資料來源：司法院裁判書系統

臺灣雲林地方法院刑事判決

110年度訴字第434號

110年度訴字第595號

組織犯罪防制條例（少連偵）等刑事裁判日期 111 年 03 月 29 日

法官張恂嘉

公訴人: 臺灣雲林地方檢察署檢察官
被告: 張崇𧘻

許尊勝

王伯修

蔡沛翰

黃奕翔

郭品宏

上列被告等因組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（110年度偵字第2952號、第3169號、第3170號、第3536號、第3756號、第3757號、第4681號、第5725號、110年度軍偵字第24號、110年度少連偵字第23號）、追加起訴（110年度偵字第7697號），及移送併辦（同前檢察署111年度軍偵字第7號、臺灣嘉義地方檢察署檢察官110年度少連偵字第56號、110年度偵字第4156號、第4157號、110年度軍偵字第12號、臺灣臺中地方檢察署檢察官110年度偵字第25014號、110年度偵字第38944號），本院合併審理並判決如下：

主文

㈠Ｇ○○○所犯罪名及宣告刑，分別如附表一編號5、7、8、13至18、42、45、60、61「罪名、宣告刑」欄所示。應執行有期徒刑貳年陸月。未扣案犯罪所得新臺幣貳萬捌仟伍佰貳拾玖元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

㈡Ｌ○○所犯罪名及宣告刑，分別如附表一編號3、4、8、9、10至20、22至59、62至74「罪名、宣告刑」欄所示。應執行有期徒刑陸年。扣案如附表二編號15、16、19所示之物均沒收；未扣案犯罪所得新臺幣肆萬肆仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

㈢甲○○所犯罪名及宣告刑，分別如附表一編號3、4「罪名、宣告刑」欄所示。應執行有期徒刑壹年肆月。未扣案犯罪所得新臺幣玖仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

㈣ｉ○○所犯罪名及宣告刑，分別如附表一編號41、47、54、55、56、57、59、62、67、68、72、73、74「罪名、宣告刑」欄所示。應執行有期徒刑貳年參月。未扣案犯罪所得新臺幣貳萬玖仟伍佰貳拾肆元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

㈤Ｙ○○所犯罪名及宣告刑，分別如附表一編號42、45、48、67至71「罪名、宣告刑」欄所示。應執行有期徒刑壹年拾月。未扣案犯罪所得新臺幣肆仟玖佰參拾參元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

㈥Ｏ○○所犯罪名及宣告刑，分別如附表一編號69至74「罪名、宣告刑」欄所示。應執行有期徒刑壹年陸月。未扣案犯罪所得新臺幣貳仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

事實

一、Ｇ○○○（所涉參與犯罪組織罪，業經本院以110年度訴字第246號判決確定在案）於民國109年10月某日起、甲○○於109年10月某日起，Ｌ○○於109年11月某日起，ｉ○○、Ｙ○○自109年12月21日起、Ｏ○○自109年12月某日起，基於參與犯罪組織之犯意，陸續加入由ｌ○○（另行審結）所指揮及其他真實姓名年籍不詳之人所組成三人以上以實施詐術為手段，有持續性、牟利性及結構性之詐欺集團。ｌ○○在該車手集團中擔任車手頭，負責指揮、聯絡、監督、管理車手及收取轉交贓款之職務，以微信暱稱「R8」、「R9」、「R10」、「純白體驗」、「美國隊長（109年12月23日前）」等帳號，監督、督促車手成員詐欺犯行之行使，確保其所屬車手均會確實依照幕後不詳詐欺集團成員之指示從事取款車手之犯行。由Ｌ○○持用微信暱稱「如果只有你」之工作手機、Ｇ○○○則持用微信暱稱「呱呱呱」之工作手機，Ｙ○○持用微信暱稱「美國隊長（109年12月24日以後）」之工作手機、ｉ○○持用微信暱稱「綠巨人浩呆」之工作手機、甲○○與ｋ○○則先後持用微信暱稱「我愛你不需要理由」之工作手機與詐欺集團成員互為通聯。Ｌ○○擔任收水手，Ｇ○○○、甲○○、ｉ○○、Ｙ○○、ｋ○○（另行審結）等擔任車手，Ｏ○○知悉車手從事詐欺集團不法行為，擔任駕車搭載車手之駕駛，車手依微信暱稱「大誠」、「豐泰」、「美娜」等姓名年籍不詳之共犯之指使，先自台鐵車站、高鐵車站之置物櫃交付或取得人頭帳戶金融卡，再依照上開「大誠」、「豐泰」、「美娜」之指使，將人頭帳戶之金融卡測試是否堪用（俗稱「洗車」），若可順利使用，則由該詐騙集團其他成員撥打電話向被害人施行詐術，致被害人陷於錯誤匯款，車手再操作提款機提領詐欺贓款，交付詐欺贓款予本案車手集團之收水手Ｌ○○或詐欺集團指示之不詳收水手，Ｌ○○取款後，再將上開贓款交付予ｌ○○或詐欺集團之不詳成員，渠等再依指示轉交予更上層之不詳詐欺集團成員。

二、Ｇ○○○、Ｌ○○、甲○○、ｉ○○、Ｙ○○、Ｏ○○，與ｌ○○、ｋ○○、「大誠」、「豐泰」、「美娜」及該詐欺集團所屬其餘真實姓名年籍不詳之成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、隱匿詐欺所得去向之洗錢犯意聯絡，先由詐欺集團之不詳成員以如附表一編號3至5、7至20、22至59、62至74所示之詐騙方式，致附表一編號3至5、7至20、22至59、62至74所示之被害人陷於錯誤而交付如附表一編號3至5、7至20、22至59、62至74所示之財物，旋遭附表一編號3至5、7至20、22至59、62至74「車手領款時間、地點、金額」欄所示之車手分別依指示於為附表一所示之分工，由Ｌ○○向附表一編號3、4、8、9、10至20、22至59、62至74「車手領款時間、地點、金額」欄所示之車手收取領得之詐欺款項；由詐欺集團其他不詳成員向附表一編號5、7「車手領款時間、地點、金額」欄所示之車手收取領得之詐欺款項。Ｌ○○再依指示將當日收取之詐欺贓款交給ｌ○○或不詳成員，復由ｌ○○、詐欺集團不詳成員層轉詐欺集團不詳上游成員，製造詐欺犯罪所得金流斷點，使詐欺所得財物之流向不明，隱匿犯罪所得之效果。Ｇ○○○、ｉ○○、Ｙ○○得自提領款項分取約3％作為報酬（細節詳後述），甲○○實際取得所提領款項之總額2％作為報酬，Ｌ○○每日可領取約新臺幣（下同）2,000元之報酬，Ｏ○○實際取得每日約1000元之車資。

三、「豐泰」、ｌ○○、Ｇ○○○共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，推由Ｇ○○○於109年12月26日前往雲林高鐵站，使用置物櫃交付人頭帳戶卡片，嗣Ｇ○○○委由劉豐義（另案審理）前往，於109年12月26日14時2分許，將湯秋榕之國泰世華銀行帳戶（000-000000000000）提款卡放置於臺灣高鐵雲林站18號置物櫃，嗣由不詳詐欺集團成員於翌（27）日11時43分許取走使用於詐騙附表一編號60、61之被害人，車手提領財物由不詳成員上繳給詐欺集團之上手，製造詐欺犯罪所得金流斷點，使詐欺所得財物之流向不明，隱匿犯罪所得之效果。

四、嗣於109年12月30日警員持拘票、搜索票查獲被告Ｇ○○○，被告ｉ○○於110年1月24日在嘉義市被警查獲。警方於110年4月12日持檢察官核發之拘票、本院核發之搜索票前往被告ｌ○○住、居處執行搜索，扣得如附表二編號1至14所示之物。警方於110年4月14日持本院核發之搜索票前往被告Ｙ○○住處執行搜索，扣得如附表二編號22、23所示之物。警方於110年4月20日持本院核發之搜索票前往被告甲○○住處執行搜索，扣得如附表二編號27所示之物。警方於110年5月11日持檢察官核發之拘票前往拘提被告Ｌ○○，並扣得如附表二編號15至21所示之物。

五、案經雲林縣警察局、屏東縣政府警察局移送、臺中市政府警察局第四分局、雲林縣警察局斗六分局報告、臺灣雲林地方檢察署檢察官偵查起訴。

理由

壹、程序方面：

一、本案審理範圍之說明：被告Ｇ○○○涉犯組織犯罪防制條例相關罪嫌部分，經本院以110年度訴字第246號判決認定被告Ｇ○○○犯同條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪。依最高法院109年度台上字第3945號判決意旨，如行為人於參與同一詐欺集團之多次加重詐欺行為，因部分犯行發覺在後或偵查階段之先後不同，肇致起訴後分由不同之法官審理，為裨益法院審理範圍明確、便於事實認定，即應以數案中「最先繫屬於法院之案件」為準，以「該案件」中之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合。查被告Ｇ○○○上開另案繫屬時間係在本案繫屬之前，有臺灣高等法院被告〈Ｇ○○○〉前案紀錄表存卷可參，即應以該最先繫屬於法院之案件中之首次加重詐欺取財犯行與其參與犯罪組織犯行論以想像競合。而本院既於另案對於被告Ｇ○○○參與犯罪組織之犯行作成裁判，則其參與犯罪組織之行為已被評價，不得重複於他次加重詐欺取財犯行中再次論罪，以免過度評價及悖於一事不再理原則，是本案即不應就其參與犯罪組織犯行再予起訴、審判，臺灣臺中地方檢察署檢察官110年度偵字第25014號移送併辦雖論及被告Ｇ○○○涉犯組織犯罪防制條例之罪名（本院卷一第403至409頁），惟檢察官於本院審理過程中表示刪除被告Ｇ○○○涉犯組織犯罪防制條例之罪名（本院卷五第114頁），堪認本案檢察官並未起訴及移送併辦上開被告Ｇ○○○參與犯罪組織之犯行，自非屬本案審理範圍。

二、依兒童及少年福利與權益保障法第69條第2項規定，司法機關所製作必須公開之文書，不得揭露足以識別刑事案件之當事人或被害人兒童及少年身分之資訊。本案判決書屬需對外公示之文書，而吳○麟於行為時，為未滿18歲之少年，有其年籍資料在卷可憑，為免其身分資訊曝光，故本判決以下敘及該等少年部分，均依上開規定隱匿足資識別其等身分資訊之相關資料，並以吳○麟稱之，合先敘明。

三、關於證據能力之說明：按組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人之證述，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據」，係以立法排除被告以外之人於警詢或檢察事務官調查中所為之陳述，得適用刑事訴訟法第159條之2、第159條之3及第159條之5之規定，是證人於警詢時之陳述，於違反組織犯罪防制條例案件，即絕對不具有證據能力，自不得採為判決基礎；至於共同被告於偵查中以被告身分之陳述，仍應類推適用上開規定，定其得否為證據（最高法院107年度台上字第3589號判決意旨參照），惟上開規定，必以犯罪組織成員係犯該條例之罪者，始足與焉，若係犯該條例以外之罪，即使與該條例所規定之罪，有裁判上一罪之關係，關於該被告所犯該條例以外之罪，其被告以外之人所為之陳述，自仍應依刑事訴訟法相關規定，定其得否為證據（最高法院103年度台上字第2915號判決意旨可資參照）。是以，本案關於被告Ｌ○○、甲○○、ｉ○○、Ｏ○○、Ｙ○○涉犯組織犯罪防制條例之罪部分，就後述證人（含共同被告、共同被告以外之人）之供述、證述，僅有經檢察官及本院命具結後所為之證述，始具有證據能力，至於後述證人於警詢、偵訊、本院準備程序及審理時未經具結之供述、證述，在認定上開被告5人涉犯組織犯罪防制條例之犯罪事實時，均無證據能力，僅就認定其等涉犯加重詐欺取財及洗錢等罪部分之犯罪事實時，具有證據能力，先予敘明。

四、本案被告Ｇ○○○、Ｌ○○、甲○○、ｉ○○、Ｙ○○、Ｏ○○所犯之罪，非死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪，或高等法院管轄第一審之案件，被告於準備程序中，就前揭被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取被告與公訴人之意見後，本院爰依刑事訴訟法第273條之1第1項規定，裁定本案行簡式審判程序。

貳、認定事實所憑之證據及理由：

一、上揭犯罪事實，業經被告Ｇ○○○、Ｌ○○、甲○○、ｉ○○、Ｏ○○、Ｙ○○6人坦承不諱，除彼此供述大致相符，可互為補強佐證以外，並有如附件所示之人證（被告Ｌ○○、甲○○、ｉ○○、Ｏ○○、Ｙ○○5人所涉組織犯罪之部分，如前所述，各不包含上開所述證人即告訴人、被害人、同案被告於警詢、偵訊未經具結之供述、證述）、書證及物證等為憑，是被告6人上開自白均核與事實相符，俱堪採信。

二、按組織犯罪防制條例所稱之犯罪組織，係指3人以上，以實施強暴、脅迫、詐欺、恐嚇為手段或最重本刑逾5年有期徒刑之罪，所組成具有持續性或牟利性之有結構性組織；而所稱有結構性組織，係指非為立即實施犯罪而隨意組成，不以具有名稱、規約、儀式、固定處所、成員持續參與或分工明確為必要，組織犯罪防制條例第2條第1項、第2項分別定有明文。經查，本案詐欺集團成員除被告Ｇ○○○、Ｌ○○、甲○○、ｉ○○、Ｙ○○、Ｏ○○、共犯ｌ○○、ｋ○○等人外，尚包含其餘不詳之電信機房成員、收簿手成員，由不詳之成員以附表一編號3至5、7至20、22至59、62至74所示方式詐騙告訴人、被害人等人，其等受詐騙後，分別將如附表一編號3至5、7至20、22至59、62至74所示之金額匯入如附表一編號3至5、7至20、22至59、62至74所示之人頭帳戶內，本案詐欺集團不詳成員確認款項入帳後，隨即以通訊軟體微信指示被告Ｇ○○○、甲○○、ｉ○○、Ｙ○○、共犯ｋ○○依詐欺集團成員之指示提領帳戶內之款項，被告Ｏ○○搭載車手，再將款項交由被告Ｌ○○等人，被告Ｌ○○等人再交付給共同被告ｌ○○等人，可認該集團在詐騙、取款等節，係分工由不同成員負責，足見組織縝密、分工精細，顯非為立即實施犯罪而隨意組成者，為有結構性之組織，且被告Ｇ○○○、甲○○、ｉ○○、Ｙ○○因提領款項而獲有報酬、被告Ｏ○○因搭載車手提領款項而獲有油資、被告Ｌ○○亦因收取款項而獲有報酬（詳如下述），核屬三人以上，以反覆實施詐術騙取財物為手段，所組成具牟利性及持續性之有結構性組織，應屬犯罪組織無疑，足認被告Ｌ○○、甲○○、ｉ○○、Ｙ○○、Ｏ○○確有參與犯罪組織之故意及行為無訛。查被告Ｇ○○○、甲○○、ｉ○○、Ｙ○○擔任本案詐欺集團之車手，被告Ｏ○○擔任駕駛，車手提領被害人等之款項後再由被告Ｌ○○收水繳交上手等行為，已發生製造上述詐欺犯罪所得金流斷點，實質上使該犯罪所得嗣後之去向不明，達成隱匿犯罪所得之效果，屬本案詐欺取財、洗錢犯行所不可或缺之重要環節，足徵被告Ｇ○○○、Ｌ○○、甲○○、ｉ○○、Ｙ○○、Ｏ○○犯三人以上共同詐欺取財及洗錢等犯行之任意性自白與事實相符，且有相關證據可以佐證，堪以採信。

三、有關附表編號60、61：

㈠查「點將令」對話，「豐泰」說「國泰也拿出門，我讓另一組人過去接」，「（貼湯秋榕國泰帳戶提款卡照片），這台，明天約那裡先說一下，我好安排」，又說「先把東西放在虎尾車站的置物櫃，再拍照跟密碼給我」等語，有對話紀錄截圖在卷可稽（警2678卷一第172至176頁）。共犯劉豐義坦承於109年12月26日在雲林高鐵站，使用置物櫃交付人頭帳戶卡片，此有監視器錄影畫面為證。又查被告Ｇ○○○稱：109年12月26日那天我與洪汶育剛起床，我工作機放在客廳，劉豐義有看到群組內的訊息，訊息內容是要求我們於指定時間將人頭帳戶提款卡放到高鐵站置物櫃，劉豐義看到後問我要不要出去工作，我說還沒，我告訴他照控台指示去做，於是他就去雲林高鐵站使用置物櫃交付人頭帳戶卡片等語（偵5725卷第293至304頁），亦即「豐泰」指使被告Ｇ○○○利用置物櫃交付人頭帳戶，「豐泰」說「讓另一組人去接」，共同被告ｌ○○、被告Ｇ○○○也可預見交付人頭帳戶金融卡給「另一組人」是要用於詐騙、洗錢，此帳戶也被不詳之人利用詐騙附表一編號60、61之人，被害人均有匯款至該等帳戶並經其他詐欺集團成員領款，而掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之來源及去向。

㈡關於正犯與幫助犯之區別，實務上係以行為人主觀之犯意及客觀之犯行為標準，凡以自己犯罪之意思而參與犯罪，無論其所參與者是否犯罪構成要件之行為，皆為正犯；其以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪，其所參與者，苟係犯罪構成要件之行為，亦為正犯，必以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪，而其所參與者又為犯罪構成要件以外之行為，始為幫助犯。又按共同實行犯罪行為之人，在共同意思範圍以內，各自分擔犯罪行為之一部，彼此協力、相互補充以達其等共同犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果，共同負責，故不以實際參與犯罪構成要件行為或參與每一階段之犯罪行為為必要。又共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，即有間接之聯絡者，亦包括在內。查本案詐欺集團於從事詐欺取財犯行之分工上極為精細，分別有實施詐術（例如打電話行騙）詐騙被害人之「機房」人員、領取並轉交內有人頭帳戶提款卡包裹之「取簿手」、提領並轉交人頭帳戶內詐欺所得贓款之「車手」、收取詐欺贓款後繳回上游之「收水」及擔任管理車手、結算分配報酬等各分層成員，以遂行詐欺犯行而牟取不法所得。本案詐欺集團成員間固未必彼此有所認識或清楚知悉他人所分擔之犯罪工作內容，然此一間接聯絡犯罪之態樣，正係具備一定規模犯罪所衍生之細密分工模式，參與犯罪者透過相互利用彼此之犯罪角色分工，而形成一個共同犯罪之整體以利犯罪牟財。共同被告ｌ○○擔任本案詐欺集團之「車手頭」、被告Ｇ○○○擔任本案詐欺集團之「車手」，雖未始終參與本案詐欺集團各階段不同任務之詐欺取財行為，「豐泰」、共同被告ｌ○○、被告Ｇ○○○推由被告Ｇ○○○利用置物櫃交付人頭帳戶金融卡，共同被告ｌ○○、被告Ｇ○○○就附表一編號60、61所參與之行為，也屬本案詐欺集團完成犯罪計畫不可或缺之重要環節，屬於以自己犯罪之意思而參與本案加重詐欺取財、一般洗錢之犯罪構成要件之行為，並非僅參與加重詐欺取財、一般洗錢構成要件以外之行為，自均應成立被訴之加重詐欺取財、一般洗錢之正犯，且就其所參與犯行所生之全部犯罪結果共同負責，併此敘明。

四、綜上，本件事證已臻明確，被告Ｇ○○○就附表一編號5、7、8、13至18、42、45、60、61；被告Ｌ○○就附表一編號3、4、8、9、10至20、22至59、62至74；被告甲○○就附表一編號3、4；被告ｉ○○就附表一編號41、47、54、55、56、57、59、62、67、68、72、73、74；被告Ｙ○○就附表一編號42、45、48、67至71；被告Ｏ○○就附表一編號69至74所為之犯行，堪以認定，均應依法論罪科刑。

參、論罪科刑

一、關於違反組織犯罪防制條例部分：

㈠按組織犯罪防制條例第2條第1項之條文，已於107年1月3日修正公布，將原先之「本條例所稱犯罪組織，指三人以上，以實施強暴、脅迫、詐欺、恐嚇為手段或最重本刑逾五年有期徒刑之罪，所組成具有持續性『及』牟利性之有結構性組織」之規定，修正為「本條例所稱犯罪組織，指三人以上，以實施強暴、脅迫、詐欺、恐嚇為手段或最重本刑逾五年有期徒刑之罪，所組成具有持續性『或』牟利性之有結構性組織」，並自公布日施行，足見現行之條文已將犯罪組織，原須同時具有「持續性」及「牟利性」二構成要件之規定，修正為僅須具有「持續性」或「牟利性」其中一要件即可。查共同被告ｌ○○加入本案詐欺集團後，指揮該集團車手集團之運作，車手集團有擔任提款車手之被告Ｇ○○○、甲○○、ｉ○○、Ｙ○○、共同被告ｋ○○，向車手收取詐欺贓款的被告Ｌ○○，擔任駕駛的被告Ｏ○○，是詐欺集團之成員至少為3人以上，且本案詐欺集團係以向民眾詐取財物為目的，組織縝密，分工精細，非為立即實施犯罪而隨意組成，已如前述，自屬3人以上，以實施詐術為手段，所組成具有持續性及牟利性之有結構性組織。

㈡如行為人於參與同一詐欺集團之多次加重詐欺行為，因部分犯行發覺在後或偵查階段之先後不同，肇致起訴後分由不同之法官審理，為裨益法院審理範圍明確、便於事實認定，即應以數案中「最先繫屬於法院之案件」為準，以「該案件」中之「首次」加重詐欺犯行與參與犯罪組織罪論以想像競合。縱該首次犯行非屬事實上之首次，亦因參與犯罪組織之繼續行為，已為該案中之首次犯行所包攝，該參與犯罪組織行為之評價已獲滿足，自不再重複於他次詐欺犯行中再次論罪，俾免於過度評價及悖於一事不再理原則。至於「另案」起訴之他次加重詐欺犯行，縱屬事實上之首次犯行，仍需單獨論以加重詐欺罪，以彰顯刑法對不同被害人財產保護之完整性，避免評價不足（最高法院109年度台上字第3945號、110年度台上字第3882號判決意旨參照）。再按犯罪之著手，係指行為人基於犯罪之決意而開始實行密接或合於該罪構成要件之行為而言。而首次加重詐欺犯行，其時序之認定，自應以詐欺取財罪之著手時點為判斷標準；詐欺取財罪之著手起算時點，依一般社會通念，咸認行為人以詐欺取財之目的，向被害人施用詐術，傳遞與事實不符之資訊，使被害人陷於錯誤，致財產有被侵害之危險時，即屬詐欺取財罪構成要件行為之著手，並非以取得財物之先後順序為認定依據（最高法院110年度台上字第4697號判決意旨參照）。經查：

