資料來源：司法院裁判書系統
臺灣桃園地方法院刑事判決
114年度金訴字第1046號
- 公訴人
- 臺灣桃園地方檢察署檢察官
- 被告
- 林潔如
上列被告因偽造文書等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第2968號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院裁定由受命法官依簡式審判程序審理，判決如下：
主文
林潔如犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年2月。
扣案FINECO金融科技投資股份有限公司存款憑證及投資合作契約書各1張均沒收。
事實及理由
一、本案犯罪事實及證據，除補充「被告於本院準備程序及審理時之自白」為證據外，餘均引用如附件檢察官起訴書之記載。
二、論罪科刑
㈠核被告所為，係犯刑法第216、210條之行使偽造私文書罪、第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。
㈡被告偽造「FINECO金融科技投資聯合系統現金收款專用章」印文之行為，為其偽造私文書之階段行為，而其偽造私文書後，復持以行使，其偽造之低度行為，應為行使之高度行為所吸收，不另論罪。
㈢被告與真實姓名、年籍不詳、交友軟體暱稱「ED」之人及所屬詐欺集團三人以上成員間，有犯意聯絡與行為分擔，為共同正犯。
㈣被告係以一行為，同時觸犯上開行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪、加重詐欺取財罪及洗錢罪，為異種想像競合犯，依刑法第55條規定，應從一重論以加重詐欺取財罪。
㈤因被告並未自動繳交犯罪所得（已於臺灣新北地方法院113年度審金訴字第3665號刑事判決宣告沒收），自無從適用詐欺犯罪危害防制條例第47條規定，及無庸於量刑時併予斟酌洗錢防制法第23條第3項前段規定之減輕其刑事由，併此敘明。
㈥爰依刑法第57條規定，以行為人之責任為基礎，審酌被告不思以正途賺取金錢，竟加入詐騙集團，共同對告訴人施用詐術騙取金錢，並依指示收取詐得款項並轉交詐欺集團成員以掩飾犯罪贓款去向，增加國家查緝犯罪及被害人等尋求救濟之困難，危害社會秩序穩定及正常交易安全，造成告訴人受有金錢損失，顯然欠缺尊重他人財產權益之觀念，行為殊屬不當，兼衡告訴人之受騙金額，以及被告洗錢之額度，暨其前科素行、智識程度、家庭經濟狀況，以及其犯後態度等一切情狀，量處如主文所示之刑。又本院考量處以自由刑已足以評價被告之犯行，爰不予併科罰金，併此敘明。
三、沒收
㈠扣案之FINECO金融科技投資股份有限公司存款憑證1張、投資合作契約書1張，為供犯罪所用之物，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，宣告沒收之。而未扣案之工作證，無從認定仍然存在，且欠缺刑法之重要性，乃依刑法第38條之2第2項規定不予宣告沒收及追徵其價額。再偽造之「FINECO金融科技投資收訖專用章」印文則因上開存款憑證及合作契約書本身已宣告沒收如上，爰不再予以宣告沒收。
㈡被告將詐得款項轉交詐欺集團成員而掩飾、隱匿其去向，就此不法所得之全部進行洗錢，是上開詐得款項自屬「洗錢行為客體」即洗錢之財物，本應依洗錢防制法第25條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。然依卷內資料，此部分洗錢之財物業經被告轉交予不詳詐欺集團成員收受，而未經查獲，復無證據證明被告就上開詐得款項有事實上管領處分權限，如對其宣告沒收上開洗錢之財物，容有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。
㈢至犯罪所得依法應予沒收，被告於供稱其迄今獲得新臺幣5萬多元之報酬等語明確，惟該部犯罪所得已由臺灣新北地方法院113年度審金訴字第3665號刑事判決宣告沒收，故不再予宣告沒收，附此敘明。
㈣其餘扣案物核與本案無涉，爰不予宣告沒收。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條，判決如主文。
本案經檢察官林郁芬提起公訴，由檢察官劉海樵到庭執行職務。
附錄本案論罪科刑法條全文：洗錢防制法第2條本法所稱洗錢，指下列行為：
一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。
二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。洗錢防制法第19條有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第210條偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。
中華民國刑法第212條偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。
中華民國刑法第216條行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第339條之4犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
附表 / 起訴書（原樣呈現）
附件
臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書
114年度偵字第2968號
