臺灣桃園地方法院刑事判決

附件：
臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書
　　　　　　　　　　　　　　　　　 114年度偵緝字第3669號
　　被　　　告　洪耀祖　男　36歲（民國00年0月00日生）
　　　　　　　　　　　　住○○市○鎮區○○○路00巷0弄0號
　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公
訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
　　　　犯罪事實
一、被告洪耀祖可預見提供個人金融帳戶予他人使用，可能因此
    供不法詐騙份子利用以詐術使他人將款項匯入後，再提領利
    用，進而幫助他人遂行詐欺取財之犯罪目的，亦足供他人作
    為掩飾該犯罪所得去向之用，竟仍基於縱幫助他人實施詐欺
    取財、掩飾犯罪所得來源、去向亦不違背其本意之不確定故
    意，於民國113年10月18日前某日，將其所申辦中華郵政股
    份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶（下稱本案帳戶
    ）之金融卡、密碼等資料，提供予真實姓名年籍不詳之成年
    人使用，以此方式容任該不詳之人使用本案帳戶詐欺他人財
    物，並藉此掩飾犯罪所得來源、去向。嗣該不詳之人取得本
    案帳戶後，竟意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、一般
    洗錢之犯意，於113年7月7日某時，佯裝弘鼎創業投資股份
    有限公司專員，並以通訊軟體LINE傳訊向蔡淑瓊表示：可依
    指示操作投資平臺獲利云云，致蔡淑瓊陷入錯誤，因而於附
    表所示之時間，匯款如附表所示之金額至本案帳戶，復遭不
    詳之人提領一空，以此方式掩飾、隱匿犯罪所得。
二、案經蔡淑瓊訴由桃園市政府警察局平鎮分局報告偵辦。
　　　　證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 1 被告洪耀祖於偵訊中之供述 證明本案帳戶係被告所申辦之事實。 2 證人即告訴人蔡淑瓊於警詢時之證述 證明告訴人有如犯罪事實欄所載遭詐欺集團詐騙後，於附表所示之時間，匯款附表所示之金額至本案帳戶等事實。 3 受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、告訴人提供之轉帳交易結果截圖、通訊軟體LINE對話紀錄截圖  4 本案帳戶開戶基本資料及交易明細 證明本案帳戶係被告所申辦，且告訴人有於附表所示之時間，匯款附表所示之金額至本案帳戶，旋遭提領一空等事實。 
二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、刑法第339條第1
    項之幫助詐欺取財及刑法第30條第1項、洗錢防制法第19條
    第1項後段之幫助洗錢等罪嫌。被告以單一交付本案帳戶金
    融卡及密碼之行為，同時觸犯上開幫助詐欺取財及幫助洗錢
    等罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重之
    幫助洗錢罪論處。又被告係對正犯資以助力而實施犯罪構成
    要件以外之行為，為幫助犯，請依刑法第30條第2項之規定
    減輕其刑。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
　　此　致
臺灣桃園地方法院
中　　華　　民　　國　 114　　年　　10　　月　　 8　　日
　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　范玟茵
本件證明與原本無異
中　　華　　民　　國　 114　　年　　11　　月　　5 　　日
　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　蔡亦凡
所犯法條：
中華民國刑法第30條
（幫助犯及其處罰）
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，
亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之
物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以
下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒
刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益
未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新
臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附表：
編號 匯款時間 匯款金額 （新臺幣） 匯入帳戶 1 113年10月18日10時57分 5萬元 中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號（戶名：洪耀祖） 2 113年10月18日10時58分 8萬7,000元