⒈被告Ｌ○○加入本案詐欺集團後所實施之加重詐欺取財犯行，本案乃最先繫屬於法院之案件，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表存卷可按。故被告Ｌ○○於本案之首次加重詐欺（即附表一編號3）犯行，應併論參與犯罪組織罪。

⒉被告甲○○加入本案詐欺集團後所實施之加重詐欺取財犯行，本案乃最先繫屬於法院之案件，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷足參。又依上說明，其中附表一編號3部分，本案詐欺集團成員向告訴人Ｚ○○施以詐術之時間為109年11月17日17時30分，較附表一編號4所示詐欺集團成員於109年11月17日18時許對告訴人ｈ○○施以詐術之時間為早，堪認附表一編號3所示之加重詐欺取財犯行，乃被告甲○○參與本案詐欺集團之犯罪組織後，所為「首次」加重詐欺取財犯行，應併論參與犯罪組織罪。

⒊被告ｉ○○加入本案詐欺集團後所實施之加重詐欺取財犯行，本案乃最先繫屬於法院之案件，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可憑，故被告ｉ○○於本案之首次加重詐欺（即附表一編號41）犯行，應併論參與犯罪組織罪。

⒋被告Ｙ○○加入本案詐欺集團後所實施之加重詐欺取財犯行，本案乃最先繫屬於法院之案件，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可憑，故被告Ｙ○○於本案之首次加重詐欺（即附表一編號42）犯行，應併論參與犯罪組織罪。

⒌被告Ｏ○○加入本案詐欺集團後所實施之加重詐欺取財犯行，本案乃最先繫屬於法院之案件，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷足參，故被告Ｏ○○於本案之首次加重詐欺（即附表一編號69）犯行，應併論參與犯罪組織罪。

二、關於三人以上共同犯詐欺取財罪部分：

㈠依本案犯罪情節，可知本案詐欺集團內，除控台「大誠」、「豐泰」、「美娜」、車手頭共同被告ｌ○○、收水手被告Ｌ○○，及擔任提款車手之被告Ｇ○○○、甲○○、ｉ○○、Ｙ○○、共同被告ｋ○○，搭載車手領款的被告Ｏ○○外，尚有負責撥打電話、傳送通訊軟體Line訊息予附表一各被害人或告訴人實施詐騙之人、收簿手等人參與詐欺集團分工，涉案人數顯然達3人以上，是被告Ｇ○○○、Ｌ○○、甲○○、ｉ○○、Ｙ○○、Ｏ○○就犯罪事實一、

二、三對應附表一編號3至5、7至20、22至74所為之各該次犯行，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪。

㈡關於附表一編號60、61，「豐泰」、共同被告ｌ○○、被告Ｇ○○○推由被告Ｇ○○○使用置物櫃交付人頭帳戶卡片，附表一編號60、61之被害人也遭詐騙匯款至該人頭帳戶內，斯時本案詐欺集團不詳成員所為該次詐欺取財犯行已既遂，附表一編號60、61涉案人數亦達3人以上，是被告Ｇ○○○就附表一編號60、61所為之2次犯行，也均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，併此敘明。

㈢又自犯罪事實二對應附表一所示之犯罪模式可知，詐欺集團各員分工之內容不同，對犯罪行為各階段之細節，所知悉者內容亦有別，而現今詐欺手法不一，或告以需借款急用，或誆稱信用卡遭設定分期付款等等，不一而足，每個詐欺個案中，所使用之犯罪工具，亦不必然相同，個案中是否有以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之等犯行，自需逐一檢視。依卷存事證，尚乏積極證據足資證明被告Ｌ○○、ｉ○○、Ｙ○○知悉「機房」詐欺集團其他成員實際上對附表一編號48、54至57所示之被害人或告訴人實施詐騙之手法為何，難逕認其等與詐欺集團其他成員間就以電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而實施詐術之舉，具有犯意聯絡或行為分擔，自應採有利於上開被告Ｌ○○、ｉ○○、Ｙ○○之認定，而無從以刑法第339條之4第1項第3款之以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯詐欺取財罪相繩。

三、關於違反洗錢防制法部分：

㈠按105年12月28日修正公布，並於106年6月28日生效施行之洗錢防制法將針對特定犯罪所得之處置、分層化及整合等動態過程，皆納為洗錢行為，並分別對應為該法第2條第1款、第2款及第3款之規定，其中該條第2款規定「掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者」之洗錢行為，係指掩飾或隱匿犯特定犯罪所得金流軌跡，以消除特定犯罪所得之不法可追溯性而阻止司法追查而言。故而，倘行為人知悉係充作存匯特定犯罪不法所得贓款之用途而提供金融帳戶，則該等已得手贓款之原始來源，即因另行轉存匯入行為人所提供之金融帳戶而告模糊，並遮蔽其與特定犯罪之連結；又苟行為人復將存匯於其所提供金融帳戶內之贓款，故意提領現金後轉存或匯至其他金融帳戶，或直接交付與不詳之收款人，將會造成該等特定犯罪所得之「去向」不明，而該等犯罪所得贓款輾轉流向他處後，其來源於特定犯罪之脈絡更形隱微甚至消泯，而喪失其不法之可追溯性，原本連貫之金流軌跡即遭阻斷，行為人上揭製造金流斷點以妨阻司法追查之主觀意思與客觀行為，自合於洗錢防制法第2條第2款「掩飾特定犯罪所得之來源及去向」之洗錢行為定義規定，而該當同法第14條第1項所規定「有第2條各款（第2款）所列洗錢行為者」之一般洗錢罪構成要件（最高法院109年度台上字第1812號判決意旨參照）。又洗錢防制法第14條第1項所規範之一般洗錢罪，必須有同法第3條規定之前置特定犯罪作為聯結，始能成立。以日益猖獗之詐欺集團犯罪為例，詐欺集團向被害人施用詐術後，為隱匿其詐欺所得財物之去向，而令被害人將其款項轉入該集團所持有、使用之人頭帳戶，並由該集團所屬之車手前往提領詐欺所得款項得逞，檢察官如能證明該帳戶內之資金係本案詐欺之特定犯罪所得，即已該當於洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪（最高法院108年度台上字第1744號判決意旨參照）。

㈡查本案詐欺集團均係由不詳成員對附表一編號3至5、7至20、22至74所示之被害人或告訴人施用詐術，致該等被害人或告訴人陷於錯誤而依指示存、匯入或轉帳至指定之人頭帳戶，再由上開詐欺集團之提款車手，聽從同集團內上游成員之指示操作自動櫃員機提款，復於指定地點將領得之詐欺贓款轉交予同集團之其他成員逐層上繳，此等向被害人或告訴人騙取錢財後，再交由車手負責提領並轉交之犯罪模式，目的即在藉由詐欺集團各員之分工，將所詐取之錢財層層轉手，客觀上得以切斷詐騙所得金流之去向，製造金流斷點，使偵查人員偵辦不易，實質上使該犯罪所得嗣後流向不明，阻撓國家對詐欺犯罪所得之追查，足徵被告Ｇ○○○、Ｌ○○、甲○○、ｉ○○、Ｙ○○、Ｏ○○主觀上均具有掩飾贓款與犯罪之關聯性，以逃避國家追訴、處罰犯罪之意思，自合於洗錢防制法第2條第2款所定「掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者」之洗錢行為，而構成同法第14條第1項之一般洗錢罪。經查，被告Ｇ○○○於附表一編號5、7、8、13至18、42、45、60、61；被告甲○○於附表一編號3、4；被告ｉ○○於附表一編號41、47、54、55、56、57、59、62、67、68、72、73、74；被告Ｙ○○於附表一編號42、45、48、67至71，擔任本案詐欺集團之車手；被告Ｏ○○於附表一編號69至74搭載本案詐欺集團車手領款，車手領款後，將款項交由被告Ｌ○○或詐欺集團不詳成員，被告Ｌ○○等人再交由共同被告ｌ○○或詐欺集團不詳成員，復由共同被告ｌ○○轉交與上游成員，使上開金錢流向難以追查，隱匿上開犯罪所得之去向、所在，並使金錢來源形式上合法化，足徵Ｇ○○○針對附表一編號5、7、8、13至18、42、45、60、61；被告Ｌ○○針對附表一編號3、4、8、9、10至20、22至59、62至74；被告甲○○針對附表一編號3、4；被告ｉ○○針對附表一編號41、47、54、55、56、57、59、62、67、68、72、73、74；被告Ｙ○○針對附表一編號42、45、48、67至71；被告Ｏ○○針對附表一編號69至74之犯行，主觀上均具有掩飾、隱匿贓款與犯罪之關聯性，以逃避國家追訴、處罰犯罪之意思，屬洗錢防制法第2條第2款所定之情形，均合於洗錢防制法第14條第1項之要件。

四、核被告Ｌ○○就附表一編號3所為、甲○○就附表一編號3所為、ｉ○○就附表一編號41所為、Ｙ○○就附表一編號42所為、Ｏ○○就附表一編號69所為，均係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪。被告Ｇ○○○就附表一編號5、7、8、13至18、42、45、60、61；被告Ｌ○○就附表一編號4、8、9、10至20、22至59、62至74；被告甲○○就附表一編號4；被告ｉ○○就附表一編號47、54、55、56、57、59、62、67、68、72、73、74；被告Ｙ○○就附表一編號45、48、67至71；被告Ｏ○○就附表一編號70至74所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪，及洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。檢察官起訴書就附表一編號60、61被告Ｇ○○○之論罪法條雖引刑法第30條、第339條第1項之規定，然被告Ｇ○○○將金融卡委由共犯劉豐義放置在車站置物櫃，係以自己犯罪之意思而參與加重詐欺取財、一般洗錢犯罪構成要件之行為，所犯係刑法第339條之4第1項第2款三人以上共犯詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，理由詳如前述，公訴意旨認被告Ｇ○○○就附表一編號60、61係犯刑法第30條、第339條第1項之幫助詐欺罪，尚有未洽，惟二者之社會基本事實同一，本院亦當庭告知被告Ｇ○○○涉犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上共犯詐欺取財罪之法條及罪名，爰依法變更起訴法條（無礙被告Ｇ○○○防禦權之行使）。

五、共同正犯，係共同實行犯罪行為之人，在共同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的，其成立不以全體均參與實行犯罪構成要件之行為為要件，其行為分擔，亦不以每一階段皆有參與為必要，倘具有相互利用其行為之合同意思所為，仍應負共同正犯之責。又共同犯罪之意思不以在實行犯罪行為前成立者為限，若了解最初行為者之意思而於其實行犯罪之中途發生共同之意思而參與實行者，亦足成立；故對於發生共同犯意以前其他共同正犯所為之行為，苟有就既成之條件加以利用而繼續共同實行犯罪之意思，則該行為即在共同意思範圍以內，應共同負責（最高法院99年度台上字第1323號、98年度台上字第5286號判決意旨參照）。依一般詐欺集團之犯罪型態及模式，自取得被害人個人資料、以撥打電話等方式實行詐欺、指示車手收取詐欺贓款暨轉交集團內其他成員上繳、分贓等各階段，乃需由多人縝密分工方能完成之犯罪，倘其中有任一環節脫落，顯將無法順遂達成詐欺取財及洗錢之犯罪結果。經查，被告Ｇ○○○、Ｌ○○、甲○○、ｉ○○、Ｙ○○、Ｏ○○參與本案詐欺集團，雖未親自對告訴人或被害人施以詐術，且未必確知其他詐欺集團成員之分工細節，而分別係由同集團不詳成員為之，然被告Ｇ○○○、Ｌ○○、甲○○、ｉ○○、Ｙ○○、Ｏ○○有實際分擔詐騙工作，應具有相互利用其他成員之部分行為以遂行犯罪目的之共同犯意，並各自分擔對於整體詐欺犯罪計畫不可或缺之構成要件行為，就各自所涉附表一所示各編號均應與共同被告ｌ○○及本案詐欺集團不詳成員，依刑法第28條規定，論以共同正犯。

六、被告Ｇ○○○於附表一編號5、7、8、13至15；被告甲○○於附表一編號3、4；被告ｉ○○於附表一編號47、54、55、56、57、59、62、67、68、72、73、74；被告Ｙ○○於附表一編號42、45所示時、地多次提領上開附表一所示告訴人、被害人匯入之款項，然均係基於向同一告訴人、被害人施詐以取得財物之犯意而為，且各係在密切接近之時間、地點實施，侵害同一法益，各行為之獨立性薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續施行，均合為包括之一行為予以評價，較為合理，各屬接續犯。

七、關於加重詐欺取財罪、洗錢罪及參與犯罪組織罪之論罪部分：

㈠經查，被告Ｌ○○就附表一編號3；被告甲○○就附表一編號3；被告ｉ○○就附表一編號41；被告Ｙ○○就附表一編號42部分；被告Ｏ○○就附表一編號69均係以一行為同時觸犯參與犯罪組織、三人以上共同詐欺取財罪及一般洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。

㈡被告Ｇ○○○就附表一編號5、7、8、13至18、42、45、60、61；被告Ｌ○○就附表一編號4、8、9、10至20、22至59、62至74；被告甲○○就附表一編號4；被告ｉ○○就附表一編號47、54、55、56、57、59、62、67、68、72、73、74；被告Ｙ○○就附表一編號45、48、67至71；被告Ｏ○○就附表一編號70至74所為，均係以上開方式共同遂行詐欺取財之犯罪目的，同時為掩飾、隱匿詐欺犯罪所得去向及所在之洗錢行為，具有行為局部之同一性，在法律上應評價為一行為方符合刑罰公平原則，其等均係以一行為觸犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，為想像競合犯，依刑法第55條前段規定，均應從一重論以三人以上共同詐欺取財罪。

八、被告Ｇ○○○針對附表一編號5、7、8、13至18、42、45、60、61；被告Ｌ○○針對附表一編號3、4、8、9、10至20、22至59、62至74；被告甲○○針對附表一編號3、4；被告ｉ○○針對附表一編號41、47、54、55、56、57、59、62、67、68、72、73、74；被告Ｙ○○針對附表一編號42、45、48、67至71；被告Ｏ○○針對附表一編號69至74所示告訴人、被害人所為之加重詐欺取財犯行，各告訴人、被害人受騙致交付財物之基礎事實有別，且係侵害獨立可分之不同財產法益，應認係犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。

九、刑之加重、減輕事由：

㈠關於與少年共同犯罪之加重部分：按兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段雖明定成年人教唆、幫助或利用兒童及少年犯罪或與之共同實施犯罪或故意對其犯罪者，加重其刑至二分之一，被告Ｌ○○、Ｙ○○、Ｏ○○犯罪時尚屬未成年人，其等雖與另案被告少年吳○麟共同實施犯罪，然與兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段之規定不符，自不得依該規定加重被告Ｌ○○、Ｙ○○、Ｏ○○之本刑，附此說明。

㈡洗錢防制法第16條第2項規定，犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。又組織犯罪防制條例第8條第1項後段規定，犯第3條之罪，偵查及審判中均自白者，減輕其刑。刑法第55條想像競合犯規定，一行為而觸犯數罪名者，從一重處斷。但不得科以較輕罪名所定最輕本刑以下之刑。行為人係以一個行為同時侵害數法益，成立數罪名。但責任以行為為基礎，單一行為僅應負單一罪責；為避免過度評價一行為侵害數法益之罪責，該法條明定「從一重處斷」其罪名與刑罰之責任，僅處以裁判上之一罪；為防評價不足，該條但書則明定所科之刑，有封鎖之效用。是想像競合犯從一重罪論處時，已確定憑以處斷之罪名及其法定刑，不另論所犯之其他輕罪名與刑罰。關於有無加重或減輕事由，自當從所論處之重罪法規範定之；至於想像競合所犯之其他輕罪法規範，另有加重或減輕事由者，如於從一重罪量定其宣告刑時，已綜合評價並參酌為量刑因素時，即無評價不足問題（最高法院110年度台上字第5838號判決意旨參照）。查被告Ｇ○○○就附表一編號5、7、8、13至18、42、45、60、61（曾就起訴、併辦之犯罪事實為概括認罪之表示）；被告Ｌ○○就附表一編號3、4、8、9、10至20、22至59、62至74；被告甲○○就附表一編號3、4；被告ｉ○○就附表一編號41、47、54、55、56、57、59、62、67、68、72、73、74；被告Ｙ○○就附表一編號42、45、48、67至71；被告Ｏ○○就附表一編號69至74之洗錢犯行，以及被告Ｌ○○、甲○○、ｉ○○、Ｙ○○、Ｏ○○（偵查中承認事實經過）上開之參與犯罪組織犯行，其等於偵查及本院審判中均自白不諱，是其等本案所犯參與犯罪組織、洗錢罪部分，依組織犯罪防制條例第8條第1項後段、洗錢防制法第16條第2項規定，原均應減輕其刑，惟依前揭論罪說明，被告6人本案各次犯行，均係從一重論以三人以上共同詐欺取財罪，是就其前述想像競合輕罪減刑部分僅於量刑時一併審酌。

十、被告ｉ○○以其參與犯罪時間短暫，惡性尚非重大，有情堪憫恕、情輕法重之情，具狀請求依刑法第59條規定酌減其刑云云。惟刑法第59條規定犯罪之情狀顯可憫恕，認科以最低度刑仍嫌過重者，得酌量減輕其刑，此雖為法院依法得行使裁量之事項，然非漫無限制，必須犯罪另有特殊之原因、環境與情狀，在客觀上足以引起一般之同情而顯可憫恕，認為即予宣告法定低度刑期，猶嫌過重者，始有其適用。是以，為此項裁量減輕其刑時，必須就被告全部犯罪情狀予以審酌，在客觀上是否有足以引起社會上一般人之同情，而可憫恕之情形，始謂適法。而近年來詐欺犯罪類型層出不窮，造成甚多被害人鉅額損失，且因具有集團性及反覆性之犯罪特徵，對於社會治安之衝擊甚鉅，更已動搖一般民眾對於司法機關之信賴，屢屢質疑量刑過輕而優惠犯罪行為人。而被告ｉ○○參與本案詐欺集團犯罪，圖以詐取財物方式牟取不法利益，主觀可非難性高，此等犯罪情狀，在客觀上實難認有何足以引起一般同情而顯可憫恕，或科以最低度刑仍嫌過重之情形。至於被告ｉ○○上開所述情狀，僅可為法定刑內從輕科刑之標準，不得據為酌量減輕之理由。本院綜合各情，認被告ｉ○○本案所犯加重詐欺取財犯行，難認有情輕法重，顯可憫恕之情狀，無從依刑法第59條規定酌減其刑。

十一、臺灣臺中地方檢察署110年度偵字第25014號移送併辦被告Ｇ○○○之犯罪事實與附表一編號8、13、14、15之犯罪事實相同、移送併辦被告Ｌ○○之犯罪事實與附表一編號13、14、15之犯罪事實相同；臺灣嘉義地方檢察署110年度少連偵字第56號、110年度偵字第4156號、第4157號、110年度軍偵字第12號移送併辦之被告Ｌ○○之犯罪事實與附表一編號68、71、72之犯罪事實相同、移送併辦被告Ｙ○○之犯罪事實與附表一編號68、71之犯罪事實相同、移送併辦被告Ｏ○○之犯罪事實與附表一編號71、72之犯罪事實相同、移送併辦被告ｉ○○之犯罪事實與附表一編號68、72之犯罪事實相同；臺灣臺中地方檢察署110年度偵字第38944號移送併辦被告Ｇ○○○之犯罪事實與附表一編號5之犯罪事實相同；臺灣雲林地方檢察署111年度軍偵字第7號移送併辦被告ｉ○○之犯罪事實與附表一編號73之犯罪事實相同，本院自應併予審判。

十二、爰審酌現今詐欺集團橫行社會，對於社會治安造成極大負面影響，而詐欺集團利用人性之弱點，對失去警覺心之告訴人、被害人施以煽惑不實的言論，使其等將積蓄依詐欺集團成員之指示匯入人頭帳戶，而告訴人、被害人之財產自落入詐欺集團手中後，又因詐欺集團之分工細膩，難以追查資金流向，經常求償無門、損失慘重，處境堪憐。而被告Ｇ○○○、Ｌ○○、甲○○、ｉ○○、Ｙ○○、Ｏ○○均正值青壯，不思循正途獲取財物，貪圖一己不法私利，參與詐欺集團，其中被告Ｇ○○○、甲○○、ｉ○○、Ｙ○○擔任車手，被告Ｏ○○擔任駕駛，被告Ｌ○○擔任收水，且被告Ｇ○○○、Ｌ○○、甲○○、ｉ○○、Ｙ○○獲有報酬，被告Ｏ○○獲得加油費用，被告Ｇ○○○、Ｌ○○、甲○○、ｉ○○、Ｙ○○、Ｏ○○迄未與告訴人及被害人和解並賠償其損害，所為實屬不該；惟念被告Ｌ○○非居於核心高端管理階層或金主地位，僅回收第一層提領款項後再往上繳交，相較於隱身幕後之出資者、指揮者或在詐騙機房內擔任機房手等角色，被告Ｌ○○所參與之犯罪情節應屬次要，僅係受命於主要核心詐欺集團成員；被告Ｇ○○○、甲○○、ｉ○○、Ｙ○○擔任車手、被告Ｏ○○負責搭載車手提領款項之分工，並非居於主導或核心地位，被告Ｇ○○○加入擔任車手的期間較長，被告甲○○、ｉ○○、Ｙ○○加入擔任車手、被告Ｏ○○加入搭載車手之時間非長；復考量被告6人犯後坦承犯行之態度及組織犯罪防制條例第8條第1項後段、洗錢防制法第16條第2項；兼衡：

