臺灣桃園地方法院刑事裁定

附件：
臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 114年度偵字第5506號
114年度偵字第9885號
　　被　　　告　彭永吉
　　　　　　　　黃靖捷
　　　　　　　　　　　　(另案羈押在法務部矯正署嘉義看守　　　　　　　　　　　　　所)
　　　　　　　　吳鴻傑
　　　　　　　　　　　　(另案羈押在法務部矯正署臺北看守　　　　　　　　　　　　　所)
上列被告等因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將
犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
　　　　犯罪事實
一、彭永吉、黃靖捷、吳鴻傑自民國113年9月間，先後加入身分
    不詳、通訊軟體LINE暱稱「欣欣」、「梁家欣」、「王燕雯
    」、「在水一方」、「勿忘初心」、「一吋山河」等人組成
    3人以上以實施詐術為手段，且具有持續性、牟利性之有結
    構性組織之詐欺集團，擔任取款車手（被告3人此部分所涉
    及違反組織犯罪條例罪嫌，均已在另案提起公訴，不在本案
    起訴範圍），並各自與上述身分不詳之詐欺集團成員基於3
    人以上共同犯詐欺取財、洗錢、行為偽造私文書之犯意，由
    身分不詳之詐欺集團成員，先後於113月8日、同年7月中旬
    ，透過社群網站FACEBOOK、通訊軟體LINE，向王健民、蔡勝
    文施用詐術，佯稱可協助投資獲利云云，致王健民、蔡勝文
    2人均陷於錯誤，同意交付款項投資，彭永吉、黃靖捷、吳
    鴻傑遂先後於附表所示之時間、地點，向王健民、蔡勝文行
    使偽造之「永屴投資股份有限公司」、「騰達投資股份有限
    公司」之收據以及工作證，取信於王健民、蔡勝文，並收取
    如附表所示金額之款項，繼之再上繳予其餘詐騙集團成員，
    藉此製造金流斷點、隱匿詐欺犯罪所得財物之去向、所在。
    嗣因王健民、蔡勝文2人事後發現受騙，遂報警循線查知上
    情。
二、案經王健民、蔡勝文分別訴由桃園市政府警察局龜山分局、
    桃園市政府警察局蘆竹局報告偵辦。
　　　　證據並所犯法條
一、證據清單與待證事實
編號 證據名稱　　 待證事實　　 1 被告彭永吉之自白。 全部犯罪事實。 2 被告黃靖傑之白白。 全部犯罪事實。 3 被告吳鴻傑之白白。 全部犯罪事實。 4 告訴人蔡勝文於警詢中之指訴。 告訴人蔡勝文因受詐騙，而於於附表編號1之時間、地點，交付新臺幣（下同）40萬元予被告彭永吉之事實。 5 告訴人王健民於警詢中之指訴。 告訴人王健民因受詐騙，而於附表編號2至5之時間、地點，交付現金予被告彭永吉、黃靖捷與吳鴻傑之事實。 6 告訴人蔡勝文提出之LINE對話紀錄截圖1份、偽造之「永屴投資股份有公司（有價證券存款憑證）1張。 告訴人蔡勝文因受詐騙，而於於附表編號1之時間、地點，交付40萬元予被告彭永吉之事實 7 告訴人王健民提出之LINE對話紀錄截圖1份。 告訴人王健民因受詐騙，而於表編號2至5之時間、地點，交付現金予被告彭永吉、黃靖捷與吳鴻傑之事實。 8 告訴人王健民住處社區電梯監視器影像截圖照片2張。 被告彭永吉、黃靖捷於附表編號2、4之時間，向告訴人王健民收取如附表所示金額之事實。 
二、核被告彭永吉、黃靖捷與吳鴻傑所為，係犯刑法第216條、
    第210條之行使偽造私文書、同法第339條之4第1項第2款之
    三人以上共同詐欺取財及洗錢防制法第19條第1項後段之洗
    錢等罪嫌；被告3人與通訊軟體LINE暱稱「欣欣」、「梁家
    欣」、「王燕雯」、「在水一方」、「勿忘初心」、「一吋
    山河」等詐騙集團成員，有犯意聯絡與行為分擔，請均論以
    共同正犯。被告3人在附表所示之各次取款行為中，均係以
    以一行為同時觸犯上開3罪名，請從一重論以刑法第339條之
    4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，又被告3人每次向
    被害人取款之犯意各別，均為獨立之犯罪行為，請予分論併
    罰。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
　　此　致
臺灣桃園地方法院
中　　華　　民　　國　 114　　年　　3 　　月　　7 　　日
　　　　　　　　　　　　　　　檢 察 官　郝 中 興　
本件證明與原本無異
中　　華　　民　　國　 114　　年　　3 　　月　　26　　日
　　　　　　　　　　　　　　　書 記 官　林 芯 如
參考法條：
中華民國刑法第216條
（行使偽造變造或登載不實之文書罪）
行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載
不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第210條
（偽造變造私文書罪）
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下
有期徒刑。
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
　　對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或
　　電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下
有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；參與者，處 6 月以
上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。但參
與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成
員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一
者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：
一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第 2 項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公
　　務員解散命令三次以上而不解散。
第 2 項、前項第 1 款之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒
刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益
未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新
臺幣 5 千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附表：被告彭永吉、黃靖捷、吳鴻傑向被害人收取詐騙款項之時
      間、地點與金額
編號 取款車手 被害人 行使偽造之私文書 取　款　時　間 取　款　地　點 取款金額(新臺幣) 1 彭永吉 蔡勝文 永屴投資股份有限公司收據 113年9月11日下午5時0分許 桃園市蘆竹區南順七街與南順七街2巷口處 40萬元 2 彭永吉 王健民 騰達投資股份有限公司收據 113年9月19日上午10時22分許 桃園市○○區○○○路000號18樓 200萬元 3 黃靖捷 王健民 騰達投資股份有限公司收據 113年10月8日下午2時56分許 桃園市○○區○○○路000號前 190萬元 4 黃靖捷 王健民 騰達投資股份有限公司收據 113年10月11日上午8時31分許 桃園市○○區○○○路000號18樓 112萬6562萬元 5 吳鴻傑 王健民 騰達投資股份有限公司收據 113年10月17日上午9時6分許。 桃園市○○區○○○路000號18樓 200萬元