民國九十六年罪犯減刑條例第2條第1項第3款、第7條規定減刑二分之一。另說明扣案如附表20所示共犯劉美花所有中國信託中山分行存摺為渠等供犯罪所用之物，應依刑法第38條第1項第2款規定沒收，經核尚無不合，量刑亦稱妥適，被告癸○○、己○○就此部分上訴請求從輕量刑、被告壬○○仍執陳詞否認犯罪，均無理由，應予駁回。
七、原審以被告等3人常業詐欺犯行及於95年11月22日之普通詐欺取財犯行事證明確，因予論科，固非無見。惟查：
㈠原審認被告等3人另涉公司法第9條第1項之罪，然此部分為被告癸○○等3人所堅決否認，而依原判決所認，原判決附表一編號2所示之舒利實業有限公司係甲○○利用人頭陳振財於95年4月4日申請設立，然遍查卷內並無證據證明被告癸○○等3人就上開公司之申請設立有何犯意聯絡及行為分擔，自難逕認被告癸○○等3人就甲○○違反公司法部分，亦應共負正犯之責。另原判決附表一所示其他公司雖均係虛設之公司，然並無證據證明係由被告等3人申請設立，亦與公司法第9條第1項之構成要件不符。
㈡原判決認被告等3人共同為所召幕之人頭向勞工保險局及中央健康保險局辦理勞險及健保，使勞工保險局及中央健康保險局承辦人員陷於錯誤而核發人頭員工之勞工保險卡及全民健康保險卡，並經被告等持以向各該銀行行使，因認被告等3人此部分所為係犯刑法第214條、第216條之罪。惟刑法第214條所謂使公務員登載不實事項於公文書罪，須一經行為人聲明或申報，承辦之公務員即有據以登載於職務上所掌公文書之義務，且其聲明或申報登記之事項為不實者，方足成立，如果承辦之公務員對其聲明或申報，尚應依職權為實質上之審查，以判斷其真實與否，始為一定之登記者，即不得以該罪相繩，此有最高法院77年度台上字第2417號判決意旨足資參照。依勞工保險條例第10條第1項、第3項規定：「各投保單位應為其所屬勞工，辦理投保手續及其他有關保險事務，並備僱用員工或會員名冊。」、「保險人為查核投保單位勞工人數、工作情況及薪資，必要時，得查對其員工或會員名冊、出勤工作紀錄及薪資帳冊。」，是依勞工保險條例規定，勞保局承辦人員對於投保單位申報之勞工、工作情況及員工薪資金額，有查核之權責，縱投保單位申報之資料不實，既尚待勞保局之查核，自難以該罪相繩（最高法院82年度台非字第402號判決意旨參照）。另依全民健康保險法第17條及第22條第2項規定：「保險對象及投保單位於辦理各項保險手續，應提供所需之資料或文件；對主管機關或保險人因業務需要所為之訪查或查詢，不得規避、拒絕、妨礙或作虛偽之證明、報告或陳述。」、「第一類及第二類被保險人為無固定所得者，其投保金額，由該被保險人依投保金額分級表所定數額自行申報，並由保險人查核；如申報不實，保險人得逕予調整。」，中央健康保險局對上開投保事項既有實質審查權，被告等所為亦與刑法第214條之要件不符。
㈢原判決於事實欄認定被告等3人有常業詐欺犯行，惟未於理由欄記載其認定之理由，自有理由不備之違法。
㈣原判決認乙○○、丁○○、辛○○、郭昭齊、梁燕輝、丙○○、庚○○等人亦屬被告等3人召幕之人頭，與被告有共犯關係，然此為被告等3人所否認，而證人郭昭齊（已更名為郭冠偉）、庚○○、丙○○等人於本院審理時均否認與被告癸○○等3人認識及有何共同詐欺之犯意聯絡，至證人乙○○於警詢時亦否認提供證件予被告癸○○為詐欺取財犯行（見96年度偵字第12491號卷一第53至54頁），其餘證人丁○○（已死亡）、辛○○、梁燕輝等經本院傳喚未到庭，自難認被告等3人與渠等間亦有共同詐欺之犯意聯絡。
㈤鄒宸綜雖於95年1月29日向新竹國際商業銀行申請房屋貸款及信用貸款，然其放貸日期均為96年2月9日，其犯罪日期已在刑法修正之後，且未經檢察官起訴，原審逕予裁判，亦有違誤。被告己○○就此部分上訴請求從輕量刑、被告壬○○上訴仍執陳詞否認犯罪，雖無理由，惟被告癸○○上訴指摘原判決此部分不當，為有理由，原判決亦有上開可議，應由本院將原判決此部分撤銷改判。爰審酌被告癸○○、己○○在本件詐欺集團中扮演主要之角色、被告壬○○雖亦為本件詐欺集團之核心人物，然其地位較被告癸○○、己○○為次、渠等在本件詐欺中所得甚鉅、嚴重顛倒社會價值、渠等利用無資力之人擔任人頭，共同向銀行詐財，行為可議，於犯罪後除繳交部分款項外，尚餘鉅額借款未清償，此有各該銀行函可憑（見本院卷二、卷三）及被告癸○○、己○○於犯後坦承犯行、被告壬○○仍飾詞否認犯罪之犯後態度等一切情狀，就所犯常業詐欺罪部分，量處被告癸○○有期4年6月、被告己○○有期徒刑4年、被告壬○○有期徒刑3年6月；就95年11 月22日所犯普通詐欺罪部分，量處被告癸○○有期2年、被告己○○有期徒刑1年10月、被告壬○○有期徒刑1年8月，並就被告癸○○上訴駁回部分所處之有期徒刑6月，定應執行刑為有期徒刑6年6月；就被告己○○上訴駁回部分所處之有期徒刑5月，定應執行刑為有期徒刑5年8月；就被告壬○○上訴駁回部分所處之有期徒刑4月，定應執行刑為有期徒刑5年，以示儆懲。另如附表19所示之物係被告癸○○、己○○、壬○○、未據起訴之共犯甲○○、陳慶樺、江哲偉、陳怡伶、鍾銘鴻、林鵬賓所共有，且供渠等共犯常業詐欺罪之用，此為被告所自承，爰依修正前刑法第38條第1項第2款規定，宣告沒收。至於其他扣案之物並無證據證明與本件犯罪有關，爰不另為沒收之諭知。
八、被告癸○○、己○○、壬○○所犯常業詐欺罪行為後，刑法第90條強制工作之規定，業經修正，修正前之規定，就有犯罪習慣而犯罪者，由修正前之得於刑之執行完畢或赦免後，令入勞動場所，強制工作。前項處分期間為三年以下，修正為於刑之執行前，令入勞動場所，強制工作，前項之處分期間為三年，但執行滿一年六月後，認無繼續執行之必要者，法院得免其處分之執行，執行屆滿前，認為有延長之必要者，法院得許可延長之，其延長之期間不得逾一年六月，並以一次為限。比較行為時法與裁判時，行為時法之處分期間三年以下之期間，而裁判時法之處分期間則為三年，行為時法顯然較有利於被告癸○○、己○○、壬○○，應適用行為時法。辯護意旨稱應適用裁判時法之規定，尚無足取。審酌被告癸○○、己○○、壬○○正值青年，卻不思謀求正當工作換取報酬，於93年至95年6月30日前，以犯詐欺罪為常業，反覆而為詐欺罪之犯罪習慣，僅單純對之施以刑罰處遇，實不足以矯正其習性，本院經綜合審酌被告癸○○、己○○、壬○○所犯罪名及惡性程度後，認該三被告所犯常業詐欺罪皆有依修正前刑法第90條第1項、第2項規定，於刑之執行完畢或赦免後，令入勞動場所強制工作之必要，爰諭知如主文所示期間。公訴人聲請諭知上開三被告強制工作，核屬有理由，併此敘明。
據上論斷，應依刑事訴訟法第368條、第369條第1項前段、第364條、第299條第1項前段、第300條，刑法第2條第1項前段、第28條、第339條第1項，修正前第28條、第340條、第216條、第215條、第55條、第56條、第51條第5款、第38條第1項第2款、第90條第1項、第2項，刑法施行法第1條之1第1項、第2項前段，判決如主文。
本案經檢察官陳玉珍到庭執行職務。
刑事第二十一庭審判長法 官 蔡聰明
附錄：本案論罪科刑法條全文刑法第339 條第1 項意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科1 千元以下罰金。
刑法第216 條行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
刑法第215 條從事業務之人，明知為不實之事項，而登載於其業務上作成之文書，足以生損害於公眾或他人者，處3 年以下有期徒刑、拘役或5 百元以下罰金。
修正前刑法第340 條以犯第339 條之罪為常業者，處1 年以上7 年以下有期徒刑，得併科5萬元以下罰金。
附表 / 起訴書（原樣呈現）
附表： ┌──┬───────┬────┬──────────────────────┬────┐ │編號│設立之公司名稱│人頭員工│以申請貸款之不實文書 │備 註│ ├──┼───────┼────┼──────────────────────┼────┤ │一 │昱維工業有限公│高松輝 │①各類所得扣繳暨免扣繳憑單 │ │ │ │司（登記負責人│ │ │ │ │ │：戴嘉吟，址設│ │ │ │ │ │：桃縣龜山鄉長│ │ │ │ │ │壽路85號3樓） │ │ │ │ ├──┼───────┼────┼──────────────────────┼────┤ │二 │舒利實業有限公│邱玉蘭 │ │ │ │ │司（登記負責人├────┼──────────────────────┼────┤ │ │：陳振財，身分│利華文 │①勞工保險被保險人投保資料表 │ │ │ │證字號：M10102│ │ │ │ │ │8567；址設：北│ │ │ │ │ │縣三重市○○路│ │ │ │ │ │1段50號4樓） │ │ │ │ ├──┼───────┼────┼──────────────────────┼────┤ │三 │再紘實業有限公│邱玉蘭 │ │ │ │ │司（登記負責人├────┼──────────────────────┼────┤ │ │：江榮尉，址設│利華文 │ │ │ │ │：北市內湖區康│ │ │ │ │ │寧路3段75巷153│ │ │ │ │ │號） │ │ │ │ ├──┼───────┼────┼──────────────────────┼────┤ │四 │品佳興業有限公│邱俊勝 │①各類所得扣繳暨免扣繳憑單 │ │ │ │司（登記負責人│ │ │ │ │ │：鄒宸綜，址設│ │ │ │ │ │：桃縣蘆竹鄉大│ │ │ │ │ │竹路335巷8弄31│ │ │ │ │ │號2樓） │ │ │ │ ├──┼───────┼────┼──────────────────────┼────┤ │五 │普翔科技股份有│劉文富 │ │ │ │ │限公司（登記負├────┼──────────────────────┼────┤ │ │責人：廖忠信，│胡美珠 │①各類所得扣繳暨免扣繳憑單 │ │ │ │址設：北市松山│ │②勞工保險被保險人投保資料表 │ │ │ │區○○街11號3 │ │ │ │ │ │樓） ├────┼──────────────────────┼────┤ │ │ │林秀美 │①勞工保險被保險人投保資料表 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────┼────┤ │ │ │胡花鳳 │①各類所得扣繳暨免扣繳憑單 │ │ ├──┼───────┼────┼──────────────────────┼────┤ │六 │富洋有限公司 │潘秀華 │①各類所得扣繳暨免扣繳憑單 │ │ │ │（登記負責人：├────┼──────────────────────┼────┤ │ │孫家龍，址設：│高敏莉 │①各類所得扣繳暨免扣繳憑單 │ │ │ │北市中山區松 ├────┼──────────────────────┼────┤ │ │江路435號2樓）│劉美花 │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────┼────┤ │ │ │鄒宸綜 │ │ │ ├──┼───────┼────┼──────────────────────┼────┤ │七 │伊梵實業有限公│ │ │ │ │ │司（登記負責人├────┼──────────────────────┼────┤ │ │：陳怡誠，址設│劉玉玲 │ │ │ │ │：北縣板橋市莊│ │ │ │ │ │敬路96之2號） │ │ │ │ ├──┼───────┼────┼──────────────────────┼────┤ │八 │上捷電子有限公│萬逢盛 │ │ │ │ │司（登記負責人├────┼──────────────────────┼────┤ │ │：陳秀芸，址設│羅健義 │ │ │ │ │：桃縣蘆竹鄉蘆├────┼──────────────────────┼────┤ │ │興街49之4號5樓│高松輝 │ │ │ │ │） │ │ │ │ ├──┼───────┼────┼──────────────────────┼────┤ │九 │群耕工業有限公│邱玉蘭 │①各類所得扣繳暨免扣繳憑單 │ │ │ │司（登記負責人│ │ │ │ │ │：胡國輝，址設│ │ │ │ │ │：桃縣八德市仁│ │ │ │ │ │和街41巷79號）│ │ │ │ └──┴───────┴────┴──────────────────────┴────┘ 【附表1：邱俊勝部分】 ┌──┬────────┬─────┬─────┬────────────┬───────┐ │編號│金融機構 │申請類別 │申請日期 │申請文件 │備註 │ │ │ │ ├─────┤ │ │ │ │ │ │信用卡額度│ │ │ │ │ │ ├─────┤ │ │ │ │ │ │積欠金額 │ │ │ ├──┼────────┼─────┼─────┼────────────┼───────┤ │1 │國泰世華銀行 │信用卡 │94.08.01 │信用卡申請書 │ │ │ │ │ ├─────┤ │ │ │ │ │ │3萬元 │ │ │ │ │ │ ├─────┤ │ │ │ │ │ │35797元 │ │ │ ├──┼────────┼─────┼─────┼────────────┼───────┤ │2 │台新國際商業銀行│信用卡 │94.08.16 │①信用卡申請書 │信用卡交易明細│ │ │ │ ├─────┤②品佳興業有限公司之名片│表詳如附表1之1│ │ │ │ │8萬元 │③所得扣繳憑單（扣繳單位│ │ │ │ │ ├─────┤：品佳興業有限司、扣繳義│ │ │ │ │ │119769元 │ 務人：羅健義、93.01～ │ │ │ │ │ │ │ 93.12、給付總額： │ │ │ │ │ │ │ 866,524 元） │ │ └──┴────────┴─────┴─────┴────────────┴───────┘ 附表1之1（邱俊勝之台新國際銀行0000000000000000號信用卡刷 卡明細表） ┌──┬────┬────────────┬─────┬─────┐ │編號│刷卡日期│ 特 約 商 店 │ 刷卡金額 │備註 │ │ │ │ │（新臺幣）│ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 一 │94.09.06│三陸加油站股份有限公司 │1150元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 二 │94.09.14│北基加油站股份有限公司北│1200元 │ │ │ │ │基中 │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 三 │94.09.19│麗昌加油站 │500元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 四 │94.09.19│北基加油站股份有限公司北│600元 │ │ │ │ │基中 │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 五 │94.09.19│北基加油站股份有限公司北│1320元 │ │ │ │ │基中 │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 六 │94.09.25│明仁加油站股份有限公司 │1230元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 七 │94.09.27│麗昌加油站 │1270元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 八 │94.10.04│麗昌加油站 │1250元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 九 │94.10.05│和信電訊-線上繳款 │804元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 十 │94.09.09│成吉思汗餐廳股份有限公司│1848元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十一│94.09.10│中國石油秋穗站 │500元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十二│94.09.10│新千禧企業有限公司豐島加│1100元 │ │ │ │ │油站 │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十三│94.10.08│麗昌加油站 │980元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十四│94.10.11│麗昌加油站 │1350元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十五│94.10.13│香港商捷時海外貿易有限公│1200元 │ │ │ │ │司 │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十六│94.10.15│台鐵局-板橋站 │239元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十七│94.10.15│香港商捷時海外貿易有限公│3540元 │ │ │ │ │司 │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十八│94.10.22│台亞石油股份有限公司-新 │1350元 │ │ │ │ │莊店 │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十九│94.10.22│金玉堂-苗栗店 │1100元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │二十│94.10.24│遠百企業股份有限公司板新│3500元 │ │ │ │ │分公司 │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │二一│94.10.29│滿加福加油站事業股份有限│1230元 │ │ │ │ │公司 │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │二二│94.11.21│亞太行動寬頻電信股份有限│622元 │ │ │ │ │公司 │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │二三│94.12.11│台亞石油股份有限公司-後 │1120元 │ │ │ │ │龍交流道站 │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │二四│94.12.06│和信電訊-線上繳款 │730元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │二五│94.12.11│康是美生活藥妝店-頂旺門 │129元 │ │ │ │ │市 │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │二六│94.12.11│金玉堂-苗栗店 │731元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │二七│94.12.15│中國石油建國南路站 │1160元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │二八│94.12.20│中國石油建國南路站 │1320元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │二九│94.12.21│兩把刷子-板橋店 │3000元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │三十│94.12.21│凡堤服飾店 │3000元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │三一│94.12.21│捷昇-四州店 │5300元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │三二│94.12.23│優加力-海山站 │1300元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │三三│94.12.27│匯國有限公司 │6930元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │三四│94.12.27│麗昌加油站 │1300元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │三五│94.12.30│PHS大眾電信 │15800元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │三六│95.01.06│中國石油建國南路站 │1330元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │三七│95.01.10│中國石油建國南路站 │1180元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │三八│95.01.16│金祥和企業股份有限公司 │1330元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │三九│95.01.19│亞太行動寬頻電 │666元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │四十│95.01.20│北基加油站股份有限公司北│1400元 │ │ │ │ │基中 │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │四一│95.01.24│和信電訊-線上繳款 │365元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │四二│95.01.23│幸福星百貨商行 │424元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │四三│95.01.27│愛情屋情趣商品量販 │1600元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │四四│95.01.31│金祥和企業股份有限公司 │1230元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │四五│95.02.02│中國石油頭份站 │500元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │四六│95.02.06│宜岱汽車實業有限公司 │2000元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │四七│95.02.07│中國石油三重重新路站 │1370元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │四八│95.02.12│博英社國際股份有限公司 │3519元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │四九│95.02.15│麗昌加油站 │1380元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │五十│95.02.19│麗昌加油站 │1320元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │五一│95.03.01│麗昌加油站 │1340元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │五二│95.03.02│鑫創國際有限公司忠孝分公│1750元 │ │ │ │ │司 │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │五三│95.03.02│鑫創國際有限公司忠孝分公│3400元 │ │ │ │ │司 │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │五四│95.03.07│北基加油站股份有限公司北│1000元 │ │ │ │ │基中 │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │五五│95.03.13│和信電訊-線上繳款 │937元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │五六│95.03.20│亞太行動寬頻電 │666元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │五七│95.03.22│和信電訊-線上繳款 │495元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │五八│95.03.22│和信電訊-顯上繳款 │1409元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │五九│95.03.28│中國石油重陽路站 │1150元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │六十│95.04.07│麗昌加油站 │900元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │六一│95.04.07│和信超媒體股份有限公司戲│720元 │ │ │ │ │谷分公司 │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │六二│95.05.05│亞太行動寬頻電 │333元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │六三│95.05.18│爭鮮迴轉壽司三民分公司 │300元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │六四│95.05.23│家樂福股份有限公司-板橋 │1333元 │ │ │ │ │店一般 │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │六五│95.05.28│板橋玫瑰 │378元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │六六│95.06.01│大眾電信-電信服務費用 │98元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │六七│95.06.01│大眾電信-電信服務費用 │98元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │合計│ │ │105624元 │ │ └──┴────┴────────────┴─────┴─────┘ 【附表2：胡花鳳部分】 ┌──┬────────┬─────┬─────┬────────────┬───────┐ │編號│金融機構 │申請類別 │申請日期 │申請文件 │備註 │ │ │ │ ├─────┤ │ │ │ │ │ │信用卡額度│ │ │ │ │ │ ├─────┤ │ │ │ │ │ │積欠金額 │ │ │ ├──┼────────┼─────┼─────┼────────────┼───────┤ │1 │臺北富邦商業銀行│信用卡 │94.05.03 │①信用卡申請書 │信用卡交易明細│ │ │ │ ├─────┤②所得扣繳憑單（扣繳單位│表詳如附表2之2│ │ │ │ │8萬元 │：普翔科技股份有限公司、│ │ │ │ │ ├─────┤ 扣繳義務人：陳秀芸、93│ │ │ │ │ │ │.01～93.12、給付總額： │ │ │ │ │ │ │ 628,233元） │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──┼────────┼─────┼─────┼────────────┼───────┤ │2 │大眾商業銀行 │現金卡 │95.01.27 │①現金卡申請書 │信用卡交易明細│ │ │ │ ├─────┤②上捷電子有限公司之薪資│表詳如附表2之2│ │ │ │ │10萬元 │證明 │ │ │ │ │ ├─────┤ │ │ │ │ │ │119900元 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──┼────────┼─────┼─────┼────────────┼───────┤ │3 │中國信託商業銀行│信用卡 │93.09.14 │信用卡申請書 │信用卡交易明細│ │ │ │ ├─────┤ │表詳如附表2之3│ │ │ │ │11萬元 │ │ │ │ │ │ ├─────┤ │ │ │ │ │ │281243元 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼────────────┼───────┤ │ │ │現金卡 │94.09.22 │現金卡申請書 │信用卡交易明細│ │ │ │ ├─────┤ │表詳如附表2之4│ │ │ │ │13萬元 │ │ │ │ │ │ ├─────┤ │ │ │ │ │ │140500元 │ │ │ ├──┼────────┼─────┼─────┼────────────┼───────┤ │4 │聯邦銀行 │信用卡 │94.04.26 │①信用卡申請書 │信用卡交易明細│ │ │ │ ├─────┤②所得扣繳憑單（扣繳單位│表詳如附表2之5│ │ │ │ │10萬元 │：普翔科技股份有限公司、│ │ │ │ │ ├─────┤ 扣繳義務人：陳秀芸、93│ │ │ │ │ │ │.01～93.12、給付總額： │ │ │ │ │ │ │ 628,233元） │ │ │ │ ├─────┼─────┼────────────┼───────┤ │ │ │現金卡 │94.05.06 │現金卡申請書 │ │ │ │ │ ├─────┤ │ │ │ │ │ │3萬元 │ │ │ │ │ │ ├─────┤ │ │ │ │ │ │無使用紀錄│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──┼────────┼─────┼─────┼────────────┼───────┤ │5 │台新國際商業銀行│信用卡 │93.09.14 │①信用卡申請書 │信用卡交易明細│ │ │ │ ├─────┤②普翔科技股份有限公司之│表詳如附表2之6│ │ │ │ │10萬元 │名片 │ │ │ │ │ ├─────┤③所得扣繳憑單（扣繳單位│ │ │ │ │ │ │：普翔科技股份有限司、扣│ │ │ │ │ │ │ 繳義務人：陳秀芸、92. │ │ │ │ │ │ │01～92.12、給付總額： │ │ │ │ │ │ │ 618,650元） │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼────────────┼───────┤ │ │ │現金卡 │93.09.08 │①現金卡申請書 │信用卡交易明細│ │ │ │ ├─────┤②所得扣繳憑單（扣繳單位│表詳如附表2之7│ │ │ │ │40萬元 │：普翔科技股份有限公司、│ │ │ │ │ ├─────┤ 扣繳義務人：陳秀芸、 │ │ │ │ │ │ │92.01～92.12、給付總額：│ │ │ │ │ │ │ 603,283元） │ │ │ │ │ │ │③現金卡卡片、密碼之領用│ │ │ │ │ │ │單 │ │ └──┴────────┴─────┴─────┴────────────┴───────┘ 附表2之2（胡花鳳之大眾商業銀行現金卡明細表） ┌──┬────┬───────┬─────┐ │編號│日期 │金額（新臺幣）│備註 │ │ │ │ │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │ 一 │95.01.27│20100元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │ 二 │95.01.27│20100元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │ 三 │95.01.27│20100元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │ 四 │95.01.27│20100元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │ 五 │95.01.27│19100元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │ 六 │95.03.17│3100元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │ 七 │95.03.28│1100元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │ 八 │95.03.28│800元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │合計│ │104500元 │ │ └──┴────┴───────┴─────┘ 附表2之3（胡花鳳之中國信託商業銀行0000000000000000號信用 卡刷卡明細表） ┌──┬────┬────────────┬─────┬─────┐ │編號│刷卡日期│ 特 約 商 店 │ 刷卡金額 │ 備註 │ │ │ │ │（新臺幣）│ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 一 │93.10.26│紅陽科技股份有限公司 │100000元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 二 │95.03.04│家福股份有限公司-汐止 │10697元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 三 │95.03.04│家福股份有限公司-汐止 │1590元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │合計│ │ │112287元 │ │ └──┴────┴────────────┴─────┴─────┘ 附表2之4（胡花鳳之中國信託商業銀行現金卡明細表） ┌──┬────┬───────┬─────┐ │編號│日期 │金額（新臺幣）│ 備註 │ │ │ │ │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │ 一 │94.09.29│10000元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │ 二 │94.10.05│30000元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │ 三 │94.10.05│30000元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │ 四 │94.10.05│30000元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │ 五 │94.10.05│29000元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │ 六 │94.12.19│1000元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │ 七 │95.01.02│5200元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │ 八 │95.02.17│3800元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │ 九 │95.03.17│1500元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │合計│ │140500元 │ │ └──┴────┴───────┴─────┘ 附表2之5（胡花鳳之聯邦銀行0000000000000000號信用卡刷卡明 細表） ┌──┬────┬────────────┬─────┬─────┐ │編號│刷卡日期│ 特 約 商 店 │ 刷卡金額 │ 備註 │ │ │ │ │（新臺幣）│ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 一 │94.12.05│緻乘-07期 │50000元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 二 │95.01.24│緻乘-06期 │10000元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 三 │95.01.28│健行加油站公司 │500元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 四 │95.01.28│台中超市有限公司 │2841元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 五 │95.01.28│松青超市-東海店 │2040元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 六 │95.01.30│光陽加油站 │1040元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 七 │95.02.02│大列車服飾店-永和分店 │6587元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 八 │95.02.02│大列車服飾店-永和分店 │2533元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 九 │95.02.04│FIVE CONTINENT │2900元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 十 │95.02.04│EASY SHOP-新莊復興店 │3449元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十一│95.02.05│屈臣氏-新福分公司 │781元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十二│95.02.13│薈茿 │12300元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十三│95.04.24│和信電訊-線上繳款 │1161元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │合計│ │ │96132元 │ │ └──┴────┴────────────┴─────┴─────┘ 附表2之6（胡花鳳之台新國際銀行000000000000000號信用卡刷 卡明細表） ┌──┬────┬────────────┬─────┬─────┐ │編號│刷卡日期│ 特 約 商 店 │ 刷卡金額 │ 備註 │ │ │ │ │（新臺幣）│ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 一 │94.09.05│台新預借現金 │30000元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 二 │94.12.05│台新預借現金 │30000元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 三 │95.01.24│緻乘-06 │20000元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 四 │95.03.15│憲通國際-02 │20000元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 五 │95.03.17│FIVECONTINENT │7290元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │合計│ │ │107290元 │ │ └──┴────┴────────────┴─────┴─────┘ 附表2之7（胡花鳳之台新國際商業銀行現金卡明細表） ┌──┬────┬───────┬─────┐ │編號│日期 │金額（新臺幣）│ 備註 │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │ 一 │93.09.08│30000元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │ 二 │93.09.08│30000元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │ 三 │93.09.08│30000元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │ 四 │93.09.09│30000元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │ 五 │93.09.09│30000元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │ 六 │93.10.05│30000元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │ 七 │93.10.05│30000元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │ 八 │93.10.05│30000元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │ 九 │93.12.06│1000元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │ 十 │93.12.12│1000元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │十一│94.01.16│1000元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │十二│94.04.29│3500元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │十三│94.05.04│30000元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │十四│94.05.04│30000元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │十五│94.05.04│30000元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │十六│94.05.05│30000元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │十七│94.05.05│30000元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │十八│94.05.05│30000元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │十九│94.05.05│10000元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │二十│94.06.06│30000元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │二一│94.06.06│30000元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │二二│94.07.17│7000元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │二三│94.08.20│2000元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │二四│94.11.25│3000元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │二五│94.11.26│4000元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │二六│94.12.14│2000元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │二七│95.01.01│3000元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │二八│95.03.17│4200元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │合計│ │521700元 │ │ └──┴────┴───────┴─────┘ 【附表3：高敏莉部分】 ┌──┬────────┬─────┬─────┬────────────┬───────┐ │編號│金融機構 │申請類別 │申請日期 │申請文件 │備註 │ │ │ │ ├─────┤ │ │ │ │ │ │信用卡額度│ │ │ │ │ │ ├─────┤ │ │ │ │ │ │積欠金額 │ │ │ ├──┼────────┼─────┼─────┼────────────┼───────┤ │1 │臺北富邦商業銀行│信用卡 │95.06.09 │①信用卡申請書 │信用卡交易明細│ │ │ │ ├─────┤②富洋有限公司之名片 │表詳如附表3之1│ │ │ │ │5萬元 │③薪轉存摺證明 │ │ │ │ │ ├─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──┼────────┼─────┼─────┼────────────┼───────┤ │2 │新竹國際商業銀行│信用貸款 │95.02.13 │①信用貸款申請書 │ │ │ │ │ ├─────┤②富洋有限公司之名片 │ │ │ │ │ │20萬元 │③薪轉存摺證明 │ │ │ │ │ ├─────┤④勞工保險卡 │ │ │ │ │ │20萬元(貸 │ │ │ │ │ │ │放日期 │ │ │ │ │ │ │95.03.01) │ │ │ ├──┼────────┼─────┼─────┼────────────┼───────┤ │3 │中國信託商業銀行│信用卡 │94.09.08 │信用卡申請書 │信用卡交易明細│ │ │ │ ├─────┤ │表詳如附表3之2│ │ │ │ │10萬元 │ │ │ │ │ │ ├─────┤ │ │ │ │ │ │11418元 │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼────────────┼───────┤ │ │ │現金卡 │94.10.17 │現金卡申請書 │信用卡交易明細│ │ │ │ ├─────┤ │表詳如附表3之3│ │ │ │ │11萬元 │ │ │ │ │ │ ├─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──┼────────┼─────┼─────┼────────────┼───────┤ │4 │聯邦銀行 │信用卡 │95.05.26 │①信用卡申請書 │信用卡交易明細│ │ │ │ ├─────┤②全民健康保險卡 │表詳如附表3之4│ │ │ │ │10萬元 │③富洋有限公司之名片 │ │ │ │ │ ├─────┤④薪轉存摺證明 │ │ │ │ │ │ │⑤所得扣繳憑單（扣繳單位│ │ │ │ │ │ │：富洋有限公司、扣繳義務│ │ │ │ │ │ │ 人：孫家龍、94.01～94.│ │ │ │ │ │ │12、給付總額：773,516元 │ │ │ │ │ │ │ ） │ │ ├──┼────────┼─────┼─────┼────────────┼───────┤ │5 │台新國際商業銀行│信用卡 │94.09.15 │①信用卡申請書 │信用卡交易明細│ │ │ │ ├─────┤②富洋有限公司之名片 │表詳如附表3之5│ │ │ │ │5萬元 │③所得扣繳憑單（扣繳單位│ │ │ │ │ ├─────┤：富洋有限公司、扣繳義務│ │ │ │ │ │ │ 人：孫家龍、93.01～93.│ │ │ │ │ │ │12、給付總額：608,269元 │ │ │ │ │ │ │ ） │ │ ├──┼────────┼─────┼─────┼────────────┼───────┤ │6 │香港上海匯豐銀行│現金卡 │95.02.20 │①現金卡申請書、白金級現│信用卡交易明細│ │ │ │ ├─────┤金卡宣告書 │表詳如附表3之6│ │ │ │ │50萬元 │②富洋有限公司之名片 │ │ │ │ │ ├─────┤③全民健康保險卡 │ │ │ │ │ │ │④薪轉存摺證明 │ │ │ │ │ │ │⑤本票、本票授權書各一紙│ │ └──┴────────┴─────┴─────┴────────────┴───────┘ 附表3之1（高敏莉之台北富邦銀行0000000000000000號信用卡刷 卡明細表） ┌──┬────┬────────────┬─────┬─────┐ │編號│刷卡日期│ 特 約 商 店 │ 刷卡金額 │ 備註 │ │ │ │ │（新臺幣）│ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 一 │95.06.22│鑫創國際有限公司忠孝分公│20000元 │ │ │ │ │司 │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 二 │95.06.22│鑫創國際有限公司忠孝分公│20000元 │ │ │ │ │司 │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 三 │95.06.24│家樂福股份有限公司-板橋 │2420元 │ │ │ │ │店一般 │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 四 │95.06.27│哈啦瑪莉服飾店 │2200元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │合計│ │ │44620元 │ │ └──┴────┴────────────┴─────┴─────┘ 附表3之2（高敏莉之中國信託商業銀行0000000000000000號信用 卡刷卡明細表） ┌──┬────┬────────────┬─────┬─────┐ │編號│刷卡日期│ 特 約 商 店 │ 刷卡金額 │ 備註 │ │ │ │ │（新臺幣）│ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 一 │94.09.27│誠品板橋店 │1190元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 二 │94.10.05│HANG TEN 幸福分店 │398元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 三 │94.10.05│金石堂-新莊分店 │280元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 四 │94.10.12│BUM-新泰門市部 │1098元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 五 │94.11.21│分期靈活金01-12 │8250元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 六 │94.11.21│00-0000000000-00000 │88元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │合計│ │ │11304元 │ │ └──┴────┴────────────┴─────┴─────┘ 附表3之3（高敏莉之中國信託商業銀行現金卡明細表） ┌──┬────┬─────┬─────┐ │編號│日期 │金額（新臺│ 備註 │ │ │ │幣） │ │ ├──┼────┼─────┼─────┤ │ 一 │94.10.26│30000元 │ │ ├──┼────┼─────┼─────┤ │ 二 │94.10.26│30000元 │ │ ├──┼────┼─────┼─────┤ │ 三 │94.10.26│30000元 │ │ ├──┼────┼─────┼─────┤ │ 四 │94.10.26│10000元 │ │ ├──┼────┼─────┼─────┤ │ 五 │94.11.07│9000元 │ │ ├──┼────┼─────┼─────┤ │ 六 │94.12.19│1000元 │ │ ├──┼────┼─────┼─────┤ │ 七 │95.01.02│2000元 │ │ ├──┼────┼─────┼─────┤ │ 八 │95.03.17│5200元 │ │ ├──┼────┼─────┼─────┤ │ 九 │95.04.03│1000元 │ │ ├──┼────┼─────┼─────┤ │合計│ │118200元 │ │ └──┴────┴─────┴─────┘ 附表3之4（高敏莉之聯邦銀行0000000000000000號信用卡刷卡明 細表） ┌──┬────┬────────────┬─────┬─────┐ │編號│刷卡日期│ 特 約 商 店 │ 刷卡金額 │ 備註 │ │ │ │ │（新臺幣）│ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 一 │95.06.19│麗緻餐廳 │70000元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 二 │95.06.22│鑫創國際有限公司忠孝分公│7600元 │ │ │ │ │司 │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 三 │95.06.27│銓宇有限公司 │10000元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │合計│ │ │87600元 │ │ └──┴────┴────────────┴─────┴─────┘ 附表3之5（高敏莉之台新國際銀行0000000000000000號信用卡刷 卡明細表） ┌──┬────┬────────────┬─────┬─────┐ │編號│刷卡日期│ 特 約 商 店 │ 刷卡金額 │ 備註 │ │ │ │ │（新臺幣）│ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 一 │95.04.03│憲通國際-03期 │10000元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 二 │95.04.06│憶帆精品服飾（小花柄） │7000元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 三 │95.05.05│電信資費大哥大0000000 │88元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 四 │95.05.05│電信資費大哥大0000000 │88元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 五 │95.05.10│中華電信語音繳款手續費 │10元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 六 │95.05.10│中華電信語音繳款手續費 │10元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 七 │95.06.07│屈臣氏-陽明分公司 │1080元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 八 │95.06.08│爭鮮迴轉壽司三民分公司 │240元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 九 │95.06.08│麗緻餐廳-05期 │10000元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 十 │95.06.10│EASYSHOP-中和中山分公司 │398元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十一│95.06.10│完美女人服飾精品 │1830元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十二│95.06.10│台灣永旺百貨股份有限公司│319元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十三│95.06.10│台灣永旺百貨股份有限公司│2500元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十四│95.06.10│台灣永旺百貨股份有限公司│2877元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十五│95.06.11│環球購物中心 │480元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十六│95.06.11│台灣永旺百貨股份有限公司│784元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十七│95.06.11│頂好WELLCOME員山店 │1100元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十八│95.06.11│環球購物中心 │3360元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十九│95.06.22│鑫創有限公司忠孝分公司 │19600元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │二十│95.06.27│衣架子 │2450元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │合計│ │ │64214元 │ │ └──┴────┴────────────┴─────┴─────┘ 附表3之6（高敏莉之香港上海匯豐銀行現金卡明細表） ┌──┬────┬─────┬─────┐ │編號│日期 │金額（新臺│備註 │ │ │ │幣） │ │ ├──┼────┼─────┼─────┤ │ 一 │95.02.21│20000元 │ │ ├──┼────┼─────┼─────┤ │ 二 │95.02.21│20000元 │ │ ├──┼────┼─────┼─────┤ │ 三 │95.02.21│20000元 │ │ ├──┼────┼─────┼─────┤ │ 四 │95.02.21│6000元 │ │ ├──┼────┼─────┼─────┤ │ 五 │95.03.21│6627元 │ │ ├──┼────┼─────┼─────┤ │ 六 │95.03.21│4295元 │ │ ├──┼────┼─────┼─────┤ │ 七 │95.04.21│6219元 │ │ ├──┼────┼─────┼─────┤ │ 八 │95.04.21│4694元 │ │ ├──┼────┼─────┼─────┤ │ 九 │95.05.22│10915元 │ │ ├──┼────┼─────┼─────┤ │ 十 │95.06.21│10917元 │ │ ├──┼────┼─────┼─────┤ │合計│ │109667元 │ │ └──┴────┴─────┴─────┘ 【附表4：劉美花部分】 ┌──┬────────┬─────┬─────┬────────────┬───────┐ │編號│金融機構 │申請類別 │申請日期 │申請文件 │備註 │ │ │ │ ├─────┤ │ │ │ │ │ │信用卡額度│ │ │ │ │ │ ├─────┤ │ │ │ │ │ │積欠金額 │ │ │ ├──┼────────┼─────┼─────┼────────────┼───────┤ │1 │臺北富邦商業銀行│信用卡 │94.11.21 │①信用卡申請書 │信用卡交易明細│ │ │ │ ├─────┤②富洋有限公司之名片 │表詳如附表4之1│ │ │ │ │20萬元 │③所得扣繳憑單（扣繳單位│ │ │ │ │ ├─────┤：富洋有限公司、扣繳義務│ │ │ │ │ │ │ 人：孫家龍、93.01～93.│ │ │ │ │ │ │12、給付總額 │ │ ├──┼────────┼─────┼─────┼────────────┼───────┤ │2 │中國信託商業銀行│信用卡 │94.09.26 │信用卡申請書 │信用卡交易明細│ │ │ │ ├─────┤ │表詳如附表4之2│ │ │ │ │6萬元 │ │ │ │ │ │ ├─────┤ │ │ │ │ │ │21799元 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──┼────────┼─────┼─────┼────────────┼───────┤ │3 │香港上海匯豐銀行│信用卡 │95.02.24 │①信用卡申請書 │信用卡交易明細│ │ │ │ ├─────┤②富洋有限公司之名片 │表詳如附表4之3│ │ │ │ │12萬元 │③薪轉存摺證明 │ │ │ │ │ ├─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──┼────────┼─────┼─────┼────────────┼───────┤ │4 │慶豐商業銀行 │信用貸款 │94.02.05 │①信用貸款申請書 │ │ │ │ │ ├─────┤②全民健康保險卡 │ │ │ │ │ │20萬元 │③勞工保險卡 │ │ │ │ │ ├─────┤④薪轉存摺證明 │ │ │ │ │ │20萬元 │⑤戶籍謄本 │ │ │ │ │ │ │⑥貸款契約書 │ │ │ │ │ │ │⑦本票一紙 │ │ └──┴────────┴─────┴─────┴────────────┴───────┘ 附表4之1（劉美花之台北富邦銀行0000000000000000號信用卡刷 卡明細表） ┌──┬────┬────────────┬─────┬─────┐ │編號│刷卡日期│ 特 約 商 店 │ 刷卡金額 │ 備註 │ │ │ │ │（新臺幣）│ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 一 │95.02.08│緻乘-06期 │50000元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 二 │95.05.05│亞太行動寬頻電 │666元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │合計│ │ │50666元 │ │ └──┴────┴────────────┴─────┴─────┘ 附表4之2（劉美花之中國信託商業銀行0000000000000000號信用 卡刷卡明細表） ┌──┬────┬────────────┬─────┬─────┐ │編號│刷卡日期│ 特 約 商 店 │ 刷卡金額 │備註 │ │ │ │ │（新臺幣）│ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 一 │94.10.31│福氣舖彩衣香衫 │3200元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 二 │95.03.13│熊威超市福德店 │319元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 三 │95.03.13│亞太行動寬頻電 │333元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │合計│ │ │3852元 │ │ └──┴────┴────────────┴─────┴─────┘ 附表4之3（劉美花之香港上海匯豐銀行信用卡-VISA卡刷卡明細 表） ┌──┬────┬────────────┬─────┬─────┐ │編號│刷卡日期│ 特 約 商 店 │ 刷卡金額 │ 備註 │ │ │ │ │（新臺幣）│ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 一 │95.04.11│泰元汽車企業有限公司 │80000元 │ │ └──┴────┴────────────┴─────┴─────┘ 【附表5：潘秀華部分】 ┌──┬────────┬─────┬─────┬────────────┬───────┐ │編號│金融機構 │申請類別 │申請日期 │申請文件 │備註 │ │ │ │ ├─────┤ │ │ │ │ │ │信用卡額度│ │ │ │ │ │ ├─────┤ │ │ │ │ │ │積欠金額 │ │ │ ├──┼────────┼─────┼─────┼────────────┼───────┤ │1 │臺灣新光商業銀行│信用貸款 │95.01.20 │①貸款申請書 │ │ │ │ │ ├─────┤②全民健康保險卡 │ │ │ │ │ │40萬元 │③富洋有限公司之名片 │ │ │ │ │ ├─────┤④薪轉存摺證明 │ │ │ │ │ │40萬元(授 │ │ │ │ │ │ │信批覆書於│ │ │ │ │ │ │95.01.16核│ │ │ │ │ │ │准40萬元) │ │ │ ├──┼────────┼─────┼─────┼────────────┼───────┤ │2 │中國信託商業銀行│信用卡 │94.08.26 │信用卡申請書 │信用卡交易明細│ │ │ │ ├─────┤ │表詳如附表5之1│ │ │ │ │13萬5千元 │ │ │ │ │ │ ├─────┤ │ │ │ │ │ │76578 │ │ │ ├──┼────────┼─────┼─────┼────────────┼───────┤ │3 │聯邦銀行 │信用卡 │94.09.20 │①信用卡申請書 │信用卡交易明細│ │ │ │ ├─────┤②富洋有限公司之名片 │表詳如附表5之2│ │ │ │ │12萬元 │③所得扣繳憑單（扣繳單位│ │ │ │ │ ├─────┤：富洋有限公司、扣繳義務│ │ │ │ │ │ │ 人：孫家龍、93.01～93.