㈠被告Ｇ○○○有違反毒品危害防制條例之前案紀錄，自陳高職肄業之教育程度，未婚，育有1名未成年子女；入監前跟洪汶育跟劉豐義同住；入監前從事直播工作，每月收入約2至3萬元。

㈡被告Ｌ○○有其他詐欺案件之前案紀錄，自陳國中肄業之教育程度；已婚，育有1名未成年子女；羈押前與配偶、小孩同住；羈押前以工為業，每月收入約2至3萬元。

㈢被告甲○○有妨害公務之前案紀錄，自陳高中肄業之教育程度；未婚，無子女；目前與家人同住；現從事裝潢工作，每月收入約3萬5千元至4萬元等語。

㈣被告ｉ○○有竊盜之前案紀錄，自陳高職畢業之教育程度，未婚、無子女；家庭成員有阿嬤、姑姑；另案羈押前從事工地工作，日薪約1,100元。

㈤被告Ｙ○○有其他詐欺案件繫屬之前案紀錄，自陳高中肄業之教育程度；未婚，無子女；目前與家人同住；沒有工作，經濟來源目前靠家裡。

㈥被告Ｏ○○有其他詐欺案件繫屬之前案紀錄，自陳高職畢業之教育程度；未婚，無子女；與家人同住；在飲料店打工，正職，月收約3萬元至3萬2千元。

㈦本院酌以檢察官、告訴人、被害人對被告刑度之意見等一切情狀，分別就被告6人量處如附表一「罪名、宣告刑」欄所示之刑。復斟酌被告6人上開所為均屬加重詐欺取財及洗錢之集團性犯罪，犯罪方式與態樣均屬雷同，各次犯行之時間，甚為接近，為免其等因重複同種類犯罪，以實質累加之方式定應執行刑，致使刑度超過其行為之不法內涵，而違反罪責原則，爰就其等所犯各罪，分別定其等應執行之刑如主文所示。

肆、沒收部分：

一、關於供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物部分：按供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之，刑法第38條第2項前段定有明文。經查：

㈠被告Ｌ○○：

⒈扣案如附表二編號15蘋果手機1支（IMEI碼：000000000000000號），為被告Ｌ○○所有，且供其與所屬詐欺集團成員聯繫、參與本案犯行之用等情，業據被告Ｌ○○於審理時所自承，是該手機（如有SIM卡，則包括SIM卡）應依刑法第38條第2項前段之規定，宣告沒收之；扣案如附表二編號16的商業本票1本，為被告Ｌ○○所有，且為提供車手簽署擔保用；扣案如附表二編號19的筆記型電腦1臺（隨身碟1個），為被告Ｌ○○所有，且為洗金融卡用的，業據被告Ｌ○○於審理時所自承，均應依刑法第38條第2項前段之規定，宣告沒收之。

⒉至於扣案如附表二編號20、21之提款卡2張，雖為被告Ｌ○○自本案詐欺集團不詳成員所取得之物，然提款卡一經掛失重新申辦即喪失效用，應無再遭本案詐欺集團成員利用之虞，故本院考量沒收上開扣案物品，不具有刑法上之重要性，爰均依刑法第38條之2第2項之規定，不予宣告沒收。

㈡被告甲○○：扣案如附表二編號27之手機1支（IMEI碼：000000000000000，無SIM卡），被告甲○○稱是我跟朋友借的，未用於本案犯行之用，無證據證明係供本案犯罪所用之物，爰不併宣告沒收。

㈢被告Ｙ○○：扣案如附表二編號22、23之手機2支，雖為被告Ｙ○○所有，惟被告Ｙ○○稱未用於本案犯行之用，無證據證明係供本案犯罪所用之物，爰不併宣告沒收。

㈣其餘扣案物，無證據證明與本件犯罪相關，故均不予宣告沒收。

二、關於犯罪所得部分按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項定有明文。次按共同正犯犯罪所得之沒收或追徵，應就各人所分得之數為之。倘若共同正犯內部間，對於不法利得分配明確時，應依各人實際分配所得宣告沒收；若共同正犯成員對不法所得並無處分權限，與其他成員亦無事實上之共同處分權限者，自不予諭知沒收。經查：

㈠被告Ｇ○○○部分：被告Ｇ○○○於本院稱：我擔任車手的報酬為總額3％，當天他們給我多少，我就拿多少，他們會算個大概，附表一編號42、45那兩天我剛好自己也有領錢，是ｌ○○要我教Ｙ○○怎麼做，所以那天我把我自己在領錢的金融卡拿給Ｙ○○，然後Ｙ○○提領出來的錢，我把我跟Ｙ○○提領的錢一起交上去，我的部分算我的部分，Ｙ○○的部分算他的部分，附表一編號42、45，就Ｙ○○提領的錢交付給Ｌ○○，我沒有從中取得報酬等語，以被告Ｇ○○○提領金額的3％計算被告Ｇ○○○實際取得之報酬（若提領金額大於被害人之匯款金額，有利於被告之認定，以匯款金額為準計算），被告Ｇ○○○附表一編號5、7、8、13至18犯罪所得約為28529元（計算式：660＋4500＋4499＋3000＋1500＋9000＋3000＋2100＋270＝28529元），此部分犯罪所得並未扣案，亦未實際發還給告訴人等，自應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

㈡被告Ｌ○○部分：被告Ｌ○○擔任本案收水手之分工，報酬為每日1500元至4000元，沒辦法確認每天領了多少錢，平均都有2000至2500元之間，不是每天都有，是每天工作的日子平均等語，業據被告Ｌ○○於準備程序中供承在卷。則依上開標準，被告Ｌ○○本案犯行為附表一編號3、4、8、9、10至20、22至59、62至74所示部分，分別係於不同之22日所為之66次犯行，依有利於被告Ｌ○○之認定標準計算，每日報酬為2000元，估算被告Ｌ○○本案犯罪所得為44000元，該筆金額雖未扣案，仍應依刑法第38條之1第1項前段、第3項之規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

㈢被告甲○○部分：被告甲○○於偵訊時稱：我的報酬約定是領到錢的3％等語（偵5725卷第261至266頁），被告甲○○附表一編號3、4犯罪所得約為9000元，此部分犯罪所得並未扣案，亦未實際發還給告訴人等，自應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

㈣被告ｉ○○部分：查被告ｉ○○偵訊時稱：我109年12月31日提領所得報酬是3％，又與被告Ｙ○○六四分，我當天我個人實際拿到5、6000元（偵5725卷第307至315頁）；被告ｉ○○於110年3月29日警詢稱：酬勞是我和Ｙ○○六四分帳，我六，Ｙ○○四，每筆提領贓款的3％是我和Ｙ○○的酬勞（警2678卷二第311至317頁，指認犯罪嫌疑人紀錄表在第379至384頁；同雲林縣警察局110年4月13日卷一第99至105頁，指認犯罪嫌疑人紀錄表在第167至172頁）；被告ｉ○○於110年4月14日警詢時稱：每次我領完錢，交給Ｌ○○後，Ｌ○○會將提領總額的3％交給我等語（屏警7500卷第3至13頁）；於本院稱：已經不記得，以警詢、偵訊所稱為準。被告ｉ○○附表一編號41、47、54、55、56、57、59、62、67、68、72、73、74，均以被告ｉ○○提領金額的3％計算被告ｉ○○實際取得之報酬（若提領金額大於被害人之匯款金額，有利於被告之認定，以匯款金額為準計算），附表一編號67、68與被告Ｙ○○共同提領部分以六四分計算，被告ｉ○○附表一編號41、47、54、55、56、57、59、62、67、68、72、73、74犯罪所得約為29524元（計算式：360＋273＋1350＋6600＋750＋1590＋4500＋4498＋1620＋2700＋3270＋1773＋240＝29524元），此部分犯罪所得並未扣案，亦未實際發還給告訴人等，自應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

㈤被告Ｙ○○部分：被告Ｙ○○於警詢時稱：一開始學習階段是沒有薪水，但被告Ｇ○○○會給我們1人1,000或2,000元，後來我和ｉ○○交水給Ｌ○○時，Ｌ○○打電話問「逼哥」後，會現場將薪水算給我們，我和ｉ○○再對半分等語（偵3169卷第11至34頁）；於本院稱：領到的報酬為提領金額的2.5％，110年1月14日Ｌ○○載我前往收取贓款，我沒有領到報酬等語，依有利於被告Ｙ○○之認定標準計算，被告Ｙ○○附表一編號42第一次提領時取1000元，附表一編號45、48，以被告Ｙ○○提領金額的2.5％計算被告Ｙ○○實際取得之報酬（若提領金額大於被害人之匯款金額，有利於被告之認定，以匯款金額為準計算），附表一編號67、68，被告ｉ○○表示：提領所得報酬是3％，又與被告Ｙ○○六四分，我六，Ｙ○○四。異於被告Ｙ○○表示：提領金額的2.5％，我和ｉ○○再對半分，各以2人所述計算附表一編號67、68被告Ｙ○○的報酬，以被告ｉ○○所述計算對被告Ｙ○○較為有利，而且兩人就該編號計算方式統一，故依被告ｉ○○所述計算。被告Ｙ○○附表一編號42、45、48、67、68犯罪所得約為4933元（計算式：1000＋553＋500＋1080＋1800＝4933元），此部分犯罪所得並未扣案，亦未實際發還給告訴人等，自應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

㈥被告Ｏ○○部分：被告Ｏ○○於偵訊稱：我於110年1月14日載送車手所得為補貼油錢，大約1,000元至2,000元等語（少連偵23號卷第141至145頁），於本院稱：他們幫我付加油錢，110年1月14日、110年1月23日各大約是1千多元等語，依有利於被告Ｏ○○之認定標準計算，每日報酬為1000元，估算被告Ｏ○○本案犯罪所得為2000元，該筆金額雖未扣案，仍應依刑法第38之1條第1項前段、第3項之規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

三、又以依洗錢防制法第18條第1項前段規定：「犯第14條之罪，其所移轉、變更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用之財物或財產上利益，沒收之」。該規定於105年12月28日修正之立法理由明揭：「因原條文僅限於沒收犯罪所得財物或財產上利益，而未及於洗錢行為標的之財物或財產上利益，爰參照FATF40項建議之第4項建議修正，並配合104年12月30日修正公布之中華民國刑法，將追繳及抵償規定刪除。至於洗錢行為本身之犯罪所得或犯罪工具之沒收，以及發還被害人及善意第三人之保障等，仍應適用104年12月30日及105年6 月22日修正公布之中華民國刑法沒收專章之規定」。又上開規定並無「不問屬於犯罪行為人與否」之要件（絕對義務沒收），實務上一向認為倘法條並未規定「不問屬於犯罪行為人與否均沒收」時，自仍以屬於被告所有者為限，始應予沒收，故認在洗錢防制法並未規定「不問屬於犯罪行為人與否」之情形下，自宜從有利於被告之認定，以屬於（指實際管領）犯罪行為人者為限，始應（相對義務）沒收。查就附表一編號3至5、7至20、22至59、62至74所示各提款車手於各時、地分別領得之款項，均已全數經由犯罪事實一、二、三所示之分工，輾轉交予本案詐欺集團之上游成員，而不在被告Ｇ○○○、Ｌ○○、甲○○、ｉ○○、Ｙ○○、Ｏ○○之實際支配持有當中乙情，業據其供述在卷，而依卷存證據資料，同乏相關事證足堪認定被告Ｇ○○○、Ｌ○○、甲○○、ｉ○○、Ｙ○○、Ｏ○○就本案詐欺贓款有何現實管領、處分之權限，是被告Ｇ○○○、Ｌ○○、甲○○、ｉ○○、Ｙ○○、Ｏ○○就附表一編號3至5、7至20、22至59、62至74各次犯罪所收受或持有之財物既不具所有權及事實上管領權，依上說明，自無從依洗錢防制法第18條第1項前段規定，對被告Ｇ○○○、Ｌ○○、甲○○、ｉ○○、Ｙ○○、Ｏ○○宣告沒收該等經掩飾之詐欺犯罪所得。

據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第300條，組織犯罪防制條例第3條第1項後段、第8條第1項後段，洗錢防制法第2條第2款、第14條第1項、第16條第2項，刑法第11條前段、第28條、第339條之4第1項第2款、第55條前段、第51條第5款、第38條第2項前段、第38條之1第1項前段、第3項，刑法施行法第1條之1第1項，判決如主文。

