臺灣桃園地方法院114年度金訴字第135號

• 裁判案由: 偽造文書等
• 案件類型: 刑事
• 審判法院: 臺灣桃園地方法院
• 裁判日期: 114 年 06 月 04 日
• 法官: 蔡旻穎
• 被告: 張傳承

臺灣桃園地方法院刑事判決
114年度金訴字第135號
114年度金訴字第494號
公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官
被 告 張傳承

輔 佐 人 張詠詳
上列被告因違反詐欺犯罪危害防制條例等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第54935號、第52694號、第56697號、第56701
號、113年度少連偵字第426號、114年度偵字第3445號）及追加
起訴（114年度偵字第4548號），被告於本院就被訴事實為有罪
之陳述，經本院合議庭告知簡式審判程序意旨，並聽取公訴人及被告之意見後，改依簡式審判程序，判決如下：
主　文
乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月，併科罰
金新臺幣拾萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。又成年人與少年犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑壹年，併科罰金新臺幣肆萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
扣案如附表所示之物均沒收；未扣案之犯罪所得新臺幣伍仟肆佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
事　實
乙○○於民國113年10月16日，基於參與犯罪組織之犯意，參與由
許植勝、莊晨彥（此2人另經檢察官發布通緝)、少年林○○（98年
生，行為時未滿18歲，年籍詳卷，所涉詐欺等罪嫌另由本院少年法庭審理)及真實姓名年籍不詳通訊軟體TELEGRAM暱稱「外務部-LIN」、「喬喬」、「小陳」、「馬邦德（財務2.0)」、「（表
情符號笑臉圖案)」之人及其餘詐欺集團成員等3人以上，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性、結構性之詐欺集團組織（下稱本案詐欺集團），擔任面交車手工作，並與本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、行使偽造私文書、特種文書及洗錢之犯意聯絡，分別為下列行為：一、先由本案詐欺集團成員，於113年10月18日前某日時許，以
通訊軟體LINE向丙○○佯稱：可使用立倬投資APP進行投資股
票獲利等語，再由TELEGRAM暱稱「馬邦德(財務2.0)」指示
乙○○於113年10月18日下午1時許，冒用「曾亦翔」之名義，
持載有「曾亦翔」姓名之工作證，至桃園市○○區○○街000號
之統一超商桃華門市，向丙○○收取新臺幣（下同）45萬元，
並交付「立倬投資」文件，再旋將款項層轉上繳，以此方式掩飾、隱匿犯罪所得。
二、先由本案詐欺集團成員，於113年10月24日前某日時許，以LINE向林雅芯佯稱：可使用華盛股票APP進行投資股票獲利等語，因林雅芯前已多次遭本案詐欺集團訛騙，遂假意配合並相約付款，實則通知員警到場埋伏，TELEGRAM暱稱「馬邦德(財務2.0)」之人則指示乙○○於113年10月24日上午10時1分
許，冒用「曾亦翔」之名義，持載有「曾亦翔」姓名之工作證，至桃園市○○區○○路0段00號4樓，將蓋有「華盛國際投資
股份有限公司」、「曾亦翔」印文之公庫送款回單交與林雅芯，並向林雅芯收取388萬元，另由TELEGRAM暱稱「（表情
符號笑臉圖案）」指揮蘇柏翰、少年林○○一旁待命欲收受贓
款，惟乙○○向林雅芯收取上開款項之際，即為警逮捕，蘇柏
翰、林○○亦均遭逮捕而不遂。
理　由
一、認定事實所憑證據及理由：
本案除增列「被告乙○○於本院訊問時之自白」、「共犯蘇柏
翰於本院訊問時之陳述」為證據外，其餘證據均引用起訴書及追加起訴書（如附件一、二）之記載。
二、論罪科刑：
㈠罪名：
⒈組織犯罪防制條例所稱之犯罪組織，係指3人以上，以實施強
暴、脅迫、詐欺、恐嚇為手段或最重本刑逾5年有期徒刑之
罪，所組成具有持續性或牟利性之有結構性組織，同條例第2條第1項定有明文。依本案犯罪情節，成員間係以詐騙他人金錢、獲取不法所得為目的，並推由某成員以詐術騙取被害人之金錢後，復透過相互聯繫、分工，拿取現金、交付贓款等，而本案詐欺集團成員除上開被告以外，尚包含指示渠等犯罪之人及其他不詳詐欺集團成員，核屬3人以上，以實施
詐術為手段，所組成具牟利性及持續性之有結構性犯罪組織，合於組織犯罪防制條例第2條第1項所稱之犯罪組織。
⒉行為人於參與詐欺犯罪組織之行為繼續中，如先後多次為加重詐欺之行為，因參與犯罪組織罪為繼續犯，犯罪一直繼續進行，直至犯罪組織解散，或其脫離犯罪組織時，其犯行始行終結，故該參與犯罪組織與其後之多次加重詐欺之行為皆有所重合，然因行為人僅為一參與犯罪組織行為，侵害一社會法益，屬單純一罪，應僅就該案中與參與犯罪組織罪時間較為密切之「首次」加重詐欺犯行論以參與犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯。查本案起訴及追加起訴均係同一法官審理，並無起訴後分由不同之法官審理之情，故應以本件起訴及追加起訴中，最早向被害人施詐之行為認定「首次」加重詐欺犯行。是核被告所為，事實欄一部分，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第216
