臺灣桃園地方法院114年度審訴字第1780號

• 裁判案由: 組織犯罪防制條例等
• 案件類型: 刑事
• 審判法院: 臺灣桃園地方法院
• 裁判日期: 114 年 11 月 07 日
• 法官: 林慈雁
• 被告: 歐昇昂

臺灣桃園地方法院刑事判決
114年度審訴字第1780號
公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官
被 告 歐昇昂

上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第37058號），被告於本院準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定改由受命法官獨任依簡式審判程序審理，判決如下：
主　文
歐昇昂犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。緩刑參年，並應依如附表二所示方式、金額向如附表二所示之給付對象支付損害賠償。
扣案如附表一編號1、未扣案如附表一編號2所示之物均沒收。
事實及理由
一、本件犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告歐昇昂於本院準備程序及審理中之自白」、「告訴人張慈晏於本院準備程序及審理中之陳述」應補充、更正如下外，其餘均引用
如附件檢察官起訴書之記載。
二、論罪科刑：
㈠核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第216條、同法第210條之行使偽造私文書罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、同法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪
㈡被告以一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，依刑法第5
5條前段之規定，應從一重之三人以上共同詐欺取財罪論處
。
㈢被告及其所屬詐欺集團成員共同偽造之「威文投資股份有限公司」之工作證及「威文投資股份有限公司」收款之行為，各係偽造特種文書、私文書之階段行為，其偽造特種文書、私文書之低度行為，復為被告行使偽造特種文書、行使偽造私文書之高度行為所吸收，均不另論罪。
㈣被告與莊淵俊、李柏彥（由警另行偵辦中）、通訊軟體TELEG
RAM暱稱「佛祖」（下稱莊淵俊、李柏彥、「佛祖」）及其
所屬之詐欺集團成員間，就本案犯行有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。
㈤刑之減輕事由
⒈被告於偵查及審判中均自白詐欺犯罪，復無證據足以證明被告於本案獲有犯罪所得，爰依詐欺犯罪危害防制條例第47條規定，減輕其刑。
⒉至被告雖亦符合洗錢防制法第23條第3項前段及組織犯罪防制
條例第8條第1項後段之減輕其刑規定，惟被告所犯參與犯罪組織罪、一般洗錢罪部分均屬想像競合犯之輕罪，亦即被告就前開犯行係從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷，故此部分減輕事由，僅於量刑一併衡酌。
㈥爰審酌被告正值青年，竟不思循正途取財，加入詐欺集團，擔任面交車手，持偽造之工作證及收據，向告訴人面交取款，對社會交易秩序、社會互信機制均有重大妨礙；惟念被告就其本案所為洗錢、三人以上共同詐欺取財、參與組織犯罪等犯行，於偵查、審理時均坦承不諱，足徵其犯後態度尚可；兼衡其犯罪之動機、目的、手段、情節、本案參與之程度及角色分工，並考量被告已與告訴人調解成立，承諾依約履行(履行期係自115年1月15日起)，告訴人亦表示願意給被告一次機會，對於給予被告緩刑沒有意見，此有本院準備程序筆錄、調解筆錄各1份（詳本院卷第40至41頁、第47頁）在
卷可參，暨考量被告之教育程度、家庭經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。
㈦末查，被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有被告之法院前案紀錄表1份存卷可考，其因一時失慮，致罹刑
