臺灣桃園地方法院114年度金訴字第497號

• 裁判案由: 偽造文書等
• 案件類型: 刑事
• 審判法院: 臺灣桃園地方法院
• 裁判日期: 114 年 05 月 21 日
• 法官: 葉宇修
• 被告: 于博安

臺灣桃園地方法院刑事判決
114年度金訴字第497號
公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官
被 告 于博安

上列被告因偽造文書等案件，經檢察官提起公訴（114年度偵緝
字第1046號），被告於本院準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取當事人之意見後，裁定改依簡式審判程序審理，判決如下：
主　文
于博安犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。
扣案千興投資現金存款收據壹紙，沒收。
事實及理由
一、本案犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告于博安於本院審理中之自白」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。
二、論罪科刑：
㈠新舊法比較：
⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律；同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，刑法第2條第1項、第35條第2項前段分別定有明文。
⒉本案被告行為後，洗錢防制法業經修正，於民國113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行，修正前之洗錢防制法第14條第1項及修正後之洗錢防制法第19條第1項之條文詳如附表所示。被告本案洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣（下同）1億元，依舊法之最高刑度為有期徒刑7年，依新法之最高刑度則為有期徒刑5年，自以新法較有利於被告，是經
比較新舊法，應適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段規
定論處。
⒊被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日公布，並明定除部分條文施行日期由行政院另定外，自公布之日起算至第3日即同年8月2日起發生效力。其中刑法第339條之4
之罪為該條例第2條第1款第1目之罪，被告所犯為刑法第339條之4第1項第2款之罪，並無該條例第44條第1項所列加重其刑事由，而上開條例關於刑法第339條之4第1項第2款之罪之構成要件及刑罰均未修正，不生新舊法比較適用問題，逕行適用刑法第339條之4第1項第2款之規定，併此敘明。
㈡核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪
、刑法第216條及第210條之行使偽造私文書罪。被告及所屬之詐欺集團偽造私文書後，復由被告持以行使，其偽造之低度行為，則為行使之高度行為所吸收，不另論罪。被告以一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。被告與本案詐欺集團成員間，就本案犯行，有犯意聯絡及行為分擔，
為共同正犯。
㈢刑之加重減輕：
⒈被告前因詐欺案件，經臺灣雲林地方法院以105年度原訴字第
4號判決判處有期徒刑1年3月、1年1月、1年（2次）、6月（22次），不得易科罰金及易服社會勞動部分，應執行有期徒刑1年6月；不得易科罰金但得易服社會勞動部分，應執行有期徒刑10月確定，於107年6月4日入監執行，於109年6月1日縮短刑期假釋出監，並於110年4月10日假釋期滿未經撤銷視為執行完畢等情，此有法院前案紀錄表在卷可稽，經本院提示上開前案紀錄表並告以要旨，被告亦未加以爭執，是被告於有期徒刑執行完畢後5年內故意再犯本案有期徒刑以上之
罪，符合刑法第47條第1項規定，構成累犯。公訴意旨請求
依累犯規定加重其刑，本院參照司法院釋字第775號解釋意
旨，審酌被告本案所犯及上開構成累犯之前案，均係詐欺案件，犯罪類型及罪質均相同，堪認被告對於詐欺類型犯罪確具有特別惡性，其前案之徒刑執行顯未發揮警告及矯治作用，被告對於刑罰反應力顯較薄弱，倘適用累犯規定加重其刑，對被告尚不致生所受刑罰逾越其罪責之過苛情形，爰依刑法第47條第1項規定加重其刑，以符罪刑相當原則及比例原
則。
⒉按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。本案被告於偵查及審判中均自白本案犯行，其於偵審中均自陳因本案獲有犯罪所得5,000元，
嗣於114年4月25日自動繳回此部分犯罪所得，此有本院114
年4月25日114年沒字第175號自行收納款項收據在卷可參，
堪認被告符合上開減刑要件，爰依上開規定，減輕其刑。
⒊被告之刑同時有上開加重及減輕之情形，依刑法第71條第1項
規定，先加後減之。
⒋犯洗錢防制法第19條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑，該法第23條第3項前段定有明文。按想像競合犯之處斷刑，本質上係
「刑之合併」。其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上
字第4405號、第4408號判決意旨參照）。被告於偵查中、本院審理中均自白犯罪，且如前述，被告已自動繳回犯罪所得，堪認被告符合洗錢防制法第23條第3項前段之減刑規定，
惟其所犯一般洗錢未遂罪，係想像競合犯中之輕罪，爰依上開說明，就此部分想像競合輕罪得減刑部分，於量刑時一併審酌。
㈣爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思以正當途徑賺取財物，明知詐欺集團對社會危害甚鉅，竟仍參與本案詐欺集團，利用被害人一時不察、陷於錯誤，致告訴人有受財產損害，所為不僅漠視他人財產權，更製造金流斷點，影響財產交易秩序，徒增檢警機關追查集團上游成員真實身分之難度；又所犯行使偽造文書，破壞文書之社會信用，足生損害於無辜之他人，所生危害非輕，應予非難。考量被告本案犯罪之動機、目的及手段、所致損害程度、於本案詐欺集團中之地位及分工等情節，並斟酌被告符合洗錢防制法第23條第3項
前段之減刑規定，另兼衡被告始終坦承之犯後態度，且已與告訴人達成調解（然被告未依約給付第1期金額）等情，此
有調解筆錄及本院辦理刑事案件電話查詢紀錄表等件在卷可稽，以及被告之品行及素行狀況、自陳之智識程度、職業、經濟生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。
三、沒收部分：
㈠犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文
。經查，扣案之被告於本案向告訴人行使之千興投資現金存款收據1紙（見偵字卷第75頁扣押物品目錄表、偵字卷第89
頁之照片），係被告本案詐欺犯罪所用之物，為被告坦認在卷，爰依上開規定宣告沒收。至該收據其上所蓋偽造之印文署押，已因該收據之沒收而一併沒收，自無庸再予宣告沒收。
㈡未扣案之工作證1個（見偵字卷第89頁照片），係被告本案詐
欺犯罪所用之物，為被告坦認在卷，然該物得輕易列印、複製，倘依上開規定宣告沒收，將另啟執行沒收程序，所耗費之司法資源成本遠大於沒收該物所能獲致之社會防禦效益，堪認無刑法上重要性，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。
㈢被告自陳因本案獲有犯罪所得5,000元，惟如前述，被告已經
自動繳回，倘再宣告沒收，有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。
㈣被告向告訴人所收取之詐欺款項63萬元，固為本案詐欺集團之本案犯罪所得以及洗錢之財物，然該款項業經被告轉交其他本案集團成員，難認被告就該款項有事實上管領權，倘於被告項下沒收該63萬元，實有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前
段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。
本案經檢察官於盼盼提起公訴，檢察官劉仲慧到庭執行職務。中　　華　　民　　國　　114 　年　　5 　　月　　21　　日刑事第一庭　法　官　葉宇修