本案經檢察官Ｖ○○提起公訴，檢察官許景睿追加起訴，檢察官潘曉琪、邱朝智、廖梅君、許景睿移送併辦，檢察官顏鸝靚到庭執行職務。

附表 / 起訴書（原樣呈現）

附錄本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第339條之4
犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年
以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，
    對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
組織犯罪防制條例第3條第1項
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期
徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年
以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕
微者，得減輕或免除其刑。
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴
    ，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有
    權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺
幣五百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附表一
編號 被害人/告訴人 被 告 詐欺方式 匯入之金融帳戶（單位：新臺幣） 車手領款時間、地點、金額（單位：新臺幣） 罪名、宣告刑 1 ︵ 對照檢察官起訴書附表編號 部分 ；下同︶  賴宇玫 ｌ○○   詐欺集團某不詳成員於109年11月16日20時許撥打電話予賴宇玫，佯稱賴宇玫刷卡之網路購物未解除分期付款，致賴宇玫陷於錯誤，而以其臺灣銀行帳戶，於右列所示時間，匯入右列所示金額，並隨即遭提領。 ①109年11月16日22時23分許，跨行存款29985元至洪茜容華南銀行（000-000000000000）人頭帳戶。 ②109年11月16日22時26分許，匯款29989元至同上帳戶。  ①車手Ｇ○○○於109年11月16日22時28分、29分許，在臺中市○○區○○路0段000號楓康超市臺中南屯店，接續提領20000元2筆。 ②車手Ｇ○○○於109年11月16日22時53分、54分、23時17分許，在台中市○○區○○路○段0000號合庫商銀黎明分行各提領20000元、10000元、12000元。 ③車手Ｇ○○○取款後，依詐欺集團不詳成員指示，在臺中市某處交付其提領之贓款予詐騙集團不詳成員。 （空白） 2  魏安君 ｌ○○ 詐欺集團某不詳成員於109年11月16日20時許撥打電話予魏安君，佯稱魏安君刷卡購買之網購商品訂單數量有誤，致魏安君陷於錯誤，而 以其華南銀行、花旗銀行帳戶，於右列時間，匯入右列所示金額，並隨即遭提領。 ①109年11月16日22時48分許，匯款29987元至洪茜容華南銀行（000-000000000000）人頭帳戶。 ②109年11月16日22時58分許，匯款10123元至上開帳戶。  　  （空白） 3    Ｚ○○ （提告） ｌ○○ 甲○○ Ｌ○○ 詐欺集團某不詳成員於109年11月17日17時30分許撥打電話予Ｚ○○，佯稱Ｚ○○刷卡訂購網購商品訂單有誤，並表示欲賠償Ｚ○○，致Ｚ○○陷於錯誤，而以其第一銀行、郵局帳戶，於右列時間，匯入右列所示金額，並隨即遭轉出後遭提領。 ①109年11月17日19時20分許，轉帳29987元至陳煜崴中國信託商業銀行（000-000000000000）人頭帳戶。 ②同年月日19時23分許，轉帳29989元至上開帳戶。 ①詐騙集團某成員於109年11月17日19時57分、58分許，將Ｚ○○轉帳至陳煜崴左列中國信託帳戶之款項，以跨行轉帳之方式，轉帳50000元、9981元至陳煜崴臺灣銀行（000-0000000000000000）帳戶。 ②車手甲○○於109年11月17日20時4分、5分、6分許，於臺中市○○區○○路0段000號統一超商內，接續提領20000元2筆、8000元1筆 ③車手甲○○取款後，依詐騙集團不詳成員指示，在臺中市某處交付其所提領之贓款予收水Ｌ○○，Ｌ○○得款後再於臺中市某處，交付贓款予詐騙集團不詳成員。 　  甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 Ｌ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 4 ｈ○○ （提告） ｌ○○ 甲○○ Ｌ○○ 詐欺集團某不詳成員於109年11月17日18時許撥打電話予ｈ○○，佯稱ｈ○○刷卡訂購之網購商品訂單數量有誤，將多扣款，致ｈ○○陷於錯誤，而以其臺中銀行、國泰世華銀行帳戶，於右列時間，匯入右列所示金額，並隨即遭提領。 ①110年11月17日19時13分、15分許，跨行轉帳49987元、49989元至陳煜崴臺灣銀行（000-0000000000000000）人頭帳戶。 ②同年月日20時22分許，跨行存款19985元至上開帳戶。 ③同年月日20時40分許，跨行轉帳19985元至上開帳戶。 ①車手甲○○於109年11月17日19時21分許，於臺中市○○區○○路0段00號之臺銀西屯分行，提領100000元。 ②車手甲○○於109年11月18日0時14分、15分、19分許，於臺中市○○區○○路00號統一超商內，接續提領20000元、20000元、12000元。 ③車手甲○○取款後，依詐騙集團不詳成員指示，在臺中市某處交付其所提領之贓款予收水Ｌ○○，Ｌ○○得款後再於臺中市某處，交付贓款予詐騙集團不詳成員。 甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 Ｌ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 5 寅○○ ｌ○○ Ｇ○○○ 詐欺集團某不詳成員於109年11月18日16時55分許，撥打電話予寅○○，佯稱寅○○申請之網站會員資格有誤，致寅○○陷於錯誤，而以其友人楊凱棋郵局帳戶，於右列時間，匯入右列所示金額，並隨即遭提領。 ①109年11月18日18時33分許，轉帳21985元至吳鈺薇郵局（000-00000000000000）人頭帳戶。  ①車手Ｇ○○○於109年11月18日18時37分、38分、39分，於臺中市○○區○○路0段000號富邦銀行內，接續提領20000元、20000元、12005元。 ②車手Ｇ○○○於109年11月18日18時51分許，於臺中市○○區○○○路0段000號元大銀行南屯分行，提領20000元。 ③車手Ｇ○○○於109年11月18日18時56分許，於臺中市○○區○○路○段000號三信南屯分行，提領20000元。 ④車手Ｇ○○○於109年11月18日19時0分許，於臺中市○○區○○路0段000號之中華郵政南屯郵局提領27000元。 ⑤車手Ｇ○○○取款後，依詐騙集團不詳成員指示，在臺中市某處交付其所提領之贓款予詐騙集團不詳成員。  Ｇ○○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 6 Ｅ○○ ｌ○○ 詐欺集團某不詳成員於109年11月18日16時57分許，Ｅ○○撥打電話予Ｅ○○，佯稱Ｅ○○網購商品訂單有誤，致Ｅ○○陷於錯誤，而以其國泰世華銀行、臺灣企銀、華南銀行、配偶陳俊凱之臺灣企銀帳戶，於右列時間，匯入右列所示金額，並隨即遭提領。 ①109年11月18日18時34分、41分許，各轉帳29987元至吳鈺薇郵局（000-00000000000000）人頭帳戶。 ②109年11月18日18時43分許，轉帳14984元至上開帳戶。 ③109年11月18日18時51分許，轉帳21985元至上開帳戶。  （空白） 7 葉修渝 ｌ○○ Ｇ○○○  詐欺集團某不詳成員於109年11月17日撥打電話予葉修渝，佯稱葉修渝之信用卡遭盜刷，致葉修渝陷於錯誤，而於右列時間，以其中國信託帳戶轉帳右列所示金額，並隨即遭提領。 ①109年11月18日19時41分、43分許，各轉帳99999元、49987元至吳鈺薇富邦銀行（000-00000000000000）人頭帳戶。  ①車手Ｇ○○○於109年11月18日19時52分、53分，在臺中市○○路0段000號1樓富邦銀行南臺中分行接續提領100000元、50000元。 ③車手Ｇ○○○取款後，依詐騙集團不詳成員指示，在臺中市某處交付其所提領之贓款予詐騙集團不詳成員。 Ｇ○○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 8 辰○○ ｌ○○ Ｇ○○○ Ｌ○○ 詐欺集團某不詳成員於109年11月18日19時許撥打電話予辰○○，佯稱溢刷辰○○之信用卡，致辰○○陷於錯誤，而於右列時間，以其永豐銀行帳戶轉帳右列所示金額，並隨即遭提領。 ①109年11月18日22時6分、11分許，各轉帳49986元、49989元至吳鈺薇富邦銀行（000-00000000000000）人頭帳戶。 ②109年11月19日0時6分許，轉帳49986元至帳戶。 ②車手Ｇ○○○於109年11月19日0時1分、11分許，在臺中市○○區○○路0段000號富邦銀行西屯分行接續提領100000元、50000元。 ③車手Ｇ○○○取款後，依詐騙集團不詳成員指示，在臺中市某處交付其所提領之贓款予Ｌ○○，Ｌ○○得款後再於臺中市某處，交付贓款予詐騙集團不詳成員。 　 臺灣臺中地方檢察署檢察官移送併辦（110年度偵字第25014號：被告Ｇ○○○） 臺灣雲林地方檢察署檢察官追加起訴（110年度偵字第7697號：被告Ｌ○○） Ｇ○○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 Ｌ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 9 ｄ○○ ｌ○○ Ｌ○○ 詐欺集團某不詳成員於109年11月24日19時34分許撥打電話予ｄ○○，佯稱ｄ○○之網路購物付款程序有誤，會造成重複扣款，致ｄ○○陷於錯誤，而於右列時間，以其永豐銀行、中國信託商業銀行帳戶轉帳右列所示金額，並隨即遭提領。 ①109年11月24日20時42分、44分許，轉帳10512元、7659元至陳威安郵局（000-00000000000000）人頭帳戶。  ①車手Ｇ○○○於109年11月24日21時36分許，在雲林縣○○市○○路00號富邦銀行，提領20000元。 ②陳威安郵局（000-00000000000000）帳戶圈存餘款12323元。 ③車手Ｇ○○○於109年11月25日某時許，在嘉義縣中埔鄉翁聚德鵝肉停車場，其所提領之贓款予收水Ｌ○○，Ｌ○○得款後再將贓款交付予ｌ○○，並由ｌ○○交付予詐欺集團不詳成員。  Ｌ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 10 天○○ ｌ○○ Ｌ○○ 詐欺集團某不詳成員於109年11月24日19時13分許撥打電話予天○○，佯稱天○○之網購商品數量有誤，會多扣款，致天○○陷於錯誤，而於右列時間，以其富邦銀行帳戶轉帳右列所示金額，並隨即遭提領。 ①109年11月24日20時59分許，轉帳14099元至陳威安郵局（000-00000000000000）人頭帳戶。   Ｌ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 11 己○○ ｌ○○ Ｌ○○ 詐欺集團某不詳成員於109年11月24日19時42分許撥打電話予己○○，佯稱己○○之網購商品數量有誤，會多扣款，致己○○陷於錯誤，而於右列時間，以其臺新銀行、中國信託商業銀行帳戶轉帳右列所示金額，並隨即遭提領。 ①109年11月24日20時38分許，轉帳49987元共2筆至陳威安臺新銀行（000-0000000000000060）人頭帳戶。 ②109年11月24日21時54分、56分許，轉帳49987元、13150元至上開帳戶。 ①車手Ｇ○○○於109年11月24日21時16分、17分許，在雲林縣○○市○○路00號國泰銀行，接續提領20000元共2筆。 ①車手Ｇ○○○於109年11月24日21時19分、20分、21分許，在雲林縣○○市○○路00號土地銀行，接續提領20000元共3筆。 ②車手Ｇ○○○於109年11月25日0時2分、4分許，在嘉義市○○路000號之臺新銀行提款機，接續提領20000元共3筆。 ③車手Ｇ○○○於109年11月25日0時10分許，在嘉義市○○路000號郵局提領20000元。 ④車手Ｇ○○○於109年11月25日0時13分、14分許，在嘉義市○○路000號臺灣中小企銀提款機，接續提領20000元共2筆。 ⑤車手Ｇ○○○於109年11月25日0時22分許，在嘉義市○○路000號臺灣銀行提款機提領20000元。 ⑥車手Ｇ○○○於109年11月25日某時許，在嘉義縣中埔鄉翁聚德鵝肉停車場，其所提領之贓款予收水Ｌ○○，Ｌ○○得款後再將贓款交付予ｌ○○，並由ｌ○○交付予詐欺集團不詳成員。 　  Ｌ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年柒月。 12 江妍霖 ｌ○○ Ｌ○○ 詐欺集團某不詳成員於109年11月24日21時26分許撥打電話予江妍霖，佯稱江妍霖網購商品刷卡有異，致江妍霖陷於錯誤，而於右列時間，以其上海商業銀行帳戶轉帳右列所示金額，並隨即遭提領。 ①109年11月24日22時39分、43分許，轉帳49987元、27123元至陳威安臺新銀行（000-0000000000000060）人頭帳戶。  Ｌ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 13 乙○○ ｌ○○ Ｌ○○ Ｇ○○○ 詐欺集團某不詳成員於109年11月29日19時4分許撥打電話予乙○○，佯稱乙○○網購商品訂單數量有誤，致乙○○陷於錯誤，而於右列時間，以其華南銀行帳戶轉帳右列所示金額，並隨即遭提領。 ①109年11月29日21時4分許，轉帳99987元至周家生玉山銀行（000-0000000000000）人頭帳戶。  ①車手Ｇ○○○於109年11月29日21時23分、24分許，在臺中市○○區○○路0段000號B1家樂福青海店，接續提領20000元共2筆。 ②車手Ｇ○○○109年11月29日21時32分、33分、34分許，在臺中市○○區○○路0段000號臺北富邦銀行，接續提領2000元、20000元、20000元、19000元。 ③車手Ｇ○○○109年11月29日21時37分、40分，在臺中市○○區○○路0段000號三信銀行西屯分行，接續提領20000元、20000元、5000元、4000元。 ④車手Ｇ○○○於109年11月29日某時許，在嘉義縣市某處，將其所提領之贓款予收水Ｌ○○，Ｌ○○得款後再將贓款交付予ｌ○○，並由ｌ○○交付予詐欺集團不詳成員。  臺灣臺中地方檢察署檢察官移送併辦（110年度偵字第25014號：被告Ｌ○○、Ｇ○○○） Ｌ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 Ｇ○○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 14 林珊如 ｌ○○ Ｌ○○ Ｇ○○○ 詐欺集團某不詳成員於109年11月29日19時58分許撥打電話予林珊如，佯稱林珊如網購商品扣款有誤 ，致林珊如陷於錯誤，而於右列時間，以其臺新銀行帳戶轉帳右列所示金額，並隨即遭提領。 ①109年11月29日21時20分許，轉帳49987元至周家生玉山銀行（000-0000000000000）人頭帳戶。  Ｌ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 Ｇ○○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 15 午○○ ｌ○○ Ｌ○○ Ｇ○○○ ｋ○○ 詐欺集團某不詳成員於109年11月30日17時30分許撥打電話予午○○，佯稱午○○信用卡經重複扣款，致午○○陷於錯誤，而於右列時間，以其臺灣銀行帳戶轉帳右列所示金額，並隨即遭提領。  ①109年11月30日23時12分、12月1日0時3分許，以其臺灣銀行帳戶轉帳各149,985元至謝宜廷玉山銀行（000-0000000000000）人頭帳戶。 ②109年11月30日23時15分、12月1日0時28分許，以其臺灣銀行帳戶分別轉帳149985元、142185元至謝宜廷合作金庫（000-0000000000000）人頭帳戶。 ①車手Ｇ○○○於109年11月30日23時22分、23分、24分、25分、27分許，在臺中市○○區○○路0段000號臺北富邦銀行西屯分行，接續提領玉山銀行人頭帳戶20000元共6筆、15000元共2筆。 ②車手Ｇ○○○於109年12月1日0時11分、12分、13分許，在臺中市○○區○○路0段000號之5國泰世華銀行逢甲分行，接續提領玉山銀行人頭帳戶20000元共2筆、10000元。 ③車手Ｇ○○○於109年12月1日0時16分、17分、18分許，接續於臺中市○○區○○路0段000號三信銀行西屯分行，接續提領玉山銀行人頭帳戶20000元共5筆。 ④車手ｋ○○於109年11月30日23時19分、20分、21分、22分許、109年12月1日0時19分，接續於臺中市○○區○○路0段000號三信銀行西屯分行，接續提領合作金庫人頭帳戶20000元共7筆、9000元。 ⑤車手Ｇ○○○於109年12月1日0時33分、34分、35分、37分許，接續於臺中市○○區○○○道○段000號合庫商銀，接續提領合作金庫人頭帳戶30000元共5筆。 ⑥⑤車手Ｇ○○○於109年11月29日某時許，在嘉義縣市某處，將其所提領之贓款予收水Ｌ○○，Ｌ○○得款後再將贓款交付予ｌ○○，並由ｌ○○交付予詐欺集團不詳成員。 　 臺灣臺中地方檢察署檢察官移送併辦（110年度偵字第25014號：被告Ｌ○○、Ｇ○○○） Ｌ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 Ｇ○○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 16 ｆ○○ ｌ○○ Ｌ○○ Ｇ○○○ｋ○○   詐欺集團某不詳成員於109年12月10日18時20分許撥打電話予ｆ○○，佯稱ｆ○○網購商品刷卡有異，致ｆ○○陷於錯誤，而於右列時間，以其華南銀行帳戶轉帳右列所示金額，並隨即遭提領。 ①109年12月10日19時35分許，轉帳99983元至元文龍中國信託商業銀行（000-000000000000）人頭帳戶。  ①車手ｋ○○於109年12月10日19時46分、48分、51分、52分、53分許，在雲林縣○○○○○路00號彰化銀行接續提領20000元共5筆。 ②Ｇ○○○與ｋ○○共同參與本次提領犯行。 ③Ｇ○○○與ｋ○○於同日後某時許，將提領之贓款，在嘉義縣、市某處，交付予收水Ｌ○○，Ｌ○○得款後，再交付予ｌ○○，並由ｌ○○交付予詐欺集團不詳成員。 Ｌ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 Ｇ○○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 17 Ｆ○○  ｌ○○ Ｌ○○ Ｇ○○○ ｋ○○ 詐欺集團某不詳成員於109年12月11日21時9分許撥打電話予Ｆ○○，佯稱Ｆ○○網購商品數量有誤，致Ｆ○○陷於錯誤，而於右列時間，以其合作金庫銀行、臺灣銀行、國泰世華銀行帳戶轉帳右列所示金額，並隨即遭提領。 ①109年12月11日22時24分許，跨行轉帳34051元至范姜育辰玉山銀行(000-0000000000000）人頭帳戶。 ②109年12月11日22時31分許，跨行轉帳29987元至上開帳戶。 ③109年12月11日22時38分許，跨行轉帳6051元至上開帳戶。 ①車手ｋ○○於109年12月11日22時49分、51分、52分、53分許，於雲林縣○○鎮○○路0段000號臺灣銀行提款20000元3筆、10000元1筆。 ②Ｇ○○○與ｋ○○共同參與本次提領犯行。 ③Ｇ○○○與ｋ○○於同日後某時許，將提領之贓款，在嘉義縣、市某處，交付予收水Ｌ○○，Ｌ○○得款後，再交付予ｌ○○，並由ｌ○○交付予詐欺集團不詳成員。 Ｌ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 Ｇ○○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 18 Ｍ○○ ｌ○○ Ｌ○○ Ｇ○○○ ｋ○○ 詐欺集團某不詳成員於109年12月11日22時4分許撥打電話予Ｍ○○，佯稱Ｍ○○有於購物網站訂購口罩數筆，致Ｍ○○陷於錯誤，而於右列時間，以其郵局帳戶轉帳右列所示金額，並隨即遭提領。 ①109年12月11日23時10分許，存款8985元至范姜育辰玉山銀行(000-0000000000000）人頭帳戶。 ①車手ｋ○○於109年12月11日23時26分許，於雲林縣○○鎮○○路0段00○0號臺中商銀提款9000元。 ②Ｇ○○○與ｋ○○共同參與本次提領犯行。 ③張崇祈與ｋ○○於同日後某時許，將提領之贓款，在嘉義縣、市某處，交付予收水Ｌ○○，Ｌ○○得款後，再交付予ｌ○○，並由ｌ○○交付予詐欺集團不詳成員。 Ｌ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 Ｇ○○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 19 丙○○ ｌ○○ Ｌ○○  詐欺集團某不詳成員於109年12月11日某時許撥打電話予丙○○，佯稱丙○○購物網站訂單有異，將導致重複扣款，致丙○○陷於錯誤，而於右列時間，以其元大銀行帳戶轉帳右列所示金額，並隨即遭提領。 ①109年12月11日18時5分許，跨行轉帳49989元至范姜育辰第一銀行(000-00000000000）人頭帳戶。  ①車手Ｇ○○○於109年12月11日18時4分許，於雲林縣○○鎮○○路000號全聯超市，提款20000元1筆。 　車手Ｇ○○○於109年12月11日18時7分、8分，於雲林縣○○鎮○○路000號之全家超商，提款20000元1筆、10000元1筆。 　車手Ｇ○○○於109年12月11日18時13分、14分許，於雲林縣○○鎮○○路000號之彰化銀行，提款20000元1筆、9000元1筆。 ②車手Ｇ○○○於109年12月11日某時許，在嘉義某處所，將提領之贓款，交付與收水Ｌ○○，Ｌ○○得款後，再交付予ｌ○○，並由ｌ○○交付予詐欺集團不詳成員。 　 　  Ｌ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 20 子○○ ｌ○○ Ｌ○○  詐欺集團某不詳成員於109年12月11日17時23分許撥打電話予子○○，佯稱子○○購物網站訂單有異，將導致重複扣款，致子○○陷於錯誤，而於右列時間，以其兆豐銀行帳戶轉帳右列所示金額，並隨即遭提領。 ①109年12月11日17時55分許，跨行轉帳29989元至范姜育辰第一銀行(000-00000000000）人頭帳戶。  Ｌ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 21 Ｗ○○ ｌ○○  詐欺集團某不詳成員於109年12月11日某時許撥打電話予Ｗ○○，佯稱Ｗ○○購物網站訂單有異，將導致重複扣款，致Ｗ○○陷於錯誤，而於右列時間，以其中國信託商業銀行、臺新銀行帳戶轉帳右列所示金額。 ①109年12月11日18時45分、51許，跨行轉帳7799元、12429元至范姜育辰第一銀行(000-00000000000）人頭帳戶。嗣因該人頭帳戶列為警示帳戶為未經詐騙集團成員提領。  （空白） 22 ａ○○ ｌ○○ Ｌ○○  詐騙集團某成員於109年12月11日某時許撥打電話予ａ○○，並施用詐術致ａ○○陷於錯誤，而以其臺灣銀行、郵局帳戶，於右列時間，匯入右列所示金額，並隨即遭提領。 ①109年12月11日19時1分許，跨行轉帳4303元至范姜育辰郵局（000-00000000000000）人頭帳戶。 ②109年12月11日18時56分許，轉帳11712元至上開帳戶。 ①車手Ｇ○○○109年12月11日19時30分許，於雲林縣○○鎮○○路0段000號虎尾郵局，提款52000元。 ④車手Ｇ○○○提款後，依詐欺集團不詳成員指示，於109年12月11日某時許，在嘉義市某處，將提領之贓款交付予收水Ｌ○○，Ｌ○○得款後，再交付予ｌ○○，並由ｌ○○交付予詐欺集團不詳成員。 Ｌ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 23 Ｕ○○ ｌ○○ Ｌ○○ 詐騙集團某成員於109年12月11日16時48分許撥打電話予Ｕ○○，佯稱Ｕ○○網路購物公司會員資格有異，且為取信Ｕ○○故先轉帳29985元至其臺新帳戶，致Ｕ○○陷於錯誤，而以其臺新銀行帳戶，於右列時間，匯入右列所示金額（含詐騙集團轉入之29985元），並隨即遭提領。 ①109年12月11日18時49分許，跨行轉帳36123元至范姜育辰郵局（000-00000000000000）人頭帳戶。  Ｌ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 24 未○○  ｌ○○ Ｌ○○ 詐騙集團某成員於109年12月11日19時36分許撥打電話予未○○，佯稱未○○網購商品有誤，致未○○陷於錯誤，而以其郵局帳戶，於右列時間，匯入右列所示金額，並隨即遭提領。  ①109年12月11日20時6分許，跨行轉帳7012元至范姜育辰郵局（000-00000000000000）人頭帳戶。 ③車手Ｇ○○○109年12月11日20時19分許，於雲林縣○○鎮○○路000號京城銀行提款20000元。 ④車手Ｇ○○○提款後，依詐欺集團不詳成員指示，於109年12月11日某時許，在嘉義市某處，將提領之贓款交付予收水Ｌ○○，Ｌ○○得款後，再交付予ｌ○○，並由ｌ○○交付予詐欺集團不詳成員。 Ｌ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 25 吳林珠 ｌ○○ Ｌ○○ 詐騙集團某成員於109年12月11日某時許撥打電話予吳林珠，佯稱吳林珠之網購商品有誤，致吳林珠陷於錯誤，而 以其郵局帳戶，於右列時間，匯入右列所示金額，並隨即遭提領。 ①109年12月11日20時19分許，轉帳9935元至范姜育辰郵局（000-00000000000000）人頭帳戶。  Ｌ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 26 巳○○ ｌ○○ Ｌ○○ 詐騙集團某成員於109年12月14日20時11分許撥打電話予巳○○，佯稱巳○○網購商品出貨單有誤，致巳○○陷於錯誤，而以其中國信託商業銀行帳戶，於右列時間，匯入右列所示金額，並隨即遭提領。 ①109年12月14日21時6分許，以網路跨行轉帳方式，匯款99987元至王鈺婷第一銀行（000-00000000000）人頭帳戶。  ①車手Ｇ○○○於109年12月14日21時18分、19分、20分、22分許，於雲林縣○○鎮○○路00號第一銀行，提款30000元3筆、9000元1筆。 ②車手Ｇ○○○提款後，依詐欺集團不詳成員指示，於109年12月14日某時許，在雲林縣土庫鎮租屋處或嘉義某處，將提領之贓款交付予收水Ｌ○○，Ｌ○○得款後，再交付予ｌ○○，並由ｌ○○交付予詐欺集團不詳成員。 Ｌ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 27 宙○○ ｌ○○ Ｌ○○ 詐騙集團某成員於109年12月13日20時許撥打電話予宙○○，佯稱宙○○網購商品之公司會員系統當機，致宙○○陷於錯誤，而以其臺新銀行帳戶，於右列時間，匯入右列所示金額，並隨即遭提領。 ①109年12月15日0時1分許，轉帳49991元至王鈺婷玉山銀行（000-000000000000）人頭帳戶。  ①車手Ｇ○○○於109年12月15日0時45分、46分、47分、48分、49分、50分、51分許，於雲林縣○○鎮○○路0段000號臺灣銀行提款20000元7筆、9900元1筆。 ②車手Ｇ○○○提款後，依詐欺集團不詳成員指示，於109年12月15日某時許，在雲林縣土庫鎮租屋處或嘉義某處，將提領之贓款交付予收水Ｌ○○，Ｌ○○得款後，再交付予ｌ○○，並由ｌ○○交付予詐欺集團不詳成員。 Ｌ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 28 Ｎ○○ ｌ○○ Ｌ○○ 詐騙集團某成員於109年12月14日18時30分許撥打電話予Ｎ○○，佯稱Ｎ○○網購商品數量有誤，致Ｎ○○陷於錯誤，而以其中國信託商業銀帳戶，於右列時間，匯入右列所示金額，並隨即遭提領。 ①109年12月15日0時2分許，轉帳99986元至王鈺婷玉山銀行（000-000000000000）人頭帳戶。  Ｌ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 29 丑○○ ｌ○○ Ｌ○○ 詐騙集團某成員於109年12月15日19時27分許撥打電話予丑○○，佯稱丑○○網購商品數量有誤，致丑○○陷於錯誤，而以其郵局帳戶，於右列時間，匯入右列所示金額，並隨即遭提領。 ①109年12月15日20時48分、51分許，各轉帳49987元、49989元至李麗君華南銀行（000-000000000000）人頭帳戶。  ①車手Ｇ○○○於109年12月15日21時0分、1分、2分、3分、4分許，於雲林縣○○鎮○○路00號陽信銀行提款20000元4筆、19000元1筆。 ②車手Ｇ○○○提款後，依詐欺集團不詳成員指示，於109年12月15日某時許，在雲林縣土庫鎮租屋處或嘉義某處，將提領之贓款交付予收水Ｌ○○，Ｌ○○得款後，再交付予ｌ○○，並由ｌ○○交付予詐欺集團不詳成員。 Ｌ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 30 ｃ○○ ｌ○○ Ｌ○○ 詐騙集團某成員於109年12月18日19時30分許撥打電話予ｃ○○，佯稱ｃ○○所購物之網站系統遭駭客入侵，致ｃ○○陷於錯誤，而以其國泰世華銀行帳戶，於右列時間，匯入右列所示金額，並隨即遭提領。 ①109年12月18日20時20分許，轉帳99999元至張皓評合庫銀行（000-0000000000000）人頭帳戶。  ①車手Ｇ○○○於109年12月18日20時37分、39分、40分許，於雲林縣○○鎮○○路00號合作金庫銀行，各提領30000元3筆、10000元1筆。 ②車手Ｇ○○○提款後，依詐欺集團不詳成員指示，於109年12月18日後某時許，在雲林縣土庫鎮租屋處或嘉義某處，將提領之贓款交付予收水Ｌ○○，Ｌ○○得款後，再交付予ｌ○○，並由ｌ○○交付予詐欺集團不詳成員。 　  Ｌ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 31 Ｉ○○ ｌ○○ Ｌ○○   詐騙集團某成員於109年12月18日21時24分許撥打電話予Ｉ○○，佯稱Ｉ○○網路訂購商品數量有誤，致Ｉ○○陷於錯誤，而以其臺新銀行帳戶，於右列時間，匯入右列所示金額，並隨即遭提領。 ①109年12月18日22時17分許，轉帳49987元至張皓評合庫銀行（000-0000000000000）人頭帳戶。 ①車手Ｇ○○○於109年12月18日22時28分、29分許，於雲林縣○○鎮○○路000號土庫鎮農會，各提領20000元2筆、10000元1筆。 ②車手Ｇ○○○提款後，依詐欺集團不詳成員指示，於109年12月18日後某時許，在雲林縣土庫鎮租屋處或嘉義某處，將提領之贓款交付予收水Ｌ○○，Ｌ○○得款後，再交付予ｌ○○，並由ｌ○○交付予詐欺集團不詳成員。 Ｌ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 32 卯○ ｌ○○ Ｌ○○ 詐騙集團某成員於109年12月19日16時18分許撥打電話予卯○，佯稱卯○購物網站會員資格有誤，致卯○陷於錯誤，而以其國泰世華銀行、中國信託商業銀行帳戶，於右列時間，匯入右列所示金額，並隨即遭提領。 ①109年12月20日15時45分許，轉帳50123元至彭籅皜郵局（000-00000000000000）人頭帳戶。 ②109年12月20日15時46分許，轉帳19019元至上開帳戶。 ①車手Ｇ○○○於109年12月20日16時7分、8分許，於雲林縣○○鎮○○路00號土庫郵局，各提領60000元2筆、11000元1筆。 ②車手Ｇ○○○於109年12月20日17時43分許，於雲林縣○○鎮○○路000號全聯超市，提領16000元。 ③車手Ｇ○○○提款後，依詐欺集團不詳成員指示，於109年12月20日後某時許，在嘉義市某處，將提領之贓款交付予收水Ｌ○○，Ｌ○○得款後，再交付予ｌ○○，並由ｌ○○交付予詐欺集團不詳成員。 Ｌ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 33 郭紅艷 ｌ○○ Ｌ○○ 詐騙集團某成員於109年12月20日14時51分許撥打電話予郭紅艷，佯稱郭紅艷購物網站資料有誤，致郭紅艷陷於錯誤，而以其中國信託商業銀行帳戶，於右列時間，匯入右列所示金額，並隨即遭提領。 ①109年12月20日15時47分許，轉帳32125元至彭籅皜郵局（000-00000000000000）人頭帳戶。  Ｌ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 34 陳佳彙 ｌ○○ Ｌ○○ 詐騙集團某成員於109年12月20日14時26分許撥打電話予陳佳彙，佯稱陳佳彙網路訂購商品數量有誤，致陳佳彙陷於錯誤，而以其國泰世華銀行帳戶，於右列時間，匯入右列所示金額，並隨即遭提領。 ①109年12月20日15時54分許，跨行存款29985元至彭籅皜郵局（000-00000000000000）人頭帳戶。  Ｌ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 35 ｅ○○ ｌ○○ Ｌ○○ 詐騙集團某成員於109年12月20日16時11分許撥打電話予ｅ○○，佯稱ｅ○○購物網站會員資格有誤，致ｅ○○陷於錯誤，而以其聯邦銀行帳戶，於右列時間，匯入右列所示金額，並隨即遭提領。 ①109年12月20日17時22分許，跨行存款15985元至彭籅皜郵局（000-00000000000000）人頭帳戶。  Ｌ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 36 癸○○ ｌ○○ Ｌ○○ 詐騙集團某成員於109年12月20日16時34分許撥打電話予癸○○，佯稱癸○○網路訂購商品數量有誤，致癸○○陷於錯誤，而以其中國信託商業銀行、郵局帳戶，於右列時間，匯入右列所示金額，並隨即遭提領。 ①109年12月20日19時28分許，跨行存款99781元至彭籅皜合作金庫銀行（000-0000000000000）人頭帳戶。 ②109年12月20日19時33分許，跨行存款49989元至上開帳戶。 ①車手Ｇ○○○於109年12月20日19時36分、37分、38分、42分許，於雲林縣○○鎮○○路00號合作金庫，提款30000元4筆、29000元1筆。 ②車手Ｇ○○○於109年12月20日19時49分許，於雲林縣○○鎮○○路0段000號虎尾郵局，提款800元。 ③車手Ｇ○○○提款後，依詐欺集團不詳成員指示，於109年12月20日某時許，在嘉義市某處，將提領之贓款交付予收水Ｌ○○，Ｌ○○得款後，再交付予ｌ○○，並由ｌ○○交付予詐欺集團不詳成員。 Ｌ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 37 Ｂ○○ ｌ○○ Ｌ○○ 詐騙集團某成員於109年12月21日21時許撥打電話予Ｂ○○，佯稱Ｂ○○網路帳號遭盜，致Ｂ○○陷於錯誤，而以其玉山銀行帳戶，於右列時間，匯入右列所示金額，並隨即遭提領。 ①109年12月21日21時13分許，轉帳46152元至邵筱真第一銀行（000-00000000000）人頭帳戶。  ①車手Ｇ○○○於109年12月21日21時21分、23分、24分許，於雲林縣○○鎮○○路00號第一銀行，提款30000元2筆、27000元1筆。 ②車手Ｇ○○○於109年12月21日21時27分、29分許，於雲林縣○○鎮○○路00號臺灣企銀，提款9000元、100元。 ③車手Ｇ○○○提款後，依詐欺集團不詳成員指示，於109年12月21日某時許，在嘉義縣、市某處，將提領之贓款交付予收水Ｌ○○，Ｌ○○得款後，再交付予ｌ○○，並由ｌ○○交付予詐欺集團不詳成員。  Ｌ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 38 ｊ○○ ｌ○○ Ｌ○○ 詐騙集團某成員於109年12月21日19時34分許撥打電話予ｊ○○，佯稱ｊ○○網路訂購商品數量有誤，致ｊ○○陷於錯誤，而以其臺新銀行帳戶，於右列時間，匯入右列所示金額，並隨即遭提領。 ①109年12月21日21時14分許，轉帳40991元至邵筱真第一銀行（000-00000000000）人頭帳戶。 ②109年12月21日21時23分許，轉帳9009元至上開帳戶。  Ｌ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 39 Ｘ○○ ｌ○○ Ｌ○○ 詐騙集團某成員於109年12月21日21時54分許撥打電話予Ｘ○○，佯稱Ｘ○○網路訂購商品數量有誤，致Ｘ○○陷於錯誤，而以其國泰世華銀行帳戶，於右列時間，匯入右列所示金額，並隨即遭提領。 ①109年12月21日21時54分許，轉帳99987元至邵筱真元大銀行（000-00000000000000）人頭帳戶。  ①車手張崇祈於109年12月21日21時59分、22時0分、1分、2分許，於雲林縣○○鎮○○路0號元大銀行，提款30000元3筆、9000元。 ②車手張崇祈提款後，依詐欺集團不詳成員指示，於109年12月21日某時許，在嘉義縣、市某處，將提領之贓款交付予收水Ｌ○○，Ｌ○○得款後，再交付予ｌ○○，並由ｌ○○交付予詐欺集團不詳成員。 　　  Ｌ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 40 戊○○ ｌ○○ Ｌ○○ 詐騙集團某成員於109年12月22日某時許撥打電話予戊○○，佯稱戊○○網路訂購商品數量有誤，致戊○○陷於錯誤，而以其兆豐銀行帳戶，於右列時間，匯入右列所示金額，並隨即遭提領。 ①109年12月22日18時39分許，轉帳88051元至李文心第一銀行（000-00000000000）人頭帳戶。  ①車手張崇祈於109年12月22日18時47分、48分、53分許，於雲林縣○○鎮○○路00號斗南郵局，提款20000元2筆、8000元1筆。 ②車手張崇祈於109年12月22日18時50分、51分許，於雲林縣○○鎮○○路000號彰化銀行，提款20000元2筆。 ③車手張崇祈提款後，依詐欺集團不詳成員指示，於109年12月22日某時許，在嘉義市某處，將提領之贓款交付予收水Ｌ○○，Ｌ○○得款後，再交付予ｌ○○，並由ｌ○○交付予詐欺集團不詳成員。  Ｌ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 41 黃韋晴 ｌ○○ Ｌ○○ ｉ○○ 詐騙集團某成員於109年12月22日18時43分許許撥打電話予黃韋晴，佯稱黃韋晴網路訂購商品數量有誤，致黃韋晴陷於錯誤，而以其玉山銀行帳戶，於右列時間，匯入右列所示金額，並隨即遭提領。 ①109年12月22日20時2分許，轉帳12123元至李文心第一銀行（000-00000000000）人頭帳戶。 ①車手ｉ○○於109年12月22日20時14分許，於雲林縣○○鎮○○路000號全聯超市，提款12000元。 ②車手蔡沛瀚提款後，依詐欺集團不詳成員指示，於109年12月22日某時許，在嘉義市某處，將提領之贓款交付予收水Ｌ○○，Ｌ○○得款後，再交付予ｌ○○，並由ｌ○○交付予詐欺集團不詳成員。  Ｌ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 ｉ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 42 戌○○ ｌ○○ Ｌ○○ Ｇ○○○ Ｙ○○ 詐騙集團某成員於109年12月22日21時34分許許撥打電話予戌○○，佯稱戌○○網路訂購商品數量有誤，致戌○○陷於錯誤，而以其彰化銀行帳戶，於右列時間，匯入右列所示金額，並隨即遭提領。 ①109年12月22日22時45分、48分、50分許，跨行轉帳49987元、49982元、49893元至李文心郵局（000-00000000000000）人頭帳戶。 ②109年12月22日22時54分、55分、23日0時8分許，跨行轉帳49989元、49988元、49980元至上開帳戶。 ①車手Ｙ○○於109年12月22日23時14分、15分、16分許，於雲林縣○○鎮○○路00號土庫郵局，提款60000元2筆、30000元1筆。 ②車手Ｙ○○於109年12月23日0時14分、15分、17分、18分許，於雲林縣○○鎮○○路00號土庫郵局，提款60000元2筆、29000元1筆、800元1筆。 ③Ｇ○○○交付左揭人頭帳戶李文心郵局提款卡予車手Ｙ○○，Ｙ○○提款後，依詐欺集團不詳成員指示，於109年12月23日提款後某時許，在不詳處所，將提領之贓款交付予Ｇ○○○，Ｇ○○○得款後，再交付予收水Ｌ○○，Ｌ○○得款後，再交付予ｌ○○，並由ｌ○○交付予詐欺集團不詳成員。   Ｌ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 Ｇ○○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 Ｙ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 43 Ｄ○○ ｌ○○ Ｌ○○ 詐騙集團某成員於109年12月23日20時30分許撥打電話予Ｄ○○，佯稱Ｄ○○網路訂購商品數量有誤，致Ｄ○○陷於錯誤，而以其永豐銀行帳戶及現金存款方式，於右列時間，匯入、存入右列所示金額，並隨即遭提領。 ①109年12月24日19時38分許，轉帳9989元至張軒瑋郵局（000-00000000000000）人頭帳戶後，因該帳戶被列為警示帳戶而未經詐騙集團成員提領。◎起訴書漏載 ②109年12月24日20時14分許，跨行存款29980元至張軒瑋臺新銀行（000-00000000000000）人頭帳戶。  ①車手Ｇ○○○於109年12月24日20時25分、27分、28分許，於臺南市○○區○○路00號麻豆郵局，持人頭帳戶張軒瑋臺新銀行提款卡，提款20000元3筆。 ②車手Ｇ○○○於109年12月24日20時36分、37分、38分許，於臺南市○○區○○路00號全家便利商店，持人頭帳戶張軒瑋臺新銀行提款卡，提款20000元3筆。 ③車手Ｇ○○○提款後，依詐欺集團不詳成員指示，於109年12月24日某時許，在嘉義縣某處，將提領之贓款交付予收水Ｌ○○，Ｌ○○得款後，再交付予ｌ○○，並由ｌ○○交付予詐欺集團不詳成員。  　　  Ｌ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。  44 Ｒ○○ ｌ○○ Ｌ○○ 詐騙集團某成員於109年12月24日17時52分許撥打電話予Ｒ○○，佯稱Ｒ○○網路購物扣款金額有誤，致Ｒ○○陷於錯誤，而以其渣打銀行帳戶，於右列時間，匯入右列所示金額，並隨即遭提領。 ①109年12月24日20時11分許，轉帳90259元至張軒瑋臺新銀行（000-00000000000000）人頭帳戶。  Ｌ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 45 Ｋ○○ ｌ○○Ｌ○○ Ｇ○○○ Ｙ○○ 詐騙集團某成員於109年12月24日20時4分許撥打電話予Ｋ○○，佯稱Ｋ○○網路購物扣款金額有誤，致Ｋ○○陷於錯誤，而以其玉山銀行、中國信託商業銀行帳戶，於右列時間，匯入右列所示金額，並隨即遭提領。 ①109年12月24日20時58分、21時0分許，轉帳12987元、9125元至張軒瑋臺新銀行（000-00000000000000）人頭帳戶。 ①車手Ｙ○○於109年12月24日21時8分、9分許，於臺南市○○區○○○路00號麻豆農會新生分部，提領20000元、2000元。 ②Ｇ○○○交付左揭人頭帳戶張軒瑋臺新提款卡予車手Ｙ○○，Ｙ○○提款後，依詐欺集團不詳成員指示，於109年12月24日提款後某時許，在不詳處所，將提領之贓款交付予Ｇ○○○，Ｇ○○○得款後，於嘉義某處交付予收水Ｌ○○，Ｌ○○得款後，再交付予ｌ○○，並由ｌ○○交付予詐欺集團不詳成員。   Ｌ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 Ｇ○○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 Ｙ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 46 吳心妧 ｌ○○ Ｌ○○ 詐騙集團某成員於109年12月24日17時2分許撥打電話予吳心妧，佯稱吳心妧網路購物扣款金額有誤，致吳心妧陷於錯誤，而以其臺新銀行帳戶，於右列時間，匯入右列所示金額，並隨即遭提領。 ①109年12月24日18時22分、24分許，轉帳49987元、49123元至張軒瑋郵局（000-00000000000000）人頭帳戶。  ①車手Ｇ○○○於109年12月24日18時36分、38分許，於臺南市○○區○○路000號佳里郵局，提款60000元、39000元。 ②車手Ｇ○○○提款後，依詐欺集團不詳成員指示，於109年12月24日某時許，在嘉義縣某處，將提領之贓款交付予收水Ｌ○○，Ｌ○○得款後，再交付予ｌ○○，並由ｌ○○交付予詐欺集團不詳成員。 Ｌ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 47 Ｊ○○ ｌ○○ Ｌ○○ ｉ○○ 詐騙集團某成員於109年12月25日11時29分許撥打電話予Ｊ○○，佯稱Ｊ○○欲申請之貸款需繳納1筆公證費，致Ｊ○○陷於錯誤，而以其郵局帳戶，於右列時間，匯入右列所示金額，並隨即遭提領。 ①109年12月25日11時29分許，轉帳9100元至潘靜如郵局（000-00000000000000）人頭帳戶。  ①車手ｉ○○於109年12月25日13時7分許，於雲林縣○○鎮○○路00號斗南郵局，提款51000元。 ②車手ｉ○○提款後，依詐欺集團不詳成員指示，於109年12月25日某時許，在嘉義縣某處，將提領之贓款交付予收水Ｌ○○，Ｌ○○得款後，再交付予ｌ○○，並由ｌ○○交付予詐欺集團不詳成員。 Ｌ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 ｉ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 48 陳紀華 ｌ○○ Ｌ○○Ｙ○○ 陳紀華於109年12月25日14時許，瀏覽詐騙集團某成員刊登於網頁上販賣手機廣告，致陳紀華陷於錯誤，而以其臺新銀行帳戶，於右列時間，匯入右列所示金額，並隨即遭提領。 ①109年12月25日14時26分許，轉帳20000元至潘靜如郵局（000-00000000000000）人頭帳戶。 ①車手Ｙ○○於109年12月25日14時38分許，於嘉義縣○○鄉○○○0○0號竹崎灣橋郵局，提款42000元。 ②車手Ｙ○○提款後，依詐欺集團不詳成員指示，於109年12月25日某時許，在嘉義縣某處，將提領之贓款交付予收水Ｌ○○，Ｌ○○得款後，再交付予ｌ○○，並由ｌ○○交付予詐欺集團不詳成員。 Ｌ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 Ｙ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 49 地○○ ｌ○○ Ｌ○○ 詐騙集團某成員於109年12月25日20時40分許撥打電話予地○○，佯稱地○○網路個資外流及信用卡遭盜刷，致地○○陷於錯誤，而以其玉山銀行帳戶，於右列時間，匯入右列所示金額，並隨即遭提領。 ①109年12月25日21時52分、22時13分許，轉帳99987元、29987元至張偉俊郵局（000-00000000000000）人頭帳戶。 ②109年12月25日21時53分許，跨行轉帳99989元至張偉俊合作金庫（000-0000000000000099）人頭帳戶。 ①車手Ｇ○○○於109年12月25日22時5分許，在雲林縣○○鎮○○路00號土庫郵局，以張偉俊郵局提款卡，提款60000元、40000元，嗣因該帳戶被列為警示帳戶而未再提領。 ②車手Ｇ○○○於109年12月25日22時7分、8分、9分許，在雲林縣○○鎮○○路00號土庫郵局，以張偉俊合作金庫銀行提款卡，提款20000元3筆，嗣因不明原因而未再繼續提領。 ③車手Ｇ○○○提款後，依詐欺集團不詳成員指示，於109年12月25日某時許，在雲林縣、嘉義縣、市某處，將提領之贓款交付予收水Ｌ○○，Ｌ○○得款後，再交付予ｌ○○，並由ｌ○○交付予詐欺集團不詳成員。  Ｌ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 50 Ｓ○○ ｌ○○ Ｌ○○ 詐騙集團某成員於109年12月26日14時27分許撥打電話予Ｓ○○，佯稱Ｓ○○網路會員資格有誤，致Ｓ○○陷於錯誤，而以其兆豐銀行帳戶，於右列時間，匯入右列所示金額，並隨即遭提領。 ①109年12月26日15時16分、17分許，跨行轉帳49989元、49985元至劉紹華合作金庫銀行（000-0000000000000）人頭帳戶。  ①車手Ｇ○○○於109年12月26日15時35分、36分、37分許，在雲林縣雲林縣○○鎮○○路00號合作金庫銀行，提領30000元3筆、22000元1筆。 ②車手Ｇ○○○提款後，依詐欺集團不詳成員指示，於109年12月26日某時許，在嘉義縣某處，將提領之贓款交付予收水Ｌ○○，Ｌ○○得款後，再交付予ｌ○○，並由ｌ○○交付予詐欺集團不詳成員。  　 Ｌ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 51 Ｔ○○ ｌ○○ Ｌ○○  詐騙集團某成員於109年12月26日15時26分許撥打電話予Ｔ○○，佯稱Ｔ○○網路會員資格有誤，致Ｔ○○陷於錯誤，而以其臺新銀行帳戶，於右列時間，匯入右列所示金額，並隨即遭提領。 ①109年12月26日15時28分許，跨行轉帳13015元至劉紹華合作金庫銀行（000-0000000000000）人頭帳戶。  Ｌ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 52 張博凱 ｌ○○ Ｌ○○ 詐騙集團某成員於109年12月26日14時26分許撥打電話予張博凱，佯稱張博凱網路訂購商品數量有誤，致張博凱陷於錯誤，而以其兆豐銀行、合作金庫銀行帳戶，於右列時間，匯入右列所示金額，並隨即遭提領。 ①109年12月26日15時27分、39分許，轉帳29985元、29985元至許志賢郵局（000-00000000000000）人頭帳戶。 ②109年12月26日15時56分許，匯款29985元至上開人頭帳戶。 ③109年12月26日15時48分許，匯款29985元至劉紹華合作金庫銀行（000-0000000000000）人頭帳戶。 ①車手Ｇ○○○於109年12月26日15時46分許，在雲林縣○○鎮○○路0段000號虎尾郵局，以許志賢郵局提款卡提款60000元。 ②車手Ｇ○○○於109年12月26日16時2分、4分許，以許志賢郵局提款卡提款20000元、13000元。 ③車手Ｇ○○○於109年12月26日16時26分、27分許，於雲林縣土庫鎮光明路308彰化銀行，以劉紹華合作金庫銀行提款卡提款20000元、10000元。 ④車手Ｇ○○○提款後，依詐欺集團不詳成員指示，於109年12月26日某時許，在嘉義縣某處，將提領之贓款交付予收水Ｌ○○，Ｌ○○得款後，再交付予ｌ○○，並由ｌ○○交付予詐欺集團不詳成員。  Ｌ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 53 ｇ○○ ｌ○○Ｌ○○ 詐騙集團某成員於109年12月26日15時45分許撥打電話予ｇ○○，佯稱ｇ○○網路會員資格有誤，致ｇ○○陷於錯誤，而以其華南銀行、彰化銀行帳戶，於右列時間，匯入右列所示金額，並隨即遭提領。 ①109年12月26日16時21分、30分許，跨行轉帳29985元、22123元至許志賢郵局（000-00000000000000）人頭帳戶。 ①車手Ｇ○○○於109年12月26日16時34分許，於雲林縣○○鎮○○路00號土庫郵局，提款52000元。 ②車手Ｇ○○○提款後，依詐欺集團不詳成員指示，於109年12月26日某時許，在嘉義縣某處，將提領之贓款交付予收水Ｌ○○，Ｌ○○得款後，再交付予ｌ○○，並由ｌ○○交付予詐欺集團不詳成員。 Ｌ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 54 亥○○ ｌ○○ ｉ○○ Ｌ○○ 亥○○於109年12月26日14時許，瀏覽詐騙集團某成員刊登於網頁上販賣手機廣告，致亥○○陷於錯誤，而以其郵局帳戶，於右列時間，匯入右列所示金額，並隨即遭提領。 ①109年12月26日14時58分、15時0分許，轉帳25000元、20000元至王冠蓁永豐銀行（000-00000000000000）人頭帳戶。  ①車手ｉ○○於109年12月26日15時5分、6分許，於臺南市新營區某郵局，提領20000元2筆、5000元1筆。 ②車手ｉ○○提款後，依詐欺集團不詳成員指示，於109年12月26日某時許，在嘉義縣某處，將提領之贓款交付予收水Ｌ○○，Ｌ○○得款後，再交付予ｌ○○，並由ｌ○○交付予詐欺集團不詳成員。 ｉ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 Ｌ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 55 Ｈ○○ ｌ○○ ｉ○○ Ｌ○○ Ｈ○○於109年12月26日15時許，瀏覽詐騙集團某成員刊登於網頁上販賣手機廣告，致Ｈ○○陷於錯誤，而以其合作金庫銀行、女兒、友人金融帳戶，於右列時間，匯入右列所示金額，並隨即遭提領。 ①109年12月26日15時38分、47分許，轉帳30000元2筆至王冠蓁永豐銀行（000-00000000000000）人頭帳戶。 ②109年12月26日15時53分、16時16分、28分許，轉帳30000元2筆、40000元1筆至王冠蓁新光銀行（000-0000000000000）人頭帳戶。 ③109年12月26日17時10分、28分許，轉帳30000元2筆至莊佳琪郵局（000-00000000000000）人頭帳戶。  ②車手ｉ○○於109年12月26日15時44分、48分、55分許，以王冠蓁永豐銀行提款卡，提領20000元2筆、10000元1筆、9000元1筆（警2678卷一第230至231頁）。 ①車手ｉ○○於109年12月26日16時0分、1分、17時1分許，於臺南市○○區○○路00○00號新營區農會，以王冠蓁新光銀行提款卡，提領20000元2筆、10000元1筆，且於同日時3分許，跨行轉帳30000元至莊佳琪郵局帳戶。　 ①車手ｉ○○於109年12月26日16時35分、36分、42分、43分許，於台南市○○區○○路00號台銀以王冠蓁新光銀行提款卡，提領20000元3筆、10000元1筆。 　 ③ｉ○○於109年12月26日17時5分、16分、30分、31分、37分許，於臺南市○○區○○路00○00號新營區農會，以莊佳琪郵局提款卡，提領20000元5筆、13000元1筆、10000元3筆。　 ④車手ｉ○○提款後，依詐欺集團不詳成員指示，於109年12月26日某時許，在嘉義縣某處，將提領之贓款交付予收水Ｌ○○，Ｌ○○得款後，再交付予ｌ○○，並由ｌ○○交付予詐欺集團不詳成員。 ｉ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 Ｌ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 56 黃○○ ｌ○○ ｉ○○ Ｌ○○ 黃○○於109年12月26日16時許，經不知情友人告知詐騙集團某成員刊登於網頁上販賣手機廣告，致黃○○陷於錯誤，而以其郵局帳戶，於右列時間，匯入右列所示金額，並隨即遭提領。 ①09年12月26日16時41分許，轉帳25000元至王冠蓁新光銀行（000-0000000000000）人頭帳戶。  ｉ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 Ｌ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 57 卜昭強 ｌ○○ ｉ○○ Ｌ○○ 卜昭強於109年12月26日16時許，經不知情友人告知詐騙集團某成員刊登於網頁上販賣手機廣告，致卜昭強陷於錯誤，而以其臺灣企銀帳戶，於右列時間，匯入右列所示金額，並隨即遭提領。 ①109年12月26日17時18分許，轉帳50000元至莊佳琪郵局（000-00000000000000）人頭帳戶。 ②109年12月26日17時20分許，轉帳3000元至上開帳戶。  ｉ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 Ｌ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 58 宇○○ ｌ○○ Ｌ○○ 詐騙集團某成員於109年12月26日15時許撥打電話予宇○○，佯稱宇○○網路會員資格有誤，致宇○○陷於錯誤，而以其中國信託商業銀行帳戶，於右列時間，匯入右列所示金額，並隨即遭提領。 ①109年12月27日15時5分、6分許，轉帳99989元、50208元至湯秋榕郵局（000-00000000000000）帳戶。  ①車手劉豐義於109年12月27日15時12分、13分、19分、20分許，於雲林縣○○鎮○○路00號土庫郵局，提款60000元1筆、40000元2筆、10000元1筆。 ②車手Ｇ○○○提款後，依詐欺集團不詳成員指示，於109年12月26日某時許，在嘉義縣某處，車手Ｇ○○○、劉豐義2人將提領之贓款交付予收水Ｌ○○，Ｌ○○得款後，再交付予ｌ○○，並由ｌ○○交付予詐欺集團不詳成員。  Ｌ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 59 汪育樹 ｌ○○ Ｌ○○ ｉ○○ 詐騙集團某成員於109年12月27日16時許撥打電話予汪育樹，佯稱汪育樹網路會員資格有誤，致汪育樹陷於錯誤，而以其臺灣銀行帳戶，於右列時間，匯入右列所示金額，並隨即遭提領。 ①109年12月27日18時17分許，跨行轉帳150123元至黃佩珊郵局（000-00000000000000）人頭帳戶。  ①車手ｉ○○於109年12月27日18時39分、40分、41分許，於嘉義縣○○○○○路0號民雄雙福郵局提領60000元2筆、30000元1筆。 ②車手ｉ○○提款後，依詐欺集團不詳成員指示，於109年12月26日某時許，在嘉義縣某處，將提領之贓款交付予收水Ｌ○○，Ｌ○○得款後，再交付予ｌ○○，並由ｌ○○交付予詐欺集團不詳成員。  Ｌ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 ｉ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 60 酉○○ ｌ○○ Ｇ○○○ 詐騙集團某成員於109年12月27日15時50分許撥打電話予酉○○，佯稱酉○○網路訂購商品數量有誤，致酉○○陷於錯誤，而以其郵局帳戶，於右列時間，匯入右列所示金額，並隨即遭提領。 ①109年12月27日17時22分許，轉帳49987元至湯秋榕國泰世華銀行（000-000000000000）人頭帳戶。  ①Ｇ○○○指使劉豐義於109年12月26日14時2分許，將湯秋榕國泰世華銀行提款卡放置於臺灣高鐵雲林站18號置物櫃，嗣由不詳詐欺成員取走使用。 ②詐欺集團某車手於109年12月27日17時42分、43分、45分、46分、48分許，於臺中市○○區○○路0段000號IKEA臺中店，提領30000元共5筆。 Ｇ○○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 61 Ｃ○○ ｌ○○ Ｇ○○○ 詐騙集團某成員於109年12月27日14時36分許撥打電話予Ｃ○○，佯稱Ｃ○○網路訂購商品數量有誤，致Ｃ○○陷於錯誤，而以其兆豐銀行帳戶，於右列時間，匯入右列所示金額，並隨即遭提領。 ①109年12月27日17時12分許，轉帳99987元至湯秋榕國泰世華銀行（000-000000000000）人頭帳戶。   Ｇ○○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 62 張惠珍 ｌ○○ Ｌ○○ ｉ○○  詐騙集團某成員於109年12月27日17時許撥打電話予張惠珍，佯稱張惠珍網路訂購商品數量有誤，致張惠珍陷於錯誤，而以其土地銀行、郵局帳戶，於右列時間，匯入右列所示金額，並隨即遭提領。 ①109年12月27日18時17分、18分、29分許，跨行轉帳29989元2筆、29985元1筆至郭佳淇臺灣銀行（000-000000000000）人頭帳戶。 ②109年12月27日18時42分許，匯款29985元至黃俊凱上海商業銀行（000-00000000000000）人頭帳戶。 ③109年12月27日18時48分許，匯款29985元至黃俊凱中國信託商業銀行（000-000000000000）人頭帳戶。 ①詐騙集團某成員於109年12月27日18時46分、55分許，將告訴人張惠珍匯款至黃俊凱上海商業銀行、中國信託商業銀行之款項，各匯款29970元至郭佳淇之臺灣銀行帳戶。 ②車手ｉ○○於109年12月27日19時7分、8分、9分、10分、10分、12分、12分、13分，在嘉義縣○○鄉○○路0段00號台灣企銀，以郭佳淇臺灣銀行提款卡，提款20000元7筆、10000元1筆。 ③車手ｉ○○提款後，依詐欺集團不詳成員指示，於109年12月26日某時許，在嘉義縣某處，將提領之贓款交付予收水Ｌ○○，Ｌ○○得款後，再交付予ｌ○○，並由ｌ○○交付予詐欺集團不詳成員。 　 　  Ｌ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 ｉ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 63 辛○○ ｌ○○ Ｌ○○ 詐騙集團某成員於109年12月28日17時59分許撥打電話予辛○○，佯稱辛○○網路訂購商品數量有誤，致辛○○陷於錯誤，而以其中國信託商業銀行帳戶，於右列時間，匯入右列所示金額，並隨即遭提領。 ①109年12月28日18時54分、58分許，各轉帳99987元、13051元至李則漩郵局（000-00000000000000）人頭帳戶。  ①車手劉豐義於109年12月28日19時8分、9分許，於高雄市○○區○○路00號左營郵局，提領60000元2筆。 ②車手Ｇ○○○於109年12月28日19時45分許，於高雄市○○區○○路000巷00號小北百貨，提款20000元。 ③車手劉豐義提款後，依詐欺集團不詳成員指示，於109年12月28日某時許，在高雄市某處，將提領之贓款交付予Ｇ○○○，Ｇ○○○提款後，於109年12月28日某許，再交給收水Ｌ○○，Ｌ○○得款後，再交付予ｌ○○，並由ｌ○○交付予詐欺集團不詳成員。 Ｌ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 64 申○○ ｌ○○ Ｌ○○ 詐騙集團某成員於109年12月28日18時30分許撥打電話予申○○，佯稱申○○網路訂購訂單 有誤需退款，致申○○陷於錯誤，而以其中國信託商業銀行帳戶，於右列時間，匯入右列所示金額，並隨即遭提領。 ①109年12月28日19時許，轉帳23989元至李則漩郵局（000-00000000000000）人頭帳戶。  Ｌ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 65 Ｑ○○ ｌ○○ Ｌ○○ 詐騙集團某成員於109年12月28日18時30分許撥打電話予Ｑ○○，佯稱Ｑ○○信用卡遭盜刷，致Ｑ○○陷於錯誤，而以其花旗銀行帳戶，於右列時間，匯入右列所示金額，並隨即遭提領。 ①109年12月28日19時4分、8分許，匯款49987元、49988元至李則漩兆豐銀行（000-00000000000）人頭帳戶。  ①車手Ｇ○○○於109年12月28日19時28分、29分、32分、33分、34分許，在高雄市○○區○○路000○0號兆豐銀行提款30000元3筆、1000元1筆、9000元1筆。 ③車手Ｇ○○○提款後，依詐欺集團不詳成員指示，於109年12月28日某時許，在嘉義縣某處，將提領之贓款交付予收水Ｌ○○，Ｌ○○得款後，再交付予ｌ○○，並由ｌ○○交付予詐欺集團不詳成員。  Ｌ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 66 庚○○ ｌ○○ Ｌ○○ 詐騙集團某成員於109年12月27日16時24分許撥打電話予庚○○，佯稱庚○○網路訂購訂單 有誤，致庚○○陷於錯誤，而以其國泰銀行帳戶，於右列時間，匯入右列所示金額，並隨即遭提領。 ①109年12月28日19時26分許，轉帳17987元至李則漩郵局（000-00000000000000）人頭帳戶。 ①車手Ｇ○○○於109年12月28日19時45分許，於高雄市○○區○○路000巷00號小北百貨，提款20000元。 ②車手Ｇ○○○提款後，依詐欺集團不詳成員指示，於109年12月28日某時許，在嘉義縣某處，將提領之贓款交付予收水Ｌ○○，Ｌ○○得款後，再交付予ｌ○○，並由ｌ○○交付予詐欺集團不詳成員。 Ｌ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 67 Ａ○○ ｌ○○ Ｌ○○ ｉ○○ Ｙ○○ 詐騙集團某成員於109年12月31日17時20分許撥打電話予Ａ○○，佯稱Ａ○○信用卡遭盜刷，致Ａ○○陷於錯誤，而以其郵局帳戶，於右列時間，匯入右列所示金額，並隨即遭提領。 ①109年12月31日19時3分、5分許，轉帳49989元、40032元至鄭裕弘第一銀行(000-00000000000）人頭帳戶。  ①車手ｉ○○於109年12月31日19時9分、10分，於雲林縣○○市○○路00號第一銀行，提款30000元3筆，期間並由Ｙ○○在場負責把風。 ②車手ｉ○○提款後，依詐欺集團不詳成員指示，於109年12月31日某時許，在嘉義縣某處，將提領之贓款交付予收水Ｌ○○，Ｌ○○得款後，再交付予ｌ○○，並由ｌ○○交付予詐欺集團不詳成員。 Ｌ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 ｉ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 Ｙ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。  68 劉淑苑 ｌ○○ Ｌ○○ ｉ○○ Ｙ○○ 詐騙集團某成員於109年12月31日17時39分許撥打電話予劉淑苑，佯稱劉淑苑網路訂購訂單 有誤，致劉淑苑陷於錯誤，而以其臺灣銀行帳戶，於右列時間，匯入右列所示金額，並隨即遭提領。 ①109年12月31日19時40分許，轉帳149987元至鄭裕弘郵局（000-0000000000000000）人頭帳戶。 　  ①車手ｉ○○於109年12月31日19時44分、45分、47分許，於雲林縣○○市○○路0號西平郵局，提款60000元2筆、30000元1筆。 ②Ｙ○○在場負責把風，車手ｉ○○提款後，依詐欺集團不詳成員指示，於109年12月28日某時許，在嘉義縣某處，將提領之贓款交付予收水Ｌ○○，Ｌ○○得款後，再交付予ｌ○○，並由ｌ○○交付予詐欺集團不詳成員。 臺灣嘉義地方檢察署檢察官移送併辦（110年度少連偵字第56號、110年度偵字第4156號、第4157號、110年度軍偵字第12號：被告Ｌ○○、Ｙ○○、ｉ○○） Ｌ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年伍月。 ｉ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 Ｙ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。  69 丁○○ ｌ○○ Ｌ○○ Ｏ○○ Ｙ○○ 詐騙集團某成員於110年1月14日19時16分許撥打電話予丁○○，佯稱丁○○網路會員資格有誤，致丁○○陷於錯誤，而以其郵局帳戶，於右列時間，匯入右列所示金額，並隨即遭提領。 ①110年1月14日20時12分許，轉帳10234元至陳慶章第一銀行（000-00000000000）人頭帳戶。  ①車手Ｏ○○駕駛車號000-0000號自小客車搭載少年吳○麟至雲林縣○○市○○路00號第一銀行，於110年1月14日20時3分、9分、12分、15分許，少年吳○麟提款30000元2筆、29000元1筆、11000元1筆。 ②少年吳○麟提款後，由Ｏ○○駕駛車號000-0000號自用小客車搭載少年吳○麟前往國道三號古坑休息站交付贓款予收水Ｌ○○。 ③收水Ｌ○○駕駛車號000-0000號自用小客車，搭載Ｙ○○前往國道三號古坑休息站向少年吳○麟收取贓款後，再於嘉義縣某處，交付該贓款予ｌ○○，再由ｌ○○交付予不詳詐欺集團成員。 Ｌ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 Ｏ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 Ｙ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。  70 玄○○ ｌ○○ Ｌ○○ Ｏ○○ Ｙ○○ 詐騙集團某成員於110年1月14日17時43分許撥打電話予玄○○，佯稱玄○○網路會員資格有誤，致玄○○陷於錯誤，而以其臺中商銀帳戶，於右列時間，匯入右列所示金額，並隨即遭提領。 ①110年1月14日20時0分許，轉帳29970元至陳慶章第一銀行（000-00000000000）人頭帳戶。  Ｌ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 Ｏ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 Ｙ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 71 Ｐ○○ ｌ○○ Ｌ○○ Ｏ○○ Ｙ○○ 詐騙集團某成員於110年1月14日20時許撥打電話予Ｐ○○，佯稱Ｐ○○網路購物數量有誤，致Ｐ○○陷於錯誤，而以其國泰世華銀行、第一銀行帳戶，於右列時間，匯入右列所示金額，並隨即遭提領。 ①110年1月14日20時56分許，轉帳99987元至陳慶章彰化銀行（000-00000000000000）人頭帳戶。 ②110年1月14日21時5分許，轉帳29987元至上開帳戶。 ①車手Ｏ○○駕駛車號000-0000號自小客車搭載少年吳○麟至雲林縣○○市○○路00號彰化銀行，於110年1月14日21時5分、11分、12分、13分、30分許，少年吳○麟提款30000元2筆、20000元2筆、29000元1筆。再至雲林縣○○市○○路00號第一銀行，於110年1月14日22時31分許，少年吳○麟提款20000元。 ②少年吳○麟提款後，由Ｏ○○駕駛車號000-0000號自用小客車搭載少年吳○麟前往國道三號古坑休息站交付贓款予收水Ｌ○○。 ③收水Ｌ○○駕駛車號000-0000號自用小客車，搭載Ｙ○○前往國道三號古坑休息站向少年吳○麟收取贓款後，再於嘉義縣某處，交付該贓款予ｌ○○，再由ｌ○○交付予不詳詐欺集團成員。 臺灣嘉義地方檢察署檢察官移送併辦（110年度少連偵字第56號、110年度偵字第4156號、第4157號、110年度軍偵字第12號：被告：Ｌ○○、Ｙ○○、Ｏ○○） Ｌ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 Ｏ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 Ｙ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。  72 ｂ○○  ｌ○○ Ｌ○○ Ｏ○○ ｉ○○ 詐騙集團某成員於110年1月23日19時24分許撥打電話予ｂ○○，佯稱ｂ○○網站會員資格有誤，致ｂ○○陷於錯誤，而以其中國信託商業銀行帳戶，於右列時間，匯入右列所示金額，並隨即遭提領。 ①110年1月23日22時20分、23分、29分，跨行轉帳49985元、29123元、29985元至蘇達瑋郵局（000-00000000000000）人頭帳戶。  ①車手Ｏ○○110年1月23日駕駛車號000-0000號自用小客車搭載ｉ○○至雲林縣○○鎮○○路000號郵局，並於22時28分、30分、34分許，提領60000元、19000元、30000元。 ②提款後再由Ｏ○○搭載ｉ○○前往嘉義縣中埔鄉某處交付贓款予收水Ｌ○○，Ｌ○○再於嘉義某處交付贓款予ｌ○○，由ｌ○○交付予不詳詐欺集團成員。 臺灣嘉義地方檢察署檢察官移送併辦（110年度少連偵字第56號、110年度偵字第4156號、第4157號、110年度軍偵字第12號：被告：Ｌ○○、Ｏ○○、ｉ○○） Ｌ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 Ｏ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 ｉ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。   73 王郡嘉 （未提告） ｌ○○ Ｌ○○ Ｏ○○ ｉ○○ 詐騙集團某成員於110年1月24日21時許撥打電話予王郡嘉，佯稱王郡嘉網站會員資格有誤，致王郡嘉陷於錯誤，而以其臺灣企銀、臺新銀行帳戶，於右列時間，匯入右列所示金額，並隨即遭提領。 ①110年1月23日20時53分許，跨行轉帳29123元至蘇達瑋第一銀行（000-00000000000）人頭帳戶。 ②110年1月23日21時14分許，跨行存款29985元至上開帳戶。  ①車手Ｏ○○110年1月23日駕駛車號000-0000號自用小客車搭載ｉ○○至雲林縣○○鎮○○路00號統一超商，於21時2分、4分許，提領20000元、9000元。 ②嗣再至雲林縣○○鎮○○路000號1樓京城銀行，於21時21分許，提領20000元、18000元。 ③提款後再由Ｏ○○搭載ｉ○○前往嘉義縣中埔鄉某處交付贓款予收水Ｌ○○，Ｌ○○再於嘉義某處交付贓款予ｌ○○，由ｌ○○交付予不詳詐欺集團成員。  Ｌ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 Ｏ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 ｉ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 74 鄭宇平 （未提告） ｌ○○ Ｌ○○ Ｏ○○ ｉ○○ 詐騙集團某成員於110年1月23日19時34分許撥打電話予鄭宇平，佯稱鄭宇平網站會員資格有誤，致鄭宇平陷於錯誤，而以其 臺新銀行帳戶，於右列時間，匯入右列所示金額，並隨即遭提領。 ①110年1月23日21時10分許，轉帳8015元至蘇達瑋第一銀行（000-00000000000）人頭帳戶。  Ｌ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 Ｏ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 ｉ○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 
附表二：
本案扣押物品一覽表     編號 扣  案  物  名  稱 數量 實際所有／持有／保管人 備            註 1 金戒指（0.41錢） 1個 ｌ○○ 本院111年度保管檢字第25號 2 信封袋（含信紙3張） 4個  ｌ○○ 本院111年度保管檢字第30號 3 嘉義看守所消費合作社訂購單 2張 ｌ○○  4 嘉義看守所收容人保管款收據 2張 ｌ○○  5 嘉義看守所接見寄物單 1張 ｌ○○  6 臺灣企銀金融卡（帳號：00000000000） 1張 ｌ○○  7 新光銀行存摺（帳號0000000000000） 1本 ｌ○○  8 中華郵政存摺（帳號00000000000000） 1本 ｌ○○  9 隨身碟 1個 ｌ○○  10 智慧型手錶 1支 ｌ○○  11 IPHONE XS手機（IMEI：000000000000000，含SIM卡1張） 1支 ｌ○○  12 IPHONE 6S手機（IMEI：000000000000000，含SIM卡1張） 1支 ｌ○○  13 IPHONE 12PRO手機（IMEI：000000000000000，含SIM卡1張） 1支 ｌ○○  14 SAMSUNG手機（IMEI：000000000000000，無SIM卡） 1支 ｌ○○  15 IPHONE手機（IMEI：000000000000000） 1支 Ｌ○○  16 商業本票 1本 Ｌ○○  17 開山刀 1支 Ｌ○○  18 鋁棒 1支 Ｌ○○  19 LENOVO筆記型電腦（含隨身碟1個） 1臺 Ｌ○○  20 中華郵政金融卡（卡號：0000000000000000） 1張 Ｌ○○  21 玉山銀行金融卡（卡號：0000000000000000） 1張 Ｌ○○  22 SAMSUNG手機（IMEI：000000000000000，無SIM卡） 1 支 Ｙ○○  23 SAMSUNG手機（無SIM卡） 1支 Ｙ○○  24 VIVO手機（含SIM卡1張） 1 支 壬○○  25 IPHONE12手機（IMEI：000000000000000，含SIM卡1張） 1支 ｋ○○  26 REALME手機（IMEI：000000000000000，含SIM卡1張） 1支 ｋ○○  27 IPHONE7手機（IMEI：000000000000000，無SIM卡） 1支 甲○○  
