臺灣桃園地方法院114年度審金訴字第1557號

• 裁判案由: 組織犯罪防制條例等
• 案件類型: 刑事
• 審判法院: 臺灣桃園地方法院
• 裁判日期: 114 年 07 月 31 日
• 法官: 林慈雁
• 當事人: 林誠文

臺灣桃園地方法院刑事判決
114年度審金訴字第1557號公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官
被 告 林誠文

選任辯護人 徐松龍律師
蔡沂彤律師
上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（114年度調偵字第102號），被告於本院準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取當事人及辯護人之意見後，本院合議庭裁定改由受命法官獨任依簡式審判程序審理，判決如下：
主　文
林誠文犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑伍月；扣案如附表甲所示之物及犯罪所得新臺幣柒仟元均沒收。緩刑貳年，並應依如附表乙所示方式、金額向如附表乙所示之給付對象支付損害賠償。
事實及理由
一、本件犯罪事實及證據，除應補充、更正如下外，其餘均引用如附件檢察官起訴書之記載：
㈠起訴書犯罪事實欄一第15行所載「林誠文即依『Z』之指示，於
113年9月16日11時50分許」補充更正為「林誠文即依『Z』之
指示，先於不詳時地、持偽刻之『陳力維』印章於『正發投資
股份有限公司有價證券專用帳戶』收據上偽造『陳力維』印文
及簽上『陳力維』署名後，再於113年9月16日11時30分許」。
㈡起訴書犯罪事實欄一第18至20行所載「林誠文將偽造『正發投
資股份有限公司』存款憑證交由凃佳佑簽名而行使之」更正為「林誠文將偽造『正發投資股份有限公司有價證券專用帳戶』收據交由凃佳佑簽名而行使之」。
㈢起訴書附表編號4「物品名稱」欄中所載「正發投資股份有限
公司存款憑證」更正為「正發投資股份有限公司有價證券專用帳戶收據」。
㈣起訴書附表編號6「備註」欄空白部分補充「姓名：陳力維」
。
㈤起訴書附表編號7「備註」欄中所載「姓名：陳力維」刪除。
㈥證據部分補充「告訴人凃佳佑於本院準備程序及審理中之陳述」、「被告林誠文於本院準備程序及審理中之自白」。
二、論罪科刑：
㈠核被告所為，係犯刑法第216、210條之行使偽造私文書罪、同法第216、212條之行使偽造特種文書罪、同法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢
防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪及組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪。
㈡被告與真實姓名年籍不詳、通訊軟體TELEGRAM暱稱「Z」、「
GC」（下稱：「Z」、「GC」）等人及所屬詐欺集團成員共
同偽造如附表甲編號1「偽造之印文及署押數量」所示印文
、署名之舉動，係偽造私文書之階段行為，又共同偽造如附表編號1、2所示之「正發投資股份有限公司有價證券專用帳戶」收據及「正發投資股份有限公司陳力維」員工工作證之行為，各係渠等偽造私文書、特種文書之低度行為，應為被告行使偽造私文書、行使偽造特種文書之高度行為所吸收，均不另論罪。
㈢被告上開犯行，係以一行為而觸犯數罪名（行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪、三人以上共同詐欺取財未遂罪、一般洗錢未遂罪及參與犯罪組織罪），為想像競合犯，應從一重以三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。
㈣被告與「Z」、「GC」等人及所屬詐欺集團成員間，就上開犯
行，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。
㈤刑之加重、減輕事由：
⒈被告本案已著手於三人以上共同詐欺取財犯行之實行而不遂，為未遂犯，爰依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑減
輕之。
⒉次查被告就其本案所為犯行於偵查及本院審理時均坦承不諱（詳臺灣桃園地方檢察署113年度偵字第47062號卷〈下稱偵4
7062號卷〉第180頁、本院卷第62、71頁），且被告已繳回其
本案所獲之犯罪所得新臺幣（下同）7,000元，此有本院準
備程序筆錄、自行收納款項收據及刑事陳報狀各1份（詳本
院卷第63、119、129至135頁）存卷可考，從而，被告符合
詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定之要件，爰依該規定就被告本案所為犯行減輕其刑，並依刑法第70條規定遞減之。
⒊末被告於偵、審中自白其洗錢犯行，且已繳回其犯罪所得，業如上述，雖亦符合洗錢防制法第23條第3項前段及組織犯
罪防制條例第8條第1項後段之減輕其刑規定，然因本案其所犯洗錢未遂罪、參與犯罪組織罪部分屬想像競合犯之輕罪（詳二、㈢），故此2部分之減輕事由，均於量刑一併衡酌。
