110年度金重訴字第1號｜刑事：違反銀行法｜裁判日期：110 年 02 月 08 日

臺灣桃園地方法院刑事裁定　　　　　　110年度金重訴字第1號公　訴　人　臺灣桃園地方檢察署檢察官被　　　告　王忠誠選任辯護人　陳達德律師許英傑律師被　　　告　萬鴻政選任辯護人　陳麗真律師上列被告因違反銀行法案件，經檢察官提起公訴（109 年度偵字第6407號、109年度偵字第15493號），本院裁定如下：主文王忠誠、萬鴻政均自民國一百一十年二月二十日起限制出境、出海捌月。理由一、按「被告犯罪嫌疑重大，而有下列各款情形之一者，必要時檢察官或法官得逕行限制出境、出海。但所犯係最重本刑為拘役或專科罰金之案件，不得逕行限制之：…二、有相當理由足認有逃亡之虞者。…」、「審判中限制出境、出海每次不得逾8 月，犯最重本刑為有期徒刑10年以下之罪者，累計不得逾5 年；其餘之罪，累計不得逾10年。」、「起訴或判決後案件繫屬法院或上訴審時，原限制出境、出海所餘期間未滿1 月者，延長為1 月。」，刑事訴訟法第93條之2 第1 項、第93條之3 第2 項、第5 項分別定有明文。二、經查：（一）被告王忠誠、萬鴻政因違反銀行法案件，經臺灣桃園地方檢察署檢察官提起公訴，於民國110 年1 月20日繫屬本院；又被告2 人於偵查中經該署檢察官限制出境、出海，限制期間自109 年5 月21日起至110 年1 月20日止，有該署109 年5 月27日桃檢俊來109 偵6407字第1099052075號函、109 年5 月27日桃檢俊來109 偵6407字第1099052069號函、通知限制出境、出海管制表、禁止出國（限制出境、出海）管制表（見109 年度偵字第6407號卷第381 、383 、397 至403 頁）、110 年1 月20日桃檢俊來109 偵6407字第1109007246號函暨本院收狀章戳印（見金重訴卷第9 至10頁）在卷可參，是本案繫屬本院時，原限制出境、出海期間已不足1 月，揆諸上開說明，檢察官前開所為之限制出境、出海之期間自本案繫屬本院時（110 年1 月20日）延長至110 年2 月19日，合先敘明。（二）經查，被告萬鴻政於偵查中坦承有從事本案地下匯兌之犯行，而被告王忠誠雖否認有何違反銀行法之犯行，惟其於偵查中坦承將其所申設之帳戶借予被告萬鴻政使用一節，且有共同被告林姿儀、黃筱筑於調詢時及偵查中之供述、證人楊宜樺、廖芷榆、游峻復、黃筱婷、徐雲芬、王紅秀、黃靜芳、詹美慧、李執鐸、彭方偉、廖志文、賴佩珍、黃書恒、林懷德、方長發、廖璟平、蔡家傑、林健銘、林慶學、汪玉娜、馬榮勤、王貞乃、黃炳欽、陳玉武、陳麟坤、黃英仁、姜南、林冠瀅於調詢時之證述、地下通匯帳戶明細表、彰化銀行提供之王忠誠、林汶銘、黃筱筑等帳戶開戶及交易明細表資料、國泰世華銀行提供之王忠誠帳戶開戶及交易明細資料、玉寶國際有限公司登記資料及網頁擷圖資料等件在卷可參，足認被告2 人涉犯銀行法第 125 條第1 項前段及同條後段之非法經營銀行業務罪嫌重大；參以被告王忠誠自103 年至108 年間，有多次出入國之紀錄，有其入出境資料查詢結果在卷可查（見108 年度他字第9486號卷一第63至69頁），暨被告王忠誠於調詢時陳稱自86年間起，在大陸地區經商，目前在大陸地區之公司擔任副董事長，2 個女兒均住在大陸地區等情（見108 年度他字第9486號卷二第138 至139 頁）），顯見被告王忠誠與大陸地區在事業、家庭上均有緊密連結；又被告萬鴻政為大陸地區人民，係因健康檢查、觀光為由，於109 年1 月20日入境來臺，在臺無固定住居所等情，為其於調詢及偵查中所是認（見108 年度他字第9486號卷二第172 至173 、187 至189 頁），而被告2 人所犯上開罪刑非輕，難以排除其等日後為畏罪避刑而逃至國外不歸之情形，有相當理由足認被告2 人均有逃亡之虞，具有刑事訴訟法第93條之2 第1 項第2 款限制出境、出海之事由，本院審酌本案訴訟進行程度，並權衡國家刑事司法權之有效行使、社會秩序及公共利益、被告遷徙自由權受限制之程度，為確保日後審理及執行程序之順利進行，認被告2 人均有限制出境、出海之必要，爰裁定自110 年2 月20日起限制出境、出海8 月，並由本院通知執行機關即內政部移民署、海洋委員會海巡署偵防分署執行之。三、依刑事訴訟法第93條之2 第1 項第2 款、第2 項、第93條之3 第2 項，裁定如主文。中華民國 110 年 2 月 8 日刑事第一庭審判長法官劉為丕法官陳炫谷法官陳昭仁以上正本證明與原本無異。如不服本裁定，應於裁定送達後5 日內向本院提出抗告狀。書記官洪郁筑中華民國 110 年 2 月 8 日

臺灣桃園地方法院110年度金重訴字第1號

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