臺灣桃園地方法院114年度審訴字第1530號

• 裁判案由: 組織犯罪防制條例等
• 案件類型: 刑事
• 審判法院: 臺灣桃園地方法院
• 裁判日期: 114 年 10 月 31 日
• 法官: 林慈雁
• 被告: 王晶晶

臺灣桃園地方法院刑事判決
114年度審訴字第1530號
公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官
被 告 王晶晶

上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第26958號），被告於本院準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定改由受命法官獨任依簡式審判程序審理，判決如下：
主　文
王晶晶犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月。
扣案如附表甲編號一至六所示之物均沒收。
事實及理由
一、本件犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告王晶晶於本院準備程序及審理中之自白」外，其餘均引用如附件檢察官起訴書之記載。
二、論罪科刑：
㈠核被告所為，係犯刑法第216、210條之行使偽造私文書罪、同法第216、212條之行使偽造特種文書罪、同法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢
防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪及組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪。
㈡被告與真實姓名年籍不詳、通訊軟體LINE暱稱「陳偉廷」、「郭辰彥（阿彥）」（下稱「陳偉廷」等人）及所其屬詐欺集團成員共同偽造如附表甲編號一「偽造之印文及署押數量」欄所示印文之舉動，係偽造私文書之階段行為，又共同偽造如附表甲編號一、二所示之收據及工作證之行為，各係渠等偽造私文書、特種文書之低度行為，應為被告行使偽造私文書、行使偽造特種文書之高度行為所吸收，均不另論罪。㈢被告上開犯行，係以一行為而觸犯數罪名（行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪、三人以上共同詐欺取財未遂罪、一般洗錢未遂罪及參與犯罪組織罪），為想像競合犯，應從一重以三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。
㈣被告與「陳偉廷」等人及所屬詐欺集團成員間，就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。
㈤刑之加重、減輕事由：
⒈被告本案已著手於三人以上共同詐欺取財犯行之實行而不遂，為未遂犯，爰依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑減
輕之。
⒉次查被告就其本案所為犯行於偵查及本院審理時均坦承不諱，且本案僅止於未遂，復無證據足以證明被告於本案獲有犯罪所得，爰依詐欺犯罪危害防制條例第47條規定，減輕其刑，並遞減之。
⒊末被告於偵、審中自白其洗錢犯行，且本案無犯罪所得，業如上述，雖亦符合洗錢防制法第23條第3項前段及組織犯罪
防制條例第8條第1項後段之減輕其刑規定，然因本案其所犯洗錢未遂罪、參與犯罪組織罪部分屬想像競合犯之輕罪，故此2部分之減輕事由，均於量刑一併衡酌。
㈥爰審酌被告正值青壯，具有工作能力，竟不思以正當途徑賺取財物，明知詐欺集團對社會危害甚鉅，反為圖輕易獲取金錢，率爾加入詐欺集團，擔任俗稱「車手」之工作，參與詐欺集團成員詐欺、洗錢之犯罪分工，其所為不僅漠視他人財產權，更製造金流斷點，影響財產交易秩序，所生危害非輕，應予懲處；惟念被告犯後坦承其洗錢未遂、參與犯罪組織犯行，符合洗錢防制法第23條第3項前段、組織犯罪防制條
例第8條第1項後段規定，態度尚可；兼衡其犯罪之動機、目的、手段、本案參與之程度及角色分工；暨斟酌被告自陳目前從事清潔人員工作、患有糖尿病（詳本院卷第49頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，以示懲儆。
三、沒收：
㈠按犯洗錢防制法第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，同法第25條第1
項規定定有明文；查被告向喬裝員警收取之新臺幣（下同）50萬元，固為洗錢之財物，然本案係屬未遂，且前開款項已全數返還喬裝員警，有贓物領據1紙（詳偵卷第31頁）可按
，是如依上開規定再對被告宣告沒收，恐有過苛之虞，自不予宣告沒收，併此敘明。
㈡查本案僅止於未遂，且卷內亦無事證足認被告確有因其本案所為而獲得任何不法利益，是依罪疑唯輕原則，認被告所為本案犯行無任何犯罪所得，故自不生沒收其犯罪所得之問題。
㈢末按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有
明文。查扣案如附表甲編號一至三所示之物，均乃被告為本案持以為加重詐欺取財未遂犯行所用之物，是依前揭規定自應均予宣告沒收；又上開如附表甲編號一「偽造之印文及署押數量」欄所示偽造之印文，已因上開偽造之收據遭宣告沒收而被包括在沒收範圍內，爰不另宣告沒收。末本案未扣得與附表甲編號一「偽造之印文及署押數量」欄所示之印文內容、樣式一致之偽造印章，參以現今科技發達，縱未實際篆刻印章，亦得以電腦軟體仿製或其他之方式偽造印文圖樣，且依卷內事證，也無從證明被告及所屬詐欺集團等共犯有偽造該些印章之舉，亦乏其他事證證明該些印章確屬存在，是自無從就該些印章宣告沒收，附此敘明。
㈣另扣案之如附表甲編號四、五、六所示之物，均係被告預供犯罪所用之物，均應依刑法第38條第2項前段規定宣告沒收
。
㈤扣案如附表甲編號7所示之現金新臺幣（下同）14,937元，與
本案無關，自無從於本案逕予宣告沒收，附此敘明。
㈥至扣案如附表甲編號八、九所示之物，均係被告用來玩遊戲所用等情，業據被告於偵查中陳述明確(詳偵卷第82頁、第80頁)，均非被告用以犯本案所用之物，且均與本案無關，卷內亦無其他證據足認前開物品係被告所有供本案犯罪所用之物，爰均不予宣告沒收。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前
段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。
本案經檢察官李柔霏提起公訴，檢察官陳美華到庭執行職務。
中　　華　　民　　國　　114 　年　　10　　月　　31　　日刑事審查庭　法　官　林慈雁
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
書記官　徐家茜
中　　華　　民　　國　　114 　年　　10　　月　　31　　日附錄本案論罪科刑法條全文：
洗錢防制法第19條
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺
幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元
以下罰金。
前項之未遂犯罰之。

