資料來源：司法院裁判書系統
臺灣桃園地方法院刑事判決
114年度審訴字第631號
- 公訴人
- 臺灣桃園地方檢察署檢察官
- 被告
- 陳吉豊
上列被告因組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第16675號），被告於本院準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定改由受命法官獨任依簡式審判程序審理，判決如下：
主文
陳吉豊犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月。
扣案如附表編號1至7所示之物均沒收。
事實及理由
一、本件犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告陳吉豊於本院準備程序及審理中之自白」外，其餘均引用如附件檢察官起訴書之記載。
二、論罪科刑：
㈠核被告所為，係犯刑法第216、210條之行使偽造私文書罪、同法第216、212條之行使偽造特種文書罪、同法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪及組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪。
㈡被告與真實姓名年籍不詳、通訊軟體Telegram名稱「總務會計芳」、「BP-Andy」、「陶陶（知恩）」、「Guo-Hao Bai」、「啊瀚」（下稱「總務會計芳」、「BP-Andy」、「陶陶（知恩）」、「Guo-Hao Bai」、「啊瀚」）等人及所屬詐欺集團成員共同偽造如附表甲編號1「偽造之印文及署押數量」所示印文之舉動，係偽造私文書之階段行為，又共同偽造如附表甲編號1、2所示之「現儲憑證收據」及「兆興投陳吉豊」工作證之行為，各係渠等偽造私文書、特種文書之低度行為，應為被告行使偽造私文書、行使偽造特種文書之高度行為所吸收，均不另論罪。
㈢被告上開犯行，係以一行為而觸犯數罪名（行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪、三人以上共同詐欺取財未遂罪、一般洗錢未遂罪及參與犯罪組織罪），為想像競合犯，應從一重以三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。
㈣被告與「總務會計芳」、「BP-Andy」、「陶陶（知恩）」、「Guo-Hao Bai」、「啊瀚」等人及所屬詐欺集團成員間，就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。
㈤刑之加重、減輕事由：
⒈被告本案已著手於三人以上共同詐欺取財犯行之實行而不遂，為未遂犯，爰依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑減輕之。
⒉次查被告就其本案所為犯行於偵查及本院審理時均坦承不諱，復無證據足以證明被告於本案獲有犯罪所得，爰依詐欺犯罪危害防制條例第47條規定，減輕其刑，並遞減之。
⒊末被告於偵、審中自白其洗錢犯行，且無犯罪所得，業如上述，雖亦符合洗錢防制法第23條第3項前段及組織犯罪防制條例第8條第1項後段之減輕其刑規定，然因本案其所犯洗錢未遂罪、參與犯罪組織罪部分屬想像競合犯之輕罪，故此2部分之減輕事由，均於量刑一併衡酌。
㈥爰審酌被告正值青壯，具有工作能力，竟不思以正當途徑賺取財物，明知詐欺集團對社會危害甚鉅，反為圖輕易獲取金錢，率爾加入詐欺集團，擔任俗稱「車手」之工作，參與詐欺集團成員詐欺、洗錢之犯罪分工，其所為不僅漠視他人財產權，更製造金流斷點，影響財產交易秩序，所生危害非輕，應予懲處；惟念被告犯後坦承其洗錢未遂、參與犯罪組織犯行，符合洗錢防制法第23條第3項前段、組織犯罪防制條例第8條第1項後段規定，態度尚可；兼衡其犯罪之動機、目的、手段、本案參與之程度及角色分工；暨斟酌被告自陳目前待業、沒有需要扶養的人等一切情狀，量處如主文所示之刑，以示懲儆。
三、沒收：
㈠按犯洗錢防制法第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，同法第25條第1項規定定有明文；查被告向告訴人收取之50萬元（其中2,000元係告訴人提供之真鈔），固為洗錢之財物，然本案係屬未遂，被告實際上並未取走該等款項，且該等款項多數為假鈔，其中真鈔部分亦返還予告訴人，有贓物認領保管單1紙（詳偵卷第35頁）可按，是如依上開規定再對被告宣告沒收，恐有過苛之虞，自不予宣告沒收，併此敘明。
㈡被告於警詢中稱：我沒有拿到報酬等語（詳偵卷第14頁），而卷內亦無事證足認被告確有因其本案所為而獲得任何不法利益，是依罪疑唯輕原則，認被告所為本案犯行，無任何犯罪所得，自不生沒收其犯罪所得之問題。
㈢末按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。查扣案如附表編號1至3、6、7所示之物，乃被告本案持以為加重詐欺取財未遂犯行所用之物，是依前揭規定自應均予宣告沒收；又上開如附表編號1所示「現儲憑證收據」上之偽造印文，已因上開偽造之「現儲憑證收據」遭宣告沒收而被包括在沒收範圍內，爰不另宣告沒收。末本案未扣得與附表編號1所示之「兆興投資股份有限公司」、「陳立白」、「兆興投資股份收訖專用章」印文內容、樣式一致之偽造印章，參以現今科技發達，縱未實際篆刻印章，亦得以電腦軟體仿製或其他之方式偽造印文圖樣，且依卷內事證，也無從證明被告及所屬詐欺集團等共犯有偽造該些印章之舉，亦乏其他事證證明該些印章確屬存在，是自無從就該些印章宣告沒收，附此敘明。