以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。

書記官　蔡世宏
中　　華　　民　　國　　114 　年　　5 　　月　　21　　日附錄本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第210條
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有
期徒刑。
中華民國刑法第216條
行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺
幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元
以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附表（洗錢防制法之新舊法比較）：
編號 洗錢防制法 113年8月2日修正施行前 113年8月2日修正施行後 1 一般洗錢罪之罪刑規定 【第14條】 有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 【第19條】 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。
附件：
臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書
114年度偵緝字第1046號被　　　告　于博安　男　34歲（民國00年0月00日生）
住○○市○○區○○街0巷0弄0○0號（在押）
國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、于博安前因詐欺案件，經臺灣雲林地方法院以105年度原訴
字第4號判決判處有期徒刑1年3月、1年1月、1年2次、6月22次，不得易科罰金及易服社會勞動部分，應執行有期徒刑1
年6月；不得易科罰金但得易服社會勞動部分，應執行有期
徒刑10月確定，於民國107年6月4日入監執行，於109年6月1日縮短刑期假釋出監，並於110年4月10日假釋期滿未經撤銷視為執行完畢。詎其猶不知悔改，自113年2月27日前某不詳日起，加入真實姓名年籍不詳之3人以上所組成之詐欺集團
（下稱本案詐欺集團，涉嫌參與犯罪組織罪嫌，非本案起訴範圍），擔任本案詐欺集團之提款車手，並約定於提款後，可獲得新臺幣(下同)5,000元作為報酬。于博安加入本案詐
欺集團後，即與本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書之
犯意聯絡，先由本案詐欺集團成員於112年11月23日起，以
通訊軟體LINE暱稱「李羽琴」向孫家珍佯稱：可至「千興」APP投資獲利等語，致其陷於錯誤，孫家珍因而與「李羽琴
」相約於113年2月27日10時26分許，在桃園市○○區○○街000
號之統一超商華勛門市進行交付款項事宜。其後，于博安則依詐欺集團成員指示於上開時、地，持偽造「千興投資股份有限公司」(下稱千興公司)、職員「王哲恩」之工作證，提示及取信於孫家珍，孫家珍因而交付63萬元予于博安收受，復于博安則交付署押「千興投資」印文及「王哲恩」簽名字樣之千興投資現金存款收據1紙予孫家珍而行使之，足以生
損害千興公司。于博安取得上開款項後，旋依指示至指定地點，將款項交付本案詐欺集團其餘成員，以此種迂迴層轉之方式，而掩飾、隱匿上開詐欺犯罪所得之來源及去向。而孫家珍發覺遭詐騙後，報警處理，孫家珍並將于博安交付之偽造千興投資現金存款收據1紙交與警查扣，而循線查悉上情
。
二、案經孫家珍訴由桃園市政府警察局中壢分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 1 被告于博安於偵查中之自白。 ①證明其於113年2月間某日，以5,000元為報酬，加入本案詐欺集團，嗣依指示，於上開時、地，假冒如千興公司之專員「王哲恩」，持偽造識別證向告訴人孫家珍收取63萬元，並交付偽造現金存款收據與告訴人之事實。 ②證明其嗣依指示，將上開款項攜至指定地點，交付本案詐欺集團其餘成員，其並因此取得共計5,000元利益之事實。 2 ①告訴人孫家珍於警詢之指訴。 ②告訴人孫家珍提供與本案詐欺集團成員之通訊軟體LINE對話紀錄、被告交付之天興公司現金存款收據，偽造天興公司職員之識別證翻拍照片各1份。 ③桃園市政府警察局中壢分局扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據各1份。 證明被告上開時、地，假冒天興公司之專員「王哲恩」，向告訴人收取上開款項，並交付偽造天興公司現金存款收據與告訴人之事實。 3 桃園市政府警察局中壢分局刑案現場勘查報告、內政部警政署刑事警察局113年8月15日刑紋字第1136099019號鑑定書暨所附指紋資料各1份 證明員警自扣案之千興投資現金存款收據採得指紋，經鑑定結果與被告左中、左環指指紋相符之事實。
