臺灣桃園地方法院114年度審金訴字第519號

• 裁判案由: 組織犯罪防制條例等
• 案件類型: 刑事
• 審判法院: 臺灣桃園地方法院
• 裁判日期: 114 年 04 月 30 日
• 法官: 林慈雁
• 當事人: 謝昆霖

臺灣桃園地方法院刑事判決
114年度審金訴字第519號
公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官
被 告 謝昆霖

選任辯護人 李孟聰律師
上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第4840號），被告於本院準備程序中，就被訴事實
為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取當事人及辯護人之意見後，本院合議庭裁定改由受命法官獨任依簡式審判程序審理，判決如下：
主　文
謝昆霖犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。緩刑參年，並應依如附表二所示方式、金額向如附表二所示之給付對象支付損害賠償。
扣案如附表一編號1、未扣案如附表一編號2所示之物均沒收。
事實及理由
一、本件犯罪事實及證據，除應補充、更正如下外，其餘均引用如附件檢察官起訴書之記載：
㈠起訴書犯罪事實欄一第2至5行「共同意圖為自己不法之所有，基於參與以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性犯罪組織、3人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐
欺取財、洗錢及行使偽造私文書之犯意聯絡」，應更正為「共同意圖為自己不法之所有，基於參與以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性犯罪組織，基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡」。
㈡證據部分補充「被告謝昆霖於本院準備程序及審理中之自白」、「告訴人陳正淡於本院準備程序及審理中之陳述」。
二、論罪科刑：
㈠核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第216條、同法第210條之行使偽造私文書罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、同法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。公訴意旨固認被告詐欺
部分符合「透過網際網路對公眾散布」之加重要件；惟被告於警詢時：工作內容是跟客戶（即被害人）當面收取現金及開收據給客戶等語（詳偵卷第20頁），衡酌現今詐欺集團所採取之詐欺手法多元，非必以於網際網路散布之方式為之，且被告於本案所屬詐欺集團從事僅係末端收取詐欺贓款，並交付予上游詐欺集團成員之行為，未必知悉其所屬詐欺集團上游所使用之詐術手法，況依卷內現有事證，無法認定被告主觀上就上游之詐術手法有所認識或預見，從而，依罪疑唯輕原則，尚難認被告本案犯行與刑法第339條之4第1項第3款所定之「透過網際網路對公眾散布」之加重要件相符；故公訴意旨就此係有未洽，然此部分僅係同條項加重要件之增減變更，仍屬構成要件及法條相同之加重詐欺罪，是尚不生變更起訴法條之問題，本院自得併予審究，附此敘明。又被告於本院訊問中自陳：有出示偽造的識別證（詳偵卷第144頁
），附有如附表一編號2所示之物（詳偵卷第37頁）在卷可
佐；是公訴意旨就被告上揭犯行尚漏論刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪，雖有未洽，惟此與被告業經起訴之部分具有想像競合犯之裁判上一罪關係（詳下述），自為起訴效力所及，本院當得併予審酌，爰依法變更起訴法條。㈡被告一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，依刑法第55
條前段之規定，應從一重之三人以上共同詐欺取財罪論處。㈢被告及其所屬詐欺集團成員共同偽造之「嘉賓投資股份有限公司」之工作證及「嘉賓投資股份有限公司」收款憑證之行為，各係偽造特種文書、私文書之階段行為，其偽造特種文書、私文書之低度行為，復為被告行使偽造特種文書、行使偽造私文書之高度行為所吸收，均不另論罪。
㈣被告與黃紹瑀（由警另行偵辦中）、通訊軟體TELEGRAM暱稱「小夫」、「小胖3.0」（下稱黃紹瑀、「小夫」、「小胖3.0」）及其所屬之詐欺集團成員間，就本案犯行有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。
㈤刑之減輕事由
⒈被告於偵查及審判中均自白詐欺犯罪，復無證據足以證明被告於本案獲有犯罪所得，爰依詐欺犯罪危害防制條例第47條規定，減輕其刑。
⒉至被告雖亦符合洗錢防制法第23條第3項前段及組織犯罪防制
條例第8條第1項後段之減輕其刑規定，惟被告所犯參與犯罪組織罪、一般洗錢罪部分均屬想像競合犯之輕罪，亦即被告就前開犯行係從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷，故此部分減輕事由，僅於量刑一併衡酌。
㈥按刑法第59條規定之酌量減輕其刑，必須犯罪另有特殊之原因與環境，在客觀上足以引起一般同情，認為即使宣告法定最低度刑，猶嫌過重者，始有其適用（最高法院105年度台
上字第2625號判決意旨參照）。辯護人以被告案發時係因一時失慮且為幫助家裡經濟，才鋌而走險，而爰請依刑法第59條規定減輕其刑云云。惟審酌被告之犯罪情狀，並無存有何特殊之原因與環境，在客觀上亦未足以引起一般同情而有何足堪憫恕之處，更無情輕法重之情，應無刑法第59條規定之適用，辯護人請求依刑法第59條減刑，難認有據，附此敘明。