㈣另扣案之如附表編號4、5所示之物，均係被告預供犯罪所用之物，均應依刑法第38條第2項前段規定宣告沒收。
㈤至扣案如附表編號8、9所示之物，業經警返還告訴人陳傳展(詳偵卷第37頁反面)，爰均不另宣告沒收。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。
本案經檢察官黃世維提起公訴，檢察官陳美華到庭執行職務。
附錄本案論罪科刑法條全文： 洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。組織犯罪防制條例第3條發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：
一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。
第2項、前項第1款之未遂犯罰之。刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。刑法第339條之4犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
附表 / 起訴書（原樣呈現）
附表：
編號 扣案物品/偽造之文書/特種文書之名稱、數量 偽造署押欄位 偽造之印文及署押數量 1 現儲憑證收據1張 公司章欄 偽造之「兆興投資股份有限公司」印文1枚 代表人欄 偽造之「陳立白」印文1枚 收訖章欄 偽造之「兆興投資股份收訖專用章」印文1枚 2 「兆興投資陳吉豊」工作證1張 無 無 3 智慧型手機1支 無 無 4 理財存款憑據1張 無 無 5 其餘工作證4張 無 無 6 印章（陳吉豊）2個 無 無 7 印台1個 無 無 8 新臺幣仟圓鈔2張 無 無 9 玩具仟圓鈔498張 無 無
附件：
臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書
114年度偵字第16675號
被 告 陳吉豊 男 61歲（民國00年0月0日生）
住○○市○○區○○路000號
國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯
罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、陳吉豊於民國114年3月17日前某時許，加入真實姓名年籍不
詳、通訊軟體Telegram名稱「總務會計芳」、「BP-Andy」
、「陶陶（知恩）」、「Guo-Hao Bai」、「啊瀚」等人所
屬詐欺集團（下稱本案詐欺集團），由陳吉豊擔任「車手」
工作，負責向被害人收取本案詐欺集團所詐得現金款項，再
轉交與本案詐欺集團成員。陳吉豊與本案詐欺集團成員共同
意圖為自己不法之所有，基於三人以上之詐欺取財、隱匿詐
欺犯罪所得之洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書等
犯意聯絡，由不詳之詐欺集團成員於114年3月18日前某時，
向陳傳展佯稱：股票有中籤，需認繳新臺幣（下同）50萬元
云云，致其陷於錯誤，與對方相約於114年3月18日18時30分
許在桃園市○○區○○路0段000○0號之統一超商壽興門市前，交
付現金50萬元。陳吉豊再依本案詐欺集團成員指示自行列印
出蓋有「兆興投資股份有限公司（下稱兆興公司）」印文之
偽造現儲憑證收據及「陳吉豊」之偽造工作證。嗣陳吉豊即
於上開時、地，偽以「兆興公司」外務專員，出示偽造工作
證予陳傳展確認而行使之，以取信於陳傳展，並向陳傳展收
取50萬元現金款項（僅其中2張1仟元為真鈔，業已發還，其
餘款項均為道具假鈔，亦已發還），交付偽造之「兆興公司
」現金收據，用以表示「兆興公司」收到款項之意而行使上
開收據。俟陳吉豊收受上開款項後，旋遭埋伏一旁之員警逮
捕，並經陳吉豊同意搜索後，查扣其所攜帶之工作證5張（
善信投資股份有限公司、兆興公司、AIVERSEATECH）、理財
存款憑據（善信投資股份有限公司）、現儲憑證收據（兆興
公司）、手機1支、印章1枚、印台、道具仟元假鈔498張、
仟元鈔票2張，因而查悉上情。
二、案經陳傳展訴由桃園市政府警察局龜山分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 1 被告陳吉豊於警詢及偵訊時之自白。 證明被告依本案詐欺集團成員指示，先前往超商列印工作證、現儲憑證收據，再於上開時、地向告訴人陳傳展收取50萬元等事實。 2 告訴人陳傳展於警詢中之指訴、告訴人與詐欺集團成員間之對話紀錄。 證明告訴人陳傳展因遭詐欺集團詐欺，而與對方相約於上開時、地交付現金50萬元等事實。 3 桃園市政府警察局龜山分局搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄表、自願受搜索同意書。 證明警方查獲被告陳吉豊上開犯行時，同時發現被告上攜帶不同公司之工作證及現金收據。 4 蓋有兆興公司印文之偽造現儲憑證收據及「陳吉豊」之偽造工作證翻拍照片1張 證明被告陳吉豊偽以兆興公司外務專員，向告訴人陳傳展出示偽造之工作證，以取信告訴人，待收受現金50萬元後，即交付偽造之現儲憑證收據予告訴人等事實。 5 現場查獲照片4張 證明被告陳吉豊遭查獲過程之事實。 6 被告陳吉豊所加入車手群組之對話紀錄翻拍照片34張 證明下列事實： ⑴本案詐欺集團成員有「總務會計芳」、「BP-Andy」、「陶陶（知恩）」、「Guo-Hao Bai」、「啊瀚」。 ⑵被告陳吉豊依照上開成員指示前往指定地點向被害人收款。
