臺灣桃園地方法院114年度審訴字第1068號

• 裁判案由: 偽造文書等
• 案件類型: 刑事
• 審判法院: 臺灣桃園地方法院
• 裁判日期: 114 年 12 月 10 日
• 法官: 蘇品蓁
• 被告: 楊美慧

臺灣桃園地方法院刑事判決
114年度審訴字第1068號
公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官
被 告 楊美慧

籍設桃園市○○區○○路000巷0號(桃園○○○○○○○○○)

上列被告因偽造文書等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字
第24142號），被告於準備程序進行中就被訴事實為有罪之陳述
，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任依簡式審判程序審理，判決如下：
主　　　文
楊美慧犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。
已繳交之犯罪所得新臺幣貳仟元沒收、扣案如附表所示之物均沒收。
事實及理由
一、本件除如下補充及更正之部分外，餘犯罪事實及證據均同於附件起訴書之記載，茲予引用：
(一)附件起訴書原載「盈詮投資股份有限公司」均應更正為「盈銓投資股份有限公司」。
(二)證據部分應補充桃園市政府警察局龍潭分局扣押物品目錄表、被告楊美慧於本院準備程序及審理中之自白。
二、論罪科刑：
(一)核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、同法第216條、第210條行使偽造私文書罪及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。
(二)被告及其所屬詐欺集團偽造印文之行為，為其偽造私文書之階段行為，又其與所屬詐欺集團偽造私文書、特種文書之低度行為，復為其持以行使之高度行為所吸收，均不另論罪。(三)被告與身分不詳暱稱「劉皓展」之成年人及所屬詐欺集團不詳成年成員間，具有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。(四)被告以一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。(五)按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。查本案犯罪屬於詐欺犯罪危害防制條例之詐欺犯罪，被告於偵查及本院審理時均自白，且已繳交犯罪所得，故依上開規定減輕其刑。至被告上開所為亦合於洗錢防制法第23條第3項前段之減刑規定，然本案業因想
像競合犯之關係而從一重之刑法第339條之4第1項第2款之罪處斷，是上開輕罪之減刑事由未形成處斷刑之外部性界限，僅能於量刑時審酌上開減刑事由，附此敘明。
(六)爰審酌被告參與前開犯罪行為，不僅侵害告訴人之財產法益，且影響社會治安，實屬不該，其所為製造金流之斷點，掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之舉，增加檢警查緝難度，助長詐欺犯罪盛行，所為應予非難，惟念及被告犯後始終坦承犯行，態度尚可，然尚未與告訴人達成和解，亦未賠償告訴人所受之損害，暨衡被告之素行、犯罪之動機、目的、手段、所生危害、對告訴人所造成財產上損害金額、教育程度及家庭經濟狀況、檢察官具體求刑等一切情狀，量處主文所示之刑。三、沒收部分：
(一)犯罪工具：
⒈扣案如附表所示之物，均係被告犯本案犯行所用，自應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定，不問屬於犯罪行
為人與否，諭知沒收。至附表編號1「備註」欄所示偽造之
印文3枚，因已隨同偽造之收據一併沒收，是不另予宣告沒
收。
⒉扣案之其餘收據9張（見偵卷第71頁反面），雖係告訴人因受
詐欺而交付款項後取得，惟非被告所交付，亦無事證顯示與被告之犯罪有關，故不於本案對被告諭知沒收。
⒊印文之偽造可透過電腦套繪方式，並不以偽造印章為必要，本案無事證顯示收據上之印文，係以偽造印章所製作，即不諭知沒收印章。
(二)洗錢之財物：
本案詐欺集團詐騙所得財物，固為本案所隱匿之洗錢財物，被告既與本案詐欺集團共同為本案洗錢犯行，本應全數依現行洗錢防制法第25條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否
，均沒收之。然依卷內資料，堪認本案所詐得之款項，業經被告收取後上繳詐欺集團上游成員收受，復無證據證明被告就上開贓款有事實上管領處分權限，故如對其宣告沒收前揭洗錢之財物，容有過苛之虞，故依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。
(三)犯罪所得：
被告本案所獲得之報酬為新臺幣2,000元，屬其犯罪所得，
其於本院審理時已自動繳回，故應依刑法第38條之1第1項之規定，宣告沒收。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前
段、第310條之2、第454條，判決如主文。
本案經檢察官鍾瀚逸提起公訴，檢察官江亮宇到庭執行職務。
中　　華　　民　　國　　114　　年　　12　　月　　10　 日刑事審查庭　法　官　蘇品蓁
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。
書記官　韓宜妏
中　　華　　民　　國　　114　　年　　12　　月　　10　 日附錄本案論罪科刑法條全文：
中華民國刑法第210條
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下
有期徒刑。
中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。
中華民國刑法第216條
行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺
幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附表：
編號 應沒收之物 備註 1 113年10月28日盈銓投資股份有限公司存款憑證1張（見偵卷第49頁） 偽造之「盈銓投資股份有限公司」印文2枚、「林錫銘」印文1枚。 2 盈銓投資股份有限公司工作證1張（見偵卷第49頁）