㈦爰審酌被告正值青年，竟不思循正途取財，加入詐欺集團，擔任面交車手，持偽造之工作證及憑證，向告訴人面交取款，對社會交易秩序、社會互信機制均有重大妨礙；惟念被告就其本案所為洗錢、三人以上共同詐欺取財、參與組織犯罪等犯行，於偵查、審理時均坦承不諱，足徵其犯後態度尚可；兼衡其犯罪之動機、目的、手段、情節、本案參與之程度及角色分工，並考量被告已與告訴人調解成立，並依約給付第1期調解金，告訴人亦表示願意給被告一次機會，對於給
予被告緩刑沒有意見，此有本院準備程序筆錄、調解筆錄各1份（詳本院卷第53頁、第65至66頁）在卷可參，暨考量被
告於本院審理時自陳目前在考職業駕照等一切情狀，量處如主文所示之刑。
㈧末查，被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有被告之法院前案紀錄表1份存卷可考，其因一時失慮，致罹刑
章，惟犯後已坦承犯行，知所悔悟，且已與告訴人達成調解乙節，業如前述，本院衡酌上情，認被告經此偵審程序及科刑教訓後，應知所警惕，信無再犯之虞，故認前開所宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，諭知緩刑3年，以勵自新。另考量被告應賠償予告訴人如附表
二所示之金額及履行期間，並斟酌被告與告訴人之調解條件，復依刑法第74條第2項第3款之規定，命被告依附表二所示之給付金額、方式，對告訴人為損害賠償。另倘被告違反上開應行負擔之事項且情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，依同法第75條之1第1項第4款之規定，檢察官得向本院聲請撤銷其緩刑之宣告，併此
敘明。
三、沒收
㈠依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，犯詐欺犯罪，其
供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。而依刑法第2條第2項規定，沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，是本件就沒收部分自應適用詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，核先敘明。查未扣案如附表
一編號1所示「嘉賓投資股份有限公司」收據憑證之私文書1張及附表一編號2所示「嘉賓投資股份有限公司」員工「王
潤傑」之識別證1張，係被告與詐欺集團成員所偽造供本案
犯罪使用之物，爰依詐欺犯罪防制條例第48條第1項規定宣
告沒收(此部分如無法沒收，無庸追徵價額）。至前揭收據
上有偽造之「嘉賓投資股份有限公司統一編號」印文1枚、
「王潤傑」印文、署名各1枚、「趙潔雲」印文1枚，因本院已沒收如附表一編號1所示偽造之私文書，故毋庸再依刑法
第219條重複宣告沒收，併此敘明。末本案未扣得如附表所
示之「偽造之印文數量」欄上之印文內容、樣式一致之偽造印章，參以現今科技發達，縱未實際篆刻印章，亦得以電腦軟體仿製或其他之方式偽造印文圖樣，且依卷內事證，也無從證明被告、黃紹瑀、「小夫」、「小胖3.0」及所屬詐欺
集團成員等共犯有偽造該些印章之舉，亦乏其他事證證明該些印章確屬存在，是自無從就該些印章宣告沒收，附此敘明。
㈡按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段及第3項定有明文。查被告於本院準備程序中稱：沒
有獲得報酬（詳本院卷第52頁）等語，而卷內亦無事證足認被告確有因其本案所為而獲得任何不法利益，是依罪疑唯輕原則，認被告所為本案犯行，均無任何犯罪所得，故自不生沒收其犯罪所得之問題。
㈢按犯洗錢防制法第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，同法第25條第1
項規定定有明文。查被告向告訴人收取之款項為新臺幣303
萬元，固為洗錢之財物，然該等款項依被告所述情節，業已依指示轉交予詐欺集團上游成員，而未經檢警查獲，且該款項亦非在被告實際管領或支配下，考量本案尚有參與犯行之其他詐欺成員存在，且洗錢之財物係由詐欺集團之上游成員取得，是如依上開規定宣告沒收，恐有違比例原則而有過苛之虞，爰不予宣告沒收，併此敘明。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前
段、第300條、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。
本案經檢察官於盼盼提起公訴，檢察官陳美華到庭執行職務。
中　　華　　民　　國　 114　　年　　4　　 月　　30　　日刑事審查庭　法　官　林慈雁
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
書記官　劉慈萱
中　　華　　民　　國　 114　　年　　4　　 月　　30　　日附錄本案所犯法條全文
組織犯罪防制條例第3條第1項
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期
徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以
下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微
者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：
一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。
第2項、前項第1款之未遂犯罰之。

