臺灣桃園地方法院刑事判決

    附件檢察官起訴書之記載。
　㈠附件之附表，應更正為附表二所示內容。
　㈡犯罪事實一、第3至5行「等人組成3人以上以實施詐術為手段
    ，且具有持續性、牟利性之有結構性組織之詐欺集團」應更
    正為「等人所組成之三人以上，以實施詐術為手段，具持續
    性、牟利性之有結構性犯罪組織（下稱本案詐欺集團）」。
　㈢犯罪事實一、第7至8行「並各自與上述身分不詳之詐欺集團
    成員基於3人以上共同犯詐欺取財、洗錢、行為偽造私文書
    之犯意」應更正為「其等並與本案詐欺集團成員意圖為自己
    不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書
    、行使偽造特種文書及洗錢之犯意聯絡」。
　㈣證據補充「被告Ａ０５、Ａ０６、Ａ０７（下未分稱時，合稱被告3人
    ）於本院準備程序及審理時之自白」。
二、論罪科刑
　㈠罪名及罪數
　⒈核被告Ａ０５就附表二編號1、2所為；被告Ａ０６、Ａ０７就附表二編
    號2所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共
    同詐欺取財罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪
    、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、洗錢防制
    法第19條第1項後段之洗錢罪。被告3人及本案詐欺集團成員
    偽造私文書、特種文書之低度行為，為行使偽造私文書、特
    種文書之高度行為所吸收，均不另論罪。
　⒉公訴意旨雖漏未論及被告3人上開所為均同時涉犯刑法第216
    條、第212條之行使偽造特種文書罪，然起訴書犯罪事實欄
    業已載明被告3人均有出示偽造之工作證等行為，且此與經
    起訴部分具想像競合犯之裁判上一罪關係，並經本院於準備
    程序及審理時告知此部分罪名（見金訴卷第62頁、第104頁
    、第109頁），俾利被告3人答辯，無礙其等防禦權之行使，
    本院自得併予審究。
　⒊被告3人就其等各自所參與之犯行，與「欣欣」、「梁家欣」
    、「王燕雯」、「在水一方」、「勿忘初心」、「一吋山河
    」等不詳之人間，具犯意聯絡及行為分擔，均為共同正犯。
　⒋被告Ａ０６如附表二編號2所載先後2次向告訴人Ａ０２收取款項之
    行為，係本案詐欺集團基於相同目的，於密接之時間，對同
    一被害人數次施用詐術之詐欺取財行為，侵害法益相同，各
    舉動間之獨立性甚為薄弱，依一般社會健全觀念，難以強行
    分離，應評價為包括之一行為，論以接續犯。
　⒌被告3人本案所犯三人以上共同詐欺取財罪、行使偽造私文書
    罪、行使偽造特種文書罪及洗錢罪，行為部分合致且犯罪目
    的單一，均應論以想像競合犯，依刑法第339條之4第1項第2
    款之三人以上共同詐欺取財罪處斷。
　⒍被告Ａ０５就附表二編號1、2所為，係侵害不同被害人之財產法
    益，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰（共2罪）。
　㈡刑罰減輕事由
　⒈被告Ａ０５、Ａ０７於偵查及審判中均就上開詐欺犯罪供承不諱，
    業如前述，且卷內並無積極證據足認其等實際獲取犯罪所得
    ，爰均依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定，減輕其等
    之刑。至被告Ａ０６雖亦於偵查及審判中自白上開犯行，然其
    迄未自動繳回犯罪所得新臺幣（下同）1萬元，有本院收文
    收狀資料查詢清單在卷可佐，自無此減刑事由之適用。
　⒉又想像競合犯侵害數法益者，皆成立犯罪，論罪時必須輕、
    重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、
    減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量
    刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一
    重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定
    處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，
    惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院10
    8年度台上字第4405號判決意旨參照）。查，被告Ａ０５、Ａ０７
    就其等所犯洗錢部分之犯行，於偵查及審理時均供承不諱，
    且卷內並無證據足認獲有犯罪所得，原均應依洗錢防制法第
    23條第3項規定，減輕其等之刑，惟因此部分僅屬想像競合
    犯其中之輕罪，不生處斷刑之實質影響，依上開說明，應於
    科刑時一併衡酌該部分從輕量刑事由。
　㈢量刑
　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告3人非無謀生能力，竟
    貪圖不法報酬，罔顧當今社會詐欺犯罪橫行，危害財產交易
    安全及經濟金融秩序甚鉅，率爾加入本案詐欺集團，依指示
    收取、層轉款項，使本案詐欺集團成員得以保有詐欺犯罪所
    得，致不法金流難以查緝，所為應予非難，考量被告3人之
    犯罪動機、目的、手段、告訴人2人之財產損害程度、被告3
    人所收受之款項金額，以及其等之分工角色，均屬組織較為
    邊緣之犯罪參與情節，兼衡其等於本案犯行前尚無詐欺前科
    之素行（見卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表），暨被告Ａ０
    ５自述高職肄業、入監前從事瓦斯行工作、需獨自扶養雙親
    ；被告Ａ０６自述高中畢業、入監前從事服務業、無人需扶養
    ；被告Ａ０７自述國中肄業、入監前為拆除工人、需與女友共
    同扶養父親及2名未成年子女等智識程度、職業、家庭經濟
    生活狀況（見金訴卷第65頁、第115頁），以及其等於犯後
    始終坦承犯行，被告Ａ０５、Ａ０７並符合洗錢防制法關於自白減
    刑之規定，惟被告3人均未賠償告訴人2人所受任何損害等一
    切情狀，分別量處如附表一主文欄所示之刑。
　㈣末查，被告Ａ０５尚有其他案件另案審理中，有臺灣高等法院被
    告前案紀錄表在卷可參，此部分與其本案所犯數罪，有合併
    定執行刑之可能，故宜待被告Ａ０５所犯數罪全部確定後，再
    由檢察官聲請裁定，以保障其之聽審權，並減少不必要之重
