臺灣桃園地方法院114年度審訴字第631號

• 裁判案由: 組織犯罪防制條例等
• 案件類型: 刑事
• 審判法院: 臺灣桃園地方法院
• 裁判日期: 114 年 09 月 08 日
• 法官: 林慈雁
• 被告: 陳吉豊

臺灣桃園地方法院刑事判決
114年度審訴字第631號
公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官
被 告 陳吉豊

上列被告因組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（114
年度偵字第16675號），被告於本院準備程序中，就被訴事實為
有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定改由受命法官獨任依簡式審判程序審理，判決如下：
主　文
陳吉豊犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月。
扣案如附表編號1至7所示之物均沒收。
事實及理由
一、本件犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告陳吉豊於本院準備程序及審理中之自白」外，其餘均引用如附件檢察官起訴書之記載。
二、論罪科刑：
㈠核被告所為，係犯刑法第216、210條之行使偽造私文書罪、同法第216、212條之行使偽造特種文書罪、同法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢
防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪及組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪。
㈡被告與真實姓名年籍不詳、通訊軟體Telegram名稱「總務會計芳」、「BP-Andy」、「陶陶（知恩）」、「Guo-Hao Bai」、「啊瀚」（下稱「總務會計芳」、「BP-Andy」、「陶
陶（知恩）」、「Guo-Hao Bai」、「啊瀚」）等人及所屬
詐欺集團成員共同偽造如附表甲編號1「偽造之印文及署押
數量」所示印文之舉動，係偽造私文書之階段行為，又共同偽造如附表甲編號1、2所示之「現儲憑證收據」及「兆興投陳吉豊」工作證之行為，各係渠等偽造私文書、特種文書之低度行為，應為被告行使偽造私文書、行使偽造特種文書之高度行為所吸收，均不另論罪。
㈢被告上開犯行，係以一行為而觸犯數罪名（行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪、三人以上共同詐欺取財未遂罪、一般洗錢未遂罪及參與犯罪組織罪），為想像競合犯，應從一重以三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。
㈣被告與「總務會計芳」、「BP-Andy」、「陶陶（知恩）」、
「Guo-Hao Bai」、「啊瀚」等人及所屬詐欺集團成員間，
就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。
㈤刑之加重、減輕事由：
⒈被告本案已著手於三人以上共同詐欺取財犯行之實行而不遂，為未遂犯，爰依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑減
輕之。
⒉次查被告就其本案所為犯行於偵查及本院審理時均坦承不諱，復無證據足以證明被告於本案獲有犯罪所得，爰依詐欺犯罪危害防制條例第47條規定，減輕其刑，並遞減之。
⒊末被告於偵、審中自白其洗錢犯行，且無犯罪所得，業如上述，雖亦符合洗錢防制法第23條第3項前段及組織犯罪防制
條例第8條第1項後段之減輕其刑規定，然因本案其所犯洗錢未遂罪、參與犯罪組織罪部分屬想像競合犯之輕罪，故此2
部分之減輕事由，均於量刑一併衡酌。
㈥爰審酌被告正值青壯，具有工作能力，竟不思以正當途徑賺取財物，明知詐欺集團對社會危害甚鉅，反為圖輕易獲取金錢，率爾加入詐欺集團，擔任俗稱「車手」之工作，參與詐欺集團成員詐欺、洗錢之犯罪分工，其所為不僅漠視他人財產權，更製造金流斷點，影響財產交易秩序，所生危害非輕，應予懲處；惟念被告犯後坦承其洗錢未遂、參與犯罪組織犯行，符合洗錢防制法第23條第3項前段、組織犯罪防制條
例第8條第1項後段規定，態度尚可；兼衡其犯罪之動機、目的、手段、本案參與之程度及角色分工；暨斟酌被告自陳目前待業、沒有需要扶養的人等一切情狀，量處如主文所示之刑，以示懲儆。
三、沒收：
㈠按犯洗錢防制法第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，同法第25條第1
項規定定有明文；查被告向告訴人收取之50萬元（其中2,000元係告訴人提供之真鈔），固為洗錢之財物，然本案係屬
未遂，被告實際上並未取走該等款項，且該等款項多數為假鈔，其中真鈔部分亦返還予告訴人，有贓物認領保管單1紙
（詳偵卷第35頁）可按，是如依上開規定再對被告宣告沒收，恐有過苛之虞，自不予宣告沒收，併此敘明。
㈡被告於警詢中稱：我沒有拿到報酬等語（詳偵卷第14頁），而卷內亦無事證足認被告確有因其本案所為而獲得任何不法利益，是依罪疑唯輕原則，認被告所為本案犯行，無任何犯罪所得，自不生沒收其犯罪所得之問題。
㈢末按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有
明文。查扣案如附表編號1至3、6、7所示之物，乃被告本案持以為加重詐欺取財未遂犯行所用之物，是依前揭規定自應均予宣告沒收；又上開如附表編號1所示「現儲憑證收據」
上之偽造印文，已因上開偽造之「現儲憑證收據」遭宣告沒收而被包括在沒收範圍內，爰不另宣告沒收。末本案未扣得與附表編號1所示之「兆興投資股份有限公司」、「陳立白
」、「兆興投資股份收訖專用章」印文內容、樣式一致之偽造印章，參以現今科技發達，縱未實際篆刻印章，亦得以電腦軟體仿製或其他之方式偽造印文圖樣，且依卷內事證，也無從證明被告及所屬詐欺集團等共犯有偽造該些印章之舉，亦乏其他事證證明該些印章確屬存在，是自無從就該些印章宣告沒收，附此敘明。
㈣另扣案之如附表編號4、5所示之物，均係被告預供犯罪所用之物，均應依刑法第38條第2項前段規定宣告沒收。
㈤至扣案如附表編號8、9所示之物，業經警返還告訴人陳傳展(
詳偵卷第37頁反面)，爰均不另宣告沒收。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前
段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。
本案經檢察官黃世維提起公訴，檢察官陳美華到庭執行職務。
中　　華　　民　　國　 114　　年　　9　　 月　　8　　 日刑事審查庭　法　官　林慈雁
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
書記官　徐家茜
中　　華　　民　　國　 114　　年　　9　　 月　　8　　 日附錄本案論罪科刑法條全文：
洗錢防制法第19條
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺
幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元
以下罰金。
前項之未遂犯罰之。