條、第210條之行使偽造私文書罪、第216條、第212條之行
使偽造特種文書罪、第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪；事實
欄二部分，則係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢
防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪。前述偽造之收據，其上偽造印文之行為，俱為偽造私文書之部分行為；其偽造文書後，復持以行使，偽造之低度行為，均為行使之高度行為所吸收，皆不另論罪。
㈡共犯結構：
⒈事實欄一部分：
被告與真實姓名年籍不詳TELEGRAM暱稱「馬邦德(財務2.0)
」及所屬詐欺集團成員（均無證據證明為未成年人）間，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。
⒉事實欄二部分：
被告與蘇柏翰、林○○、真實姓名年籍不詳TELEGRAM暱稱「馬
邦德(財務2.0)」、「(表情符號笑臉圖案)」及所屬詐欺集
團成員【無證據證明「馬邦德(財務2.0)」、「(表情符號笑臉圖案)」及其他詐欺集團成員均為未成年人】間，有犯意
聯絡及行為分擔，為共同正犯。
㈢罪數關係：
⒈被告如事實欄一、二所犯前述各罪，均屬想像競合犯，應依刑法第55條規定，各從一重之三人以上共同詐欺取財罪、三人以上共同詐欺取財未遂罪論處。
⒉被告如事實欄一、二所犯三人以上共同詐欺取財罪、三人以上共同詐欺取財未遂罪間，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。
㈣不予加重其刑之說明：
被告如事實欄二行為時為成年人，共犯林○○斯時固為12歲以
上未滿18歲之少年（年籍詳卷），然依卷內事證，尚無資料可證被告知悉林○○之年齡，要難依兒童及少年福利與權益保
障法第112條第1項前段規定加重被告之刑。
㈤減輕事由：
⒈被告如事實欄二所為，客觀上已著手犯罪行為之實行而不遂，為未遂犯，爰依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑減
輕。
⒉想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」，其所侵害之數法益皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，再依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論，因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內。又犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者；犯洗錢防制法第19至22條之罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有所得並自動繳交全部所得財物者；犯組織犯罪防制條例第3條之
罪，偵查及審判中均自白者，均設有減輕其刑之規定，此觀詐欺犯罪危害防制條例第47條、洗錢防制法第23條第3項、
組織犯罪防制條例第8條第1項後段規定即明。經查：
⑴事實欄一部分：
被告此部分所犯刑法加重詐欺取財罪，為詐欺危害防制條例所定之詐欺犯罪，其於偵查及審判中均自白洗錢之事實，且於警詢時陳稱此部分取得報酬5400元，然並未繳回犯罪所得，自無上開詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法規定之適用；至被告依組織犯罪防制條例第8條第1項後段規定，本應減輕其刑，然因想像競合犯之關係而從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷，依前揭說明，仍應於量刑時併予衡酌此等減刑事由。
⑵事實欄二部分：
被告此部分所犯刑法加重詐欺取財未遂罪，為詐欺危害防制條例所定之詐欺犯罪，其於偵查及審判中均自白洗錢之事實，且無證據可認取得報酬，無自動繳交犯罪所得之問題，應依上開詐欺犯罪危害防制條例規定減輕其刑。
㈥量刑：
茲以行為人之責任為基礎，本院審酌被告不思以正軌賺取財物，反貪圖不法利益，而為本案犯行，除直接造成被害人財產法益之危險外，亦嚴重破壞人與人之信任關係，實不應輕縱；惟念其犯罪後坦承犯行之態度，且合於前述減刑規定，併參其行為時之年齡、自陳之智識程度、家庭經濟狀況、犯罪動機、目的、手段、情節、參與程度、擔任犯罪關鍵之取款車手角色、被害人之意見，暨本案部分犯罪犯行幸經警方及時查獲，方未使詐欺破口擴大等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並諭知罰金如易服勞役之折算標準，以資懲儆。又被告本案所犯之罪，雖符合刑法第50條第1項規定之情
形，然如能俟所犯數罪全部確定後，於執行時，始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官，聲請該法院裁定之，不但能保障其聽審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性，減少不必要之重複裁判，爰不予定應執行刑。
三、沒收之說明：
㈠沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之；但有特別規定者，依其規定，為刑法第38條第2項所明定；而犯詐欺犯罪，其
