臺灣桃園地方法院刑事判決

附件一：
臺灣桃園地方檢察署檢察官追加起訴書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第10050號
　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第10361號
 113年度偵字第13053號
被　　　告　童宇辰　男　22歲（民國00年0月00日生）
　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街00號
　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告因詐欺案件，業經偵查終結，認與貴院（全股）審理之1
13年度審金訴第375號詐欺案件相牽連，應追加起訴，茲將犯罪
事實及證據並所犯法條分敘如下：
　　　　犯罪事實
一、童宇辰與所屬之詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，
    基於詐欺取財、洗錢等犯意聯絡，由童宇辰於不詳時、地，
    以不詳對價，提供其以藍辛數位多媒體有限公司名義申辦之
    第一商業銀行帳號000-00000000000號帳戶（下稱藍辛第一
    銀行帳戶），及以本人名義申辦之臺灣銀行帳號000-000000
    000000號帳戶（下稱童宇辰臺灣銀行帳戶），作為收受、層
    轉被害人受騙後匯入款項之用，再負責轉出至其他人頭帳戶
    。該詐欺集團成員於如附表一、二所示之時間，向如附表一
    、二所示之人施以如附表一、二所示之詐術，致其等均陷於
    錯誤，匯款如附表一、二所示之款項至如附表一、二所示之
    金融帳戶內，再由該詐欺集團成員於如附表一、二所示之時
    間，匯款如附表一、二所示之款項至藍辛第一銀行帳戶內，
    旋由童宇辰以網路銀行轉帳之方式，將如附表一所示之款項
    層轉至其他人頭帳戶，將如附表二所示之款項層轉至童宇辰
    臺灣銀行帳戶內，再層轉至其他人頭帳戶，以此方式製造金
    流斷點，掩飾、隱匿該等犯罪所得款項之實際去向。
二、案經吳燕鈴訴由苗栗縣警察局苗栗分局；陳泳綺訴由屏東縣
    政府警察局東港分局報告偵辦。
　　　　證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 　1 被告童宇辰於警詢與前案偵查中之供述 坦承於如附表一、二所示之時間，藍辛第一銀行帳戶有收受如附表所示之款項，再由被告將款項層轉至他人帳戶等事實。 2 證人即被害人劉蓮意於警詢時之指訴、被害人劉蓮意與暱稱「嵐」、「柏鼎客服專員197」之詐欺集團成員間之對話紀錄、元大銀行國內匯款申請書 證明被害人劉蓮意受詐騙後，匯款如附表一所示之款項至第一層金融帳戶內之事實。 3 證人即告訴人吳燕鈴於警詢時之指訴、合作金庫商業銀行匯款申請書代收入傳票 證明告訴人吳燕鈴受詐騙後，匯款如附表一所示之款項至第一層金融帳戶內之事實。 4 證人即告訴人陳泳綺於警詢時之指訴、告訴人陳泳綺與暱稱「柏鼎客服專員197」間之詐欺集團成員間之對話紀錄、臺幣活存明細 證明告訴人陳泳綺受詐騙後，匯款如附表二所示之款項至第一層金融帳戶內之事實。 5 藍辛第一銀行帳戶、童宇辰臺灣銀行帳戶、如附表所示之第一層金融帳戶之客戶基本資料及歷史交易明細。 證明被害人劉蓮意、告訴人吳燕鈴、陳泳綺受詐騙而匯款至如附表一、二所示之第一層金融帳戶後，旋遭匯款至藍辛第一銀行帳戶內，再轉匯至童宇辰臺灣銀行帳戶或其他金融帳戶內之事實。 
二、訊據被告童宇辰固供承以本案第一銀行帳戶收受附表所示贓
    款，及將贓款層轉至他人帳戶等事實不諱，然矢口否認有何
    詐欺取財、洗錢等犯行，辯稱：伊是正當進行虛擬貨幣交易
    等語，並提出以涉案虛擬貨幣交易為內容之通訊軟體LINE對
    話紀錄為證。惟查，經調閱Bitget交易所錢包交易明細，查
    無如附表所示之匯款日期（即112年4月20日及同年5月10日
    、11日）之相對應虛擬通貨交易紀錄，應認被告辯以係交易
    而收受款項等語，非屬真實，所辯不足為採，其犯嫌應堪認
    定。
三、核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財、違反洗錢
    防制法第14條第1項之洗錢等罪嫌。被告與所屬詐欺集團成
    員間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告以1
    行為觸犯上開2罪名，為想像競合犯，請從一重之洗錢罪處
    斷。被告就如附表一、二所示之告訴人及被害人所為犯行，
    犯意各別，行為互殊，請予分論併罰。至被告所獲取之犯罪所
    得，請依刑法第38條之1第1項前段宣告沒收之，於全部或一
    部不能沒收或不宜執行沒收時，請依同條第3項，追徵其價
    額。
四、按數人共犯一罪或數罪者，為相牽連之案件，且於第一審辯論
    終結前，得就與本案相牽連之犯罪追加起訴，刑事訴訟法第7