│ │ │ │ │ │ │ 12、給付總額：608,269 │ │ │ │ │ │ │ 元） │ │ ├──┼────────┼─────┼─────┼────────────┼───────┤ │4 │臺新國際商業銀行│信用卡 │94.09.15 │①信用卡申請書 │信用卡交易明細│ │ │ │ ├─────┤②所得扣繳憑單（扣繳單位│表詳如附表5之3│ │ │ │ │5萬元 │：富洋有限司、扣繳義務人│ │ │ │ │ ├─────┤ ：孫家龍、93.0193.12、│ │ │ │ │ │ │給付總額：608,269元） │ │ └──┴────────┴─────┴─────┴────────────┴───────┘ 附表5之1（潘秀華之中國信託商業銀行0000000000000000號信用 卡刷卡明細表） ┌──┬────┬────────────┬─────┬─────┐ │編號│刷卡日期│ 特 約 商 店 │ 刷卡金額 │備註 │ │ │ │ │（新臺幣）│ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 一 │94.09.29│台北遠東國際大飯店 │6776元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 二 │94.10.14│電信費用語音轉帳手續費 │10元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 三 │94.10.14│00-0000000000-00000 │114元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 四 │94.11.21│電信費用語音轉帳手續費 │10元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 五 │94.11.21│00-0000000000-00000 │88元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 六 │94.11.23│和信電信-線上繳款 │2080元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │合計│ │ │9078元 │ │ └──┴────┴────────────┴─────┴─────┘ 附表5之2（潘秀華之聯邦銀行0000000000000000號信用卡刷卡明 細表） ┌──┬────┬────────────┬─────┬─────┐ │編號│刷卡日期│ 特 約 商 店 │ 刷卡金額 │備註 │ │ │ │ │（新臺幣）│ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 一 │94.11.18│亞藝影音遠企站 │1000元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 二 │95.02.08│緻乘-06期 │50000元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 三 │95.02.15│中華電信費-語音 │88元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 四 │95.03.20│中華電信費-語音 │88元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 五 │95.03.21│憲通國際-03期 │30000元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 六 │95.05.14│屈臣氏-新福分公司 │2127元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 七 │95.05.15│熊威超市福德店 │399元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 八 │95.05.19│松青超市-新生店 │672元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 九 │95.05.21│環球購物中心 │1590元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 十 │95.05.22│屈臣氏-正義分公司 │194元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十一│95.05.27│太平洋百貨雙和店 │15940元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十二│95.06.03│大柱子服飾店 │580元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │合計│ │ │101084元 │ │ └──┴────┴────────────┴─────┴─────┘ 附表5之3（潘秀華之台新國際銀行0000000000000000號信用卡刷 卡明細表） ┌──┬────┬────────────┬─────┬─────┐ │編號│刷卡日期│ 特 約 商 店 │ 刷卡金額 │備註 │ │ │ │ │（新臺幣）│ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 一 │94.09.07│遠東百貨股份有限公司板橋│1200元 │ │ │ │ │分公司 │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 二 │94.09.07│遠東百貨股份有限公司板橋│1782元 │ │ │ │ │分公司 │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 三 │94.09.05│丰茗服飾 │1560元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 四 │94.12.21│電信資費大哥大0000000 │88元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 五 │94.12.21│電信資費大哥大0000000 │88元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 六 │94.12.26│中華電信語音繳款手續費 │10元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 七 │94.12.26│中華電信語音繳款手續費 │10元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 八 │95.04.16│EASYSHOP-新莊復興店 │3456元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 九 │95.04.27│屈臣氏-正義分公司 │129元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 十 │95.05.03│玩美女人服飾精品 │580元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │合計│ │ │8903元 │ │ └──┴────┴────────────┴─────┴─────┘ 【附表6：胡國輝部分】 ┌──┬────────┬─────┬─────┬────────────┬───────┐ │編號│金融機構 │申請類別 │申請日期 │申請文件 │備註 │ │ │ │ ├─────┤ │ │ │ │ │ │信用卡額度│ │ │ │ │ │ ├─────┤ │ │ │ │ │ │積欠金額 │ │ │ ├──┼────────┼─────┼─────┼────────────┼───────┤ │1 │大眾商業銀行 │現金卡 │92.06.10 │現金卡申請書 │信用卡交易明細│ │ │ │ ├─────┤ │表詳如附表6之1│ │ │ │ │1萬元 │ │ │ │ │ │ ├─────┤ │ │ │ │ │ │9243元 │ │ │ └──┴────────┴─────┴─────┴────────────┴───────┘ 附表6之1（胡國輝之大眾商業銀行現金卡明細表） ┌──┬────┬─────┬─────┐ │編號│日期 │金額（新臺│ 宣 告 刑 │ │ │ │幣） │ │ ├──┼────┼─────┼─────┤ │ 一 │92.05.11│9000元 │ │ ├──┼────┼─────┼─────┤ │ 二 │92.11.07│243元 │ │ ├──┼────┼─────┼─────┤ │合計│ │9243元 │ │ └──┴────┴─────┴─────┘ 【附表7：林秀美部分】 ┌──┬────────┬─────┬─────┬────────────┬───────┐ │編號│金融機構 │申請類別 │申請日期 │申請文件 │備註 │ │ │ │ ├─────┤ │ │ │ │ │ │信用卡額度│ │ │ │ │ │ ├─────┤ │ │ │ │ │ │積欠金額 │ │ │ ├──┼────────┼─────┼─────┼────────────┼───────┤ │1 │臺北富邦商業銀行│信用卡 │94.06.03 │1、信用卡申請書 │信用卡交易明細│ │ │ │ ├─────┤2、普翔科技股份有限公司 │表詳如附表7之1│ │ │ │ │5萬元 │ 所得扣繳憑單（扣繳單 │ │ │ │ │ ├─────┤ 位：普翔科技股份公司 │ │ │ │ │ │49,971元 │ 、扣繳義務人：陳秀芸 │ │ │ │ │ │ │ 、93.01～93.12 ，給付│ │ │ │ │ │ │ 總額：762,923元） │ │ ├──┼────────┼─────┼─────┼────────────┼───────┤ │2 │大眾商業銀行 │現金卡 │93.10.04 │1、現金卡申請書 │信用卡交易明細│ │ │ │ ├─────┤ │表詳如附表7之2│ │ │ │ │7萬元 │ │ │ │ │ │ ├─────┤ │ │ │ │ │ │126,392元 │ │ │ ├──┼────────┼─────┼─────┼────────────┼───────┤ │3 │臺東區中小企業銀│信用貸款 │94.01.21 │1、個人信貸申請書、授信 │ │ │ │行 │ ├─────┤ 案件審核表、授信約定 │ │ │ │ │ │15萬元 │ 書、本票1紙 │ │ │ │ │ ├─────┤2、勞工保險被保險人投保 │ │ │ │ │ │15萬元 │ 資料表 │ │ │ │ │ │ │3、普翔科技股份有限公司 │ │ │ │ │ │ │ 之識別證 │ │ │ │ │ │ │4、普翔科技股份有限公司 │ │ │ │ │ │ │之名片 │ │ ├──┼────────┼─────┼─────┼────────────┼───────┤ │4 │中國信託商業銀行│信用卡 │93.06.28 │1、信用卡申請書 │信用卡交易明細│ │ │ │ ├─────┤ │表詳如附表7之3│ │ │ │ │53000元 │ │ │ │ │ │ ├─────┤ │ │ │ │ │ │188510元 │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼────────────┼───────┤ │ │ │現金卡 │93.07.17 │1、現金卡申請書 │信用卡交易明細│ │ │ │ ├─────┤2、薪轉存摺證明 │表詳如附表7之4│ │ │ │ │5萬元 │ │ │ │ │ │ ├─────┤ │ │ │ │ │ │117400元 │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼────────────┼───────┤ │ │ │信用貸款 │94.01.26 │1、個人信貸申請書 │ │ │ │ │ ├─────┤ │ │ │ │ │ │60萬元 │ │ │ │ │ │ ├─────┤ │ │ │ │ │ │60萬元 │ │ │ ├──┼────────┼─────┼─────┼────────────┼───────┤ │5 │台新國際商業銀行│信用卡 │93.06.15 │1、信用卡申請書 │信用卡交易明細│ │ │ │ ├─────┤2、普翔科技股份有限公司 │表詳如附表7之5│ │ │ │ │5萬元 │ 之名片 │ │ │ │ │ ├─────┤3、普翔科技股份有限公司 │ │ │ │ │ │105485元 │之識別證 │ │ │ │ ├─────┼─────┼────────────┼───────┤ │ │ │現金卡 │93.10.04 │1、信用卡申請書 │信用卡交易明細│ │ │ │ ├─────┤2、普翔科技股份有限公司 │表詳如附表7之6│ │ │ │ │40萬元 │ 之名片 │ │ │ │ │ ├─────┤3、普翔科技股份有限公司 │ │ │ │ │ │532000元 │ 之識別證 │ │ │ │ │ │ │4、現金卡卡片密碼之領用 │ │ │ │ │ │ │ 單 │ │ │ │ ├─────┼─────┼────────────┼───────┤ │ │ │信用貸款 │94.01.24 │1、信用貸款申請書 │ │ │ │ │ ├─────┤2、全民健康保險卡 │ │ │ │ │ │80萬元 │3、勞工保險被保險人投保 │ │ │ │ │ ├─────┤ 資料 │ │ │ │ │ │80萬元 │4、薪轉存摺證明 │ │ │ │ │ │ │5、台新國際商業銀行信用 │ │ │ │ │ │ │ 貸款借據暨約定書 │ │ │ │ │ │ │6、本票、本票授權書各一 │ │ │ │ │ │ │ 紙 │ │ │ │ │ │ │7、個人貸款動支暨代繳費 │ │ │ │ │ │ │ 用授權書 │ │ │ │ │ │ │8、新安心200加保申請書 │ │ ├──┼────────┼─────┼─────┼────────────┼───────┤ │6 │香港上海匯豐銀行│信用卡 │94.06.06 │1、信用卡申請書 │信用卡交易明細│ │ │ │(2張：visa├─────┤2、所得扣繳憑單（扣繳單 │表詳如附表7之7│ │ │ │卡及紐約巴│visa卡：12│ 位：普翔科技股份有限 │ │ │ │ │黎卡) │萬元 │ 公司、扣繳義務人：陳 │ │ │ │ │ │紐約巴黎卡│ 秀芸、93.01～93.12、 │信用卡交易明細│ │ │ │ │：6萬元 │ 給付總額：762,923元） │表詳如附表7之8│ │ │ │ ├─────┤3、薪轉存摺證明 │ │ │ │ │ │visa卡： │ │ │ │ │ │ │80038元 │ │ │ │ │ │ │紐約巴黎卡│ │ │ │ │ │ │：59753元 │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼────────────┼───────┤ │ │ │現金卡 │94.01.25 │1、現金卡申請書 │信用卡交易明細│ │ │ │ ├─────┤2、普翔科技股份有限公司 │表詳如附表7之9│ │ │ │ │60萬元 │ 之名片 │ │ │ │ │ ├─────┤3、普翔科技股份有限公司 │ │ │ │ │ │570053 │ 之識別證 │ │ │ │ │ │ │4、萬用金/白金級現金卡撥│ │ │ │ │ │ │ 同意書及自動扣款委託 │ │ │ │ │ │ │ 書 │ │ │ │ │ │ │5、薪轉存摺證明 │ │ │ │ │ │ │6、本票、本票授權書各一 │ │ │ │ │ │ │ 紙 │ │ └──┴────────┴─────┴─────┴────────────┴───────┘ 《附表7之1（林秀美之台北富邦銀行0000000000000000號信用卡 刷卡明細表）》 ┌──┬────┬────────────┬─────┐ │編號│刷卡日期│ 特 約 商 店 │ 刷卡金額 │ │ │ │ │（新臺幣）│ ├──┼────┼────────────┼─────┤ │ 一 │94.06.20│遠東百貨股份有限公司板橋│5580元 │ │ │ │分公司 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┤ │ 二 │94.06.22│新光三越百貨股份有限公司│2670元 │ │ │ │南京西路分公司 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┤ │ 三 │94.06.22│屈臣氏百佳股份有限公司 │540元 │ ├──┼────┼────────────┼─────┤ │ 四 │94.06.22│宜岱汽車實業有限公司 │8000元 │ ├──┼────┼────────────┼─────┤ │ 五 │94.06.22│春風日本料理 │1145元 │ ├──┼────┼────────────┼─────┤ │ 六 │94.06.24│家樂福-家電中和店 │2105元 │ ├──┼────┼────────────┼─────┤ │ 七 │94.06.25│家樂福-汐止倉庫 │13593元 │ ├──┼────┼────────────┼─────┤ │ 八 │94.06.25│大阪城火烤餐廳 │1185元 │ ├──┼────┼────────────┼─────┤ │ 九 │94.06.29│中國信託商業銀行（預借現│10000元 │ │ │ │金） │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┤ │十 │94.06.29│台亞石油股份有限公司 │1200元 │ ├──┼────┼────────────┼─────┤ │十一│94.06.30│家樂福-東興店 │2462元 │ ├──┼────┼────────────┼─────┤ │十二│94.07.03│屈臣氏-中港分公司 │192元 │ ├──┼────┼────────────┼─────┤ │十三│94.07.03│HANG TEN 幸福門市部 │1299元 │ ├──┼────┼────────────┼─────┤ │合計│ │ │49971元 │ └──┴────┴────────────┴─────┘ 《附表7之2（林秀美之大眾商業銀行現金卡明細表）》 ┌──┬────┬───────┐ │編號│日期 │金額（新臺幣）│ ├──┼────┼───────┤ │ 一 │93.10.04│30100元 │ ├──┼────┼───────┤ │ 二 │93.10.04│30100元 │ ├──┼────┼───────┤ │ 三 │93.10.04│9100元 │ ├──┼────┼───────┤ │ 四 │93.10.18│30100元 │ ├──┼────┼───────┤ │ 五 │93.10.18│10100元 │ ├──┼────┼───────┤ │ 六 │94.05.23│5100元 │ ├──┼────┼───────┤ │ 七 │94.05.22│6300元 │ ├──┼────┼───────┤ │ 八 │94.11.10│5492元 │ ├──┼────┼───────┤ │合計│ │126392元 │ └──┴────┴───────┘ 《附表7之3（林秀美之中國信託商業銀行0000000000000000號信 用卡刷卡明細表）》 ┌──┬────┬────────────┬─────┐ │編號│刷卡日期│ 特 約 商 店 │ 刷卡金額 │ │ │ │ │（新臺幣）│ ├──┼────┼────────────┼─────┤ │ 一 │93.08.04│刑事偵防器材 │44000元 │ ├──┼────┼────────────┼─────┤ │ 二 │93.11.11│昱堤服飾店 │890元 │ ├──┼────┼────────────┼─────┤ │ 三 │93.11.22│太平洋崇光百貨-台北 │6512元 │ ├──┼────┼────────────┼─────┤ │ 四 │93.11.24│頂好WELLCOME │300元 │ ├──┼────┼────────────┼─────┤ │ 五 │93.11.25│特力翠豐股份有限公司 │328元 │ ├──┼────┼────────────┼─────┤ │ 六 │94.02.05│GIRS │1600元 │ ├──┼────┼────────────┼─────┤ │ 七 │94.02.05│台灣奧黛麗股份有限公司 │6099元 │ ├──┼────┼────────────┼─────┤ │ 八 │94.02.05│飛鷹國際開發有限公司 │7700元 │ ├──┼────┼────────────┼─────┤ │ 九 │94.02.08│松青超市-東海店 │2447元 │ ├──┼────┼────────────┼─────┤ │ 十 │94.03.09│連創國際有限公司欣優分公│29400元 │ │ │ │司 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┤ │十一│94.04.24│大鼎活蝦餐廳股份有限公司│1780元 │ ├──┼────┼────────────┼─────┤ │十二│94.04.26│香港商捷時海外貿易有限公│699元 │ │ │ │司 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┤ │十三│94.04.29│誠品板橋店 │1170元 │ ├──┼────┼────────────┼─────┤ │十四│94.05.01│屈臣氏-新福分公司 │5040元 │ ├──┼────┼────────────┼─────┤ │十五│94.05.11│區陳世-樂華分公司 │1305元 │ ├──┼────┼────────────┼─────┤ │十六│94.05.14│采泓服飾店 │580元 │ ├──┼────┼────────────┼─────┤ │十七│94.05.14│銀鯨公司-新泰店BS6 │1357元 │ ├──┼────┼────────────┼─────┤ │十八│94.05.14│鮮貨館 │1760元 │ ├──┼────┼────────────┼─────┤ │十九│94.05.15│禧撰魚翅 │1573元 │ ├──┼────┼────────────┼─────┤ │二十│94.05.24│遠企購物中心 │980元 │ ├──┼────┼────────────┼─────┤ │二一│94.06.15│五號公園小吃店 │990元 │ ├──┼────┼────────────┼─────┤ │二二│94.06.15│中信ATM安和分行 │12000元 │ ├──┼────┼────────────┼─────┤ │二三│94.06.15│中信ATM安和分行 │30000元 │ ├──┼────┼────────────┼─────┤ │二四│94.06.15│中信ATM安和分行 │30000元 │ ├──┼────┼────────────┼─────┤ │合計│ │ │188510元 │ └──┴────┴────────────┴─────┘ 《附表7之4（林秀美之中國信託商業銀行現金卡明細表）》 ┌──┬────┬───────┐ │編號│日期 │金額（新臺幣）│ ├──┼────┼───────┤ │ 一 │93.08.02│29000元 │ ├──┼────┼───────┤ │ 二 │93.10.26│30000元 │ ├──┼────┼───────┤ │ 三 │93.12.06│2000元 │ ├──┼────┼───────┤ │ 四 │94.02.05│29000元 │ ├──┼────┼───────┤ │ 五 │94.06.22│27400元 │ ├──┼────┼───────┤ │合計│ │117400元 │ └──┴────┴───────┘ 《附表7之5（林秀美之台新國際銀行0000000000000000號信用卡 刷卡明細表）》 ┌──┬────┬────────────┬─────┐ │編號│刷卡日期│ 特 約 商 店 │ 刷卡金額 │ │ │ │ │（新臺幣）│ ├──┼────┼────────────┼─────┤ │ 一 │93.06.23│台新預借現金 │10000元 │ ├──┼────┼────────────┼─────┤ │ 二 │93.06.24│上壹鐘錶行 │15000元 │ ├──┼────┼────────────┼─────┤ │ 三 │93.07.05│第三波資訊股份有限公司 │360元 │ ├──┼────┼────────────┼─────┤ │ 四 │93.08.09│世吉邦汽車美容工作坊 │30000元 │ ├──┼────┼────────────┼─────┤ │ 五 │94.05.10│紅陽科技股份有限公司 │32240元 │ ├──┼────┼────────────┼─────┤ │ 六 │94.05.18│第三波資訊股份有限公司 │720元 │ ├──┼────┼────────────┼─────┤ │ 七 │94.05.20│家樂福-東興店 │4021元 │ ├──┼────┼────────────┼─────┤ │ 八 │94.05.29│哈啦瑪莉服飾店 │1780元 │ ├──┼────┼────────────┼─────┤ │ 九 │94.05.29│億皓公司重慶店ks15 │1810元 │ ├──┼────┼────────────┼─────┤ │ 十 │94.05.31│全國加油站五股交流道站 │1260元 │ ├──┼────┼────────────┼─────┤ │十一│94.06.02│老行家國際燕窩股份有限公│3700元 │ │ │ │司 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┤ │十二│94.06.11│誠品板橋店 │890元 │ ├──┼────┼────────────┼─────┤ │十三│94.06.12│屈臣氏-新福分公司 │340元 │ ├──┼────┼────────────┼─────┤ │十四│94.06.15│中國石油建國南路站 │1250元 │ ├──┼────┼────────────┼─────┤ │十五│94.06.18│松青超市-東海店 │364元 │ ├──┼────┼────────────┼─────┤ │十六│94.06.18│艾瑪特服飾-沙樹 │1220元 │ ├──┼────┼────────────┼─────┤ │十七│94.06.20│微風廣場美食街 │530元 │ ├──┼────┼────────────┼─────┤ │合計│ │ │105485元 │ └──┴────┴────────────┴─────┘ 《附表7之6（林秀美之台新國際商業銀行現金卡明細表）》 ┌──┬────┬───────┐ │編號│日期 │金額（新臺幣）│ ├──┼────┼───────┤ │ 一 │93.10.04│30000元 │ ├──┼────┼───────┤ │ 二 │93.10.04│30000元 │ ├──┼────┼───────┤ │ 三 │93.10.04│30000元 │ ├──┼────┼───────┤ │ 四 │93.10.05│30000元 │ ├──┼────┼───────┤ │ 五 │93.10.05│30000元 │ ├──┼────┼───────┤ │ 六 │93.10.05│30000元 │ ├──┼────┼───────┤ │ 七 │93.10.15│20000元 │ ├──┼────┼───────┤ │ 八 │93.12.06│20000元 │ ├──┼────┼───────┤ │ 九 │93.12.12│2000元 │ ├──┼────┼───────┤ │ 十 │94.01.16│3000元 │ ├──┼────┼───────┤ │十一│94.01.20│30000元 │ ├──┼────┼───────┤ │十二│94.01.20│30000元 │ ├──┼────┼───────┤ │十三│94.01.20│30000元 │ ├──┼────┼───────┤ │十四│94.05.22│6000元 │ ├──┼────┼───────┤ │十五│94.05.22│6000元 │ ├──┼────┼───────┤ │十六│94.05.25│30000元 │ ├──┼────┼───────┤ │十七│94.05.25│30000元 │ ├──┼────┼───────┤ │十八│94.05.25│30000元 │ ├──┼────┼───────┤ │十九│94.05.26│20000元 │ ├──┼────┼───────┤ │二十│94.05.26│20000元 │ ├──┼────┼───────┤ │二一│94.05.26│20000元 │ ├──┼────┼───────┤ │二二│94.05.26│20000元 │ ├──┼────┼───────┤ │二三│94.05.26│10000元 │ ├──┼────┼───────┤ │二四│94.05.27│20000元 │ ├──┼────┼───────┤ │二五│94.06.22│5000元 │ ├──┼────┼───────┤ │合計│ │532000元 │ └──┴────┴───────┘ 《附表7之7（林秀美之香港上海匯豐銀行信用卡-VISA卡刷卡明 細表）》 ┌──┬────┬────────────┬─────┐ │編號│刷卡日期│ 特 約 商 店 │ 刷卡金額 │ │ │ │ │（新臺幣）│ ├──┼────┼────────────┼─────┤ │ 一 │94.06.17│連創國際有限公司欣優分公│29800元 │ │ │ │司 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┤ │ 二 │94.06.21│家樂福-東興店 │1990元 │ ├──┼────┼────────────┼─────┤ │ 三 │94.06.21│中國石油土城店 │1170元 │ ├──┼────┼────────────┼─────┤ │ 四 │94.06.21│家樂福-東興店 │13698元 │ ├──┼────┼────────────┼─────┤ │ 五 │94.06.25│億皓公司重慶店KS15 │1180元 │ ├──┼────┼────────────┼─────┤ │ 六 │94.06.25│伊利沙珠寶 │12200元 │ ├──┼────┼────────────┼─────┤ │ 七 │94.07.09│吉時金-台灣企銀01/24期 │2500元 │ ├──┼────┼────────────┼─────┤ │ 八 │94.08.09│吉時金-台灣企銀02/24期 │2500元 │ ├──┼────┼────────────┼─────┤ │ 九 │94.09.09│吉時金-台灣企銀03/24期 │2500元 │ ├──┼────┼────────────┼─────┤ │ 十 │94.10.09│吉時金-台灣企銀04/24期 │2500元 │ ├──┼────┼────────────┼─────┤ │十一│94.11.09│吉時金-台灣企銀05/24期 │2500元 │ ├──┼────┼────────────┼─────┤ │十二│94.12.09│吉時金-台灣企銀06/24期 │2500元 │ ├──┼────┼────────────┼─────┤ │十三│95.01.09│吉時金-台灣企銀07/24期 │2500元 │ ├──┼────┼────────────┼─────┤ │十四│95.02.09│吉時金-台灣企銀08/24期 │2500元 │ ├──┼────┼────────────┼─────┤ │合計│ │ │80038元 │ └──┴────┴────────────┴─────┘ 《附表7之8（林秀美之香港上海匯豐銀行信用卡-紐約巴黎卡刷 卡明細表）》 ┌──┬────┬────────────┬─────┐ │編號│刷卡日期│ 特 約 商 店 │ 刷卡金額 │ │ │ │ │（新臺幣）│ ├──┼────┼────────────┼─────┤ │ 一 │94.06.24│CARS │18325元 │ ├──┼────┼────────────┼─────┤ │ 二 │94.06.27│進步企業有限公司 │37000元 │ ├──┼────┼────────────┼─────┤ │ 三 │94.06.30│第三波資訊股份有限公司 │588元 │ ├──┼────┼────────────┼─────┤ │ 四 │94.07.03│第三波資訊股份有限公司 │200元 │ ├──┼────┼────────────┼─────┤ │ 五 │94.07.03│第三波資訊股份有限公司 │720元 │ ├──┼────┼────────────┼─────┤ │ 六 │94.07.04│台灣奧黛莉股份有限公司新│2920元 │ │ │ │莊復興店 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┤ │合計│ │ │59753元 │ └──┴────┴────────────┴─────┘ 《附表7之9（林秀美之香港上海匯豐銀行現金卡明細表）》 ┌──┬────┬───────┐ │編號│日期 │金額（新臺幣）│ ├──┼────┼───────┤ │ 一 │94.01.27│30000元 │ ├──┼────┼───────┤ │ 二 │94.01.27│30000元 │ ├──┼────┼───────┤ │ 三 │94.01.27│30000元 │ ├──┼────┼───────┤ │ 四 │94.01.27│30000元 │ ├──┼────┼───────┤ │ 五 │94.01.28│100000元 │ ├──┼────┼───────┤ │ 六 │94.01.28│20000元 │ ├──┼────┼───────┤ │ 七 │94.01.28│20000元 │ ├──┼────┼───────┤ │ 八 │94.01.28│30000元 │ ├──┼────┼───────┤ │ 九 │94.01.28│30000元 │ ├──┼────┼───────┤ │ 十 │94.01.28│30000元 │ ├──┼────┼───────┤ │十一│94.01.28│20000元 │ ├──┼────┼───────┤ │十二│94.01.31│100000元 │ ├──┼────┼───────┤ │十三│94.02.21│6000元 │ ├──┼────┼───────┤ │十四│94.03.01│8884元 │ ├──┼────┼───────┤ │十五│94.03.10│2164元 │ ├──┼────┼───────┤ │十六│94.03.28│9303元 │ ├──┼────┼───────┤ │十七│94.03.28│1745元 │ ├──┼────┼───────┤ │十八│94.04.27│9139元 │ ├──┼────┼───────┤ │十九│94.04.27│1909元 │ ├──┼────┼───────┤ │二十│94.05.27│9170元 │ ├──┼────┼───────┤ │二一│94.05.27│1878元 │ ├──┼────┼───────┤ │二二│94.06.27│9139元 │ ├──┼────┼───────┤ │二三│94.06.27│1909元 │ ├──┼────┼───────┤ │二四│94.07.25│20000元 │ ├──┼────┼───────┤ │二五│94.07.25│18000元 │ ├──┼────┼───────┤ │二六│94.07.25│700元 │ ├──┼────┼───────┤ │二七│94.07.25│100元 │ ├──┼────┼───────┤ │二八│95.01.26│13元 │ ├──┼────┼───────┤ │合計│ │570053元 │ └──┴────┴───────┘ 【附表8：楊金龍部分】 ┌──┬────────┬─────┬─────┬────────────┬───────┐ │編號│金融機構 │申請類別 │申請日期 │申請文件 │備註 │ │ │ │ ├─────┤ │ │ │ │ │ │信用卡額度│ │ │ │ │ │ ├─────┤ │ │ │ │ │ │積欠金額 │ │ │ ├──┼────────┼─────┼─────┼────────────┼───────┤ │1 │台北富邦銀行 │現金卡 │93.11.12 │①現金卡申請書 │附表8之1 │ │ │ │ ├─────┤②薪轉存摺證明 │ │ │ │ │ │2萬元 │ │ │ │ │ │ ├─────┤ │ │ │ │ │ │69000元 │ │ │ └──┴────────┴─────┴─────┴────────────┴───────┘ 附表8之1（楊金龍之台北富邦銀行現金卡刷卡明細表） ┌──┬────┬─────┬─────┐ │編號│日期 │金額（新臺│ 備註 │ │ │ │幣） │ │ ├──┼────┼─────┼─────┤ │ 一 │93.11.26│18000元 │ │ ├──┼────┼─────┼─────┤ │ 二 │93.11.26│1000元 │ │ ├──┼────┼─────┼─────┤ │ 三 │93.12.02│1000元 │ │ ├──┼────┼─────┼─────┤ │ 四 │94.11.25│8000元 │ │ ├──┼────┼─────┼─────┤ │ 五 │95.03.17│20000元 │ │ ├──┼────┼─────┼─────┤ │ 六 │95.06.23│20000元 │ │ ├──┼────┼─────┼─────┤ │ 七 │95.06.25│1000元 │ │ ├──┼────┼─────┼─────┤ │合計│ │69000元 │ │ └──┴────┴─────┴─────┘ 【附表9：邱玉蘭部分】 ┌──┬────────┬─────┬─────┬────────────┬───────┐ │編號│金融機構 │申請類別 │申請日期 │申請文件 │備註 │ │ │ │ ├─────┤ │ │ │ │ │ │信用卡額度│ │ │ │ │ │ ├─────┤ │ │ │ │ │ │積欠金額 │ │ │ ├──┼────────┼─────┼─────┼────────────┼───────┤ │1 │寶華商業銀行 │現金卡 │94.08.12 │現金卡申請書 │ │ │ │ │ ├─────┤舒利實業有限公司之名片 │ │ │ │ │ │11萬元 │ │ │ │ │ │ ├─────┤ │ │ │ │ │ │11萬元(貸 │ │ │ │ │ │ │放日 │ │ │ │ │ │ │94.08.23) │ │ │ ├──┼────────┼─────┼─────┼────────────┼───────┤ │2 │安泰商業銀行 │汽車貸款 │94.04.07 │ │ │ │ │ │ ├─────┤ │ │ │ │ │ │45萬元 │ │ │ │ │ │ ├─────┤ │ │ │ │ │ │45萬元(貸 │ │ │ │ │ │ │放日期 │ │ │ │ │ │ │94.04.13) │ │ │ ├──┼────────┼─────┼─────┼────────────┼───────┤ │3 │大眾商業銀行 │現金卡 │94.04.15 │現金卡申請書 │附表9之1 │ │ │ │ ├─────┤薪轉存摺證明 │ │ │ │ │ │7萬元 │ │ │ │ │ │ ├─────┤ │ │ │ │ │ │80105元 │ │ │ ├──┼────────┼─────┼─────┼────────────┼───────┤ │4 │中國信託商業銀行│信用卡 │93.10.21 │信用卡申請書 │附表9之2 │ │ │ │ ├─────┤ │ │ │ │ │ │10萬元 │ │ │ │ │ │ ├─────┤ │ │ │ │ │ │52302元 │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼────────────┼───────┤ │ │ │ │94.04.14 │現金卡申請書 │附表9之3 │ │ │ │ ├─────┤ │ │ │ │ │ │8萬元 │ │ │ │ │ │ ├─────┤ │ │ │ │ │ │167800元 │ │ │ ├──┼────────┼─────┼─────┼────────────┼───────┤ │5 │台新銀行 │信用卡 │93.12.21 │①信用卡申請書 │附表9之4 │ │ │ │ ├─────┤②群耕工業有限公司之名片│ │ │ │ │ │10萬元 │③所得扣繳憑單（扣繳單位│ │ │ │ │ ├─────┤：群耕工業有限公司、扣繳│ │ │ │ │ │105327元 │ 義務人：王聰敏、92.01 │ │ │ │ │ │ │～92.12、給付總額：1, │ │ │ │ │ │ │ 003,627元） │ │ ├──┼────────┼─────┼─────┼────────────┼───────┤ │6 │香港上海匯豐銀行│信用卡 │94.08.02 │①信用卡申請書 │附表9之5 │ │ │ │(2張： ├─────┤②舒利實業有限公司之名片│附表9之6 │ │ │ │visa卡、紐│visa卡:17 │③勞工保險卡 │ │ │ │ │約巴黎卡) │萬元 │④薪轉存摺證明 │ │ │ │ │ │紐約巴黎卡│ │ │ │ │ │ │:6萬元 │ │ │ │ │ │ ├─────┤ │ │ │ │ │ │visa卡 │ │ │ │ │ │ │:206485元 │ │ │ │ │ │ │紐約巴黎卡│ │ │ │ │ │ │:52434元 │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼────────────┼───────┤ │ │ │現金卡 │94.04.14 │①現金卡申請書、萬用金/ │附表9之7 │ │ │ │ ├─────┤金級現金卡撥款同意書及自│ │ │ │ │ │50萬元 │ 動扣款委託書 │ │ │ │ │ ├─────┤②再紘實業有限公司之名片│ │ │ │ │ │520054元 │③薪轉存摺證明 │ │ │ │ │ │ │④本票、匯豐銀行個人信用│ │ │ │ │ │ │貸款約定書 │ │ └──┴────────┴─────┴─────┴────────────┴───────┘ 附表9之1（邱玉蘭之大眾商業銀行現金卡明細表） ┌──┬────┬───────┬─────┐ │編號│日期 │金額（新臺幣）│備註 │ │ │ │ │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │ 一 │94.04.19│30100元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │ 二 │94.04.19│30100元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │ 三 │94.04.19│9100元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │ 四 │94.09.05│3100元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │ 五 │94.11.14│2100元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │ 六 │94.11.15│800元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │ 七 │95.02.22│4805元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │合計│ │80105元 │ │ └──┴────┴───────┴─────┘ 附表9之2（邱玉蘭之中國信託商業銀行0000000000000000號信用 卡刷卡明細表） ┌──┬────┬────────────┬─────┬─────┐ │編號│刷卡日期│ 特 約 商 店 │ 刷卡金額 │ 備註 │ │ │ │ │（新臺幣）│ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 一 │93.10.30│台鐵局-台東站 │712元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 二 │93.11.08│群雅服裝店 │780元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 三 │93.11.08│銀鯨公司-南勢角店BS │998元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 四 │93.11.16│台灣大哥大-台北八德 │8414元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 五 │93.11.16│全家福鞋業118復南店 │2470元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 六 │93.11.16│香港商捷時海外貿易有限公│4970元 │ │ │ │ │司 │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 七 │93.11.20│台鐵局-台北站 │890元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 八 │93.11.21│台鐵局-花蓮站 │1558元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 九 │93.11.21│曾記麻糬麻吉門市 │320元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 十 │93.12.29│媞娜皮鞋店 │1190元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十一│94.09.29│便利金012-002 │10000元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十二│94.10.28│便利金012-003 │10000元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十三│94.11.29│便利金012-004 │10000元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │合計│ │ │52302元 │ │ └──┴────┴────────────┴─────┴─────┘ 附表9之3（邱玉蘭之中國信託商業銀行現金卡明細表） ┌──┬────┬───────┬─────┐ │編號│日期 │金額（新臺幣）│ 備註 │ │ │ │ │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │ 一 │94.04.21│30000元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │ 二 │94.04.21│30000元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │ 三 │94.04.21│18000元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │ 四 │94.08.22│2000元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │ 五 │94.08.22│4000元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │ 六 │94.08.22│500元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │ 七 │94.09.02│20000元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │ 八 │94.09.02│20000元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │ 九 │94.09.02│20000元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │ 十 │94.09.19│18500元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │十一│94.11.15│4000元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │十二│94.11.15│800元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │合計│ │167800元 │ │ └──┴────┴───────┴─────┘ 附表9之4（邱玉蘭之台新國際銀行0000000000000000號信用卡刷 卡明細表） ┌──┬────┬────────────┬─────┬─────┐ │編號│刷卡日期│ 特 約 商 店 │ 刷卡金額 │備註 │ │ │ │ │（新臺幣）│ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 一 │94.07.08│震旦行股份有限公司台北五│9600元 │ │ │ │ │十七 │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 二 │94.07.21│台新預借現金 │30000元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 三 │94.07.21│台新預借現金 │30000元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 四 │94.07.21│台新預借現金 │30000元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 五 │94.11.14│遠東百貨股份有限公司板橋│4905元 │ │ │ │ │分公司 │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 六 │94.11.14│屈臣氏-板七分公司 │822元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │合計│ │ │105327元 │ │ └──┴────┴────────────┴─────┴─────┘ 附表9之5（邱玉蘭之香港上海匯豐銀行信用卡-VISA卡刷卡明細 表） ┌──┬────┬────────────┬─────┬─────┐ │編號│刷卡日期│ 特 約 商 店 │ 刷卡金額 │備註 │ │ │ │ │（新臺幣）│ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 一 │94.08.29│信用卡/現金卡代償-中國信│50000元 │ │ │ │ │託 │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 二 │94.08.29│信用卡/現金卡代償-萬泰銀│130000元 │ │ │ │ │行 │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 三 │94.09.23│宜岱汽車實業有限公司 │15000元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 四 │94.09.24│瑞安珠寶銀行有限公司 │11485元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │合計│ │ │206485元 │ │ └──┴────┴────────────┴─────┴─────┘ 附表9之6（邱玉蘭之香港上海匯豐銀行信用卡-紐約巴黎卡刷卡 明細表） ┌──┬────┬────────────┬─────┬─────┐ │編號│刷卡日期│ 特 約 商 店 │ 刷卡金額 │ 備註 │ │ │ │ │（新臺幣）│ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 一 │94.08.26│忠豪車業有限公司 │48101元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 二 │94.09.25│屈臣氏-中港分公司 │1080元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 三 │94.09.25│BOSSINI-326 │1190元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 四 │94.09.25│BUM-新泰門市部 │2063元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │合計│ │ │52434元 │ │ └──┴────┴────────────┴─────┴─────┘ 附表9之7（邱玉蘭之香港上海匯豐銀行現金卡明細表） ┌──┬────┬───────┬─────┐ │編號│日期 │金額（新臺幣）│ 備註 │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │ 一 │94.04.18│30000元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │ 二 │94.04.18│30000元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │ 三 │94.04.18│30000元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │ 四 │94.04.18│30000元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │ 五 │94.04.18│100000元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │ 六 │94.04.19│100000元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │ 七 │94.04.19│20000元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │ 八 │94.04.19│20000元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │ 九 │94.04.19│20000元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │ 十 │94.04.19│20000元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │十一│94.04.19│10000元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │十二│94.05.09│10000元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │十三│94.05.16│7513元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │十四│94.05.16│1694元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │十五│94.06.15│7591元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │十六│94.06.15│1616元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │十七│94.07.15│7617元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │十八│94.07.15│1590元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │十九│94.08.15│7588元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │二十│94.08.15│1618元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │二一│94.09.15│7617元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │二二│94.09.15│1590元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │二三│94.10.11│20000元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │二四│94.10.17│7589元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │二五│94.10.17│1618元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │二六│94.11.15│6574元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │二七│94.11.15│4405元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │二八│94.11.21│12000元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │二九│95.05.08│1834元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │合計│ │520054元 │ │ └──┴────┴───────┴─────┘ 【附表10：羅健義部分】 ┌──┬────────┬─────┬─────┬────────────┬───────┐ │編號│金融機構 │申請類別 │申請日期 │申請文件 │備註 │ │ │ │ ├─────┤ │ │ │ │ │ │信用卡額度│ │ │ │ │ │ ├─────┤ │ │ │ │ │ │積欠金額 │ │ │ ├──┼────────┼─────┼─────┼────────────┼───────┤ │1 │中國信託商業銀行│信用卡 │94.03.23 │信用卡申請書 │附表10之1 │ │ │ │ ├─────┤ │ │ │ │ │ │20萬元 │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼────────────┼───────┤ │ │ │信用貸款 │94.05313 │信貸申請書 │ │ │ │ │ ├─────┤上捷電子有限公司之名片 │ │ │ │ │ │50萬元 │ │ │ │ │ │ ├─────┤ │ │ │ │ │ │50萬元 │ │ │ └──┴────────┴─────┴─────┴────────────┴───────┘ 附表10之1（羅健義之中國信託商業銀行0000000000000000號信 用卡刷卡明細表） ┌──┬────┬────────────┬─────┬─────┐ │編號│刷卡日期│ 特 約 商 店 │ 刷卡金額 │ 備註 │ │ │ │ │（新臺幣）│ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 一 │94.05.18│台亞石油股份有限公司 │1100元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 二 │94.05.18│華威影城有限公司 │570元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 三 │94.05.23│中國石油福林站 │1080元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 四 │94.05.25│台亞石油股份有限公司 │1010元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 五 │94.05.29│全國加油站-美城站 │950元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 六 │94.06.01│江秀小吃店 │1000元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 七 │94.06.02│全國加油站-大興站 │500元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 八 │94.06.03│全國加油站-桃園交流道 │1030元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 九 │94.06.04│彩妍有限公司 │1320元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 十 │94.06.07│西歐加油站股份有限公司 │970元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十一│94.06.12│中信加油站實業有限公司 │900元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十二│94.06.17│中國石油建國北路站 │900元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十三│94.06.20│台亞石油股份有限公司 │900元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十四│94.06.20│歐舒丹-天母 │522元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十五│94.06.21│華威影城有限公司 │759元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十六│94.06.23│全國加油站-桃園交流道 │850元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十七│94.06.28│中國石油建國北路站 │1020元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十八│94.07.05│昇恆昌股份有限公司 │6210元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十九│94.07.08│三井日本料理 │7326元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │二十│94.07.10│石牌加油站 │980元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │二一│94.07.10│金廚港式飲茶 │1755元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │二二│94.07.13│江秀小吃店 │12280元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │二三│94.07.14│北基加油站股份有限公司 │870元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │二四│94.07.17│技嘉汽車商行 │1500元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │二五│94.07.17│松青超市-天母二店 │579元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │二六│94.07.19│聯邦加油站有限公司 │850元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │二七│94.07.23│福懋興業股份有限公司 │872元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │二八│94.07.24│燦坤3C-樹林店 │1999元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │二九│94.07.27│中國石油福林站 │980元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │三十│94.07.29│珍饌酒樓 │4422元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │三一│94.07.30│誠品忠誠店 │469元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │三二│94.07.30│誠品忠誠店 │1000元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │三三│94.07.30│誠品忠誠店 │5260元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │三四│94.08.02│松青超市-天母二店 │663元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │三五│94.08.04│輔大加油站 │100元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │三六│94.08.09│采盟股份有限公司 │1900元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │三七│94.08.10│老爺大酒店股份有限公司 │2068元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │三八│94.08.12│台亞石油股份有限公司 │1000元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │三九│94.08.13│屈臣氏-天母分公司 │469元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │四十│94.08.13│香港商捷時海外貿易有限公│600元 │ │ │ │ │司 │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │四一│94.08.13│歐舒丹-天母 │2350元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │四二│94.08.15│松青超市-天母二店 │589元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │四三│94.08.16│中國石油中正機場第二站 │1000元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │四四│94.08.19│遠東航空-台北營業處 │2187元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │四五│94.08.20│清溪加油站 │1010元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │四六│94.08.21│家樂福-樹林站 │624元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │四七│94.09.23│中國石油蘆竹站 │900元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │四八│94.09.27│福欣樓有限公司 │3159元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │四九│94.09.28│全國加油站-桃園交流道 │1020元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │五十│94.10.01│華威影城有限公司 │625元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │五一│94.10.01│新光三越百貨股份有限公司│5310元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │五二│94.10.03│立榮航空股份有限公司 │2079元 │ │ │ │ │ │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │五三│94.10.03│南竹路加油站 │960元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │五四│94.10.04│阿羅哈客運股份有限公司 │650元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │五五│94.10.08│全鋒汽車莊敬加油站 │1000元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │五六│94.10.11│川上和風燒肉日本料理 │2260元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │五七│94.10.18│中國石油蘆竹站 │940元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │五八│94.10.20│非常棧 │855元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │五九│94.10.20│鯨世界國際股份有限公司 │817元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │六十│94.10.24│南竹路加油站 │950元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │六一│94.10.27│台亞石油股份有限公司 │800元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │六二│94.10.27│家樂福-崇德店 │297元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │六三│94.10.29│華碩加油站公司 │970元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │六四│94.10.31│中油-百路達加油站 │950元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │六五│94.11.03│KULU KULU迴轉壽司 │440元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │六六│94.11.03│中國石油林口工三站 │1010元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │六七│94.11.06│法樂琪有限公司經典分公司│3630元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │六八│94.11.07│上順加油站有限公司 │970元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │六九│94.11.10│新光三越百貨股份有限公司│12900元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │七十│94.11.11│全國加油站-台北交流道 │1000元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │七一│94.11.12│南竹路加油站 │940元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │七二│94.11.17│全國加油站-台北交流道 │980元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │七三│94.11.19│遠東航空-高雄營業處 │2263元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │七四│94.11.19│星光汽車旅館 │2280元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │七五│94.11.19│遠東航空-高雄營業處 │2263元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │七六│94.11.23│大新加油站 │1000元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │七七│94.11.25│南竹路加油站 │970元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │七八│94.12.01│中國石油建國北路站 │940元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │七九│94.12.05│福懋興業股份有限公司 │873元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │八十│94.12.07│中國石油建國北路站 │980元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │八一│94.12.08│立榮航空股份有限公司 │4416元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │八二│94.12.12│中國石油福林站 │1010元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │八三│94.12.15│南竹路加油站 │950元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │八四│94.12.17│松青超市-天母二店 │516元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │八五│94.12.19│楓江加油站有限公司 │900元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │八六│94.12.20│新光三越百貨股份有限公司│564元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │八七│95.01.21│中國石油春日路站 │1990元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │八八│95.01.21│亨都有限公司 │3999元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │八九│95.01.25│西歐加油站股份有限公司 │1765元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │九十│95.01.27│芭塔雅小館 │440元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │九一│95.01.28│大潤發土城店 │1237元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │九二│95.01.30│全國加油站-台北交流道 │1650元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │九三│95.01.31│中國石油梨山站 │1410元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │九四│95.02.05│中國石油福林站 │1920元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │九五│95.02.08│福懋興業股份有限公司 │1779元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │九六│95.02.12│新光三越百貨股份有限公司│1872元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │九七│95.02.12│華威影城有限公司 │580元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │九八│95.02.14│長榮加油站 │1910元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │九九│95.02.16│遠東航空-台北營業處 │2260元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │一０│95.02.17│南竹路加油站 │1898元 │ │ │０ │ │ │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │一０│95.02.18│台茂開發股份有限公司 │528元 │ │ │一 │ │ │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │一０│95.02.21│KOHIKAN咖啡館 │290元 │ │ │二 │ │ │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │一０│95.02.23│中國石油建國北路站 │2040元 │ │ │三 │ │ │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │一０│95.02.28│桃源麗池有限公司 │4200元 │ │ │四 │ │ │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │一０│95.02.28│南竹路加油站 │2030元 │ │ │五 │ │ │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │一０│95.03.01│立榮航空股份有限公司 │2150元 │ │ │六 │ │ │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │一０│95.03.01│遠東航空-高雄營業處 │2260元 │ │ │七 │ │ │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │一０│95.03.06│中國石油新生北路站 │2029元 │ │ │八 │ │ │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │一０│95.03.10│KOHIKAN咖啡館 │360元 │ │ │九 │ │ │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │一一│95.03.13│全鋒汽車莊敬加油站 │2000元 │ │ │０ │ │ │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │一一│95.03.22│國王大飯店股份有限公司 │880元 │ │ │一 │ │ │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │一一│95.03.22│全國加油站-桃園交流道 │1960元 │ │ │二 │ │ │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │一一│95.03.25│新光三越百貨股份有限公司│2808元 │ │ │三 │ │ │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │一一│95.03.25│新光三越百貨股份有限公司│980元 │ │ │四 │ │ │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │一一│95.03.26│上順加油站有限公司 │1530元 │ │ │五 │ │ │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │一一│95.03.30│南竹路加油站 │1630元 │ │ │六 │ │ │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │一一│95.03.31│威余隔熱紙有限公司 │6500元 │ │ │七 │ │ │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │一一│95.04.03│全鋒汽車股份有限公司 │1670元 │ │ │八 │ │ │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │一一│95.04.04│桃源麗池有限公司 │6530元 │ │ │九 │ │ │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │一二│95.04.07│台亞石油股份有限公司 │1400元 │ │ │０ │ │ │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │一二│95.04.08│紅門鐵板燒餐廳 │3146元 │ │ │一 │ │ │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │一二│95.04.11│全國加油站-美城站 │1570元 │ │ │二 │ │ │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │一二│95.04.17│中國石油新生北路站 │1750元 │ │ │三 │ │ │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │一二│95.04.19│清溪加油站 │1840元 │ │ │四 │ │ │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │一二│95.04.21│川上和風燒肉日本料理 │760元 │ │ │五 │ │ │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │一二│95.04.29│中國石油春日路站 │1760元 │ │ │六 │ │ │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │一二│95.05.03│清溪加油站 │1700元 │ │ │七 │ │ │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │一二│95.05.05│八王子餐廳有限公司 │2728元 │ │ │八 │ │ │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │一二│95.05.08│全鋒汽車莊敬加油站 │1800元 │ │ │九 │ │ │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │一三│95.05.10│中國石油蘆竹站 │1600元 │ │ │０ │ │ │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │一三│95.05.14│上順加油站有限公司 │1630元 │ │ │一 │ │ │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │一三│95.05.14│新光三越百貨股份有限公司│1872元 │ │ │二 │ │ │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │一三│95.05.19│福懋興業股份有限公司 │1540元 │ │ │三 │ │ │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │一三│95.05.23│南竹路加油站 │1580元 │ │ │四 │ │ │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │一三│95.05.27│盛鑫花園餐飲 │2202元 │ │ │五 │ │ │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │一三│95.05.28│中國石油社子站 │1740元 │ │ │六 │ │ │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │一三│95.06.02│全鋒汽車股份有限公司 │1940元 │ │ │七 │ │ │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │一三│95.06.06│全國加油站-大興站 │1507元 │ │ │八 │ │ │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │一三│95.06.08│華信航空股份有限公司 │2074元 │ │ │九 │ │ │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │一四│95.06.08│華信航空股份有限公司 │2074元 │ │ │０ │ │ │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │一四│95.06.12│寶慶加油站有限公司 │1765元 │ │ │一 │ │ │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │一四│95.06.17│全國加油站-桃園交流道 │1650元 │ │ │二 │ │ │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │一四│95.06.18│福利川菜餐廳有限公司 │3583元 │ │ │三 │ │ │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │一四│95.06.22│華威影城有限公司 │570元 │ │ │四 │ │ │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │一四│95.06.22│大江加油站股份有限公司 │1750元 │ │ │五 │ │ │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │一四│95.06.27│中國石油林森北路站 │1840元 │ │ │六 │ │ │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │合計│ │ │260086元 │ │ └──┴────┴────────────┴─────┴─────┘ 【附表11：鄒宸綜部分】 ┌──┬────────┬─────┬─────┬────────────┬───────┐ │編號│金融機構 │申請類別 │申請日期 │申請文件 │備註 │ │ │ │ ├─────┤ │ │ │ │ │ │信用卡額度│ │ │ │ │ │ ├─────┤ │ │ │ │ │ │積欠金額 │ │ │ ├──┼────────┼─────┼─────┼────────────┼───────┤ │1 │新竹國際商業銀行│房貸 │95.01.29 │①房貸申請書 │ │ │ │ │ ├─────┤②美國人壽安心貸定期壽險│ │ │ │ │ │591萬元 │要保書 │ │ │ │ │ ├─────┤③富洋有限公司之名片 │ │ │ │ │ │591萬元(貸│④勞工保險卡 │ │ │ │ │ │放日 │⑤薪轉存摺證明 │ │ │ │ │ │96.02.09) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼────────────┼───────┤ │ │ │信用貸款 │95.01.29 │同一份 │ │ │ │ │ ├─────┤ │ │ │ │ │ │11萬元 │ │ │ │ │ │ ├─────┤ │ │ │ │ │ │11萬元(貸 │ │ │ │ │ │ │放日期 │ │ │ │ │ │ │96.02.09) │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼────────────┼───────┤ │ │ │信用貸款 │95.01.29 │同一份 │ │ │ │ │ ├─────┤ │ │ │ │ │ │28萬元 │ │ │ │ │ │ ├─────┤ │ │ │ │ │ │28萬元 │ │ │ │ │ │ │(貸放日期 │ │ │ │ │ │ │960209) │ │ │ ├──┼────────┼─────┼─────┼────────────┼───────┤ │2 │中華商業銀行 │現金卡 │94.06.20 │現金卡申請書 │附表11之1 │ │ │ │ ├─────┤小額信用貸款暨約定書 │ │ │ │ │ │4萬元 │ │ │ │ │ │ ├─────┤ │ │ │ │ │ │4萬元 │ │ │ └──┴────────┴─────┴─────┴────────────┴───────┘ 附表11之1（鄒宸綜之中華商業銀行現金卡明細表） ┌──┬────┬─────┬─────┐ │編號│日期 │金額（新臺│ 宣 告 刑 │ │ │ │幣） │ │ ├──┼────┼─────┼─────┤ │ 一 │94.06.22│30000元 │ │ ├──┼────┼─────┼─────┤ │ 二 │94.06.23│10000元 │ │ ├──┼────┼─────┼─────┤ │合計│ │40000元 │ │ └──┴────┴─────┴─────┘ 【附表12：劉文富部分】 ┌──┬────────┬─────┬─────┬────────────┬───────┐ │編號│金融機構 │申請類別 │申請日期 │申請文件 │備註 │ │ │ │ ├─────┤ │ │ │ │ │ │信用卡額度│ │ │ │ │ │ ├─────┤ │ │ │ │ │ │積欠金額 │ │ │ ├──┼────────┼─────┼─────┼────────────┼───────┤ │1 │國泰世華銀行 │信用卡 │93.08.03 │信用卡申請書 │附表12之1 │ │ │ │ ├─────┤ │ │ │ │ │ │10萬元 │ │ │ │ │ │ ├─────┤ │ │ │ │ │ │193206元 │ │ │ ├──┼────────┼─────┼─────┼────────────┼───────┤ │2 │臺灣新光商業銀行│信用卡 │93.07.30 │信用卡申請書 │附表12之2 │ │ │ │ ├─────┤ │ │ │ │ │ │10萬元 │ │ │ │ │ │ ├─────┤ │ │ │ │ │ │275799元 │ │ │ ├──┼────────┼─────┼─────┼────────────┼───────┤ │3 │中國信託商業銀行│信用卡 │93.06.29 │信用卡申請書 │附表12之3 │ │ │ │ ├─────┤ │ │ │ │ │ │4萬元 │ │ │ │ │ │ ├─────┤ │ │ │ │ │ │135920元 │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼────────────┼───────┤ │ │ │現金卡 │93.12.01 │現金卡申請書 │附表12之4 │ │ │ │ ├─────┤ │ │ │ │ │ │5萬元 │ │ │ │ │ │ ├─────┤ │ │ │ │ │ │55700元 │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼────────────┼───────┤ │ │ │信用貸款 │93.11.25 │個人信貸申請書 │ │ │ │ │ ├─────┤普翔科技股份有限公司之名│ │ │ │ │ │80萬元 │片 │ │ │ │ │ ├─────┤ │ │ │ │ │ │80萬元 │ │ │ ├──┼────────┼─────┼─────┼────────────┼───────┤ │4 │台新銀行 │信用卡 │93.06.18 │①信用卡申請書 │附表12之5 │ │ │ │ ├─────┤②普翔科技股份有限公司之│ │ │ │ │ │15萬元 │名片 │ │ │ │ │ ├─────┤③普翔科技股份有限公司之│ │ │ │ │ │735056元 │識別證 │ │ │ │ ├─────┼─────┼────────────┼───────┤ │ │ │現金卡 │94.11.25 │①現金卡申請書 │附表12之6 │ │ │ │ ├─────┤②普翔科技股份有限公司之│ │ │ │ │ │20萬元 │名片 │ │ │ │ │ ├─────┤③現金卡卡片、密碼之領用│ │ │ │ │ │211100元 │單 │ │ │ │ ├─────┼─────┼────────────┼───────┤ │ │ │信用貸款 │93.11.24 │①信用貸款申請書 │ │ │ │ │ ├─────┤②普翔科技股份有限公司之│ │ │ │ │ │100萬元 │名片 │ │ │ │ │ ├─────┤③薪轉存摺證明 │ │ │ │ │ │100萬元 │④本票、本票授權書各一紙│ │ │ │ │ │ │⑤普翔科技股份有限公司之│ │ │ │ │ │ │名片 │ │ │ │ │ │ │⑥台新國際商業銀行信用貸│ │ │ │ │ │ │款借據暨約定書 │ │ ├──┼────────┼─────┼─────┼────────────┼───────┤ │5 │陽信商業銀行 │信用貸款 │94.06.01 │①信用貸款申請書 │ │ │ │ │ ├─────┤②戶籍謄本 │ │ │ │ │ │35萬元 │③普翔科技股份有限公司之│ │ │ │ │ ├─────┤名片 │ │ │ │ │ │35萬元 │④勞工保險被保險人投保資│ │ │ │ │ │ │料表 │ │ │ │ │ │ │⑤薪轉存摺證明 │ │ │ │ │ │ │⑥本票、本票授權書各一紙│ │ └──┴────────┴─────┴─────┴────────────┴───────┘ 附表12之1（劉文富之國泰世華銀行0000000000000000號信用卡 刷卡明細表） ┌──┬────┬────────────┬─────┬─────┐ │編號│刷卡日期│ 特 約 商 店 │ 刷卡金額 │ 備註 │ │ │ │ │（新臺幣）│ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 一 │93.08.14│家樂福-花蓮店 │1092元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 二 │93.08.18│浩宇國際特殊器材有限公司│80000元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 三 │93.08.28│欣欣加油站股份有限公司 │500元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 四 │93.08.28│貴族世家牛排潭子店 │910元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 五 │93.08.28│福懋興業公司 │500元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 六 │93.09.04│全國加油站-花蓮站 │500元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 七 │93.11.06│欣欣加油站股份有限公司 │300元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 八 │93.12.07│益群機車行 │13200元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 九 │93.12.07│全國電子股份有限公司 │399元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 十 │93.12.07│統一精工股份有限公司 │1225元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十一│93.12.08│天協右汽車有限公司 │3490元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十二│93.12.11│益群機車行 │13200元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十三│93.12.13│屈臣氏-南京西路分公司 │1505元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十四│93.12.15│特力翠豐股份有限公司 │2950元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十五│93.12.15│優加力股份有限公司 │1300元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十六│93.12.16│1/6期家樂福-三重倉庫 │2085元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十七│93.12.18│台中牛排店 │3462元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十八│93.12.18│家樂福-台中德安店 │2175元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十九│93.12.19│三皇三家大里餐飲店 │850元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │二十│93.12.20│近江加油站有限公司 │1200元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │二一│93.12.20│特力翠豐股份有限公司 │455元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │二二│93.12.21│三和育樂股份有限公司 │1200元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │二三│93.12.21│傳品牛排 │1130元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │二四│93.12.23│特力翠豐股份有限公司 │309元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │二五│93.12.24│家樂福-三重倉庫 │2422元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │二六│93.12.24│第三波資訊股份有限公司 │360元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │二七│93.12.27│中國石油三重重新路店 │95元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │二八│93.12.27│特力翠豐股份有限公司 │2020元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │二九│93.12.28│丹提咖啡南西中山店 │305元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │三十│93.12.30│康是美生活藥店成都門 │1206元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │三一│93.12.31│丹提咖啡土城裕民店 │209元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │三二│93.12.31│傳品牛排 │2460元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │三三│94.01.01│DONGGUAN HOUJIE BAOLON │2817元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │三四│94.01.02│WEN YI HOTAL │3834元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │三五│94.01.05│WEN YI HOTAL │1308元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │三六│94.01.06│T A SHERATON DONGGUAN │1251元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │三七│94.01.08│WEN YI HOTAL │1651元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │三八│94.01.09│WEN YI HOTAL │1596元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │三九│94.01.10│特力翠豐股份有限公司 │869元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │四十│94.01.11│神行餐飲店 │2106元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │四一│94.01.13│台灣大哥大-台北八德 │1869元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │四二│94.01.13│連城加油站有限公司 │550元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │四三│94.01.15│名佳美精緻生活館-台中分 │346元 │ │ │ │ │店 │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │四四│94.01.16│國光汽車客運-台中站 │260元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │四五│94.01.17│台灣大哥大-三重天台 │800元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │四六│94.01.17│2/6期家樂福-三重倉庫 │2081元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │四七│94.02.10│長榮加油站 │900元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │四八│94.02.10│國光汽車客運-中正機場 │230元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │四九│94.02.17│3/6期家樂福-三重倉庫 │2081元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │五十│94.03.17│4/6期家樂福-三重倉庫 │2081元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │五一│94.04.06│屈臣氏-新福分公司 │100元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │五二│94.04.06│頂好WELLCOME │900元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │五三│94.04.07│頂好WELLCOME │157元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │五四│94.04.08│家樂福-三重倉庫 │3550元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │五五│94.04.11│第三波資訊股份有限公司 │360元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │五六│94.04.14│燦坤實業股份有限公司 │2773元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │五七│94.04.18│5/6期家樂福-三重倉庫 │2081元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │五八│94.04.18│頂好WELLCOME │709元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │五九│94.04.23│頂好WELLCOME │222元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │六十│94.04.24│第三波資訊股份有限公司 │360元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │六一│94.04.27│銓品牛排館 │1410元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │六二│94.04.28│台鐵局-板橋站 │944元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │六三│94.04.29│頂好WELLCOME │759元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │六四│94.05.03│頂好WELLCOME │159元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │六五│94.05.09│頂好WELLCOME │630元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │六六│94.05.11│頂好WELLCOME │586元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │六七│94.05.12│頂好WELLCOME │579元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │六八│94.05.14│台鐵局-板橋站 │364元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │六九│94.05.14│頂好WELLCOME │380元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │七十│94.05.16│益洲股份有限公司板南站 │200元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │七一│94.05.18│6/6期家樂福-三重倉庫 │2081元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │七二│94.05.18│家樂福-三重倉庫 │2134元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │七三│94.05.23│康是美生活藥店湯城門 │320元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │七四│94.06.03│頂好WELLCOME │539元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │七五│94.06.14│頂好WELLCOME │549元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │七六│94.06.16│頂好WELLCOME │579元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │七七│94.06.29│頂好WELLCOME │340元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │七八│94.07.04│頂好WELLCOME │346元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │合計│ │ │193206元 │ │ └──┴────┴────────────┴─────┴─────┘ 附表12之2（劉文富之新光商業銀行0000000000000000號信用卡 刷卡明細表） ┌──┬────┬────────────┬─────┬─────┐ │編號│刷卡日期│ 特 約 商 店 │ 刷卡金額 │ 備註 │ │ │ │ │（新臺幣）│ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 一 │93.08.10│浩宇國際特殊器材有限公司│60000元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 二 │93.08.10│新幹線KTV │7200元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 三 │93.08.30│中國石油復興北路站 │300元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 四 │93.10.30│仟台大飯店 │2000元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 五 │93.12.04│美麗華百樂園 │11060元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 六 │93.12.04│美麗華百樂園 │446元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 七 │93.12.18│連創國際有限公司欣優分公│54570元 │ │ │ │ │司 │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 八 │94.01.08│統一大飯店股份有限公司 │1640元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 九 │94.01.22│全虹-承德店 │8390元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 十 │94.02.04│和信電訊-線上繳款 │490元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十一│94.02.04│誠隆汽車股份有限公司-濱 │7765元 │ │ │ │ │江廠 │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十二│94.02.04│台灣大哥大 │300元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十三│94.02.04│和信電訊-線上繳款 │398元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十四│94.02.09│寶雅生活館-板橋店 │997元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十五│94.02.13│宏苗加油站 │500元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十六│94.02.14│訊捷興業有限公司 │5000元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十七│94.02.20│燦坤實業股份有限公司 │8460元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十八│94.05.20│WEGO TAIPEI │3800元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十九│94.05.22│台灣大哥大 │1794元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │二十│94.05.22│春天生活百貨 │439元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │二一│94.05.22│春天生活百貨 │350元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │合計│ │ │275799元 │ │ └──┴────┴────────────┴─────┴─────┘ 附表12之3（劉文富之中國信託商業銀行0000000000000000 號信用卡刷卡明細表） ┌──┬────┬────────────┬─────┬─────┐ │編號│刷卡日期│ 特 約 商 店 │ 刷卡金額 │ 備註 │ │ │ │ │（新臺幣）│ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 一 │93.07.17│長榮加油站 │400元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 二 │93.07.12│中國石油忠孝東路站 │300元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 三 │93.07.11│泳冠有限公司 │8000元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 四 │93.07.10│金勝山銀樓 │30000元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 五 │93.08.15│中國石油建國北路站 │300元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 六 │93.08.11│中國石油板橋民族路站 │300元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 七 │93.08.06│浩宇國際特珠器材有限公司│38500元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 八 │93.08.03│中國石油中崙站 │90元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 九 │93.08.02│和信電訊-線上繳款 │1251元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 十 │93.07.25│全國加油站-花蓮站 │300元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十一│93.07.24│統一精工股份有限公司 │800元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十二│93.09.16│東澳加油站 │200元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十三│93.09.16│長榮加油站 │870元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十四│93.09.14│上群加油站實業有限公司 │200元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十五│93.08.27│同心加油站 │500元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十六│93.08.26│中國石油中和店 │300元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十七│93.08.24│統一精工股份有限公司 │300元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十八│93.08.21│萬佳飯店 │2520元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十九│93.10.23│長榮加油站公司 │600元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │二十│93.10.20│中國石油復興北路站 │81元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │二一│93.10.19│統一精工股份有限公司 │400元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │二二│93.10.18│中國石油復興北路站 │200元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │二三│93.10.09│長榮加油站 │600元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │二四│93.10.15│迦儷百貨行 │890元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │二五│93.09.30│中國石油復興北路站 │80元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │二六│93.09.29│和信電訊-線上繳款 │1805元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │二七│93.09.29│台灣大哥大股份有限公司 │840元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │二八│93.09.28│高潮情趣精品量販 │1200元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │二九│93.09.27│堅登加油站有限公司 │300元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │三十│93.09.26│仟台大飯店 │1000元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │三一│93.09.25│鮮饌餐飲事業有限公司 │752元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │三二│93.11.23│中國石油民權西路站 │500元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │三三│93.11.21│全國加油站-花蓮站 │300元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │三四│93.11.17│新饌餐飲事業有限公司 │681元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │三五│93.11.15│中國石油永和永利路站 │500元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │三六│93.11.11│中國石油復興北路站 │500元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │三七│93.11.08│蘭桂坊 │6860元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │三八│93.10.31│全國加油站-花蓮站 │430元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │三九│93.10.25│統一精工股份有限公司 │300元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │四十│93.11.25│中國石油中崙站 │300元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │四一│93.11.30│和信電訊-線上繳款 │2092元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │四二│93.11.30│遠傳信信-線上繳款 │1395元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │四三│93.12.05│國園加油站 │500元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │四四│93.12.10│第三波資訊股份有限公司 │720元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │四五│93.12.12│家樂福-竹北店 │4057元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │四六│93.12.12│鴻興精品 │1490元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │四七│93.12.15│台灣大哥大股份有限公司 │900元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │四八│93.12.19│鯨世界國際股份有限公司 │800元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │四九│93.12.22│醉夢人生餐廳 │12650元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │五十│93.12.25│華中橋加油站 │300元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │五一│93.12.30│和信電訊-線上繳款 │1847元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │五二│94.01.01│中國石油三重重新站 │400元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │五三│94.01.04│家樂福-三重倉庫 │1159元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │五四│94.01.13│第三波資訊股份有限公司 │360元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │五五│94.01.15│益洲股份有限公司-板南 │300元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │五六│94.01.20│全國加油站-撫遠街站 │900元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │五七│94.01.24│思源加油站 │300元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │五八│94.01.29│中國石油三重重新路站 │300元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │五九│94.06.04│台亞石油股份有限公司 │1200元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │合計│ │ │135920元 │ │ └──┴────┴────────────┴─────┴─────┘ 附表12之4（劉文富之中國信託商業銀行現金卡明細表） ┌──┬────┬────────┬─────┐ │編號│日期 │金額（新臺幣） │ 備註 │ ├──┼────┼────────┼─────┤ │ 一 │94.02.03│30000元 │ │ ├──┼────┼────────┼─────┤ │ 二 │94.02.03│18000元 │ │ ├──┼────┼────────┼─────┤ │ 三 │94.06.16│7700元 │ │ ├──┼────┼────────┼─────┤ │合計│ │55700元 │ │ └──┴────┴────────┴─────┘ 附表12之5（劉文富之台新國際銀行0000000000000000號信用卡 刷卡明細表） ┌──┬────┬────────────┬─────┬─────┐ │編號│日期 │ 特 約 商 店 │金額（新臺│ 宣 告 刑 │ │ │ │ │幣） │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 一 │93.07.07│豪情七海西餐廳 │1210元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 二 │93.06.26│欣欣加油站股份有限公司 │800元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 三 │93.06.27│丹亞有限公司 │800元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 四 │93.06.26│全國加油站-花蓮站 │540元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 五 │93.06.29│丹堤咖啡慶城店 │140元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 六 │93.07.10│金勝山銀樓 │30000元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 七 │93.07.11│中國石油永和永利路站 │300元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 八 │93.07.14│欣欣加油站股份有限公司 │500元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 九 │93.07.13│你就是神實業有限公司 │110000元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 十 │93.07.17│欣欣加油股份有限公司 │300元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十一│93.08.12│全球有限公司 │300元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十二│93.08.14│全國加油站-台北交流道站 │500元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十三│93.08.15│全國加油站-花蓮站 │500元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十四│93.07.18│全國加油站-花蓮站 │500元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十五│93.08.04│刑事偵防器材 │140000元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十六│93.08.16│夢芝茶藝KTV │7700元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十七│93.08.21│台亞石油股份有限公司-昇 │300元 │ │ │ │ │揚站 │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十八│93.08.21│西歐加油站股份有限公司- │500元 │ │ │ │ │士林分店 │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十九│93.09.10│鮮饌餐飲事業有限公司 │1190元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │二十│93.09.26│台亞石油股份有限公司-武 │198元 │ │ │ │ │嶺站 │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │二一│93.09.26│台亞石油股份有限公司-武 │500元 │ │ │ │ │嶺站 │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │二二│93.09.28│景洋實業股份有限公司 │300元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │二三│93.10.01│欣欣加油站股份有限公司 │300元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │二四│93.10.13│欣欣加油站股份有限公司 │400元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │二五│93.10.16│長榮加油站公司安康站 │500元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │二六│93.10.04│浩宇國際特殊器材有限公司│140000元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │二七│93.10.16│統一大飯店 │900元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │二八│93.11.27│長榮加油站公司安康店 │1000元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │二九│93.11.30│仙鴻有限公司 │500元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │三十│93.12.05│滿加福加油站事業股份有限│800元 │ │ │ │ │公司 │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │三一│93.12.18│台亞石油股份有限公司-朝 │500元 │ │ │ │ │揚 │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │三二│93.11.29│金廷酒吧 │30000元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │三三│93.12.05│燦坤實業股份有限公司 │9336元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │三四│93.12.05│壹分利百貨大賣場 │1589元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │三五│93.12.09│悅康天珠-台北圓環店 │51800元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │三六│93.12.26│滿加福加油站事業股份有限│700元 │ │ │ │ │公司 │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │三七│93.12.29│滿加福加油站事業股份有限│670元 │ │ │ │ │公司 │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │三八│94.01.03│台亞石油股份有限公司-林 │300元 │ │ │ │ │口分店 │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │三九│94.01.09│滿加福加油站事業股份有限│500元 │ │ │ │ │公司 │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │四十│94.01.16│滿加福加油站事業股份有限│500元 │ │ │ │ │公司 │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │四一│93.12.27│利童股份有限公司 │649元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │四二│93.12.30│紅陽科技股份有限公司 │8400元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │四三│94.01.02│HANGTEN-漢中門市部 │500元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │四四│94.01.02│T2少年族 │1580元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │四五│94.01.02│金字塔男裝服飾行 │10000元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │四六│94.01.16│德斯高股份有限公司青海分│2196元 │ │ │ │ │公司 │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │四七│94.01.16│德斯高股份有限公司青海分│5668元 │ │ │ │ │公司 │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │四八│94.01.27│和信電訊-線上繳款 │663元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │四九│94.01.30│滿加福加油站事業股份有限│500元 │ │ │ │ │公司 │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │五十│94.02.02│中國石油民權西路站 │300元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │五一│94.02.04│全國加油站-新莊店 │500元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │五二│94.02.07│全國加油站-五股交流道站 │660元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │五三│94.02.11│滿加福加油站事業股份有限│610元 │ │ │ │ │公司 │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │五四│94.01.25│鮮饌餐飲事業有限公司 │773元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │五五│94.02.20│滿加福加油站事業股份有限│750元 │ │ │ │ │公司 │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │五六│94.02.26│台亞石油股份有限公司 │700元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │五七│94.02.25│遠傳電信-線上繳款 │563元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │五八│94.03.01│台亞石油股份有限公司 │670元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │五九│94.03.02│中國石油光復北路站 │300元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │六十│94.03.04│益洲股份有限公司新莊化成│850元 │ │ │ │ │加油站 │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │六一│94.03.16│西歐加油站股份有限公司- │700元 │ │ │ │ │士林分店 │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │六二│94.03.09│和信電訊-線上繳款 │208元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │六三│94.03.09│和信電訊-線上繳款 │4786元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │六四│94.03.15│和信電訊-線上繳款 │1533元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │六五│94.03.15│台灣大哥大股份有限公司 │1707元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │六六│94.03.15│和信電訊-線上繳款 │1941元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │六七│94.04.02│台亞石油股份有限公司-造 │400元 │ │ │ │ │橋站 │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │六八│94.04.02│台亞石油股份有限公司-造 │810元 │ │ │ │ │橋站 │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │六九│94.04.10│滿加福加油事業股份有限公│1200元 │ │ │ │ │司 │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │七十│94.04.17│滿加福加油事業股份有限公│1259元 │ │ │ │ │司 │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │七一│94.04.03│台新預借現金 │20000元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │七二│94.04.03│台新預借現金 │20000元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │七三│94.04.03│台新預借現金 │20000元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │七四│94.04.01│尊貴皮鞋店 │695元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │七五│94.04.01│宜岱汽車實業有限公司 │23800元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │七六│94.04.02│愛&BABY童裝 │11800元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │七七│94.04.08│第一手麻辣火鍋店 │630元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │七八│94.04.02│奧得卡傢俱有限公司 │17952元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │七九│94.04.13│全國加油站-台北交流道站 │1300元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │八十│94.05.01│大度山加油站有限公司 │1080元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │八一│94.05.06│台亞石油股份有限公司 │1300元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │八二│94.05.09│滿加福站事業股份有限公司│1130元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │八三│94.04.30│大友加油站有限公司 │1000元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │八四│94.05.15│滿加福加油站事業股份有限│1000元 │ │ │ │ │公司 │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │八五│94.05.15│滿加福加油站事業股份有限│1000元 │ │ │ │ │公司 │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │八六│94.04.16│寶山城車事業有限公司 │20000元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │八七│94.04.28│全國加油站-厚生店 │1100元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │八八│94.05.12│興化加油站實業股份有限公│1320元 │ │ │ │ │司 │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │八九│94.05.22│滿加福加油站事業股份有限│1200元 │ │ │ │ │公司 │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │合計│ │ │735056元 │ │ └──┴────┴────────────┴─────┴─────┘ 附表12之6（劉文富之台新國際商業銀行現金卡明細表） ┌──┬────┬───────┬─────┐ │編號│日期 │金額（新臺幣）│ 備註 │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │ 一 │93.11.30│30000元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │ 二 │93.11.30│30000元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │ 三 │93.11.30│30000元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │ 四 │93.12.01│30000元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │ 五 │93.12.01│30000元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │ 六 │93.12.01│30000元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │ 七 │93.12.24│20000元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │ 八 │94.03.30│7500元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │ 九 │94.06.16│3600元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │合計│ │211100元 │ │ └──┴────┴───────┴─────┘ 【附表13：利華文部分】 ┌──┬────────┬─────┬─────┬────────────┬───────┐ │編號│金融機構 │申請類別 │申請日期 │申請文件 │備註 │ │ │ │ ├─────┤ │ │ │ │ │ │信用卡額度│ │ │ │ │ │ ├─────┤ │ │ │ │ │ │積欠金額 │ │ │ ├──┼────────┼─────┼─────┼────────────┼───────┤ │1 │新竹國際商業銀行│信用貸款 │94.09.22 │①貸款申請書 │ │ │ │ │ ├─────┤②勞工保險被保險人投保資│ │ │ │ │ │66萬元 │料表 │ │ │ │ │ ├─────┤③舒利實業有限公司之名片│ │ │ │ │ │66萬元(貸 │④薪轉存摺證明二份 │ │ │ │ │ │放日期 │ │ │ │ │ │ │94.09.26) │ │ │ ├──┼────────┼─────┼─────┼────────────┼───────┤ │2 │香港上海匯豐銀行│現金卡 │94.09.22 │①現金卡申請書 │附表13之1 │ │ │ │ ├─────┤②舒利實業有限公司之名片│ │ │ │ │ │50萬元 │③薪轉存摺證明 │ │ │ │ │ ├─────┤④本票、本票授權書各一紙│ │ │ │ │ │500020元 │ │ │ ├──┼────────┼─────┼─────┼────────────┼───────┤ │3 │臺灣新光商業銀行│汽車貸款 │94.03.28 │汽車貸款申請書 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │50萬元 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │50萬元(貸 │ │ │ │ │ │ │放日期 │ │ │ │ │ │ │940406) │ │ │ └──┴────────┴─────┴─────┴────────────┴───────┘ 附表13之1（利華文之香港上海匯豐銀行現金卡明細表） ┌──┬────┬───────┬─────┐ │編號│日期 │金額（新臺幣）│備註 │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │ 一 │94.09.27│20000元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │ 二 │94.09.27│20000元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │ 三 │94.09.27│20000元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │ 四 │94.09.27│20000元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │ 五 │94.09.27│20000元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │ 六 │94.09.27│20000元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │ 七 │94.09.27│30000元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │ 八 │94.09.28│30000元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │ 九 │94.09.28│20000元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │ 十 │94.09.28│20000元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │十一│94.09.28│20000元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │十二│94.09.28│20000元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │十三│94.09.28│20000元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │十四│94.09.28│20000元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │十五│94.09.29│20000元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │十六│94.09.29│20000元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │十七│94.09.29│20000元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │十八│94.09.28│20000元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │十九│94.09.28│20000元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │二十│94.09.29│20000元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │二一│94.09.29│5800元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │二二│94.10.27│7567元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │二三│94.10.27│1640元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │二四│94.11.28│7484元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │二五│94.11.28│1722元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │二六│94.12.27│7670元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │二七│94.12.27│1538元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │二八│95.01.17│7589元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │二九│95.01.27│1617元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │三十│95.02.27│7615元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │三一│95.02.27│1592元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │三二│95.03.27│7793元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │三三│95.03.27│1414元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │三四│95.04.27│6236元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │三五│95.04.27│4784元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │三六│95.05.30│7959元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │合計│ │500020元 │ │ └──┴────┴───────┴─────┘ 【附表14：胡美珠部分】 ┌──┬────────┬─────┬─────┬────────────┬───────┐ │編號│金融機構 │申請類別 │申請日期 │申請文件 │備註 │ │ │ │ ├─────┤ │ │ │ │ │ │信用卡額度│ │ │ │ │ │ ├─────┤ │ │ │ │ │ │積欠金額 │ │ │ ├──┼────────┼─────┼─────┼────────────┼───────┤ │1 │國泰世華商業銀行│信用卡 │93.11.10 │①信用卡申請書 │ │ │ │ │ ├─────┤②普翔科技股份有限公司之│ │ │ │ │ │10萬元 │名片 │ │ │ │ │ ├─────┤③勞工保險被保險人投保資│ │ │ │ │ │無消費紀錄│料表 │ │ │ │ │ │ │④薪轉存摺證明 │ │ │ │ ├─────┼─────┼────────────┼───────┤ │ │ │個人信貸 │93.11.12 │①貸款申請書、消費信貸申│ │ │ │ │ ├─────┤請書各一份 │ │ │ │ │ │57萬元 │②普翔科技股份有限公司之│ │ │ │ │ ├─────┤名片 │ │ │ │ │ │57萬元 │③勞工保險被保險人投保資│ │ │ │ │ │(93.11.12 │料表 │ │ │ │ │ │撥款57萬元│④國泰世華銀行之本票一紙│ │ │ │ │ │) │ │ │ ├──┼────────┼─────┼─────┼────────────┼───────┤ │2 │永豐信用卡股份有│信用卡 │93.08.02 │①信用卡申請書 │附表14之1 │ │ │限公司 │ ├─────┤②普翔科技股份有限公司之│ │ │ │ │ │12萬元 │名片 │ │ │ │ │ ├─────┤③普翔科技股份有限公司之│ │ │ │ │ │123804元 │識別證 │ │ │ │ │ │ │④所得扣繳憑單（扣繳單位│ │ │ │ │ │ │：普翔科技股份有限公司、│ │ │ │ │ │ │ 扣繳義務人：陳秀芸、 │ │ │ │ │ │ │92.01～92.12、給付總額：│ │ │ │ │ │ │ 618,650元） │ │ ├──┼────────┼─────┼─────┼────────────┼───────┤ │3 │新竹國際商業銀行│信用貸款 │93.11.09 │ │ │ │ │ │ ├─────┤ │ │ │ │ │ │45萬元 │ │ │ │ │ │ ├─────┤ │ │ │ │ │ │45萬元(貸 │ │ │ │ │ │ │放日期 │ │ │ │ │ │ │93.11.12) │ │ │ ├──┼────────┼─────┼─────┼────────────┼───────┤ │4 │中國信託商業銀行│信用卡 │94.03.16 │信用卡申請書 │附表14之2 │ │ │ │ ├─────┤ │ │ │ │ │ │12萬元 │ │ │ │ │ │ ├─────┤ │ │ │ │ │ │117238 │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼────────────┼───────┤ │ │ │信用貸款 │93.11.11 │個人信貸申請書 │ │ │ │ │ ├─────┤普翔科技股份有限公司之名│ │ │ │ │ │60萬元 │片 │ │ │ │ │ ├─────┤ │ │ │ │ │ │60萬元 │ │ │ ├──┼────────┼─────┼─────┼────────────┼───────┤ │5 │台新銀行 │信用卡 │93.06.10 │①信用卡申請書 │附表14之3 │ │ │ │ ├─────┤ │ │ │ │ │ │10萬元 │②普翔科技股份有限公司之│ │ │ │ │ ├─────┤名片 │ │ │ │ │ │801092元 │③普翔科技股份有限公司之│ │ │ │ │ │ │識別證 │ │ │ │ ├─────┼─────┼────────────┼───────┤ │ │ │現金卡 │93.08.26 │①現金卡申請書 │附表14之4 │ │ │ │ ├─────┤②所得扣繳憑單（扣繳單位│ │ │ │ │ │30萬元 │：普翔科技股份有限公司、│ │ │ │ │ ├─────┤扣繳義務人：陳秀芸、92. │ │ │ │ │ │908500元 │01～92.12、給付總額：618│ │ │ │ │ │ │,650元） │ │ │ │ │ │ │③現金卡卡片、密碼之領用│ │ │ │ │ │ │單 │ │ │ │ ├─────┼─────┼────────────┼───────┤ │ │ │信用貸款 │93.11.09 │①薪轉存摺證明 │ │ │ │ │ ├─────┤②所得扣繳憑單（扣繳單位│ │ │ │ │ │85萬元 │：普翔科技股份有限公司、│ │ │ │ │ ├─────┤扣繳義務人：陳秀芸、92. │ │ │ │ │ │85萬元 │01～92.12、給付總額： │ │ │ │ │ │ │618,650元） │ │ │ │ │ │ │③勞工保險被保險人投保資│ │ │ │ │ │ │料 │ │ │ │ │ │ │④台新國際商業銀行信用貸│ │ │ │ │ │ │款借據暨約定書 │ │ │ │ │ │ │⑤本票、本票授權書各一紙│ │ └──┴────────┴─────┴─────┴────────────┴───────┘ 附表14之1（編號一至三九為胡美珠之永豐銀行 0000000000000000號信用卡刷卡明細表；編號四 十為胡美珠之永豐銀行0000000000000000號信用 卡刷卡明細表） ┌──┬────┬────────────┬─────┬─────┐ │編號│刷卡日期│ 特 約 商 店 │ 刷卡金額 │ 備註 │ │ │ │ │（新臺幣）│ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 一 │94.03.23│3/1期訊捷興業有限公司 │23334元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 二 │94.03.26│遠東百貨股份有限公司板橋│918元 │ │ │ │ │分公司 │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 三 │94.03.26│遠東百貨股份有限公司板橋│1480元 │ │ │ │ │分公司 │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 四 │94.03.26│誠品板橋店 │552元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 五 │94.03.26│誠品板橋店 │1890元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 六 │94.03.26│遠東百貨股份有限公司板橋│1800元 │ │ │ │ │分公司 │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 七 │94.03.28│3/1期京華城股份有限公司 │3600元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 八 │94.03.29│3/1期誠品板橋店 │790元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 九 │94.03.29│3/1期遠東百貨股份有限公 │1504元 │ │ │ │ │司 │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 十 │94.03.29│3/1期遠東百貨股份有限公 │3018元 │ │ │ │ │司 │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十一│94.04.05│五花八門 │390元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十二│94.04.06│屈臣氏-新福分公司 │870元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十三│94.04.08│3/1期排行榜鞋店 │1134元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十四│94.04.09│新寶島運動廣場 │750元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十五│94.04.09│汎勝牛仔名店 │790元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十六│94.04.12│3/1期誠品板橋店 │668元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十七│94.04.12│3/1期三商行-板橋分公司 │862元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十八│94.04.12│3/1期誠品板橋店 │1000元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十九│94.04.12│3/1期遠東百貨股份有限公 │1620元 │ │ │ │ │司 │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │二十│94.04.22│3/2期訊捷興業有限公司 │23333元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │二一│94.04.28│3/2期京華城股份有限公司 │3600元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │二二│94.04.29│3/2期誠品板橋店 │790元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │二三│94.04.29│3/2期遠東百貨股份有限公 │1504元 │ │ │ │ │司 │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │二四│94.04.29│3/2期遠東百貨股份有限公 │3018元 │ │ │ │ │司 │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │二五│94.05.06│3/2期排行榜鞋店 │1133元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │二六│94.05.12│3/2期三商行-板橋分公司 │860元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │二七│94.05.12│3/2期誠品板橋店 │1000元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │二八│94.05.12│3/2期誠品板橋店 │666元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │二九│94.05.12│3/2期遠東百貨股份有限公 │1620元 │ │ │ │ │司 │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │三十│94.05.23│3/3期訊捷興業有限公司 │23333元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │三一│94.05.27│3/3期遠東百貨股份有限公 │1504元 │ │ │ │ │司 │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │三二│94.05.27│3/3期京華城股份有限公司 │3600元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │三三│94.05.27│3/3期誠品板橋店 │790元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │三四│94.05.27│3/3期遠東百貨股份有限公 │3018元 │ │ │ │ │司 │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │三五│94.06.08│3/3期排行榜鞋店 │1133元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │三六│94.06.10│3/3期誠品板橋店 │666元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │三七│94.06.10│3/3期遠東百貨股份有限公 │1620元 │ │ │ │ │司 │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │三八│94.06.10│3/3期誠品板橋店 │1000元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │三九│94.06.10│3/3期三商行-板橋分公司 │860元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │四十│93.09.16│芳村活海產 │1786元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │合計│ │ │123804元 │ │ └──┴────┴────────────┴─────┴─────┘ 附表14之2（胡美珠之中國信託商業銀行0000000000000000號信 用卡刷卡明細表） ┌──┬────┬────────────┬─────┬─────┐ │編號│刷卡日期│ 特 約 商 店 │ 刷卡金額 │ 備註 │ │ │ │ │（新臺幣）│ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 一 │94.04.09│誠品板橋店 │9000元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 二 │94.04.09│誠品板橋店 │10018元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 三 │94.04.30│金石大飯店 │1280元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 四 │94.05.09│中信銀ATM敦南分行2 │30000元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 五 │94.05.09│中信銀ATM敦南分行2 │30000元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 六 │94.05.09│中信銀ATM敦南分行2 │30000元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 七 │94.05.23│CITY SUPER │1720元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 八 │94.05.29│大柱子服飾店 │800元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 九 │94.05.29│大柱子服飾店 │3700元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 十 │94.06.05│第三波資訊股份有限公司 │720元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │合計│ │ │117238元 │ │ └──┴────┴────────────┴─────┴─────┘ 附表14之3（胡美珠之台新國際銀行0000000000000000號信用卡 刷卡明細表） ┌──┬────┬────────────┬─────┬─────┐ │編號│刷卡日期│ 特 約 商 店 │ 刷卡金額 │備註 │ │ │ │ │（新臺幣）│ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 一 │93.06.23│語音預借現金 │20000元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 二 │93.06.27│全家福鞋業118復南店 │490元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 三 │93.06.27│屈臣氏-總公司 │710元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 四 │93.06.27│漢登企業復興門市部 │1247元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 五 │93.06.27│微風廣場 │2160元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 六 │93.06.29│全家福鞋業118復南店 │1390元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 七 │93.06.29│鮮饌餐飲事業有限公司 │2332元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 八 │93.07.13│金石堂書店-汀洲 │479元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 九 │93.07.13│有辣椒服飾店 │980元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 十 │93.07.21│台灣奧黛莉股份有限公司中│2721元 │ │ │ │ │和景新門市部 │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十一│93.07.22│台灣奧黛莉股份有限公司中│3820元 │ │ │ │ │和景新門市部 │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十二│93.07.22│台灣奧黛莉股份有限公司中│2740元 │ │ │ │ │和景新門市部 │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十三│93.08.09│士吉邦汽車美容工作坊 │20000元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十四│93.07.18│極品茶事業股份有限公司 │2030元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十五│93.08.28│家樂福-汐止倉庫 │5162元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十六│93.09.04│家樂福-花蓮店 │2033元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十七│93.10.20│屈臣氏-總公司 │1126元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十八│93.11.25│大潤發流通事業股份有限公│429元 │ │ │ │ │司中和分公司 │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十九│93.11.25│家樂福-中和店 │1933元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │二十│93.12.01│新光三越百貨公司台北站前│1806元 │ │ │ │ │分公司 │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │二一│93.12.01│新光三越百貨公司台北站前│6246元 │ │ │ │ │分公司 │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │二二│93.12.05│四季精品百貨有限公司沙鹿│2171元 │ │ │ │ │分公司 │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │二三│93.12.05│家樂福-大墩店 │6896元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │二四│93.12.24│新光三越百貨公司南京西路│14589元 │ │ │ │ │分公司 │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │二五│93.12.23│郭賜美有限公司 │590000元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │二六│94.01.08│遠東百貨股份有限公司板橋│7602元 │ │ │ │ │分公司 │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │二七│94.04.19│台新預借現金 │20000元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │二八│94.04.19│台新預借現金 │20000元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │二九│94.04.19│台新預借現金 │20000元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │三十│94.04.19│台新預借現金 │20000元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │三一│94.04.19│台新預借現金 │20000元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │合計│ │ │801092元 │ │ └──┴────┴────────────┴─────┴─────┘ 附表14之4（胡美珠之台新國際商業銀行現金卡明細表） ┌──┬────┬────────┬─────┐ │編號│日期 │金額（新臺幣） │ 備註 │ ├──┼────┼────────┼─────┤ │ 一 │93.08.26│30000元 │ │ ├──┼────┼────────┼─────┤ │ 二 │93.08.26│30000元 │ │ ├──┼────┼────────┼─────┤ │ 三 │93.08.26│30000元 │ │ ├──┼────┼────────┼─────┤ │ 四 │93.08.27│30000元 │ │ ├──┼────┼────────┼─────┤ │ 五 │93.08.27│30000元 │ │ ├──┼────┼────────┼─────┤ │ 六 │93.09.28│30000元 │ │ ├──┼────┼────────┼─────┤ │ 七 │93.09.28│30000元 │ │ ├──┼────┼────────┼─────┤ │ 八 │93.09.28│30000元 │ │ ├──┼────┼────────┼─────┤ │ 九 │93.09.30│30000元 │ │ ├──┼────┼────────┼─────┤ │ 十 │93.09.30│30000元 │ │ ├──┼────┼────────┼─────┤ │十一│93.11.10│30000元 │ │ ├──┼────┼────────┼─────┤ │十二│93.11.10│30000元 │ │ ├──┼────┼────────┼─────┤ │十三│93.11.10│30000元 │ │ ├──┼────┼────────┼─────┤ │十四│93.11.11│30000元 │ │ ├──┼────┼────────┼─────┤ │十五│93.11.11│30000元 │ │ ├──┼────┼────────┼─────┤ │十六│93.11.11│20000元 │ │ ├──┼────┼────────┼─────┤ │十七│93.11.11│20000元 │ │ ├──┼────┼────────┼─────┤ │十八│93.11.12│30000元 │ │ ├──┼────┼────────┼─────┤ │十九│93.11.12│30000元 │ │ ├──┼────┼────────┼─────┤ │二十│93.11.12│30000元 │ │ ├──┼────┼────────┼─────┤ │二一│93.11.12│10000元 │ │ ├──┼────┼────────┼─────┤ │二二│93.11.15│30000元 │ │ ├──┼────┼────────┼─────┤ │二三│93.11.15│20000元 │ │ ├──┼────┼────────┼─────┤ │二四│93.11.15│30000元 │ │ ├──┼────┼────────┼─────┤ │二五│93.11.15│20000元 │ │ ├──┼────┼────────┼─────┤ │二六│93.11.28│20000元 │ │ ├──┼────┼────────┼─────┤ │二七│93.11.28│22500元 │ │ ├──┼────┼────────┼─────┤ │二八│93.12.06│2000元 │ │ ├──┼────┼────────┼─────┤ │二九│93.12.09│2000元 │ │ ├──┼────┼────────┼─────┤ │三十│93.12.12│2000元 │ │ ├──┼────┼────────┼─────┤ │三一│94.03.23│5000元 │ │ ├──┼────┼────────┼─────┤ │三二│94.05.03│30000元 │ │ ├──┼────┼────────┼─────┤ │三三│94.05.03│30000元 │ │ ├──┼────┼────────┼─────┤ │三四│94.05.03│30000元 │ │ ├──┼────┼────────┼─────┤ │三五│94.05.03│10000元 │ │ ├──┼────┼────────┼─────┤ │三六│94.05.05│30000元 │ │ ├──┼────┼────────┼─────┤ │三七│94.05.05│20000元 │ │ ├──┼────┼────────┼─────┤ │三八│94.06.10│5000元 │ │ ├──┼────┼────────┼─────┤ │合計│ │908500元 │ │ └──┴────┴────────┴─────┘ 【附表15：萬逢盛部分】 ┌──┬────────┬─────┬─────┬────────────┬───────┐ │編號│金融機構 │申請類別 │申請日期 │申請文件 │備註 │ │ │ │ ├─────┤ │ │ │ │ │ │信用卡額度│ │ │ │ │ │ ├─────┤ │ │ │ │ │ │積欠金額 │ │ │ ├──┼────────┼─────┼─────┼────────────┼───────┤ │1 │新竹國際商業銀行│信用貸款 │94.10.18 │①貸款申請書 │ │ │ │ │ ├─────┤②勞工保險被保險人投保資│ │ │ │ │ │46萬元 │料表 │ │ │ │ │ ├─────┤③上捷電子有限公司之名片│ │ │ │ │ │46萬元(貸 │ │ │ │ │ │ │放日期 │ │ │ │ │ │ │94.11.01) │ │ │ ├──┼────────┼─────┼─────┼────────────┼───────┤ │2 │中國信託商業銀行│信用卡 │94.04.27 │信用卡申請書 │附表15之1 │ │ │ │ ├─────┤ │ │ │ │ │ │12萬元 │ │ │ │ │ │ ├─────┤ │ │ │ │ │ │221865元 │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼────────────┼───────┤ │ │ │現金卡 │94.11.01 │現金卡申請書 │附表15之2 │ │ │ │ ├─────┤ │ │ │ │ │ │11萬元 │ │ │ │ │ │ ├─────┤ │ │ │ │ │ │113800元 │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼────────────┼───────┤ │ │ │信用貸款 │94.11.01 │信貸申請書 │ │ │ │ │ ├─────┤富邦個人小額信用放款信用│ │ │ │ │ │50萬元 │保險保險費收據 │ │ │ │ │ ├─────┤ │ │ │ │ │ │50萬元 │ │ │ └──┴────────┴─────┴─────┴────────────┴───────┘ 附表15之1（萬逢盛之中國信託商業銀行0000000000000000號信 用卡刷卡明細表） ┌──┬────┬────────────┬─────┬─────┐ │編號│刷卡日期│ 特 約 商 店 │ 刷卡金額 │ 備註 │ │ │ │ │（新臺幣）│ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 一 │94.06.01│數碼戲胞科技娛樂股份有限│4320元 │ │ │ │ │公司 │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 二 │94.06.02│台灣大哥大股份有限公司 │307元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 三 │94.06.02│遠傳電信-線上繳款 │447元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 四 │94.06.10│瓦城泰國料理-永和店 │935元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 五 │94.06.12│老行家國際燕窩股份有限公│28160元 │ │ │ │ │司 │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 六 │94.06.12│遠東百貨股份有限公司 │2360元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 七 │94.06.14│寶山城車業有限公司 │41200元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 八 │94.06.18│思源加油站 │1010元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 九 │94.06.19│滿加福加油站事業股份有限│760元 │ │ │ │ │公司 │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 十 │94.06.25│中國石油北苗站 │500元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十一│94.06.29│亞藝影音遠企站 │2000元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十二│94.07.03│廣岳國際有限公司 │9764元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十三│94.07.30│新千禧企業有限公司豐富 │1218元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十四│94.08.06│吉盛加油站股份有限公司 │500元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十五│94.10.07│台灣大哥大股份有限公司 │801元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十六│94.10.07│遠傳電信費用 │895元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十七│94.11.01│帆堤服飾店 │5000元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十八│94.11.02│中國石油建國南路站 │1300元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十九│94.11.05│仟台大飯店 │600元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │二十│94.11.05│仟台大飯店 │1000元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │二一│94.11.06│新城加油站 │1075元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │二二│94.11.09│麗昌加油站 │1280元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │二三│94.11.11│麗昌加油站 │1330元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │二四│94.11.13│滿加福加油站事業股份有限│1180元 │ │ │ │ │公司 │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │二五│94.11.16│麗昌加油站 │1250元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │二六│94.11.22│中國石油建國南路站 │910元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │二七│94.12.02│九份木屐手創館 │5670元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │二八│94.12.07│語音預借現金 │100000元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │二九│94.12.08│中國石油中崙站 │500元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │三十│95.01.24│遠傳電信-線上繳款 │495元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │三一│95.01.24│台灣大哥大股份有限公司 │600元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │三二│95.02.24│和信電訊-線上繳款 │1911元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │三三│95.02.24│和信電訊-線上繳款 │1286元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │三四│95.03.13│屈臣氏-中央分公司 │997元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │三五│95.03.13│屈臣氏-中央分公司 │304元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │合計│ │ │221865元 │ │ └──┴────┴────────────┴─────┴─────┘ 附表15之2（萬逢盛之中國信託商業銀行現金卡明細表） ┌──┬────┬───────┬─────┐ │編號│日期 │金額（新臺幣）│ 備註 │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │ 一 │94.11.02│30000元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │ 二 │94.11.02│30000元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │ 三 │94.11.02│30000元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │ 四 │94.11.02│19000元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │ 五 │95.02.17│4800元 │ │ ├──┼────┼───────┼─────┤ │合計│ │113800元 │ │ └──┴────┴───────┴─────┘ 【附表16：劉玉玲部分】 ┌──┬────────┬─────┬─────┬────────────┬───────┐ │編號│金融機構 │申請類別 │申請日期 │申請文件 │備註 │ │ │ │ ├─────┤ │ │ │ │ │ │信用卡額度│ │ │ ├──┼────────┼─────┼─────┼────────────┼───────┤ │1 │中國信託商業銀行│信用卡 │94.12.09 │信用卡申請書 │附表15之1 │ │ │ │ ├─────┤ │ │ │ │ │ │2萬元 │ │ │ ├──┼────────┼─────┼─────┼────────────┼───────┤ │2 │香港商上海匯豐銀│信用卡 │95.03.30 │①信用卡申請書 │ │ │ │行 │ ├─────┤②薪轉存摺證明 │ │ │ │ │ │12萬元 │③伊梵實業有限公司之名片│ │ └──┴────────┴─────┴─────┴────────────┴───────┘ 附表16之1（劉玉玲之中國信託商業銀行信用卡明細表） ┌──┬────┬────────────┬─────┬─────┐ │編號│刷卡日期│ 特 約 商 店 │ 刷卡金額 │ 宣 告 刑 │ │ │ │ │（新臺幣）│ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 一 │95.01.18│環球購物中心 │890元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 二 │95.01.18│亞太行動寬頻電 │677元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 三 │95.01.18│環球購物中心 │990元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 四 │95.05.09│開普生物科技有限公司 │10000元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 五 │95.05.26│亞太行動寬頻電 │666元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 六 │95.12.13│PHS大眾電信 │17240元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 七 │96.01.14│老船長有限公司新莊營業中│3157元 │ │ │ │ │心 │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 八 │96.01.14│NET-板橋二店（佳舫） │1395元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │合計│ │ │35015元 │ │ └──┴────┴────────────┴─────┴─────┘ 附表16之2（劉玉玲之香港上海匯豐銀行信用卡明細表） ┌──┬────┬────────────┬─────┬─────┐ │編號│刷卡日期│ 特 約 商 店 │ 刷卡金額 │ 宣 告 刑 │ │ │ │ │（新臺幣）│ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 一 │95.04.20│憲通國際-02期 │50000元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 二 │95.10.16│銓宇有限公司 │90000元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 三 │95.10.17│環球購物中心 │1990元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 四 │95.10.25│億皓公司板慶重慶店MW03 │4210元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 五 │95.10.25│銀鯨公司-板橋重慶店JV1 │712元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 六 │95.10.26│啄木鳥藥師藥局-中和店 │350元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 七 │95.11.12│屈臣氏-中環分公司 │739元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 八 │95.11.13│家福股份有限公司-板橋店 │986元 │ │ │ │ │一般 │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 九 │95.11.13│亞太行動寬頻電 │333元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 十 │95.11.22│壹零零壹服飾有限公司三重│1000元 │ │ │ │ │市營業處 │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十一│95.11.27│環球購物中心 │2500元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十二│95.12.03│美華泰進口精品生活館-板 │1168元 │ │ │ │ │橋店 │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十三│95.12.03│銀鯨公司-板橋重慶店 │1308元 │ │ │ │ │JV1 │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十四│95.12.07│環球購物中心 │1355元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十五│96.01.04│頂好WELLCOME員山店 │1926元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十六│96.01.05│家福股份有限公司-三重店 │2824元 │ │ │ │ │一般 │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十七│96.01.07│美華泰流行生活館-板橋店 │381元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十八│96.01.14│中國石油民生陸橋橋西站 │810元 │ │ │ │ │ │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十九│96.01.14│頂好WELLCOME員山店 │2532元 │ │ │ │ │ │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │二十│96.01.14│家福股份有限公司-三重店 │14861元 │ │ │ │ │一般 │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │合計│ │ │179985元 │ │ └──┴────┴────────────┴─────┴─────┘ 【附表17：田永春部分】 ┌──┬────────┬─────┬─────┬────────────┬───────┐ │編號│金融機構 │申請類別 │申請日期 │申請文件 │備註 │ │ │ │ ├─────┤ │ │ │ │ │ │信用卡額度│ │ │ ├──┼────────┼─────┼─────┼────────────┼───────┤ │1 │中國信託商業銀行│信用卡 │95.05.25 │信用卡申請書 │ │ │ │ │ ├─────┤ │ │ │ │ │ │12萬元 │ │ │ └──┴────────┴─────┴─────┴────────────┴───────┘ 【附表18：高松輝部分】 ┌──┬────────┬─────┬─────┬─────────────┬───────┐ │編號│金融機構 │申請類別 │申請日期 │申請文件 │備註 │ │ │ │ ├─────┤ │ │ │ │ │ │信用卡額度│ │ │ │ │ │ ├─────┤ │ │ │ │ │ │金額 │ │ │ ├──┼────────┼─────┼─────┼─────────────┼───────┤ │1 │中國信託商業銀行│信用卡 │93.10.11 │信用卡申請書 │ │ │ │ │ ├─────┤ │ │ │ │ │ │5萬元 │ │ │ │ │ │ ├─────┤ │ │ │ │ │ │23102元 │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼───────┤ │ │ │現金卡 │94.09.20 │現金卡申請書 │ │ │ │ │ ├─────┤ │ │ │ │ │ │10萬元 │ │ │ │ │ │ ├─────┤ │ │ │ │ │ │10萬2000元│ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────────────┼───────┤ │ │ │信用貸款 │94.09.13 │①信貸申請書 │ │ │ │ │ ├─────┤②上捷電子有限公司名片 │ │ │ │ │ │30萬元 │③富邦個人小額信用放款信用│ │ │ │ │ ├─────┤ 保險費收據 │ │ │ │ │ │30萬元 │ │ │ ├──┼────────┼─────┼─────┼─────────────┼───────┤ │2 │台新國際銀行 │現金卡 │93.09.30 │①現金卡申請書 │ │ │ │ │ ├─────┤②昱維工業有限公司扣繳憑 │ │ │ │ │ │15萬元 │ 單 │ │ │ │ │ ├─────┤ │ │ │ │ │ │326600元 │ │ │ ├──┼────────┼─────┼─────┼─────────────┼───────┤ │3 │香港商上海匯豐銀│現金卡 │94.09.07 │①現金卡申請書 │ │ │ │行 │ ├─────┤②全民健康保險卡 │ │ │ │ │ │60萬元 │③上捷電子有限公司之名片 │ │ │ │ │ ├─────┤④勞工保險卡 │ │ │ │ │ │471317元 │⑤薪轉存摺證明 │ │ │ │ │ │ │⑥本票、本票授權書各一紙 │ │ └──┴────────┴─────┴─────┴─────────────┴───────┘ 附表18之1①（高松輝之中國信託商業銀行信用卡刷卡明細表） ┌──┬────┬────────────┬─────┬─────┐ │編號│刷卡日期│ 特 約 商 店 │ 刷卡金額 │ 宣 告 刑 │ │ │ │ │（新臺幣）│ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 一 │94.01.24│信用卡保障計畫保費9401 │148元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 二 │94.02.23│信用卡保障計畫保費9402 │153元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 三 │94.03.03│元大隱形眼鏡有限公司 │950元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 四 │94.03.04│亞太行動寬頻電信股份有限│1722元 │ │ │ │ │公司 │ │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 五 │94.03.09│中國石油重陽路站 │740元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 六 │94.03.12│台興電子企業股份有限公司│3713元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 七 │94.03.13│RN*REAL.COM ONLINE │155元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 八 │94.03.19│日本橋貨訊廣場台北店 │1197元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 九 │94.03.23│信用卡保障計畫保費9403 │186元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │ 十 │94.03.21│遠傳電信費用 │198元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十一│94.03.26│頂好WELLCOME │2558元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十二│94.03.31│台興電子企業股份有限公司│1710元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十三│94.04.04│台興電子企業股份有限公司│3540元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十四│94.04.25│信用卡保障計畫保費9404 │222元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十五│94.05.17│遠傳電信-線上繳款 │363元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十六│94.05.23│信用卡保障計畫保費9405 │215元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十七│94.06.23│信用卡保障計畫保費9406 │210元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十八│94.09.23│信用卡保障計畫保費9409 │208元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │十九│94.10.24│信用卡保障計畫保費9410 │206元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │二十│94.11.23│信用卡保障計畫保費9411 │203元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │二一│94.12.01│大潤發中崙站 │990元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │二二│94.12.01│大潤發中崙站 │3515元 │ │ ├──┼────┼────────────┼─────┼─────┤ │合計│ │ │23102元 │ │ └──┴────┴────────────┴─────┴─────┘ 附表18之1②（高松輝之中國信託商業銀行現金卡明細表） ┌──┬────┬─────┬─────┐ │編號│日期 │金額（新臺│ 宣 告 刑 │ │ │ │幣） │ │ ├──┼────┼─────┼─────┤ │ 一 │94.09.21│20000元 │ │ ├──┼────┼─────┼─────┤ │ 二 │94.09.21│20000元 │ │ ├──┼────┼─────┼─────┤ │ 三 │94.09.21│20000元 │ │ ├──┼────┼─────┼─────┤ │ 四 │94.09.21│20000元 │ │ ├──┼────┼─────┼─────┤ │ 五 │94.09.21│19000元 │ │ ├──┼────┼─────┼─────┤ │ 六 │94.11.18│2000元 │ │ ├──┼────┼─────┼─────┤ │ 七 │94.12.02│1000元 │ │ ├──┼────┼─────┼─────┤ │合計│ │102000元 │ │ └──┴────┴─────┴─────┘ 附表18之2（高松輝之台新國際商業銀行現金卡明細表） ┌──┬────┬─────┬─────┐ │編號│日期 │金額（新臺│ 宣 告 刑 │ │ │ │幣） │ │ ├──┼────┼─────┼─────┤ │ 一 │93.09.30│30000元 │ │ ├──┼────┼─────┼─────┤ │ 二 │93.09.30│30000元 │ │ ├──┼────┼─────┼─────┤ │ 三 │93.09.30│30000元 │ │ ├──┼────┼─────┼─────┤ │ 四 │93.10.01│30000元 │ │ ├──┼────┼─────┼─────┤ │ 五 │93.10.01│30000元 │ │ ├──┼────┼─────┼─────┤ │ 六 │93.11.29│1500元 │ │ ├──┼────┼─────┼─────┤ │ 七 │94.02.20│5000元 │ │ ├──┼────┼─────┼─────┤ │ 八 │94.03.03│4000元 │ │ ├──┼────┼─────┼─────┤ │ 九 │94.03.21│2100元 │ │ ├──┼────┼─────┼─────┤ │ 十 │94.03.31│3000元 │ │ ├──┼────┼─────┼─────┤ │十一│94.04.13│2000元 │ │ ├──┼────┼─────┼─────┤ │十二│94.08.01│3000元 │ │ ├──┼────┼─────┼─────┤ │十三│94.08.20│6000元 │ │ ├──┼────┼─────┼─────┤ │十四│94.09.08│30000元 │ │ ├──┼────┼─────┼─────┤ │十五│94.09.08│30000元 │ │ ├──┼────┼─────┼─────┤ │十六│94.09.08│30000元 │ │ ├──┼────┼─────┼─────┤ │十七│94.09.09│30000元 │ │ ├──┼────┼─────┼─────┤ │十八│94.09.09│30000元 │ │ ├──┼────┼─────┼─────┤ │合計│ │326600元 │ │ └──┴────┴─────┴─────┘ 附表18之3（高松輝之香港上海匯豐銀行現金卡明細表） ┌──┬────┬─────┬─────┐ │編號│日期 │金額（新臺│ 宣 告 刑 │ │ │ │幣） │ │ ├──┼────┼─────┼─────┤ │ 一 │94.09.08│30000元 │ │ ├──┼────┼─────┼─────┤ │ 二 │94.09.27│20000元 │ │ ├──┼────┼─────┼─────┤ │ 三 │94.09.27│20000元 │ │ ├──┼────┼─────┼─────┤ │ 四 │94.09.27│20000元 │ │ ├──┼────┼─────┼─────┤ │ 五 │94.09.27│20000元 │ │ ├──┼────┼─────┼─────┤ │ 六 │94.09.27│20000元 │ │ ├──┼────┼─────┼─────┤ │ 七 │94.09.27│30000元 │ │ ├──┼────┼─────┼─────┤ │ 八 │94.09.28│30000元 │ │ ├──┼────┼─────┼─────┤ │ 九 │94.09.28│20000元 │ │ ├──┼────┼─────┼─────┤ │ 十 │94.09.28│20000元 │ │ ├──┼────┼─────┼─────┤ │十一│94.09.28│20000元 │ │ ├──┼────┼─────┼─────┤ │十二│94.09.28│20000元 │ │ ├──┼────┼─────┼─────┤ │十三│94.09.28│20000元 │ │ ├──┼────┼─────┼─────┤ │十四│94.09.28│20000元 │ │ ├──┼────┼─────┼─────┤ │十五│94.09.29│20000元 │ │ ├──┼────┼─────┼─────┤ │十六│94.09.29│20000元 │ │ ├──┼────┼─────┼─────┤ │十七│94.09.29│20000元 │ │ ├──┼────┼─────┼─────┤ │十八│94.09.28│20000元 │ │ ├──┼────┼─────┼─────┤ │十九│94.09.28│20000元 │ │ ├──┼────┼─────┼─────┤ │二十│94.09.29│20000元 │ │ ├──┼────┼─────┼─────┤ │二一│94.09.29│5800元 │ │ ├──┼────┼─────┼─────┤ │二二│94.11.08│9241元 │ │ ├──┼────┼─────┼─────┤ │二三│94.11.08│1810元 │ │ ├──┼────┼─────┼─────┤ │二四│94.12.02│20000元 │ │ ├──┼────┼─────┼─────┤ │二五│94.12.02│4000元 │ │ ├──┼────┼─────┼─────┤ │二六│95.05.08│466元 │ │ ├──┼────┼─────┼─────┤ │合計│ │471317元 │ │ └──┴────┴─────┴─────┘ 附表19 1.伊梵公司人頭帳戶資料1冊；2.富洋公司人頭帳戶資料1冊；3. 胡花鳳華泰商銀三重分行及新光銀行存摺；4.潘秀華台北富邦銀 行存摺；5.鄒宸綜中國信託城北分行存摺；6.邱俊勝中國信託敦 南分行、新成郵局、彰化銀行三重埔分行、國泰世華銀行信義分 行存摺；7.楊金龍彰化銀行台東分行、中國信託南京東分行存摺 ；8.田永春三重永與郵局、彰化銀行三重埔分行存摺；9.田永春 三重店提貨單；10.楊金龍三重店提貨單；11.台北富邦銀行存入 憑條33張；12.彰化銀行存款憑條18張；13.陽信商銀存款憑條5 張；14.板橋農會存款憑條14張；15.華泰商銀存款憑條（紅色） 21張；16.板橋農會取款憑條3張；17.華泰商銀存款憑條（藍色 ）21張；18.郵局及銀行薪資轉帳資料13張；19.田永春名片； 20.鄒宸綜名片；21.潘秀華名片；22.邱俊勝名片；23.楊金龍名 片；24.胡花鳳名片；25.薪資轉帳申請書；26.各類所得扣繳憑 單116張；27.現金收支簿2本；28.邱俊勝等8人荷蘭銀行信用卡8 張；29.楊金龍等中國商銀信用卡9張；30.邱俊勝等萬泰銀行信 用卡4張；31.潘秀華等台北富邦銀行信用卡6張；32.新光銀行信 用卡2張；33.潘秀華台新銀行信用卡2張；34.彰化銀行金融卡2 張；35.美國運通銀行信用卡1張；36.新竹國際商業銀行信用卡1 張；37.合作金庫銀行信用卡1張；38.郵政儲金金融卡1張；39. 公司印章7個；40.個人印章47個。 附表20 劉美花中國信託中山分行存摺