供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項已定有明文，自應優先適
用。經查：
⒈扣案如附表編號1、3所示之物，均係供事實欄一、二所示詐欺犯罪所用，編號2則係供事實欄二所示詐欺犯罪所用，應
依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，不問屬於犯罪
行為人與否，均宣告沒收；編號2所示之物既諭知沒收，其
上偽造之「華盛國際投資股份有限公司」橢圓戳印文、「曾亦翔」印文無再依刑法第219條規定重複諭知沒收之必要。
又本案並未扣得與上開印文內容、樣式一致之偽造印章，且現今科技發達，縱未實際篆刻印章，亦得以電腦製圖或其他方式偽造印文圖樣，本案既無證據證明上開印文係偽造印章後蓋印，無法排除實際係以電腦套印或其他方式偽造上開印文之可能性，爰不另就偽造此等印章宣告沒收。
⒉事實欄一所示「立倬投資」收據經交與被害人丙○○收執，爰
不予宣告沒收。追加起訴意旨雖指該收據蓋有「曾亦翔」之印文，惟卷內並無該等文件之影本或翻拍照片，被告及被害人丙○○亦未敘及該文件之內容及樣式，其上是否蓋有「立倬
投資股份有限公司公庫送款回單」或「曾亦翔」之印文，均乏事證可佐，無從就檢察官所指偽造印文為沒收之諭知。
㈡被告於警詢時供稱如事實欄一所為，獲有報酬5400元（見臺灣桃園地方檢察署113年度偵字第52694號卷第389頁），於
本院復稱：集團一天給我1萬元等語，並進一步解釋事實欄
一所示日期，另有他次取款行為（見本院114年度金訴字第135號卷二第101頁），則所謂1萬元報酬應係包含本案事實欄一及他次取款行為，是被告前於警詢時所陳事實欄一之報酬額，應可採信。此等犯罪所得既未扣案，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第2項規定沒收，並於全部或一部不能沒收
或不宜執行沒收時，依刑法第11條、第38條之1第3項規定，追徵其價額。
㈢依卷內證據，無法證明被告仍得支配或處分其所收取如事實欄一所示之詐欺贓款，若仍依洗錢防制法第25條第1項之規
定諭知沒收，實屬過苛，爰不併為沒收之宣告。另扣案如事實欄二所示之現金388萬元，業已發還被害人（見臺灣桃園
地方檢察署113年度偵字第52694號卷第85頁），自毋庸宣告沒收。
㈣本案其餘扣案物，未經本判決敘及者，皆經本院依卷內事證審認與被告所涉之罪無涉，難認係與被告相關之犯罪工具、其他應沒收、得沒收之物或違禁物，爰不於被告罪刑項下諭知沒收，併此敘明。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前
段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。
本案經檢察官甲○○提起公訴及追加起訴，檢察官吳宜展到庭執行
職務。
中華民國114年6月4日
刑事第十一庭　　法　官　蔡旻穎
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。
書記官　徐家茜
中　　華　　民　　國　　114 　年　　6 　　月　　5 　　日附錄本案論罪科刑法條全文：
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期
徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以
下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微
者，得減輕或免除其刑。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金：
一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同：
一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。
二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公務員解散命令三次以上而不解散。
第2項、前項第1款之未遂犯罰之。

洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。
二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。

洗錢防制法第19條
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺
幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元
以下罰金。
前項之未遂犯罰之。

中華民國刑法第210條
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有
期徒刑。

中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。

中華民國刑法第216條
行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。

中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。

附表：
編號 物品名稱 數量 1 手機 （廠牌：APPLE，型號：IPHONE 14，IMEI：000000000000000，含行動電話門號0000000000號SIM卡1張） 1支 2 華盛國際投資股份有限公司公庫送款回單（存款戶名：林雅芯） 1張 3 工作證 1張