組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期
徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以
下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微
者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：
一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。
第2項、前項第1款之未遂犯罰之。

刑法第210條
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有
期徒刑。

刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。

刑法第216條
行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。

刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
附表甲：
編號 扣案物品/偽造之文書/特種文書之名稱、數量 偽造署押欄位 偽造之印文及署押數量 一 收據1張（偵卷第64頁） 收款公司欄 偽造之「宏利投信」印文1枚 代表人欄 偽造之印文1枚（印文無法辨識） 二 「宏利證券投資信託股份有限公司數位外勤王晶晶」工作證1張（偵卷第64頁） 無 無 三 三星Galaxy A54手機1支（門號：0000000000號、IMEI：000000000000000） 無 無 四 其餘收據2張 無 無 五 大昕國際投資股份有限公司工作證1張 無 無 六 業務勞動契約4張 無 無 七 現金新臺幣14,937元 無 無 八 VIVO Y36手機1支 無 無 九 三星Galaxy A52手機1支 無 無

附件：
臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書
114年度偵字第26958號被　　　告　王晶晶

上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、王晶晶於民國114年5月20日之某時許，加入由真實姓名年籍均不詳、通訊軟體LINE暱稱「陳偉廷」、「郭辰彥（阿彥）」等人所組成之3人以上、以實施詐術為手段，具有持續性
、牟利性及結構性之詐欺犯罪組織集團，擔任取款車手，由王晶晶以每次新臺幣（下同）2,000元至4,000元不等之對價，依「陳偉廷」、「郭辰彥（阿彥）」指示去向詐欺被害人收取款項，並將所收取款項依指示放置於指定位置之停車場車輛右後輪下，以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之本質及去向（所涉參與犯罪組織部分為首次犯行）。王晶晶與該詐欺集團成員間共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共
同詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書及特種文書之犯意聯絡，
先由詐欺集團不詳成員於114年3月4日前某時許，以LINE暱
稱「Jocelin」、「陳雅雯」之人，向執行網路巡邏任務之
員警佯稱：可透過「宏利投資」APP投資獲利、保證獲利22%以上云云，員警遂與該不詳詐欺集團成員相約面交現金50萬元。王晶晶旋即依「陳偉廷」、「郭辰彥（阿彥）」之指示，於114年5月22日12時40分許，前往桃園市○○區○○路0巷0弄
0號前，持偽造之工作證出示予員警閱覽而行使之，藉此假
冒為宏利證券投資信託股份有限公司之財務助理，並將偽造之「宏利證券投資信託股份有限公司」收據交由員警簽名而行使之，並於收取上開款項之際，經警表明身分，當場逮捕而未遂，並扣得如附表所示之物。
二、案經桃園市政府警察局桃園分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、上揭犯罪事實，業據被告王晶晶於警詢、偵查、審理中坦承不諱，復有桃園市政府警察局桃園分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、贓物領據、勘查採證同意書、LINE對話紀錄截圖、「宏利投資」APP畫面截圖、扣案手機內容翻拍照片、
被告遭查獲及扣案物品照片各1份在卷可稽，足認被告之任
意性自白與事實相符，其犯嫌堪以認定。
二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財未遂、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂、組織犯罪防制條例第3條第1項之參與犯罪組織等罪嫌。被告與其他詐欺集團成員共同偽造工作證、收據之行為係偽造特種文書、私文書之階段行為，而偽造特種文書、私文書之低度行為，並為行使特種文書、行使私文書之高度行為所吸收，均請不另論罪。被告與「陳偉廷」、「郭辰彥（阿彥）」及其他真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員間，就上開犯行均有犯意聯絡及行為分擔，請依刑法第28條規定論以共同正犯。被告以一行為同時觸犯前揭等罪名，請依刑法第55條前段想像競合犯規定，從一重之3人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。
三、扣案如附表編號1、2、3、5等物，均為供詐欺犯罪所用之物，請依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，宣告沒收之
。扣案如附表編號4之現金14,937元，為被告從事車手所獲
之報酬一節，為被告於偵查及審理中所自認，而有事實足認係被告從事詐欺犯罪所獲取之財物，請依詐欺犯罪危害防制條例第48條第2項規定，宣告沒收之。
四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此　致
臺灣桃園地方法院
中　　華　　民　　國　 114　　年　　6 　　月　　28　　日檢　察　官　 李柔霏
本件證明與原本無異
中　　華　　民　　國　 114　　年　　7 　　月　　18　　日書　記　官　 羅心妤所犯法條
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第216條
行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第210條
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有
期徒刑。
中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。
洗錢防制法第19條
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺
幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元
以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期
徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以
下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微
者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：
一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。
第2項、前項第1款之未遂犯罰之。
附表：
編號 物品名稱 數量 備註 1 工作證 2張 2 收據 3張 3 業務勞動契約 4張 4 現金14,937元 5 三星Galaxy A54手機 1支 工作機 IMEI：000000000000000 6 VIVO Y36手機 1支 IMEI：000000000000000 7 三星Galaxy A52手機 1支 IMEI：000000000000000