    條第2款、第265條第1項分別定有明文。被告童宇辰前被訴
    涉犯詐欺取財等案件，業經本署檢察官以112年偵字第45470
    號、113年度偵字第837號提起公訴，現由貴院（全股）以11
    3年度審金訴字第375號案件審理中，有前案起訴書、全國刑案
    資料查註紀錄各1份在卷可參。被告就本案所涉上開詐欺等犯行
    與前開案件，固然因被害人有別，非屬同一案件，然因被告
    係與同一詐欺集團成員共同所為，與前案即為相牽連案件，
    應追加由貴院合併審理。
五、依刑事訴訟法第265條第1項追加起訴。
　　此　致
臺灣桃園地方法院
中　　華　　民　　國　 113　　年　　3 　　月　　12　　日
　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　黃世維
本件證明與原本無異
中　　華　　民　　國　 113　　年　　3 　　月　　15　　日
　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　王薏甄
附錄本案所犯法條全文
中華民國刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之
物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以
下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新
臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附表一：
編號 被害人 詐騙時間、 詐騙方式  匯款時間、 匯款金額(新臺幣)、 第一層帳戶 轉匯款時間、 轉匯款金額(新臺幣)、 第二層帳戶 案號 1 吳燕鈴 (提告) 112年4月20日前某時、假投資詐騙  112年4月20日10時7分許、48萬元、楊婕妤申設之臺灣銀行帳號000-000000000000號帳戶（另由警移送至臺灣臺南地方檢察署偵辦） 112年4月20日10時11分許、82萬8,500元、藍辛第一銀行帳戶內 113偵10050 2 劉蓮意 (未提告) 112年5月11日前某時、假投資詐騙  112年5月11日10時27分許、130萬元、楊育澤申設之中信銀行帳號000-000000000000號帳戶（另由警移送至臺灣苗栗地方檢察署偵辦，下稱楊育澤中信銀行帳戶） 112年5月11日10時28分許、141萬9,295元、藍辛第一銀行帳戶內 113偵10361 
附表二：
編號 被害人 詐騙時間、 詐騙方式  匯款時間、 匯款金額(新臺幣)、 第一層帳戶 轉匯款時間、 轉匯款金額(新臺幣)、 第二層帳戶 轉匯款時間、 轉匯款金額(新臺幣)、 第三層帳戶 案號 1 陳泳綺 (提告) 112年3月2日22時30分、假投資詐騙  ⑴112年5月9日12時17分許、5萬元 ⑵112年5月9日12時19分許、5萬元 均匯款至楊育澤中信銀行帳戶內 112年5月10日9時3分許、107萬7,769元、藍辛第一銀行帳戶內 ⑴112年5月10日9時5分許、106萬8,910萬元 ⑵112年5月10日9時11分許、9,210元 均匯款至童宇辰臺灣銀行帳戶內 113偵13053 
附件二：
臺灣桃園地方檢察署檢察官追加起訴書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第16260號
被　　　告　童宇辰　男　23歲（民國00年0月00日生）
　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街00號
　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號
選任辯護人　紀佳佑律師（已解除委任）
上列被告因詐欺案件，業經偵查終結，認與貴院（全股）審理之1
13年度審金訴第375號詐欺案件相牽連，應追加起訴，茲將犯罪
事實及證據並所犯法條分敘如下：
　　　　犯罪事實
一、童宇辰與所屬之詐欺集團成員「JAMES」及其他不詳成員共
    同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢等犯意聯絡
    ，由童宇辰於民國112年3、4月間某日，在不詳地點，以新
    臺幣（下同）8萬至10萬元不等之對價，提供其以藍辛數位
    多媒體有限公司名義申辦之第一商業銀行帳號000-00000000
    000號帳戶（下稱藍辛第一銀行帳戶）作為收受、層轉被害
    人受騙後匯入款項之用，再負責轉出至其他人頭帳戶。嗣該
    詐欺集團成員「JAMES」取得前揭藍辛第一銀行帳戶後，即
    由不詳成員於附表所示時間，向如附表所示之樊永義施以如
    附表所示之詐術，致其陷於錯誤，匯款如附表所示之款項至
    如附表所示之第一層金融帳戶內，再由該詐欺集團成員於如
    附表所示之時間，匯款如附表所示之款項至上開藍辛第一銀
    行帳戶內，旋由童宇辰以網路銀行轉帳之方式，將如附表所