中華民國刑法第210條
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有
期徒刑。

中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。

中華民國刑法第216條
行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。

中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第19條
有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附表一：
編號 偽造之文書/特種文書 名稱、數量 偽造署押欄位 偽造之印文及署押數量 1 113年8月24日「嘉賓投資股份有限公司」收據憑證1紙（偵卷第37頁） 收訖章欄 偽造之「嘉賓投資股份有限公司統一編號」印文1枚 經辦人員簽章欄 偽造之「王潤傑」印文及署押各1枚 代表人欄 偽造之「趙潔雲」印文1枚 2 「嘉賓投資股份有限公司」員工「王潤傑」識別證1張（偵卷第37頁） 無 無

附表二：
姓　 名 （被告） 給付對象 給付金額、方式 謝昆霖 陳正淡 一、謝昆霖應給付陳正淡新臺幣（下同）30萬元。 二、給付方式： 　㈠謝昆霖當庭交付陳正淡3萬元，經陳正淡收訖無訛。 　㈡餘款27萬元，謝昆霖應自民國114年5月31日起至清償日止，按月於每月末日前給付陳正淡8,000元，至全部清償完畢為止，如有一期逾期未付，視為全部到期（共分34期，最後一期款項6,000元）。 　㈢若謝昆霖未履行上開㈡之款項，願再給付2萬元作為懲罰性違約金。 　㈣上開款項匯至陳正淡指定之郵局帳戶（戶名陳正淡），前揭帳戶帳號由陳正淡於114年4月10日以前提供予謝昆霖。