章，惟犯後已坦承犯行，知所悔悟，且已與告訴人達成調解乙節，業如前述，本院衡酌上情，認被告經此偵審程序及科刑教訓後，應知所警惕，信無再犯之虞，故認前開所宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，諭知緩刑3年，以勵自新。另考量被告應賠償予告訴人如附表
二所示之金額及履行期間，並斟酌被告與告訴人之調解條件，復依刑法第74條第2項第3款之規定，命被告依附表二所示之給付金額、方式，對告訴人為損害賠償。另倘被告違反上開應行負擔之事項且情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，依同法第75條之1第1項第4款之規定，檢察官得向本院聲請撤銷其緩刑之宣告，併此
敘明。
三、沒收
㈠依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，犯詐欺犯罪，其
供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。查扣案如附表一編號1所示「威文投資股份有限公司」收據之
私文書1張及未扣案如附表一編號2所示「威文投資股份有限公司」員工證1張，均係被告與詐欺集團成員所偽造供本案
犯罪使用之物，爰均依詐欺犯罪防制條例第48條第1項規定
宣告沒收(此部分如無法沒收，無庸追徵價額）。至前揭收
據上有偽造之「威文投資股份公司」、「威文富投公司外務收訖章」、「毛曉玲」印文各1枚、「蔡孟勳」署名1枚，因本院已沒收如附表一編號1所示偽造之私文書，故毋庸再依
刑法第219條重複宣告沒收，併此敘明。末本案未扣得如附
表所示之「偽造之印文數量」欄上之印文內容、樣式一致之偽造印章，參以現今科技發達，縱未實際篆刻印章，亦得以電腦軟體仿製或其他之方式偽造印文圖樣，且依卷內事證，也無從證明被告與莊淵俊、李柏彥、「佛祖」及所屬詐欺集團成員等共犯有偽造該些印章之舉，亦乏其他事證證明該些印章確屬存在，是自無從就該些印章宣告沒收，附此敘明。㈡按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段及第3項定有明文。查被告於本院準備程序中稱：我
沒有抵到債，沒有犯罪所得（詳本院卷第40頁）等語，而卷內亦無事證足認被告確有因其本案所為而獲得任何不法利益，是依罪疑唯輕原則，認被告所為本案犯行，無任何犯罪所得，故自不生沒收其犯罪所得之問題。
㈢按犯洗錢防制法第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，同法第25條第1
項規定定有明文。查被告向告訴人收取之款項為新臺幣100
萬元，固為洗錢之財物，然該款項依被告所述情節，業已依指示轉交予詐欺集團上游成員，而未經檢警查獲，且該款項亦非在被告實際管領或支配下，考量本案尚有參與犯行之其他詐欺成員存在，且洗錢之財物係由詐欺集團之上游成員取得，是如依上開規定宣告沒收，恐有違比例原則而有過苛之虞，爰不予宣告沒收，併此敘明。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前
段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。
本案經檢察官凌于琇提起公訴，檢察官陳美華到庭執行職務。
中　　華　　民　　國　 114　　年　 11　　 月　　 7　　日刑事審查庭　法　官　林慈雁
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
書記官　徐家茜
中　　華　　民　　國　 114　　年　 11　　 月　　 7　　日附錄本案所犯法條全文
組織犯罪防制條例第3條第1項
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期
徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以
下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微
者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：
一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。
第2項、前項第1款之未遂犯罰之。

