臺灣桃園地方法院114年度審訴字第2496號

• 裁判案由: 偽造文書等
• 案件類型: 刑事
• 審判法院: 臺灣桃園地方法院
• 裁判日期: 114 年 12 月 31 日
• 法官: 林慈雁
• 當事人: 李文基

臺灣桃園地方法院刑事判決
114年度審訴字第2496號
公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官
被 告 李文基

上列被告因偽造文書等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字
第36956號），被告於本院準備程序中，就被訴事實為有罪之陳
述，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定改由受命法官獨任依簡式審判程序審理，判決如下：
主　文
李文基犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑柒月；扣案如附表編號一所示之物、未扣案如附表編號二所示之物均沒收。事實及理由
一、本件犯罪事實及證據，除應補充、更正如下外，其餘均引用如附件檢察官起訴書之記載：
㈠起訴書犯罪事實欄一第8-9行所記載「基於3人以上以網際網路對公眾散布而為加重詐欺取財」，應更正為「基於3人以
上共同詐欺取財」。
㈡證據部分補充「被告李文基於本院準備程序及審理中之自白」。
二、論罪科刑：
㈠核被告所為，係犯刑法第216、210條之行使偽造私文書罪、同法第216、212條之行使偽造特種文書罪、同法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢
防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪。公訴意旨固認本案被告所犯詐欺取財部分，尚符合「以網際網路對公眾散布」之加重要件，惟被告於本院準備程序中稱：被害人如何遭詐欺我不清楚（詳本院卷第48頁）等語；審酌現今詐欺集團所採取之詐欺手法多元，非必以網際網路散布之方式為之，且被告於真實姓名年籍均不詳通訊軟體LINE暱稱「墨」、「書寫人生」（下稱「墨」、「書寫人生」）及所屬詐欺集團內從事的僅係末端收取詐欺贓款，並交付予上游之行為，未必知悉「墨」、「書寫人生」及所屬詐欺集團上游所使用之詐術手法，況依卷內現有事證，無法認定被告主觀上就上游之詐術手法有所認識或預見，從而，依罪疑唯輕原則，尚難認被告本案犯行與刑法第339條之4第1項第3款所定之「透過網際網路對公眾散布」之加重要件相符，故公訴意旨就此係有未洽，然此僅係同條項加重要件之增減變更，仍屬構成要件及法條相同之加重詐欺取財罪，尚不生變更起訴法條之問題，本院自得予以審究，附此敘明。
㈡被告與「墨」、「書寫人生」及所屬詐欺集團成員共同偽造如附表編號一「偽造之印文及署押數量」所示印文之舉動，係偽造私文書之階段行為，又共同偽造如附表編號一、二、所示之「雙喜投資股份有限公司收據」及「雙喜投資股份有限公司」識別證之行為，各係渠等偽造私文書、特種文書之低度行為，應為被告行使偽造私文書、行使偽造特種文書之高度行為所吸收，均不另論罪。
㈢被告上開犯行，係以一行為而觸犯數罪名（行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪、三人以上共同詐欺取財未遂罪、一般洗錢未遂罪），為想像競合犯，應從一重以三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。
㈣被告與「墨」、「書寫人生」等人及所屬詐欺集團成員間，就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。
㈤刑之加重、減輕事由：
⒈被告本案已著手於三人以上共同詐欺取財犯行之實行而不遂，為未遂犯，爰依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑減
輕之。
⒉次查被告就其本案所為犯行於偵查及本院審理時均坦承不諱（詳臺灣桃園地方檢察署113年度偵字第36956號卷【下稱偵卷】第89頁、本院卷第48頁、第53頁），且被告於警詢時供稱：沒有拿到獲利等語（詳偵卷第9頁），而卷內亦查無他