附件：
人證部分：
  ⒈證人即另案被告洪汶育之供述：
　　⑴另案被告洪汶育於109年12月30日警詢筆錄（警2678卷三第
      287至289頁；同雲林縣警察局110年4月13日卷一第231至2
      33頁；同雲林縣警察局110年5月12日卷三第3至5頁）
　　⑵證人即另案被告洪汶育於109年12月31日警詢筆錄暨指認犯
      罪嫌疑人紀錄表（警2678卷三第293至304頁；同雲林縣警
      察局110年4月13日卷一第237至248頁；同雲林縣警察局11
      0年5月12日卷三第9至20頁）
　　⑶證人即另案被告洪汶育於109年12月31日偵訊筆錄（偵5725
      卷第156至174頁）
　　⑷證人即另案被告洪汶育於110年1月19日羈押訊問筆錄（偵5
      725卷第192至207頁）
　　⑸證人即另案被告洪汶育於110年4月12日警詢筆錄（警2678
      卷三第307至308頁；同雲林縣警察局110年5月12日卷三第
      23至24頁）
　　⑹證人即另案被告洪汶育於110年4月13日警詢筆錄暨指認犯
      罪嫌疑人紀錄表（警2768卷三第311至331頁，指認犯罪嫌
      疑人紀錄表在第399至404頁；同雲林縣警察局110年5月12
      日卷三第27至47頁，指認犯罪嫌疑人紀錄表在第115至120
      頁）
　　⑺證人即另案被告洪汶育於110年4月13日偵訊具結筆錄（偵5
      725卷第176至183頁，結文在第184頁；同偵2952卷一第30
      9至316頁，結文在第317頁）
　⒉證人即另案被告劉豐義之供述：
　　⑴另案被告劉豐義於109年12月30日警詢筆錄（警2678卷三第
      227至229頁；同雲林縣警察局110年4月13日卷一第173至1
      75頁；同雲林縣警察局110年5月12日卷三第123至125頁）
　　⑵證人即另案被告劉豐義於109年12月31日警詢筆錄暨指認犯
      罪嫌疑人紀錄表（警2678卷三第233至252頁；同雲林縣警
      察局110年4月13日卷一第179至198頁；同雲林縣警察局11
      0年5月12日卷三第129至148頁）
　　⑶證人即另案被告劉豐義於109年12月31日偵訊筆錄（偵5725
      卷第156至174頁）
　　⑷證人即另案被告劉豐義於110年1月19日羈押訊問筆錄（偵5
      725卷第201至207頁）
　　⑸證人即另案被告劉豐義於110年4月12日警詢筆錄暨指認犯
      罪嫌疑人紀錄表（警2678卷三第255至275頁，指認犯罪嫌
      疑人紀錄表在第279至284頁；同雲林縣警察局110年4月13
      日卷一第201至221頁，指認犯罪嫌疑人紀錄表在第225至2
      30頁；同雲林縣警察局110年5月12日卷三第151至171頁，
      指認犯罪嫌疑人紀錄表在第175至180頁）
　　⑹證人即另案被告劉豐義於110年4月13日偵訊具結筆錄（偵5
      725卷第253至258頁，結文在第259頁；同偵2952卷一第30
      1至306頁，結文在第307頁）
　⒊證人即另案被告陳慧欣之供述：
　　⑴證人即另案被告陳慧欣於109年12月10日警詢筆錄（雲警六
      偵卷一第43至45頁）
　　⑵證人即另案被告陳慧欣109年12月23日警詢筆錄（雲警2678
      號卷三第411至417頁）
　　⑶證人即另案被告陳慧欣109年12月23日警詢筆錄（雲警2678
      號卷三第429至431頁）
　　⑷證人即另案被告陳慧欣於109年12月24日偵訊具結筆錄（偵
      5725卷第148至152頁，結文在第154頁）
　⒋證人即另案被告謝嘉豪之供述：
　　⑴證人即另案被告謝嘉豪於109年12月10日警詢筆錄（警267
　　  8卷三第439至442頁）
    ⑵證人即另案被告謝嘉豪於109年12月23日警詢筆錄暨指認
　　  犯罪嫌疑人紀錄表（警2678卷三第443至452頁）
  ⒌證人即另案被告陳○諭之供述：
　　⑴證人即另案被告陳○諭於110年1月11日警詢筆錄（警2678
　　  卷三第455至458頁）
    ⑵證人即另案被告陳○諭於110年1月12日警詢筆錄（警2678
　　  卷三第459至466頁）
  ⒍證人即另案被告陳妍均之供述：
　　⑴證人即另案被告陳妍均於110年1月11日警詢筆錄（警2678
　　  卷三第469至472頁）
    ⑵證人即另案被告陳妍均於110年1月12日警詢筆錄（警2678
　　  卷三第473至479頁）
　⒎證人即少年吳○麟之證述：
　  ⑴證人即少年吳○麟於110年3月10日警詢筆錄暨指認犯罪嫌疑
      人紀錄表（雲警六偵卷一第23至28頁，指認犯罪嫌疑人紀
      錄表在第55至61頁）
　㈠證人即被告ｌ○○之供述：
　　⒈被告ｌ○○於110年4月13日警詢筆錄（警2678卷一第17至31頁
      ；同雲林縣警察局110年5月12日卷一第13至27頁;同偵295
      2卷一第47至61頁）
　　⒉被告ｌ○○於110年4月13日偵訊筆錄（偵5725卷第231至239頁
      ；同偵2952卷一第153至169頁）
　　⒊被告ｌ○○於110年7月30日警詢筆錄（警2678卷一第35至42頁
      ;同偵2952卷二第313至320頁）
　　⒋被告ｌ○○於110年8月5日偵訊筆錄（偵2952卷二第323至326
      頁）
　　⒌被告ｌ○○於110年4月14日羈押訊問筆錄（聲羈43號卷第25至
      34頁；同雲林縣警察局110年5月12日卷一第31至39頁；同
      偵2952卷二第5至13頁）
　　⒍被告ｌ○○於110年6月4日延長羈押訊問筆錄（偵聲57號卷第2
      9至39頁、第41至59頁）
　　⒎被告ｌ○○於110年8月13日羈押訊問筆錄（本院卷一第173至1
      80頁）　　　
　㈡證人即被告壬○○之供述：
　　⒈被告壬○○於110年5月12日警詢筆錄暨指認犯罪嫌疑人紀錄
      表（警2678卷三第197至209頁，指認犯罪嫌疑人紀錄表在
      第217至224頁；同偵3756卷第19至31頁，指認犯罪嫌疑人
      紀錄表在第33至39頁，同第199至211頁，指認犯罪嫌疑人
      紀錄表在第219至226頁）
　　⒉被告壬○○於110年5月12日偵訊筆錄（偵3756卷第135至143
      頁）
　　⒊被告壬○○於110年7月29日偵訊筆錄（偵3756卷第195至196
      頁）
　　⒋被告壬○○於110年8月3日偵訊筆錄（偵3756卷第229至232頁
      ）
　　⒌被告壬○○於110年5月13日羈押訊問筆錄（聲羈57號卷第66
      至71頁） 
　　⒍被告壬○○於110年7月5日延長羈押訊問筆錄（偵聲68號卷第
      37至43頁、第57至67頁）
　　⒎被告壬○○於110年8月13日羈押訊問筆錄（本院卷一第209至
      216頁）
　　⒏被告壬○○於110年9月23日準備程序筆錄（本院卷一第335至
      394頁）
　㈢證人即本案被告ｋ○○之供述：
　　⒈被告ｋ○○於110年1月8日警詢筆錄暨指認犯罪嫌疑人紀錄表
      （警2678卷二第5至21頁；同雲林縣警察局110年4月13日
      卷一第59至75頁；同雲林縣警察局110年5月12日卷二第91
      至107頁）
    ⒉被告ｋ○○於110年1月27日警詢筆錄暨指認犯罪嫌疑人紀錄表
      （警2678卷二第23至44頁；同雲林縣警察局110年4月13日
      卷一第77至98頁；同雲林縣警察局110年5月12日卷二第10
      9至130頁）
    ⒊被告ｋ○○於110年1月27日偵訊具結筆錄（偵5725卷第219至2
      23頁，結文在第225頁）
    ⒋被告ｋ○○於110年2月23日警詢筆錄暨指認犯罪嫌疑人紀錄表
      （中檢偵25014卷第99至106頁，指認犯罪嫌疑人紀錄表在
      第133至136頁）*併辦
    ⒌被告ｋ○○於110年5月3日警詢筆錄暨指認犯罪嫌疑人紀錄表
      （警2678卷二第45至54頁，指認犯罪嫌疑人紀錄表在第21
      1至216頁；同雲林縣警察局110年5月12日卷二第131至140
      頁，指認犯罪嫌疑人紀錄表在第297至302頁；同偵2952卷
      二第17至26頁，指認犯罪嫌疑人紀錄表在第183至188頁，
      同第191至200頁）
    ⒍被告ｋ○○於110年5月3日偵訊具結筆錄（偵2952卷二第203至
      211頁，結文在第213頁）
    ⒎被告ｋ○○於110年8月3日偵訊筆錄（偵2952卷二第291至292
      頁）
    ⒏被告ｋ○○於110年9月23日偵訊筆錄（中檢偵25014卷第285至
      287頁）
書證、物證部分：
  ㈠本案對話紀錄相關：
　　⒈被告Ｇ○○○扣案手機（IMEI：000000000000000）微信群組「
      點將令」群組對話紀錄1份（警2678卷一第111至201頁；
      同警2678卷二第55至145頁；同警2678卷四第137至211頁;
      同雲林縣警察局110年4月13日卷二第3至95頁；同雲林縣
      警察局110年5月12日卷二第141至231頁；同偵2952卷二第
      27至117頁;同偵3169卷第87至135頁；同雲林縣警察局110
      年5月12日卷三245至335頁；同偵2952卷二第27至117頁）
　　⒉被告Ｇ○○○扣案手機（IMEI：000000000000000）微信群組「
      傳說對決」群組對話紀錄1份（警2678卷一第203至251頁
      ；同警2678卷二第103至145頁;同警2678卷三第23至71頁
      ；同警2678卷四第215至263頁；同雲林縣警察局110年4月
      13日卷一第117至165頁；同雲林縣警察局110年4月13日卷
      二第97至145頁；同雲林縣警察局110年5月12日卷一第117
      至165頁；同雲林縣警察局110年5月12日卷一第267至315
      頁；同雲林縣警察局110年5月12日卷三第339至387頁；同
      偵2952卷二第27至117頁，同第329至377頁;同偵3169卷第
      87至135頁;同偵3756卷第47至95頁）
    ⒊被告Ｇ○○○扣案手機（IMEI：000000000000000）微信其他相
      關對話紀錄1份（警2678卷一第253至261頁；同警2678卷
      二第319至327頁；同警2678卷三第73至81頁，同第371至3
      77頁;同警2678卷四第339至347頁；同雲林縣警察局110年
      4月13日卷一第107至115頁；同雲林縣警察局110年4月13
      日卷二第149至157頁；同雲林縣警察局110年5月12日卷一
      第107至115頁、第317至325頁；同偵3169卷第137至145頁
      ）
    ⒋被告Ｇ○○○扣案手機（IMEI：000000000000000）與微信暱稱
      「R10」之對話紀錄1份（警2678卷一第263至282頁；同警
      2678卷四第267至286頁；同雲林縣警察局110年4月13日卷
      二第199至218頁；同偵2952卷一第75至94頁）
    ⒌被告Ｇ○○○扣案手機（IMEI：000000000000000）與微信暱稱
      「美國隊長」之對話紀錄1份（警2678卷一第283至302頁;
      同警2678卷三第83至102頁，同第379至398頁；同警2678
      卷四第289至308頁；同雲林縣警察局110年4月13日卷二第
      179至198頁；同雲林縣警察局110年5月12日卷一第327至3
      46頁；同雲林縣警察局110年5月12日卷三第95至114頁；
      同偵3169卷第155至174頁）
    ⒍被告Ｇ○○○扣案手機（IMEI：000000000000000）與微信暱稱
      「如果只有你」之對話紀錄1份（警2678卷一第303至314
      頁；同警2678卷四第311至322頁；同雲林縣警察局110年4
      月13日卷二第167至178頁）
    ⒎被告Ｇ○○○扣案手機（IMEI：000000000000000）相簿照片1
      份（警2678卷一第315至318頁；同警2678卷四第351至354
      頁）
　　⒏被告Ｇ○○○扣案手機（IMEI：000000000000000）微信與暱稱
      「天義」、「宏楠」等人之對話紀錄與相簿照片1份（警2
      678卷三第103至109頁，同第371至377頁；同警2678卷四
      第357至363頁；同雲林縣警察局110年4月13日卷二第159
      至165頁；同雲林縣警察局110年5月12日卷一第347至353
      頁；同雲林縣警察局110年5月12日卷三第87至93頁；同偵
      3169卷第147至153頁）
　　⒐被告Ｇ○○○扣案手機（IMEI：000000000000000）「messenge
      r」與洪汶育之對話紀錄1份、洪汶育與Ｌ○○對話紀錄1張（
      警2678卷三第335至342頁；同警2678卷四第427至434頁；
      同雲林縣警察局110年5月12日卷三第51至58頁）
    ⒑被告ｋ○○扣案手機（IMEI：000000000000000）微信與被告Ｌ
      ○○、ｌ○○等2人之對話紀錄1份（警2678卷二第147至151頁;
      同警2678卷五第5至9頁；同雲林縣警察局110年4月13日卷
      二第219至223頁；同雲林縣警察局110年5月12日卷二第23
      3至237頁；同偵2952卷一第69至73頁;同偵2952卷二第119
      至123頁）
    ⒒被告ｌ○○扣案手機（IMEI：000000000000000）備忘錄及微
      信與被告Ｙ○○之對話紀錄1份（警2678卷五第23至31頁；同
      警2678卷三第177至182頁）
    ⒓另案被告洪汶育手機（IMEI：000000000000000微信對話紀
      錄1份（警2678卷三第333至334頁；同警2678卷五第19至2
      0頁；同雲林縣警察局110年4月13日卷二第147至148頁；
      同雲林縣警察局110年5月12日卷三第49至50頁）
    ⒔另案被告劉豐義扣案手機（IMEI：000000000000000）微
　　  信與被告ｌ○○之對話紀錄1份（警2678卷五第15至16頁；同
      警2678號卷三第272至274頁）
　　⒕被告Ｇ○○○扣案手機（IMEI：000000000000000）原生相簿照
      片1份（警2678卷三第343至369頁；同警2678卷四第367至
      393頁；同雲林縣警察局110年5月12日卷三第59至85頁） 
    ⒖被告Ｇ○○○扣案手機（IMEI：000000000000000）與微信暱稱
      「豐泰」之對話紀錄1份（警2678卷四第325至336頁）
　　⒗被告劉豐義扣案手機（IMEI：000000000000000）與微信暱
      稱「豐泰」之對話紀錄1份（警2678卷五第13至14頁）
  ㈡監視器畫面：
　　⒈Ｇ○○○等人詐欺案涉案帳戶提款畫面與交易明細1份（警2678
      卷一第319至370頁；同警2678卷五第17至68頁；同警2678
      卷二第153至203頁，同第251頁至301頁，同第405至455頁
      ；同警2678卷三第111至162頁；同雲林縣警察局110年5月
      12日卷一第189至239頁，同第355至406頁；同雲林縣警察
      局110年5月12日卷二第31至81頁，同第239至289頁；同雲
      林縣警察局110年5月12日卷三第191至241頁；同偵2952卷
      二第125至175頁；同偵3169卷第35至86頁；同偵3170卷第
      43至93頁；同偵3536卷第35至85頁）
　  ⒉車手自車站置物櫃放置和取得人頭帳戶提款卡之監視器畫
      面截圖1份（警2678卷四第123至133頁；同警2678卷二第2
      05至210頁；警2678卷三第264至269頁；同雲林縣警察局1
      10年5月12日卷二第291至296頁；同偵2952卷二第177至18
      2頁）
　　⒊被告甲○○超商、路口監視器畫面截圖1份（偵4681卷第117
      至141頁；同警2678卷二第239至250頁；同雲林縣警察局1
      10年5月12日卷二第19至30頁；同偵3170卷第32至42頁）
    ⒋另案被告陳慧欣於109年11月24日駕車載被告Ｇ○○○提款之監
      視器畫面截圖1份（警2678卷一第78頁、警2678卷三第419
      至423頁）
    ⒌被告ｌ○○、壬○○於109年12月27日操作提款機之監視器錄影
      畫面截圖1份（警2678卷六第455至460頁）
　　⒍少年吳○麟於110年1月14日提領之監視器畫面截圖1份（雲
      警六偵卷一第211至215頁）
　　⒎被告Ｇ○○○於109年11月24日提領之監視器畫面截圖1份（雲
      警六偵卷一第223至227頁）
　　⒏被告ｉ○○、Ｌ○○於109年12月31日駕駛BHV-0815號自用小客車
      至西平中華郵政ATM提領之監視器畫面截圖1份（雲警六偵
      卷二第49至55頁、第59至62頁、第63至69頁、第73至87頁
      ；同他字130號卷第87至90頁、第93至115頁）
　　⒐中國信託李青帳戶存提款畫面與交易明細1份（警2678卷六
      第449至451頁）
　　⒑台新銀行林芷玲帳戶提款畫面與交易明細1份（警2678卷六
      第453至454頁）
　㈢車牌號碼000-0000號自用小客車之車輛詳細資料報表、於110
      年1月12日至110年1月14日之行經路線資料、於109年11月
      7日至110年1月21日之行經路線資料各1份（偵4681卷第11
      5頁；同中檢25014卷第223頁、他字130號卷第19頁、雲警
      六偵卷一第181至209頁）
　㈣車牌號碼000-0000號自用小客車之車輛詳細資料報表、於109
    年11月1日至110年1月20日之行經路線資料各1份（屏警7500
    卷第143頁、雲警六偵卷一第179至209頁）
　㈤車牌號碼000-0000號、BHV-0815號自用小客車於110年1月14
      日、15日接送車手之監視器畫面截圖1份（雲警六偵卷一
      第217至222頁）　　
　㈥本案搜索扣押相關：
　  ⒈110年聲搜字第186號搜索票（受搜索人：ｌ○○)、ｌ○○之自願
      受搜索同意書、雲林縣警察局110年4月12日搜索扣押筆錄
      、扣押物品目錄表、扣押物品收據各1份（警2678卷四第5
      至15頁；同偵2952卷一第95至103頁，扣案物內容在偵295
      2卷一第171至181頁同偵2952卷一第103頁）
　  ⒉110年聲搜字第186號搜索票（受搜索人：ｌ○○）、雲林縣警
      察局110年4月12日搜索筆錄、無應扣押物品收據各1份（
      警2678卷四第17至24頁;同偵2952卷一第105至112頁）
    ⒊受搜索人為ｌ○○之搜索現場照片1份（警2678卷四第25至29
      頁;同偵2952卷一第113至117頁）
    ⒋109年聲搜字第687號搜索票（受搜索人：Ｇ○○○）、雲林縣
      警察局109年12月30日搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、
      扣押物品收據各1份（警2678卷四第33至45頁）
　  ⒌受搜索人為Ｇ○○○之搜索現場照片1份（警2678卷四第47至49
      頁） 　
    ⒍109年聲搜字第687號搜索票（受搜索人：Ｇ○○○）、雲林縣
      警察局109年12月30日搜索筆錄、扣押物品目錄表、無應
      扣押之物證明書各1份（警2678卷四第51至59頁）
    ⒎110年聲搜字第186號搜索票（受搜索人：Ｙ○○）、雲林縣警
      察局110年4月14日搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表（警26
      78卷四第63至70頁；同偵3169卷第187至194頁）
    ⒏被告Ｌ○○之自願受搜索同意書、雲林縣警察局110年5月11日
      搜索扣押筆錄（受搜索人：Ｌ○○、地點：嘉義市○區○○○路0
      00號旁大型贓物庫）、扣押物品目錄表、扣押物品收據各
      1份（警2678卷四第83至91頁；同偵3757卷第41至49頁）
　　⒐110年聲搜字第186號搜索票（受搜索人：甲○○）、嘉義市
      政府警察局刑事警察大隊110年4月15日搜索筆錄、扣押物
      品目錄表、無應扣押之物證明書各1份（警2678卷四第73
      至80頁）
    ⒑110年聲搜字第311號搜索票（受搜索人：壬○○、地點：雲
      林縣）、雲林縣警察局110年7月7日搜索扣押筆錄（受搜
      索人：壬○○）、扣押物品目錄表、扣押物品收據各1份（
      警2678卷四第95至103頁；同警聲搜卷第11至14頁）
    ⒒110年聲搜字第676號搜索票（受搜索人：陳慧欣）、雲林
      縣警察局109年12月23日搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表
      扣押物品收據各1份（警2678卷四第107至115頁）
    ⒓受搜索人為陳慧欣之搜索照片1份（警2678卷四第117頁至
　　  第119頁）
　㈦中國信託商業銀行股份有限公司110年3月30日中信銀字第110
    224839077265號函暨壬○○帳號000-000000000000號帳戶之客
    戶資料及交易明細各1份（警2678卷六第409至427頁；同偵3
    756卷第111至129頁）
　㈧被告壬○○之臺灣新北地方檢察署檢察官110年度偵字第10696
    號起訴書1份（聲羈57號卷第73至75頁;同偵3756卷第43頁至
    第46頁、第213頁至第216頁）
　㈨中國信託商業銀行股份有限公司110年4月19日中信銀字第110
    224839097733號函暨所附壬○○之中國信託帳戶000000000000
    號登入IP紀錄1份（偵3756卷第99至103頁）
　㈩雲林縣警察局110年6月28日偵查報告1份（偵3756卷第161至1
    64頁）
　帳戶交易明細相關：
　　⒈中國信託商業銀行股份有限公司110年3月19日中信銀字第1
      10224839064094號函暨李○帳戶之客戶資料及交易明細各1
      份（警2678卷六第347至363頁；同偵2952卷一第19至37頁
      ）
　　⒉蘇達瑋之中華郵政帳戶交易明細及開戶資料1份（屏警7500
      卷第121至122頁）
　　⒊第一商業銀行恆春分行110年3月9日一恆春字第00065號函
      暨蘇達瑋帳戶之開戶資料及交易明細1份（屏警7500卷第1
      23至125頁）
　　⒋人頭帳戶之交易明細、存簿及金融卡等照片各1份（警2678
      卷四397至423頁）
　　⒌中華郵政股份有限公司110年1月15日儲字第1100012370號
      函暨ｋ○○號帳戶之基本資料及交易明細各1份（警2678卷六
      第373至380頁）
    ⒍土庫鎮農會110年1月19日土農信字第1100000535號函暨劉
      豐義帳戶之客戶基本資料及交易明細各1份（警2678卷六
      第381至386頁）
    ⒎華南商業銀行股份有限公司110年1月13日營清字第1100001
      043號函暨劉豐義帳戶之開戶資料及交易明細各1份（警26
      78卷六第387至407頁）
　　⒏台新國際商業銀行股份有限公司110年4月16日台新總作文
      字第1100006497號函暨林芷玲帳戶之基本資料各1份（警2
      678卷六第343至345頁）
　　⒐第一商業銀行總行111年1月17日一總營集字第05296號函及
      檢送之范姜育辰帳戶（帳號00000000000）交易明細1份（
      本院卷四第231頁至236頁）
  中國信託李○帳戶109年12月1日起網銀登入IP資料、IP（110.
    28.8.191）之通聯調閱查詢單各1份（警2678卷六第431至43