中華民國刑法第210條
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有
期徒刑。

中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。

中華民國刑法第216條
行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。

中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第19條
有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附表一：
編號 偽造之文書/特種文書 名稱、數量 偽造署押欄位 偽造之印文及署押數量 1 113年8月15日「威文投資股份有限公司」收據1紙（偵字第37058號卷一第53頁） 公司章欄 偽造之「威文投資股份公司」印文1枚 收訖與經辦人章欄 偽造之「威文富投公司外務收訖章」印文1枚、「蔡孟勳」署名一枚 代表人欄 偽造之「毛曉玲」印文1枚 2 「威文投資股份有限公司」員工證1張 無 無
附表二：
姓　 名 （被告） 給付對象 給付金額、方式 歐昇昂 張慈晏 一、歐昇昂應給付張慈晏新臺幣（下同）30萬元。 二、給付方式： 　㈠歐昇昂應自民國115年1月15日起，按月於每月15日前給付張慈晏10,000元，至全部清償完畢為止，如有一期逾期未付，視為全部到期。 　㈡上開款項匯至張慈晏指定之新光銀行八德分行帳戶（帳號：0000000000000號，戶名：張慈晏）。

附件：
臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書
114年度偵字第37058號被　　　告　歐昇昂

上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、歐昇昂於民國113年8月10日起，基於參與犯罪組織之犯意，加入真實姓名年籍不詳、通訊軟體Telegram暱稱「佛祖」之人、莊淵俊、李柏彥（上2人所涉詐欺等罪嫌部分，另囑警
追查）及其他真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員所組成三人以上，以實施詐術為手段，具有持續性及牟利性之有結構性組織詐欺集團組織，並擔任面交車手。歐昇昂、莊淵俊、李柏彥、「佛祖」與所屬詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、掩飾隱匿犯罪所得洗錢及行使偽造私文書之犯意聯絡，先由不詳詐欺集團成員透過通訊軟體LINE向張慈晏佯稱：可下載投資APP，依指示操
作投資即可獲利等語，致張慈晏陷於錯誤，並約定於113年8月15日上午10時6分許，在桃園市○○區○○路0段0000號前全家
便利商店八德金順店交付新臺幣（下同）100萬元。歐昇昂
則依「佛祖」之指示，於上開時間、地點，向張慈晏收取100萬元及交付偽造之「威文投資股份有限公司」收據（其上
含有「威文投資股份有限公司」公司章、統編章各1枚、代
表人「毛曉玲」之印章1枚，經辦人「蔡孟勳」之簽名1枚）予張慈晏而行使之，足生損害於「威文投資股份有限公司」、「毛曉玲」、「蔡孟勳」。嗣歐昇昂收取上開100萬元後
，復依「佛祖」指示將該款項放置在指定地點，再由莊淵俊、李柏彥前往該處拿取款項，再轉交予其他不詳之詐欺集團成員，以此方式掩飾特定犯罪所得之本質、來源及去向。嗣經張慈晏發現遭詐騙後報警處理，經警循線查悉上情。
二、案經張慈晏訴由桃園市政府警察局八德分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、上揭犯罪事實，業據被告歐昇昂於警詢及偵查中坦承不諱，並經證人即告訴人張慈晏、證人即另案被告莊淵俊、李柏彥於警詢時證述明確，復有告訴人提出其與詐欺集團成員之通訊軟體LINE對話紀錄翻拍照片及擷圖、「威文投資股份有限公司」收據翻拍照片、桃園市政府警察局八德分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據、現場勘察照片、超商監視器錄影畫面擷圖及內政部警政署刑事警察局刑紋字第1146023358號鑑定書各1份在卷可稽，足認被告任意性自白
與事實相符，其犯嫌堪以認定。
二、核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財、刑法第216條、刑法第210條之行使偽造私文書及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢等罪嫌。被告所為之偽
造私文書後進而行使，其偽造之低度行為復應為行使之高度行為所吸收，不另論罪。被告、莊淵俊、李柏彥、「佛祖」及其所屬之詐欺集團成員間，就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告以一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重論以三人以上共同犯詐欺取財罪嫌。
三、沒收：扣案之「威文投資股份有限公司」收據，係供被告為本案犯行所用之物，請依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1
項規定宣告沒收。
四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此　致
臺灣桃園地方法院
中　　華　　民　　國　 114　　年　　8 　　月　　7 　　日檢　察　官　凌 于 琇
本件證明與原本無異
中　　華　　民　　國　 114　　年　　 8　　月　　20　　日書　記　官　廖 楷 庭
所犯法條：組織犯罪防制條例第3條、刑法第210條、第216條、
第339條之4、洗錢防制法第19條
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期
徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以
下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微
者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：
一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。
第2項、前項第1款之未遂犯罰之。
中華民國刑法第210條
（偽造變造私文書罪）
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有
期徒刑。
中華民國刑法第216條
（行使偽造變造或登載不實之文書罪）
行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺
幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元
以下罰金。
前項之未遂犯罰之。