二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書、修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢等罪嫌。又被告及所
屬之詐欺集團偽造私文書、偽造特種文書後，復由被告持以行使，其偽造之低度行為，則為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。被告與本案詐欺集團成員間，就前開犯罪事實，有犯意聯絡及行為分擔，請依刑法第28條規定論以共同正犯。
被告以一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重之加重詐欺取財罪嫌處斷。又查被告有犯罪事實欄所載之論罪科刑及執行情形，有本署刑案資料查註紀錄表1份附卷可憑，其於徒刑執行完畢5年內，故意再犯本件有期徒刑以上之罪，為累犯，又被告為牟私利，率然以上開犯行參與本案詐欺犯罪，請審酌被告於本案詐騙犯罪之分工角色、被害人損失金額、目前賠償被害人之狀況，量處被告有期徒刑2年6月。
三、被告行使之存款收據1紙，為被告所有，供犯本案詐欺犯罪
所用之物，請依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，
宣告沒收之。上開偽造存款收據上所偽造之印文署押，已因上揭文件之沒收而一併沒收，自無庸再予宣告沒收。至被告所獲取之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項前段宣告沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，請依同條第3項，追徵其價額。
四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此　致
臺灣桃園地方法院
中　　華　　民　　國　 114　　年　　3 　　月　　26　　日檢　察　官　於盼盼
本件證明與原本無異
中　　華　　民　　國　 114　　年 　 4　　 月　　 8　　日書　記　官　陳孟潔
所犯法條
刑法第339條之4
刑法第216條
刑法第210條
修正後洗錢防制法第14條
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以
下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第216條
（行使偽造變造或登載不實之文書罪）
行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第210條
（偽造變造私文書罪）
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下
有期徒刑。
洗錢防制法第14條
旅客或隨交通工具服務之人員出入境攜帶下列之物，應向海關申報；海關受理申報後，應向法務部調查局通報：
一、總價值達一定金額之外幣、香港或澳門發行之貨幣及新臺幣現金。
二、總面額達一定金額之有價證券。
三、總價值達一定金額之黃金。
四、其他總價值達一定金額，且有被利用進行洗錢之虞之物品。以貨物運送、快遞、郵寄或其他相類之方法運送前項各款物品出入境者，亦同。
前二項之一定金額、有價證券、黃金、物品、受理申報與通報之範圍、程序及其他應遵行事項之辦法，由財政部會商法務部、中央銀行、金融監督管理委員會定之。
外幣、香港或澳門發行之貨幣未依第 1 項、第 2 項規定申報者，其超過前項規定金額部分由海關沒入之；申報不實者，其超過申報部分由海關沒入之；有價證券、黃金、物品未依第 1 項、
第 2 項規定申報或申報不實者，由海關處以相當於其超過前項
規定金額部分或申報不實之有價證券、黃金、物品價額之罰鍰。新臺幣依第 1 項、第 2 項規定申報者，超過中央銀行依中央銀行法第 18 條之 1 第 1 項所定限額部分，應予退運。未依第 1項、第 2 項規定申報者，其超過第 3 項規定金額部分由海關沒入之；申報不實者，其超過申報部分由海關沒入之，均不適用中央銀行法第 18 條之 1 第 2 項規定。
大陸地區發行之貨幣依第 1 項、第 2 項所定方式出入境，應依臺灣地區與大陸地區人民關係條例相關規定辦理，總價值超過同條例第 38 條第 5 項所定限額時，海關應向法務部調查局通報
。