    示之款項層轉至其他人頭帳戶，以此方式製造金流斷點，掩
    飾、隱匿該等犯罪所得款項之實際去向。
二、案經樊永義訴由嘉義市政府警察局第二分局報告偵辦。
　　　　證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 　1 被告童宇辰於警詢與偵查中之供述 1.證明被告自112年3、4月間起，聽從「JAMES」指示成立藍辛數位多媒體有限公司，並提供該公司名下之第一銀行帳戶及密碼與「JAMES」使用操作等事實。 2.證明被告獲利8萬至10萬元不等之事實。 2 告訴人樊永義於警詢中之指訴 證明告訴人受詐騙後，匯款如附表所示之款項至第一層金融帳戶內之事實。 3 藍辛第一銀行帳戶之客戶基本資料及交易明細、如附表所示之第一層金融帳戶之客戶基本身分資料、告訴人與詐欺集團成員之通訊軟體LINE對話紀錄擷圖及匯款回條聯等資料 佐證全部犯罪事實。 
二、核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財、違反洗錢
    防制法第14條第1項之洗錢等罪嫌。被告與所屬詐欺集團成
    員間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告以1
    行為觸犯上開2罪名，為想像競合犯，請從一重之洗錢罪處
    斷。至被告所獲取之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項前
    段宣告沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，
    請依同條第3項，追徵其價額。
三、按數人共犯一罪或數罪者，為相牽連之案件，且於第一審辯論
    終結前，得就與本案相牽連之犯罪追加起訴，刑事訴訟法第7
    條第2款、第265條第1項分別定有明文。被告前被訴涉犯詐
    欺取財等案件，業經本署檢察官以112年偵字第45470號、11
    3年度偵字第837號提起公訴，現由貴院（全股）以113年度審
    金訴字第375號案件審理中，有前案起訴書、全國刑案資料查
    註紀錄各1份在卷可參。被告就本件所涉上開詐欺等犯行與前開
    案件，固然因被害人有別，非屬同一案件，然因被告係與同
    一詐欺集團成員共同所為，與前案即為相牽連案件，應追加
    由貴院合併審理。
四、依刑事訴訟法第265條第1項追加起訴。
　　此　致
臺灣桃園地方法院
中　　華　　民　　國　 113　　年　 04　　月　　22　　日
　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　李　允　煉 
本件證明與原本無異　　　
中　　華　　民　　國 　113　　年　 04　　月　　23　　日
　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　葉　芷　妍 
所犯法條：中華民國刑法第339條第1項、洗錢防制法第14條第1
項
中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之
物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以
下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新
臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附表：
編號 告訴人 詐騙時間、 詐騙方式  匯款時間、 匯款金額、 第一層帳戶 轉匯款時間、 轉匯款金額、 第二層帳戶 1 樊永義 詐欺集團成員於112年5月4日中午12時許，透過臉書、LINE自稱「呂夢妍」假冒茶行張貼販售普洱茶之廣告，致使告訴人陷於錯誤，依照指示匯款  112年5月11日上午11時7分許，透過臨櫃匯款方式匯款22萬元至詹佩菱名下之華南商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（詹佩菱涉犯詐欺等部分，業經臺灣臺北地方檢察署及新北地方檢察署分別為不起訴處分） 112年5月11日上午11時57分許，以跨行轉帳方式匯款95萬5,500元（包含告訴人匯至詹佩菱前揭華南商業銀行帳戶內之22萬元）至被告之藍辛第一銀行帳戶內，被告旋於同日上午11時59分許轉匯95萬6,810元至其他人頭帳戶 
附件三：
臺灣桃園地方檢察署檢察官追加起訴書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第17922號
被　　　告　童宇辰　男　23歲（民國00年0月00日生）
　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街00號
　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告因詐欺案件，業經偵查終結，認與貴院（全股）審理之1