被 告 林潔如 女 30歲（民國00年0月00日生）
住○○市○○區○○路0段000○0號18樓
國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯
罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、林潔如依一般社會生活之通常經驗，得預見非有正當理由，
徵求他人持不實工作證以代為收取款項，其目的多係欲藉以
取得不法犯罪所得而遂行財產犯罪，復隱匿身分、逃避追查
，竟以單日新臺幣（下同）5,000至7,000元不等之代價，允
依真實姓名年籍不詳之人（下稱某A） 指示，假冒「FINECO
金融科技投資股份有限公司」專員之身分，向他人詐取投資
款項。謀議既定，林潔如即與某A所屬詐欺集團成員共同意
圖為自己不法之所有，基於3人以上共同詐欺取財、行使偽
造特種文書、行使偽造私文書、洗錢等犯意聯絡，先由該詐
欺集團不詳成員，自民國113年8月6日22時5分許起，佯以投
資股票獲利之話術，致江國禎陷於錯誤，依指示注資，而自
同年9月10日16時8分許起至同年10月30日11時止，以4次面
交及11次轉帳等方式，共支付544萬4,600元投資款，其中，
於同年9月20日10時40分許，在桃園市○○區○○路0號前，將投
資款100萬元交付出示偽造之「FINECO金融科技投資股份有
限公司」工作證的林潔如，林潔如則將「FINECO金融科技投
資股份有限公司」存款憑證1紙交付江國禎，以行使偽造特
種文書及行使偽造私文書，復由林潔如將上開贓款帶往指定
處所，轉交該詐欺集團不詳成員，以製造金流斷點而掩飾、
隱匿犯罪所得去向。嗣經江國禎察覺有異，報警究辦。
二、案經江國禎訴由桃園市政府警察局桃園分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、被告林潔如經傳喚未到庭說明。然查，上揭犯罪事實，業據
被告於警詢時供承不諱，核與告訴人江國禎指述情節相符，
並有桃園市政府警察局桃園分局113年11月6日扣押筆錄暨扣
押物品目錄表、「FINECO金融科技投資股份有限公司」存款
憑證、「盛寶金融投資股份有限公司」存款憑證、告訴人於
各次受騙面交投資款時就面交車手暨渠等出示證件並文件資
料蒐證照片、告訴人受騙簽署之投資合作契約書、告訴人受
騙轉帳之交易明細、告訴人與詐欺集團不詳成員間通訊軟體
LINE對話紀錄等在卷可稽，是被告犯嫌應堪認定。
二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共
同犯詐欺取財、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書、
刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書、洗錢防制法第
19條第1項後段之一般洗錢等罪嫌。被告與某A及所屬詐欺集
團不詳成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。
被告與上揭共犯偽造「FINECO金融科技投資股份有限公司」
印文行為，為偽造私文書之部分行為，又偽造文書之低度行
為為其後行使之高度行為所吸收，請均不另論罪。被告以1
行為觸犯上開4罪名，為想像競合犯，請從一重之加重詐欺
罪處斷。至偽造印文，請依刑法第219條之規定，宣告沒收
；另被告犯罪所得，請依法宣告沒收及追徵其價額。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此 致
臺灣桃園地方法院
中 華 民 國 114 年 1 月 20 日
檢察官 林郁芬
本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 114 年 2 月 7 日
書記官 林怡霈
所犯法條
刑法第339條之4第1項第2款、第216條、第210條、第212條、洗
錢防制法第19條第1項後段
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第216條
（行使偽造變造或登載不實之文書罪）
行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載
不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第210條
（偽造變造私文書罪）
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下
有期徒刑。
中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服
務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處
1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。
洗錢防制法第19條
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒
刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益
未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新
臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。