附件：
臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書
114年度偵字第4840號被　　　告　謝昆霖　男　24歲（民國00年00月00日生）
住○○市○○區○○街000巷0弄0號1　1樓之2
國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、謝昆霖與黃紹瑀（由警另行偵辦中）、通訊軟體TELEGRAM暱稱「小夫」、「小胖3.0」等詐欺集團成員，共同意圖為自
己不法之所有，基於參與以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性犯罪組織、3人以上共同以網際網路對公眾
散布而犯詐欺取財、洗錢及行使偽造私文書之犯意聯絡，先由上開詐欺集團不詳成員於民國113年7月間在網路上投放假投資訊息之廣告，吸引陳正淡加入詐欺集團創立之通訊軟體LINE群組，集團不詳成員即以假投資之方式向陳正淡施用詐術，致其陷於錯誤，陸續交付予集團成員，並約定於113年8月24日11時11分許，在桃園市○○區○○街00巷00號前，交付新
臺幣（下同）303萬元予自稱「嘉賓投資股份有限公司」員
工「王潤傑」之謝昆霖，謝昆霖並交付事先偽造之「嘉賓投資股份有限公司」公司之收款憑證1張（上有偽造之「嘉賓
投資股份有限公司」公司印鑑、「王潤傑」印文及偽造之「王潤傑」署押）予陳正淡而行使之，足生損害於「嘉賓投資股份有限公司」及「王潤傑」。謝昆霖復於不詳時間、地點將上開犯罪所得交予上游，以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之本質、來源、去向及所在。嗣陳正淡察覺受騙後報警處理，經警循線查悉上情。
二、案經陳正淡訴由桃園市政府警察局楊梅分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實
編號 證據名稱 待證事實 1 被告謝昆霖於警詢、偵查及羈押審理中之供述 坦承前開犯罪事實。 2 告訴人陳正淡於警詢中之指訴 證明告訴人遭詐欺集團成員以上開方式施用詐術，致其陷於錯誤而交付303萬元予被告，並收受被告交付之假收據之事實。 3 告訴人提供之對話紀錄、面交照片、偽造之「嘉賓投資股份有限公司」收據翻拍照片 證明前開犯罪事實。
二、核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書，第339條之4第1項第2、3款之3人以上共同以網際網路對公眾散布犯詐欺取財取財，洗錢防制法第14條第1項之洗錢等罪嫌，
被告上開偽造印章、印文之行為，為偽造私文書之階段行為；又其偽造私文書後，復持以行使，其偽造之低度行為，則為行使之高度行為所吸收，請不另論罪。被告就上開犯行與黃紹瑀、「小夫」、「小胖3.0」等詐欺集團成員有犯意聯絡
及行為分擔，請論以共同正犯。被告係以一行為同時觸犯前開相異罪名，為想像競合犯，請從一重之加重詐欺取財罪嫌處斷。另按被告偽造之書類，既已交付於被害人收受，則該物非屬被告所有，除偽造書類上偽造之印文、署押，應依刑法第219條予以沒收外，依同法第38條第3項之規定，即不得再對各該書類諭知沒收（最高法院43年度台上字第747號判
決意旨參照）。準此，本件告訴人提出之偽造私文書，既已交由告訴人收受，參照上開說明，自不予宣告沒收；然上開偽造私文書上之「嘉賓投資股份有限公司」公司印鑑、「王潤傑」印文及「王潤傑」署押，請依刑法第219條規定沒收
之。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此　致
臺灣桃園地方法院
中　　華　　民　　國　 114　　年　　1 　　月　　20　　日檢　察　官　於　盼　盼
本件證明與原本無異
中　　華　　民　　國　 114　　年　　2　　 月　　10　　日書　記　官　鄭　　　和
所犯法條
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期
徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以
下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微
者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：
一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。
第2項、前項第1款之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
旅客或隨交通工具服務之人員出入境攜帶下列之物，應向海關申報；海關受理申報後，應向法務部調查局通報：
一、總價值達一定金額之外幣、香港或澳門發行之貨幣及新臺幣現金。
二、總面額達一定金額之有價證券。
三、總價值達一定金額之黃金。
四、其他總價值達一定金額，且有被利用進行洗錢之虞之物品。以貨物運送、快遞、郵寄或其他相類之方法運送前項各款物品出入境者，亦同。
前二項之一定金額、有價證券、黃金、物品、受理申報與通報之範圍、程序及其他應遵行事項之辦法，由財政部會商法務部、中央銀行、金融監督管理委員會定之。
外幣、香港或澳門發行之貨幣未依第1項、第2項規定申報者，其超過前項規定金額部分由海關沒入之；申報不實者，其超過申報部分由海關沒入之；有價證券、黃金、物品未依第1項、第2項規定申報或申報不實者，由海關處以相當於其超過前項規定金額部分或申報不實之有價證券、黃金、物品價額之罰鍰。新臺幣依第1項、第2項規定申報者，超過中央銀行依中央銀行法第18條之1
第1項所定限額部分，應予退運。未依第1項、第2項規定申報者
，其超過第3項規定金額部分由海關沒入之；申報不實者，其超
過申報部分由海關沒入之，均不適用中央銀行法第18條之1第2項規定。
大陸地區發行之貨幣依第1項、第2項所定方式出入境，應依臺灣地區與大陸地區人民關係條例相關規定辦理，總價值超過同條例第38條第5項所定限額時，海關應向法務部調查局通報。
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第216條
（行使偽造變造或登載不實之文書罪）
行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第210條
（偽造變造私文書罪）
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有
期徒刑。