13年度審金訴第375號詐欺案件相牽連，應追加起訴，茲將犯罪
事實及證據並所犯法條分敘如下：
　　　　犯罪事實
一、童宇辰與所屬之詐欺集團成員「JAMES」及其他不詳成員共
    同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢等犯意聯絡
    ，由童宇辰於民國112年3、4月間某日，提供其以藍辛數位
    多媒體有限公司名義申辦之第一商業銀行帳號000-00000000
    000號帳戶（下稱藍辛第一銀行帳戶）作為收受、層轉被害
    人受騙後匯入款項之用，再負責轉出至其他人頭帳戶。嗣該
    詐欺集團成員「JAMES」取得前揭藍辛第一銀行帳戶後，即
    由不詳成員於同年4月間，向廖珮雯佯稱：至「偉享證券」
    投資股票將穩賺不賠，致其陷於錯誤，分別於同年月18日12
    時41分、42分及19日11時25、26分匯款新臺幣(下同)5萬元
    、5萬元、5萬元、5萬元至第一層金融帳戶(土地銀行000-00
    0000000000號帳戶、戶名：陳亭妏)內，再由該詐欺集團成
    員於同年月18日13時6分及19日13時39分依序匯款68萬7,000
    元及72萬700元至上開藍辛第一銀行帳戶內，旋由童宇辰以
    網路銀行轉帳之方式，將上開款項層轉至其他人頭帳戶，以
    此方式製造金流斷點，掩飾、隱匿該等犯罪所得款項之實際
    去向。
二、案經廖珮雯訴由桃園市政府警察局楊梅分局報告偵辦。
　　　　證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 　1 被告童宇辰於警詢與偵查中之供述 證明被告自112年3、4月間起，聽從「JAMES」指示成立藍辛數位多媒體有限公司，並提供該公司名下之第一銀行帳戶提款卡、密碼、網路銀行帳號密碼、USB密鑰與「JAMES」使用操作等事實。  2 告訴人廖珮雯於警詢中之指訴 證明告訴人受詐騙後，匯款如附表所示之款項至第一層金融帳戶內之事實。 3 藍辛第一銀行帳戶之客戶基本資料及交易明細、如附表所示之第一層金融帳戶之客戶基本身分資料、告訴人與詐欺集團成員之通訊軟體LINE對話紀錄擷圖及匯款回條聯等資料 佐證全部犯罪事實。 
二、核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財、違反洗錢
    防制法第14條第1項之洗錢等罪嫌。被告與所屬詐欺集團成
    員間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告以1
    行為觸犯上開2罪名，為想像競合犯，請從一重之洗錢罪處
    斷。
三、按數人共犯一罪或數罪者，為相牽連之案件，且於第一審辯論
    終結前，得就與本案相牽連之犯罪追加起訴，刑事訴訟法第7
    條第2款、第265條第1項分別定有明文。被告前被訴涉犯詐
    欺取財等案件，業經本署檢察官以112年偵字第45470號、11
    3年度偵字第837號提起公訴，現由貴院（全股）以113年度審
    金訴字第375號案件審理中，有前案起訴書、全國刑案資料查
    註紀錄各1份在卷可參。被告就本件所涉上開詐欺等犯行與前開
    案件，固因被害人有別，非屬同一案件，然因被告係與同一
    詐欺集團成員共同所為，與前案即為相牽連案件，應追加由
    貴院合併審理。
四、依刑事訴訟法第265條第1項追加起訴。
　　此　致
臺灣桃園地方法院
中　　華　　民　　國　　113　 年　　 5 　 月　　 8　　日
　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　林佩蓉
本件證明與原本無異 
中　　華　　民　　國　　113　 年　　 5　　月　　16　　日
　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　郭怡萱  
所犯法條： 
中華民國刑法第339條第1項
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之
物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以
下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第2條第2款
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴
　　，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有
　　權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
洗錢防制法第14條第1項
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新
臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。