㈥爰審酌被告正值青壯，具有工作能力，竟不思以正當途徑賺取財物，明知詐欺集團對社會危害甚鉅，反為圖輕易獲取金錢，率爾加入詐欺集團此等犯罪組織，並於偽冒正發投資股份有限公司員工的狀況下，擔任向告訴人收取詐欺贓款之車手工作，參與詐欺集團成員詐欺、洗錢之犯罪分工，其所為不僅漠視他人財產權，更製造金流斷點，影響財產交易秩序，所生危害非輕，應予懲處；惟念被告犯後坦承其洗錢未遂、參與犯罪組織犯行，符合洗錢防制法第23條第3項前段、
組織犯罪防制條例第8條第1項後段規定，態度尚可；兼衡其犯罪之動機、目的、手段、參與之程度、又本案屬未遂；並考量被告已與告訴人達成調解、允諾分期賠償告訴人所受損害，目前依約履行中，告訴人亦表示願意給被告一次機會，對給予被告緩刑沒有意見乙情，有本院準備程序筆錄、調解筆錄各1份（詳本院卷62至62、127至128頁）在卷可稽；暨
斟酌被告自陳高職畢業之教育程度、勉持之家庭經濟狀況（詳偵47062號卷第15頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑
，以示懲儆。
㈦末查，被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，此有被告之法院前案紀錄表1份在卷可參，本院考量其犯案時
年紀尚輕，係因一時失慮，方罹刑章，且犯後已坦承犯行，並已與告訴人達成調解，業如上述，足認被告確有悔意，衡酌告訴人亦表示對給予被告緩刑沒有意見（詳本院卷第63頁）等語，是認被告經此偵、審程序及科刑之宣告，當知所警惕，而無再犯之虞，所宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款之規定，諭知緩刑2年，以啟自新；再
考量被告應賠償予告訴人之金額及履行期間，並斟酌被告與告訴人之調解條件，復依刑法第74條第2項第3款之規定，命被告依附表乙所示之給付金額、方式，對告訴人為損害賠償。另倘被告違反上開應行負擔之事項且情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，依同法第75條之1第1項第4款之規定，檢察官得向本院聲請撤銷其
緩刑之宣告，併此敘明。
三、沒收：
㈠按犯洗錢防制法第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，同法第25條第1
項規定定有明文；查被告本案向告訴人收取之65萬元（其中8,000元係告訴人提供之真鈔），固為洗錢之財物，然本案
係屬未遂，被告實際上並未取走該等款項，且該等款項多數為假鈔，其中真鈔部分亦返還予告訴人，有贓物認領保管單1紙（詳偵47062號卷第45頁）可按，是如依上開規定再對被告宣告沒收，恐有過苛之虞，自不予宣告沒收，併此敘明。㈡次查被告本案取得之報酬7,000元，核屬其本案之犯罪所得，
而該款項業經被告自動繳回本院，詳如上述，爰依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收。
㈢末按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有
明文。查扣案如附表甲所示之物，乃被告本案持以為加重詐欺取財未遂犯行所用之物，業據被告於警詢時供陳明確（詳偵47062號卷第19至20頁），是依前揭規定自應均予宣告沒
收；又上開如附表甲編號1所示「正發投資股份有限公司有
價證券專用帳戶」收據上之偽造印文、署名，已因上開偽造之「正發投資股份有限公司有價證券專用帳戶」收據遭宣告沒收而被包括在沒收範圍內，爰不另宣告沒收。末本案未扣得與附表甲編號1所示之「正發投資股份有限公司有價證券
專用帳戶」收據上偽造「正發投資股份有限公司」、「正發投資股份有限公司投資有價政權統一編號」、「郭守富」印文內容、樣式一致之偽造印章，參以現今科技發達，縱未實際篆刻印章，亦得以電腦軟體仿製或其他之方式偽造印文圖樣，且依卷內事證，也無從證明被告及所屬詐欺集團等共犯有偽造該些印章之舉，亦乏其他事證證明該些印章確屬存在，是自無從就該些印章宣告沒收，附此敘明。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前
段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。
本案經檢察官李柔霏提起公訴，檢察官陳美華到庭執行職務。
中　　華　　民　　國　 114　　年　　7　　 月　　31　　日刑事審查庭　法　官　林慈雁
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
書記官　徐家茜
中　　華　　民　　國　 114　　年　　7　　 月　　31　　日附錄本案論罪科刑法條全文：
洗錢防制法第19條
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺
幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元
以下罰金。
前項之未遂犯罰之。