證足認被告確有因本案獲有任何利益，是依罪疑惟輕原則，認被告本案無犯罪所得，故自無繳回犯罪所得問題；從而，被告符合詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定之要件，爰依該規定就被告本案所為犯行減輕其刑，並依刑法第70條規定遞減之。
⒊查被告於偵、審中自白其洗錢犯行，且無犯罪所得，業如上述，雖亦符合洗錢防制法第23條第3項前段之減輕其刑規定
，然因本案其所犯洗錢未遂罪之輕罪（詳二、㈢），故此部分之減輕事由，於量刑一併衡酌。
㈥爰審酌被告正值青壯，具有工作能力，竟不思以正當途徑賺取財物，明知詐欺集團對社會危害甚鉅，反為圖輕易獲取金錢，率爾加入詐欺集團此等犯罪組織，並於偽冒雙喜投資股份有限公司員工的狀況下，擔任向告訴人陳玉枝收取詐欺贓款之車手工作，參與詐欺集團成員詐欺、洗錢之犯罪分工，其所為不僅漠視他人財產權，更製造金流斷點，影響財產交易秩序，所生危害非輕，應予懲處；惟念被告犯後坦承其洗錢未遂犯行，符合洗錢防制法第23條第3項前段規定，態度
尚可；兼衡其犯罪之動機、目的、手段、參與之程度；並考量本案幸屬未遂階段，被告尚未對告訴人造成實害乙節；暨斟酌被告自陳高中畢業之教育程度、勉持之家庭經濟狀況（詳偵卷第7頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，以示懲
儆。
三、沒收：
㈠按犯洗錢防制法第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，同法第25條第1
項規定定有明文；查被告本案向告訴人收取之新臺幣（下同）10萬元，固為洗錢之財物，然本案係屬未遂，被告實際上並未取走該等款項，是如依上開規定再對被告宣告沒收，恐有過苛之虞，自不予宣告沒收，併此敘明。
㈡按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段及第3項定有明文。查被告於警詢中稱：沒有拿到獲
利（詳偵卷第9頁）等語，而卷內亦無事證足認被告確有因
其本案所為而獲得任何不法利益，是依罪疑唯輕原則，認被告所為本案犯行，無任何犯罪所得，故自不生沒收其犯罪所得之問題。
㈢按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明
文。查扣案如附表編號一所示之物及未扣案如附表編號二所示之物，乃皆為被告本案持以為加重詐欺取財未遂犯行所用之物，業據被告於偵訊供述明確（詳偵卷第88頁），是依前揭規定自應均予宣告沒收；又上開如附表編號一所示「雙喜投資股份有限公司收據」上之偽造印文，已因上開偽造之「雙喜投資股份有限公司收據」遭宣告沒收而被包括在沒收範圍內，爰不另宣告沒收。末本案未扣得與附表編號一所示之「雙喜投資股份有限公司收據」上偽造「雙喜投資股份有限公司」、「葉義雄」印文內容、樣式一致之偽造印章，參以現今科技發達，縱未實際篆刻印章，亦得以電腦軟體仿製或其他之方式偽造印文圖樣，且依卷內事證，也無從證明被告及所屬詐欺集團等共犯有偽造該些印章之舉，亦乏其他事證證明該些印章確屬存在，是自無從就該些印章宣告沒收，附此敘明。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前
段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。
本案經檢察官林宣慧提起公訴，檢察官陳美華到庭執行職務。
中　　華　　民　　國　　114 　年　　12　　月　　31　　日刑事審查庭　法　官　林慈雁
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
書記官　徐家茜
中　　華　　民　　國　　114 　年　　12　　月　　31　　日附錄本案論罪科刑法條全文：
洗錢防制法第19條
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺
幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元
以下罰金。
前項之未遂犯罰之。