附件：
臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書
114年度偵字第24142號被　　　告　楊美慧

上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、楊美慧與暱稱「劉皓展」及其等所屬詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造文書、行使偽造特種文書及洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺集團不詳成員於民國113年9月27日起，使用LINE暱稱為「盈詮ai智能線上客服」，向黃宜翎佯稱：可以透過投資獲利云云，致黃宜翎陷於錯誤，嗣於113年10月28日15時22分許，在
桃園市○○區○○路000巷0弄0號之黃宜翎住處，楊美慧依「劉
皓展」之指示，先向黃宜翎出示偽造之「盈詮投資股份有限公司-專員楊美慧」工作證，黃宜翎則交付新臺幣（下同）120萬元與楊美慧，楊美慧再將詐欺集團提供之附表編號1所
示之文書交付與黃宜翎以行使，表示「盈詮投資股份有限公司」已收取黃宜翎交付之120萬元之意，足以生損害「盈詮
投資股份有限公司」，嗣楊美慧依「劉皓展」之指示，在上開黃宜翎住處門口，將所收取之詐欺款項轉交與不詳詐欺集團成員，並從中抽取2,000元作為報酬，以此方式隱匿詐欺
犯罪所得之來源及去向。
二、案經黃宜翎訴由桃園市政府警察局龍潭分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 　　證據方法　　 　　　　待證事實　　　 一 被告楊美慧於警詢時及偵查中之供述 坦承其有於上開時地向告訴人黃宜翎收取120萬元詐欺款項、出示偽造工作證及交付附表編號1所示之文書與告訴人、轉交詐欺款項與詐欺集團成員及收取2,000元報酬等事實。 二 告訴人黃宜翎於警詢時之指訴 證明其於犯罪事實欄所載之時間，遭本件詐欺集團成員施用本件詐術詐騙，致其陷於錯誤，而於犯罪事實欄所載之時間，交付上開款項與被告，被告並出示偽造工作證及交付附表編號1所示之文書與告訴人之事實。 三 內政部警政署反詐騙 諮詢專線紀錄表、桃園市政府警察局八德分局四維派出所受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、告訴人與詐欺集團之對話紀錄、附表編號1所示文書之翻拍照片 證明告訴人於犯罪事實欄所載之時間，遭本件詐欺集團成員施用本件詐術詐騙，致其陷於錯誤，而於犯罪事實欄所載之時間，交付上開款項與被告之事實。
二、核被告所為，係犯洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢
、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書等罪嫌。被告與「劉皓展」及其餘本案詐欺集團成員就上開犯行，有犯意聯絡與行為分擔，請論以共同正犯。被告及所屬詐欺集團偽造印文之行為，係為行使前之階段行為，而其等偽造私文書、偽造特種文書後，復由被告持以行使，其偽造之低度行為，則為行使之高度行為所吸
收，均不另論罪。被告以一行為同時犯上開數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重以3人以上共同
犯詐欺取財罪嫌處斷。又被告為牟私利，率然以上開犯行參與本案詐欺犯罪，請審酌被告於本案詐騙犯罪之分工角色、被害人損失金額、目前賠償被害人之狀況，量處被告有期徒刑2年。
三、附表編號1所示之文書，為供犯罪所用之物，業據被告供承
在卷，請依詐欺危害防制條例第48條第1項規定，宣告沒收
。被告未扣案之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項前段、第3項之規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執
行沒收時，追徵其價額。
四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此　致
臺灣桃園地方法院
中　　華　　民　　國　 114　　年　　6 　　月　　13　　日檢　察　官　鍾瀚逸
本件證明與原本無異
中　　華　　民　　國　 114　　年　　6 　　月　　30　　日書　記　官　蔡㑊瑾
所犯法條：中華民國刑法第339條之4、第216條、第212條、第210條、洗錢防制法第19條
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第216條
（行使偽造變造或登載不實之文書罪）
行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。
中華民國刑法第210條
（偽造變造私文書罪）
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下
有期徒刑。
洗錢防制法第19條
有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附表：
編號 被告楊美慧與所屬詐欺集團於本案所偽造之文書 1 「113年10月28日存款憑證」1紙（其上有偽造之「盈詮投資股份有限公司」印文及發票章各1枚、代表人「林錫銘」印文1枚、經辦人「楊美慧」署押1枚）