組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期
徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以
下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微
者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：
一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。
第2項、前項第1款之未遂犯罰之。

刑法第210條
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有
期徒刑。

刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。

刑法第216條
行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。

刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
附表甲：
編號 扣案物品/偽造之文書/特種文書之名稱、數量 偽造署押欄位 偽造之印文及署押數量 1 113年9月16日「正發投資股份有限公司有價證券專用帳戶」收據1張（臺灣桃園地方檢察署113年度偵字第47062號卷第59頁上方照片） 公司名稱欄 偽造之「正發投資股份有限公司」印文1枚 公司法人欄 偽造之「郭守富」印文1枚 有價證券專用章欄 偽造之「正發投資股份有限公司投資有價證券統一編號」印文1枚 經辦人欄 偽造之「陳力維」之印文及署名各1枚 2 「正發投資股份有限公司陳力維」員工工作證1張（臺灣桃園地方檢察署113年度偵字第47062號卷第61頁上方） 無 無 3 IPHONE SE手機1支（IMEI：000000000000000號，無SIM卡） 無 無 4 工作證套1個 無 無 5 文件夾1個 無 無 6 印章1個（偽刻「陳力維」） 無 無 7 藍芽耳機1副 無 無
附表乙：
姓　 名 （被告） 給付對象 給付金額、方式 林誠文 凃佳佑 一、被告應給付凃佳佑新臺幣（下同）6萬元。 二、給付方式： 　㈠林誠文當庭給付凃佳佑1萬元，經凃佳佑收訖無訛。 　㈡餘款5萬元，林誠文應自民國114年8月10日起至清償日止，按月於每月10日前給付凃佳佑5,000元，至全部清償完畢為止，如有一期逾期未付，視為全部到期（共分10期）。 　㈡上開款項匯至凃佳佑指定之台北富邦銀行南桃園分行帳戶（代碼：012，帳號：0000000000000000號，戶名：凃佳佑）。 三、凃佳佑其餘請求均拋棄。 四、程序費用各自負擔。