二、核被告陳吉豊所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2
款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、刑法第216條、第210條
行使偽造私文書罪、同法第216條、第212條行使偽造特種文
書罪及洗錢防制法第19條第2項、第1項之洗錢未遂罪、組織
犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織等罪嫌。被告
與詐欺集團成員共同偽造私文書、特種文書之低度行為為其
後行使之高度行為所吸收，不另論罪。被告與本案詐欺集團
成員間，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。被告係
以一行為觸犯數罪名之想像競合犯，應依刑法第55條規定，
從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。被告已著手於
三人以上共同詐欺取財犯行之實行而不遂，為未遂犯，爰依
刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑減輕之。
三、沒收
㈠詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，犯詐欺犯罪，其供
犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。該條
第2項規定，犯詐欺犯罪，有事實足以證明行為人所得支配
之前項規定以外之財物或財產上利益，係取自其他違法行為
所得者，沒收之。而依刑法第2條第2項規定，沒收、非拘束
人身自由之保安處分適用裁判時之法律，是本件就沒收部分
自應適用詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，核先敘
明。扣案之工作證5張（善信投資股份有限公司、兆興公司
、AIVERSEATECH）、理財存款憑據（善信投資股份有限公司
）、現儲憑證收據（兆興公司）、手機1支、印章1枚、印台
，均為被告供本案詐欺犯行所用之物，業據被告於警詢、偵
訊時均供述明確，不問屬於犯罪行為人與否，爰均依詐欺犯
罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。
㈡本件並無證據證明被告確有獲取犯罪所得而受有不法利益，
是本案自無對其宣告沒收犯罪所得。
㈢告訴人交付之真鈔2,000元、假鈔49萬8,000元，均已合法發
還，有贓物認領保管單2紙可佐，爰不予宣告沒收。
四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此 致
臺灣桃園地方法院
中 華 民 國 114 年 4 月 15 日
檢 察 官 黃世維
本件證明與原本無異
中 華 民 國 114 年 5 月 26 日
書 記 官 王薏甄
所犯法條：
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第210條
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有
期徒刑。
中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服
務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處
1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。
中華民國刑法第216條
行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實
事項或使登載不實事項之規定處斷。
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期
徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以
下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微
者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成
員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一
者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：
一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公
務員解散命令三次以上而不解散。
第2項、前項第1款之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併
科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺
幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以
下罰金。
前項之未遂犯罰之。