組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期
徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以
下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微
者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：
一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。
第2項、前項第1款之未遂犯罰之。

刑法第210條
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有
期徒刑。

刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。

刑法第216條
行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。

刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
附表：
編號 扣案物品/偽造之文書/特種文書之名稱、數量 偽造署押欄位 偽造之印文及署押數量 1 現儲憑證收據1張 公司章欄 偽造之「兆興投資股份有限公司」印文1枚 代表人欄 偽造之「陳立白」印文1枚 收訖章欄 偽造之「兆興投資股份收訖專用章」印文1枚 2 「兆興投資陳吉豊」工作證1張 無 無 3 智慧型手機1支 無 無 4 理財存款憑據1張 無 無 5 其餘工作證4張 無 無 6 印章（陳吉豊）2個 無 無 7 印台1個 無 無 8 新臺幣仟圓鈔2張 無 無 9 玩具仟圓鈔498張 無 無

附件：
臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書
114年度偵字第16675號被　　　告　陳吉豊　男　61歲（民國00年0月0日生）
住○○市○○區○○路000號
國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、陳吉豊於民國114年3月17日前某時許，加入真實姓名年籍不詳、通訊軟體Telegram名稱「總務會計芳」、「BP-Andy」
、「陶陶（知恩）」、「Guo-Hao Bai」、「啊瀚」等人所
屬詐欺集團（下稱本案詐欺集團），由陳吉豊擔任「車手」工作，負責向被害人收取本案詐欺集團所詐得現金款項，再轉交與本案詐欺集團成員。陳吉豊與本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上之詐欺取財、隱匿詐欺犯罪所得之洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書等犯意聯絡，由不詳之詐欺集團成員於114年3月18日前某時，向陳傳展佯稱：股票有中籤，需認繳新臺幣（下同）50萬元云云，致其陷於錯誤，與對方相約於114年3月18日18時30分許在桃園市○○區○○路0段000○0號之統一超商壽興門市前，交
付現金50萬元。陳吉豊再依本案詐欺集團成員指示自行列印出蓋有「兆興投資股份有限公司（下稱兆興公司）」印文之偽造現儲憑證收據及「陳吉豊」之偽造工作證。嗣陳吉豊即於上開時、地，偽以「兆興公司」外務專員，出示偽造工作證予陳傳展確認而行使之，以取信於陳傳展，並向陳傳展收取50萬元現金款項（僅其中2張1仟元為真鈔，業已發還，其餘款項均為道具假鈔，亦已發還），交付偽造之「兆興公司」現金收據，用以表示「兆興公司」收到款項之意而行使上開收據。俟陳吉豊收受上開款項後，旋遭埋伏一旁之員警逮捕，並經陳吉豊同意搜索後，查扣其所攜帶之工作證5張（
善信投資股份有限公司、兆興公司、AIVERSEATECH）、理財存款憑據（善信投資股份有限公司）、現儲憑證收據（兆興公司）、手機1支、印章1枚、印台、道具仟元假鈔498張、
仟元鈔票2張，因而查悉上情。
二、案經陳傳展訴由桃園市政府警察局龜山分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 1 被告陳吉豊於警詢及偵訊時之自白。 證明被告依本案詐欺集團成員指示，先前往超商列印工作證、現儲憑證收據，再於上開時、地向告訴人陳傳展收取50萬元等事實。 2 告訴人陳傳展於警詢中之指訴、告訴人與詐欺集團成員間之對話紀錄。 證明告訴人陳傳展因遭詐欺集團詐欺，而與對方相約於上開時、地交付現金50萬元等事實。 3 桃園市政府警察局龜山分局搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄表、自願受搜索同意書。 證明警方查獲被告陳吉豊上開犯行時，同時發現被告上攜帶不同公司之工作證及現金收據。 4 蓋有兆興公司印文之偽造現儲憑證收據及「陳吉豊」之偽造工作證翻拍照片1張 證明被告陳吉豊偽以兆興公司外務專員，向告訴人陳傳展出示偽造之工作證，以取信告訴人，待收受現金50萬元後，即交付偽造之現儲憑證收據予告訴人等事實。 5 現場查獲照片4張 證明被告陳吉豊遭查獲過程之事實。 6 被告陳吉豊所加入車手群組之對話紀錄翻拍照片34張 證明下列事實： ⑴本案詐欺集團成員有「總務會計芳」、「BP-Andy」、「陶陶（知恩）」、「Guo-Hao Bai」、「啊瀚」。 ⑵被告陳吉豊依照上開成員指示前往指定地點向被害人收款。