附件：
臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書
114年度調偵字第102號被　　　告　林誠文　男　20歲（民國00年0月00日生）
住○○市○○區○○路0段00巷00弄　　　　　　　　　　　　 00號5樓之1
國民身分證統一編號：Z000000000號選任辯護人　徐松龍律師
蔡沂彤律師
上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、林誠文於民國113年9月16日前之某時許，透過網路找尋兼職工作因而加入由真實姓名年籍均不詳、通訊軟體TELEGRAM暱稱「Z」、「GC」及其他真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員所
組成之3人以上、以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性及
結構性之詐欺犯罪組織集團，擔任取款車手（所涉參與犯罪組織部分為首次犯行）。林誠文即與該詐欺集團成員間共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同詐欺取財、洗錢
、行使偽造私文書及特種文書之犯意聯絡，先由不詳詐欺集團
成員自113年8月起，以通訊軟體LINE暱稱「陳雨桐」向凃佳佑佯稱：可透過「正發」投資APP當沖股票，穩賺不賠云云
，致凃佳佑陷於錯誤，陸續於113年8月、9月間匯款至詐欺
集團指定帳戶或交付現金予不詳詐欺集團成員。嗣因凃佳佑察覺遭騙，與桃園市政府警察局中壢分局員警配合，與詐騙集團不詳成員約定面交現金新臺幣（下同）65萬元。林誠文即依「Z」之指示，於113年9月16日11時50分許，在桃園市○
○區○○街00號前，持偽造之工作證出示予凃佳佑閱覽而行使
之，藉此假冒為外勤專員「陳力維」而欲向凃佳佑收取詐欺款項65萬元，凃佳佑將假鈔交付給林誠文，林誠文將偽造之「正發投資股份有限公司」存款憑證交由凃佳佑簽名而行使之，足生損害於正發投資股份有限公司，林誠文收取假鈔並交付存款憑證後，旋即遭現場埋伏之員警逮捕而未遂，並扣得如附表所示之物。
二、案經凃佳佑訴由桃園市政府警察局中壢分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、上揭犯罪事實，業據被告林誠文於警詢及偵查中坦承不諱，核與證人即告訴人凃佳佑於警詢之指訴內容大致相符，復有桃園市政府警察局中壢分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、贓物認領保管單、告訴人所提出之LINE對話紀錄截圖、網路銀行匯款紀錄截圖、正發投資股份有限公司存款憑證各1
份、刑案現場照片16張在卷可稽，足認被告之任意性自白與事實相符，其犯嫌堪以認定。
二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財未遂、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂、組織犯罪防制條例第3條第1項之參與犯罪組織等罪嫌。被告與其他詐欺集
團成員共同偽造工作證、存款憑證之行為係偽造特種文書、私文書之階段行為，而偽造特種文書、私文書之低度行為，並為行使特種文書、行使私文書之高度行為所吸收，均請不另論罪。被告與TELEGRAM暱稱「Z」、「GC」及其他不詳詐
欺集團成員間，就上開犯行均有犯意聯絡及行為分擔，請依刑法第28條規定論以共同正犯。被告以一行為同時觸犯前揭等罪名，請依刑法第55條前段想像競合犯規定，從一重之3
人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。被告已著手於本案犯行之實行而不遂，為未遂犯，得依刑法第25條第2項規定，按既
遂犯之刑減輕之。扣案如附表所示之物，均係供犯罪所用之物且為被告所有，請依刑法第38條第2項之規定宣告沒收之
。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此　致
臺灣桃園地方法院
中　　華　　民　　國　 114　　年　　2 　　月　　10　　日檢　察　官　 李柔霏
本件證明與原本無異
中　　華　　民　　國　 114　　年　　3 　　月　　26　　日書　記　官　 羅心妤所犯法條
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第216條
行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第210條
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有
期徒刑。
中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。
洗錢防制法第19條
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺
幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元
以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期
徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以
下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微
者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：
一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。
第2項、前項第1款之未遂犯罰之。

附表：
編號 物品名稱 數量 備註 1 IPHONE SE手機 1支 IMEI：000000000000000 無SIM卡 2 正發投資股份有限公司工作證 1張 姓名：陳力維 3 工作證套 1個 4 正發投資股份有限公司存款憑證 1張 5 文件夾 1個 6 印章 1個 7 藍芽耳機 1副 姓名：陳力維