刑法第210條
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有
期徒刑。

刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。

刑法第216條
行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。

刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。

附表：
編號 偽造之私文書、識別證 欄位 偽造之印文、署押數量 一 雙喜投資操作契約書1紙（偵卷第35至41頁） 立契約人欄 偽造之「雙喜投資股份有限公司」印文1枚 代表人欄 偽造之「葉義雄」印文1枚 二 雙喜投資股份有限公司識別證1張（未扣案） 無 無

附件：
臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書
114年度偵字第36956號被　　　告　李文基

上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、李文基於民國114年2月間，加入由真實姓名、年籍不詳，通訊軟體LINE暱稱「墨」、「書寫人生」等3人以上所組成，
以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性犯罪組織（下稱本案詐欺集團，李文基所涉參與犯罪組織罪嫌，業經臺灣士林地方檢察署以114年度偵字第5518號提起公訴，
不在本案起訴範圍內），由李文基擔任面交取款之車手工作。嗣李文基與本案詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上以網際網路對公眾散布而為加重詐欺取財
、一般洗錢、行使偽造私文書、特種文書之犯意聯絡，由本案詐欺集團機房成員先以社群軟體臉書，對不特定公眾散布投資廣告訊息，使陳玉枝瀏覽後，與通訊軟體LINE暱稱「姚文馨」等人成為好友，並加入通訊軟體LINE投資群組「文馨研習交流」，其等並向陳玉枝佯稱：可將投資款項交付專員，進而在投資平臺獲利等語，致陳玉枝陷於錯誤，約定於114年2月19日10時30分許，在桃園市○○區○○路000號，當面交
付新臺幣（下同）10萬元，再由李文基依LINE暱稱「墨」指示，列印偽造之「雙喜投資股份有限公司」操作契約書、收據、工作證，佯裝為「雙喜投資股份有限公司」工作人員，前往上址向陳玉枝收取款項10萬元，嗣因陳玉枝發覺李文基對於投資項目不甚熟悉，拒絕交付上開款項而未遂。
二、案經陳玉枝訴由桃園市政府警察局桃園分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 1 被告李文基於警詢及偵查中之自白 證明被告依通訊軟體LINE暱稱「墨」指示，於上開時、地收取告訴人陳玉枝交付之款項10萬元，惟因不熟悉投資項目，遭告訴人拒絕交付10萬元而未遂之事實。 2 證人即告訴人陳玉枝於警詢之證述 證明告訴人因遭詐欺集團成員詐騙，陷於錯誤，依指示於上開時、地交付10萬元，惟發覺被告對於投資項目不甚熟悉，拒絕交付10萬元之事實。 3 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、告訴人與本案詐欺集團成員之對話紀錄截圖 4 桃園市政府警察局桃園分局扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據 證明被告有交付偽造之「雙喜投資股份有限公司」操作契約書予告訴人後，為警扣押之事實。 5 偽造之「雙喜投資股份有限公司」操作契約書影本
二、詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日公布施行，並於同年0月0日生效，本案被告犯罪行為時為114年2月19日，自有詐欺犯罪危害防制條例之適用，合先敘明。又詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項規定：「犯刑法第339條之4第1項第2款
之罪，有下列情形之一者，依該條項規定加重其刑二分之一：一、並犯同條項第1款、第3款或第4款之一。二、在中華
民國領域外以供詐欺犯罪所用之設備，對於中華民國領域內之人犯之。」本項主要對於3人以上複合不同詐欺手段進行
詐騙加重其刑責，係以刑法第339條之4之罪為基礎，查本案被告為3人以上同時結合利用廣播電信網路管道等詐欺手段
，同時構成刑法第339條之4第1項之加重詐欺取財罪及詐欺
犯罪危害防制條例第44條第1項之複合型態加重詐欺罪，依
法規競合，特別法優於普通法，優先適用詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項之複合型態加重詐欺罪，應依刑法第339條之4法定刑加重其刑2分之1。
三、核被告所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款、第3款之3人以上以網際網路對公眾散布而為加重詐欺取財未遂
、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書等罪嫌。被告偽造「雙喜投資股份有限公司」操作契約書、收據私文書、工作證特種文書後，復持以行使，其偽造之低度行為，應為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。被告與本案詐欺集團成員間，就上開所為，有犯意聯絡和行為分擔，均請論以共同正犯。被告以一行為同時觸犯上開罪名，為想像競合犯，請依同法第55條前段規定，從較重之3人以上以網際網路對公眾散布而為加重詐
欺取財未遂罪嫌處斷。又被告係3人以上同時以網際網路對
公眾散布而犯加重詐欺取財未遂，請依詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項第1款規定，加重其刑2分之1。被告與本案詐欺集團成員雖客觀上已著手於詐欺取財犯罪之實行，然被告於向告訴人收取詐欺款項時，因不熟悉投資項目，遭告訴人拒絕交付，為未遂犯，請依刑法第25條第2項之規定，按既
遂犯之刑減輕之，並請依刑法第71條第1項之規定予以先加
後減之。
四、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告擔任面交取款之1線車
手，圖謀小利率然參與詐欺犯行，所幸本次未能成功，告訴人尚未受有損害，然考量被告品行非佳等一切情狀，仍請量處被告有期徒刑1年以上，以契合法律之感情。
五、扣案之「雙喜投資股份有限公司」操作契約書及未扣案偽造之「雙喜投資股份有限公司」收據、工作證，均為被告就本案詐欺犯罪所用之物，請依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定宣告沒收。被告未扣案之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項前段、第3項之規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
六、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此　致
臺灣桃園地方法院
中　　華　　民　　國　 114　　年　　9 　　月　　5 　　日　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　林宣慧本件證明與原本無異。　中　　華　　民　　國　 114　　年　　9 　　月　　18　　日　　　　　　　　　　　　　書　記　官　李佳欣附錄本案所犯法條：洗錢防制法第19條第2項、第1項後段刑法第339條之4第2項、第1項第2款、第3款刑法第216條、第210條、第212條洗錢防制法第19條有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第339條之4犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。前項之未遂犯罰之。中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪）行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪）偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。