    複裁判，避免違反一事不再理原則情事之發生，爰不予定其
    應執行之刑，併此敘明。
五、沒收之說明
　㈠被告Ａ０６於本院審理時自承實際獲取1萬元之報酬等語（見金
    訴卷第113頁），核屬本案犯罪所得，雖未據扣案，仍應依
    刑法第38條之1第1項前段規定，宣告沒收。
　㈡未扣案如附表三所示之各該文書，均係供被告3人本案詐欺犯
    罪所用之物，業據其等坦認在卷，不問屬於犯罪行為人與否
    ，均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，宣告沒
    收，至其上所偽造之印文，為各該文書之一部分，自無庸再
    依刑法第219條規定，重複宣告沒收，附此敘明。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前
段，第310條之2、第454條第2項，判決如主文。
本案經檢察官Ａ０１提起公訴，檢察官吳柏儒到庭執行職務。
中　　華　　民　　國　　114 　年　　12　　月　　17　　日
　　　　　　　　　刑事第十四庭　法　官　黃皓彥
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應
敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日
內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕
送上級法院」。 
　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃瓊儀　　
中　　華　　民　　國　　114 　年　　12　　月　　17　　日
附錄本案論罪科刑法條全文：刑法第339條之4、第210條、第212
條、第216條、洗錢防制法第2條、第19條
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
    對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
    電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第210條
（偽造變造私文書罪）
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有
期徒刑。
中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服
務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處
1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。
中華民國刑法第216條
（行使偽造變造或登載不實之文書罪）
行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實
事項或使登載不實事項之規定處斷。
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。
二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒
    收或追徵。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。
洗錢防制法第19條
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併
科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺
幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元
以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附表一：
編號 對應犯罪事實 主文 1 附表二編號1 (告訴人Ａ０３) Ａ０５犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年3月。 2 附表二編號2 (告訴人Ａ０２) 一、Ａ０５犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑2年。 二、Ａ０６犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑2年6月。未扣案之犯罪所得新臺幣1萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 三、Ａ０７犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑2年。 
附表二（日期均為民國，金額均為新臺幣）：
編號 告訴人 取款時間 取款地點 取款金額 取款車手 行使偽造之文書內容 1 Ａ０３ 113年9月11日 17時許 桃園市蘆竹區南順七街2巷路口 40萬元 Ａ０５ ⒈永屴投資股份有限公司113年9月11日有價證券存款憑證1張 ⒉工作證1張（證券經理：Ａ０５） 2 Ａ０２ 113年9月19日 10時22分許 桃園市○○區○○○路000號18樓 200萬元 Ａ０５ ⒈騰達投資股份有限公司113年9月19日收據1張 ⒉工作證1張（財務行政部：Ａ０５）   113年10月8日 14時56分許 桃園市○○區○○○路000號前 190萬元 Ａ０６ ⒈騰達投資股份有限公司113年10月8日收據1張 ⒉工作證1張（財務行政部：Ａ０６）   113年10月11日 8時31分許 桃園市○○區○○○路000號18樓 112萬6,562元 Ａ０６ ⒈騰達投資股份有限公司113年10月11日收據1張 ⒉工作證1張（財務行政部：Ａ０６）   113年10月17日 9時6分許 桃園市○○區○○○路000號18樓 200萬元 Ａ０７ ⒈騰達投資股份有限公司113年10月17日收據1張 ⒉工作證1張（Ａ０７） 
附表三：
編號 物品名稱及數量 卷證出處 1 永屴投資股份有限公司113年9月11日有價證券存款憑證1張 偵9885卷第47頁 2 工作證1張（證券經理：Ａ０５） 偵9885卷第47頁 3 騰達投資股份有限公司113年9月19日收據1張 偵5506卷第56頁 4 工作證1張（財務行政部：Ａ０５） 偵5506卷第56頁 5 騰達投資股份有限公司113年10月8日收據1張 偵5506卷第57頁 6 工作證1張（財務行政部：Ａ０６） 偵5506卷第57頁 7 騰達投資股份有限公司113年10月11日收據1張 偵5506卷第57頁 8 騰達投資股份有限公司113年10月17日收據1張 偵5506卷第58頁 9 工作證1張（Ａ０７） 偵5506卷第58頁