二、核被告陳吉豊所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2
款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、刑法第216條、第210條行使偽造私文書罪、同法第216條、第212條行使偽造特種文書罪及洗錢防制法第19條第2項、第1項之洗錢未遂罪、組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織等罪嫌。被告與詐欺集團成員共同偽造私文書、特種文書之低度行為為其後行使之高度行為所吸收，不另論罪。被告與本案詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。被告係以一行為觸犯數罪名之想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。被告已著手於三人以上共同詐欺取財犯行之實行而不遂，為未遂犯，爰依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑減輕之。
三、沒收
㈠詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，犯詐欺犯罪，其供
犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。該條第2項規定，犯詐欺犯罪，有事實足以證明行為人所得支配
之前項規定以外之財物或財產上利益，係取自其他違法行為所得者，沒收之。而依刑法第2條第2項規定，沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，是本件就沒收部分自應適用詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，核先敘
明。扣案之工作證5張（善信投資股份有限公司、兆興公司
、AIVERSEATECH）、理財存款憑據（善信投資股份有限公司）、現儲憑證收據（兆興公司）、手機1支、印章1枚、印台，均為被告供本案詐欺犯行所用之物，業據被告於警詢、偵訊時均供述明確，不問屬於犯罪行為人與否，爰均依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。
㈡本件並無證據證明被告確有獲取犯罪所得而受有不法利益，是本案自無對其宣告沒收犯罪所得。
㈢告訴人交付之真鈔2,000元、假鈔49萬8,000元，均已合法發還，有贓物認領保管單2紙可佐，爰不予宣告沒收。
四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此　致
臺灣桃園地方法院
中　　華　　民　　國　 114　　年　　4 　　月　　15　　日檢　察　官　黃世維
本件證明與原本無異
中　　華　　民　　國　 114　　年　　5 　　月　　26　　日書　記　官　王薏甄
所犯法條：
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第210條
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有
期徒刑。
中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。
中華民國刑法第216條
行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期
徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以
下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微
者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：
一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。
第2項、前項第1款之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺
幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。