    3頁）
　數位鑑識報告相關：
　　⒈被告ｌ○○手機數位鑑識資料1份（偵2952卷一第11至16頁）
　　⒉雲林縣警察局刑事警察大隊案件編號00000000數位鑑識報
      告1份（警2678卷五第35至309頁）
　　⒊雲林縣警察局刑事警察大隊案件編號00000000數位鑑識報
      告1份（警2678卷五第311至322頁）
　被告Ｌ○○交收水給被告ｌ○○之處所照片2張（警2678卷一第411
      至412頁；同警2678卷二第389頁；同雲林縣警察局110年5
      月12日卷一第175頁；同偵3536卷第15頁；同偵3757卷第2
      7至28頁）
　被告壬○○手機照片3張（偵3756卷第185頁）
　被告ｋ○○簽立之本票照片4張（警2678卷一第405至406頁；同
    偵3757卷第21至22頁）
　通聯查詢資料：
　　⒈IP：(101.12.72.202)、(49.216.41.192)、(101.9.136.12
      2)、(101.9.128.85)之通聯調閱查詢單各1份（警2678卷
      六第441至445頁；同偵3756卷第105至109頁）
　其它部分：
　　⒈被告Ｇ○○○雲林看守所會客接見錄音譯文1份（警2678卷五第
      325至348頁）
  被告壬○○之臺灣新北地方法院110年簡字第1948號刑事判決1
    份（偵聲68號卷第45至47頁）
  Ｇ○○○等人涉犯詐欺、洗錢等案犯罪事實一覽表（警2678卷六
    第5至9頁；同雲林縣警察局110年5月12日卷三第3至6頁；同
    偵2952卷一第143至146頁）
  Ｇ○○○等人詐欺等案涉案帳戶提款一覽表（警2678卷六第11至1
    6頁；同雲林縣警察局110年5月12日卷三第183至188頁）
  臺中市政府警察局第四分局110年4月22日職務報告1份（偵46
    81卷第7至15頁）
  雲林縣○○○○○○○○○○○○路○○○○○○0○○○○000號卷第91頁；同雲警
    六偵卷二第71頁）
  雲林縣警察局110年7月6日聲請搜索票偵查報告1份（警聲搜
    卷第4至6頁反面）
被害人、告訴人部分
　㈠【證人即告訴人賴宇玫：附表一編號1】
　⒈證人即告訴人賴宇玫警詢之證述（警2678卷九第236至238，2
    39至240頁）
　⒉告訴人賴宇玫之交易明細影本2紙（警2678卷九第243頁、第2
    46頁右上方）
　⒊告訴人賴宇玫之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北
    市政府警察局內湖分局康寧派出所受理詐騙帳戶通報警示簡
    便格式表、金融機構聯防機制通報單、金融機構協助受詐騙
    民眾通知疑似警示帳戶通報單、受理各類案件紀錄表、受理
    刑事案件報案三聯單影本各1份（警2678卷九第235頁、第24
    8頁、252頁、第253頁、第257頁、第258頁）
　⒋告訴人賴宇玫提供之臺灣銀行存摺封面影本1紙（警2678卷九
    第242頁）
　⒌華南商業銀行股份有限公司110年4月15日營清字第110001098
    5號函暨洪茜容帳號000-000000000000號帳戶之開戶資料及
    交易明細各1份（警2678卷六第301至303頁）
　㈡【證人即告訴人魏安君：附表一編號2】
　⒈證人即告訴人魏安君於109年11月17日警詢之證述（警2678卷
    九第260至263頁）
　⒉告訴人魏安君之桃園市政府警察局龜山分局龜山派出所受理
    詐騙帳戶通報警示簡便格式表1份（警2678卷九第266頁）
　⒊告訴人魏安君之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園
    市政府警察局龜山分局龜山派出所陳報單、受理各類案件紀
    錄表、受理刑事案件報案三聯單影本各1份（警2678卷九第2
    59頁、第268至270頁）
　⒋華南商業銀行股份有限公司110年4月15日營清字第110001098
    5號函暨洪茜容帳號000-000000000000號帳戶之開戶資料及
    交易明細各1份（警2678卷六第301至303頁）
　㈢【證人即告訴人Ｚ○○：附表一編號3】
　⒈證人即告訴人Ｚ○○於109年11月17日警詢之證述（警2678卷九
    第434至435頁；同偵4681卷第89至91頁）
　⒉告訴人Ｚ○○之交易明細影本2紙（警2678卷九第437頁第1、2張
    ；同偵4681卷第105頁）
　⒊告訴人Ｚ○○之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政
    府警察局林口分局文化派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格
    式表、金融機構聯防機制通報單、165專線協請金融機構暫
    行圈存疑似詐欺款項通報單、陳報單、受理各類案件紀錄表
    、受理刑事案件報案三聯單影本各1份（警2678卷九第433頁
    、第438頁、第440頁、第442頁、第444至446頁；同偵4681
    卷第93至101頁、第109頁）
　⒋告訴人Ｚ○○提供與詐欺集團之通聯紀錄截圖4張（警2678卷九
    第436頁；同偵4681卷第107頁）
　⒌臺灣銀行營業部110年4月15日營存字第11000336991號函暨陳
    煜崴帳號000-0000000000000000號帳戶之基本資料及交易明
    細各1份（警2678卷六第329至333頁）
　⒍中國信託商業銀行股份有限公司110年4月13日中信銀字第110
    224839090885號函暨陳煜崴帳號000-000000000000號帳戶之
    基本資料及交易明細各1份（警2678卷六第335至339頁）
　⒎陳煜崴之臺灣銀行帳戶00000000000號存款存摺歷史明細查詢
    1份（偵4681卷第113頁）　
　㈣【證人即告訴人ｈ○○：附表一編號4】
　⒈證人即告訴人ｈ○○於109年11月17日警詢之證述（警2678卷九
    第422至424頁；同偵4681卷第69至73頁）
　⒉告訴人ｈ○○之交易明細影本1份（警2678卷九第425至426頁；
    同偵4681卷第77、79頁）
　⒊告訴人ｈ○○之高雄市政府警察局鼓山分局旗津分駐所受理詐騙
    帳戶通報警示簡便格式表1份（警2678卷九第428頁；同偵46
    81卷第85頁）
　⒋告訴人ｈ○○之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、高雄市政
    府警察局鼓山分局旗津分駐所受理詐騙帳戶通報警示簡便格
    式表、陳報單、受理刑事案件報案三聯單、受理各類案件紀
    錄表影本各1份（警2678卷九第421頁、第428頁、第430至43
    2頁；同偵4681卷第67頁、第75頁、第81至85頁）
　⒌告訴人ｈ○○提供與詐欺集團之通聯紀錄截圖1張、國泰世華銀
    行金融卡影本2張、臺中銀行金融卡影本4張（警2678卷九第
    425頁、第427頁；同偵4681卷第79頁）
　⒍臺灣銀行營業部110年4月15日營存字第11000336991號函暨陳
    煜崴帳號000-0000000000000000號帳戶之基本資料及交易明
    細各1份（警2678卷六第329至333頁）
　⒎陳煜崴之臺灣銀行帳戶00000000000號存款存摺歷史明細查詢
    1份（偵4681卷第113頁）
　㈤【證人即告訴人寅○○：附表一編號5】　
　⒈證人即告訴人寅○○於109年11月19日警詢之證述（警2678卷九
    第286至287頁）
　⒉楊凱棋（寅○○之友人）之中華郵政帳戶交易明細影本1紙（警
    2678卷九第288頁右方）　
　⒊告訴人寅○○之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北市
    政府警察局士林分局山仔后派出所受理詐騙帳戶通報警示簡
    便格式表、金融機構聯防機制通報單、陳報單、受理各類案
    件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單影本各1份（警2678卷
    九第285頁、第292頁、第294頁、第296至298頁）　
　⒋告訴人寅○○提供其及友人楊凱棋之郵政儲金金融卡照片各1張
    （警2678卷九第289頁）　
　⒌中華郵政股份有限公司110年4月15日儲字第1100099558號函
    暨吳鈺薇帳號000-00000000000000號帳戶之帳戶基本資料及
    客戶歷史交易清單各1份（警2678卷六第305至309頁）
　㈥【證人即告訴人Ｅ○○：附表一編號6】　　
　⒈證人即告訴人Ｅ○○警詢之證述（警2678卷九第301至302頁、第
    308至309頁）
　⒉告訴人Ｅ○○之交易明細影本3紙（警2678卷九第304頁）　
　⒊告訴人Ｅ○○之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北市政
    府警察局松山分局三民派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格
    式表、陳報單、受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三
    聯單影本各1份（警2678卷九第299至300頁、第311至314頁
    ）　
　⒋告訴人Ｅ○○提供其國泰世華銀行、華南銀行、臺灣企銀存摺封
    面影本各1紙及其配偶陳俊凱之臺灣企銀存摺影本各1紙（警
    2678卷九第305至306頁）　　　
　⒌中華郵政股份有限公司110年4月15日儲字第1100099558號函
    暨吳鈺薇帳號000-00000000000000號帳戶之帳戶基本資料及
    客戶歷史交易清單各1份（警2678卷六第305至309頁）　
　㈦【證人即告訴人葉修渝：附表一編號7】　　　
　⒈證人即告訴人葉修渝於109年11月19日警詢之證述（警2678卷
    九第351至353頁）
　⒉告訴人葉修渝之中國信託銀行帳戶交易紀錄2紙（警2678卷九
    第355頁、第357頁）　
　⒊告訴人葉修渝之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、彰化
    縣警察局和美分局中寮派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格
    式表、金融機構聯防機制通報單、陳報單、受理各類案件紀
    錄表、受理刑事案件報案三聯單影本各1份（警2678卷九第3
    49至350頁、第359頁、第361頁、第363至365頁）　
　⒋告訴人葉修渝提供之中國信託銀行存摺封面影本1紙（警2678
    卷九第358頁）
　⒌台北富邦商業銀行股份有限公司南台中分行110年4月21日北
    富銀南台中字第1101000012號函暨吳鈺薇帳號000-00000000
    000000號帳戶之開戶基本資料及交易明細各1份（警2678卷
    六第311至315頁）　
　㈧【證人即告訴人辰○○：附表一編號8】
　⒈證人即告訴人辰○○於109年11月25日警詢之證述（警2678卷九
    第318至319頁；同中檢偵25014卷第107至109頁）*併辦同
　⒉告訴人辰○○之永豐銀行帳戶交易紀錄1紙（警2678卷九第320
    頁;同中檢25014卷第189頁）
　⒊告訴人辰○○之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市
    政府警察局海山分局新海派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便
    格式表、陳報單、受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案
    三聯單影本各1份（警2678卷九第317頁、第343頁、第345至
    347頁）*併辦同（中檢25014卷第185、187頁）
　⒋台北富邦商業銀行股份有限公司南台中分行110年4月21日北
    富銀南台中字第1101000012號函暨吳鈺薇帳號000-00000000
    000000號帳戶之開戶基本資料及交易明細各1份（警2678卷
    六第311至315頁）
　㈨【證人即告訴人ｄ○○：附表一編號9】
　⒈證人即告訴人ｄ○○於109年11月24日警詢之證述（雲警六偵卷
    一第251至253頁）
　⒉告訴人ｄ○○之永豐銀行、中國信託銀行交易紀錄各1份（雲警
    六偵卷一第269至273頁）
　⒊告訴人ｄ○○之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政
    府警察局海山分局新海派出所陳報單、受理各類案件紀錄表
    、受理刑事案件報案三聯單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格
    式表、金融機構聯防機制通報單影本各1份（雲警六偵卷一
    第261至263頁、第247、249頁、第255至259頁、第265頁）
　⒋陳威安之中華郵政帳戶000-00000000000000號客戶歷史交易
    清單1份（雲警六偵卷一第235至245頁）
　㈩【證人即告訴人天○○：附表一編號10】
　⒈證人即告訴人天○○於109年11月26日警詢之證述（雲警六偵卷
    一第279至283頁）
　⒉告訴人天○○之富邦銀行帳戶000-000000000000號交易明細1紙
    （雲警六偵卷一第293頁上方）
　⒊告訴人天○○之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市
    政府警察局三重分局長泰派出所陳報單、受理各類案件紀錄
    表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制
    通報單、受理刑事案件報案三聯單影本各1份（雲警六偵卷
    一第285頁、第275、277、287、289頁、第297至299頁）
　⒋告訴人天○○提供之富邦金融卡照片2張、與詐欺集團之通聯紀
    錄截圖3張（雲警六偵卷一第291頁、第293頁下方、第295頁
    ）
　⒌陳威安之中華郵政帳戶000-00000000000000號客戶歷史交易
    清單1份（雲警六偵卷一第235至245頁）　　
　【證人即告訴人己○○：附表一編號11】
　⒈人即告訴人己○○於109年11月25日警詢之證述（警2678卷七第
    8至11頁；同雲林縣警察局110年4月13日卷三第6至9頁；同
    雲警六偵卷二第9至15頁）
　⒉告訴人己○○之台新銀行交易紀錄1紙（警2678卷七第12頁；同
    雲林縣警察局110年4月13日卷三第10頁；同雲警六偵卷二第
    23頁）
　⒊告訴人己○○之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、宜蘭縣
    政府警察局羅東分局公正派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便
    格式表、金融機構聯防機制通報單、陳報單、受理各類案件
    紀錄表、受理刑事案件報案三聯單影本各1份（警2678卷七
    第7頁、第16至20頁；同雲林縣警察局110年4月13日卷三第5
    頁、第14至18頁；同雲警六偵卷二第3至7頁、第17至21頁）
　⒋告訴人己○○提供之中國信託銀行帳戶（帳號：000-000000000
    000號）交易紀錄1紙、與詐欺集團之通聯紀錄截圖3張（警2
    678卷七第13頁；同雲林縣警察局110年4月13日卷三第11頁
    ；同雲警六偵卷二第25頁、警2678卷七第14至15頁；同雲林
    縣警察局110年4月13日卷三第12至13頁；同雲警六偵卷二第
    27至29頁）
　⒌陳威安之台新銀行帳戶000-0000000000000060號交易紀錄1份
    （雲警六偵卷二第35至47頁）
　⒍台新國際商業銀行109年12月11日台新作文字第10927773號函
    暨陳威安之帳號000-0000000000000060號帳戶開戶資料及交
    易明細各1份（警2678卷六第69至77頁）　
　【證人即被害人江妍霖：附表一編號12】
　⒈證人即被害人江妍霖於109年11月25日警詢之證述（警2678卷
    七第25至29頁；同雲林縣警察局110年4月13日卷三第23至27
    頁）
　⒉被害人江妍霖之上海商業儲蓄銀行帳戶網路銀行交易紀錄截
    圖4張（警2678卷七第30至31頁；同雲林縣警察局110年4月1
    3日卷三第28至29頁）
　⒊被害人江妍霖之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、宜蘭
    縣政府警察局礁溪分局礁溪派出所受理詐騙帳戶通報警示簡
    便格式表、陳報單、受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報
    案三聯單影本各1份（警2678卷七第23至24頁、第34頁、第4
    1至44頁；同雲林縣警察局110年4月13日卷三第21至22頁、
    第32頁、第39至42頁）
　⒋被害人江妍霖提供與詐欺集團之通聯紀錄截圖2張(警2678卷
    七第32頁；同雲林縣警察局110年4月13日卷三第30頁）　
　⒌陳威安之台新銀行帳戶000-0000000000000060號交易紀錄1份
    （雲警六偵卷二第35至47頁）
　⒍台新國際商業銀行109年12月11日台新作文字第10927773號函
    暨陳威安之帳號000-0000000000000060號帳戶開戶資料及交
    易明細各1份（警2678卷六第69至77頁）　
　【證人即被害人乙○○：附表一編號13】　
　⒈證人即被害人乙○○於109年11月30日警詢之證述（警2678卷九
    第370至374頁；同中檢偵25014卷第111至115頁）*併辦同　
　⒉被害人乙○○之華南銀行帳戶交易明細1紙（警2678卷九第376
    頁，同第379頁照片編號04；同中檢25014卷第200頁）*併辦
    同
　⒊被害人乙○○之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、屏東縣
    警察局內埔分局內埔派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式
    表、陳報單、受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯
    單影本各1份（警2678卷九第369頁、第381頁、第384至386
    頁）*併辦同（中檢25014卷第197至199頁）　
　⒋被害人乙○○提供與詐欺集團之通聯紀錄截圖2張（警2678卷九
    第378頁；同中檢25014卷第201頁）*併辦同
　⒌玉山銀行集中管理部110年4月26日玉山個（集）字第1100023
    140號函暨周家生帳號000-0000000000000號帳戶交易明細各
    1份（警2678卷六第317至321頁）
　【證人即告訴人林珊如：附表一編號14】　
　⒈證人即告訴人林珊如於109年11月29日警詢筆錄（警2678卷九
    第388至390頁；同中檢偵25014卷第117至119頁）*併辦同　
　⒉告訴人林珊如之高雄市政府警察局三民第二分局民族路派出
    所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表1份（警2678卷九第392
    頁；同中檢25014卷第204頁）　
　告訴人林珊如之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、高雄
    市政府警察局三民第二分局民族路派出所金融機構聯防機制
    通報單、受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單影
    本各1份（警2678卷九第387頁、第394頁、第395頁、第397
    至398頁）*併辦同（中檢25014卷第203、205頁）
　⒋玉山銀行集中管理部110年4月26日玉山個（集）字第1100023
    140號函暨周家生帳號000-0000000000000號帳戶交易明細各
    1份（警2678卷六第317至321頁）　　　　　
　【證人即告訴人午○○：附表一編號15】
　⒈證人即告訴人午○○於109年12月1日警詢筆錄（警2678卷九第4
    02至404頁；同中檢偵25014卷第121至123頁）*併辦同
　⒉告訴人午○○之高雄市政府警察局鳳山分局文山派出所受理詐
    騙帳戶通報警示簡便格式表2紙（警2678卷九第410頁、第41
    2頁；同中檢25014卷第218、220頁）*併辦同
　⒊告訴人午○○之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、高雄市
    政府警察局鳳山分局文山派出所、金融機構聯防機制通報單
    、陳報單、受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單
    影本各1份（警2678卷九第401頁、第414至417頁）*併辦同
    （中檢25014卷第217、219、221頁）
　⒋告訴人午○○提供之轉帳交易明細手機翻拍照片共13張（警267
    8卷九第406至409頁）
　⒌玉山銀行集中管理部110年4月26日玉山個（集）字第1100023
    140號函謝宜廷帳號000-0000000000000號帳戶之客戶基本資
    料及交易明細各1份（警2678卷六第317至323頁）
　⒍合作金庫商業銀行旗山分行110年4月19日合金旗山字第11000
    01093號函暨謝宜廷帳號000-0000000000000號帳戶之開戶基
    本資料及交易明細各1份（警2678卷六第325至327頁）
　【證人即被害人ｆ○○：附表一編號16】　
　⒈證人即被害人ｆ○○於109年12月11日警詢筆錄（警2678卷七第4
    8至50頁；同雲林縣警察局110年4月13日卷三第46至48頁）
　⒉被害人ｆ○○之華南銀行交易紀錄影本1紙（警2678卷七第51頁
    ；同雲林縣警察局110年4月13日卷三第49頁）
　⒊被害人ｆ○○之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、165專線
    協請金融機構暫行圈存疑似詐欺款項通報單、臺北市政府警
    察局士林分局天母派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、受
    理刑事案件報案三聯單影本各1份（警2678卷七第47頁、第5
    6頁、第58至60頁；同雲林縣警察局110年4月13日卷三第45
    頁、第54頁、第56至58頁）　
　⒋被害人ｆ○○提供之華南銀行存摺封面影本1紙（警2678卷七第5
    2頁；同雲林縣警察局110年4月13日卷三第50頁）　
　⒌中國信託商業銀行股份有限公司110年1月20日中信銀字第110
    224839015805號函暨元文龍之帳號000-000000000000號帳戶
    客戶資料及交易明細各1份（警2678卷六第79至82頁）　
　【證人即告訴人Ｆ○○：附表一編號17】
　⒈證人即告訴人Ｆ○○於109年12月12日警詢筆錄（警2678卷七第7
    9至81頁；同雲林縣警察局110年4月13日卷三第77至79頁）
　⒉告訴人Ｆ○○之交易紀錄截圖3紙（警2678卷七第83至84頁；同
    雲林縣警察局110年4月13日卷三第81至82頁）
　⒊告訴人Ｆ○○之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政
    府警察局第六分局協和派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格
    式表、金融機構聯防機制通報單、陳報單、受理各類案件紀
    錄表、受理刑事案件報案三聯單影本各1份（警2678卷七第7
    7至78頁、第85至89頁；同雲林縣警察局110年4月13日卷三
    第75至76頁、第83至87頁）
　⒋告訴人Ｆ○○提供與詐欺集團之通聯紀錄截圖1張、購物網站截
    圖1張(警2678卷七第82頁；同雲林縣警察局110年4月13日卷
    三第80頁）
　⒌玉山銀行個金集中部110年2月1日玉山個（集中）字第110001
    0240號函暨范姜育辰之顧客基本資料及范姜育辰帳號000-00
    00000000000號帳戶交易明細各1份（警2678卷六第83至87頁
    ）
　【證人即告訴人Ｍ○○：附表一編號18】
　⒈證人即告訴人Ｍ○○於109年12月12日警詢筆錄（警2678卷七第6
    7至68頁；同雲林縣警察局110年4月13日卷三第65至66頁）
　⒉告訴人Ｍ○○之交易明細影本1紙（警2678卷七第69頁；同雲林
    縣警察局110年4月13日卷三第67頁）　
　⒊告訴人Ｍ○○之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政
    府警察局三峽分局鶯歌分駐所受理詐騙帳戶通報警示簡便格
    式表、金融機構聯防機制通報單、陳報單、受理各類案件紀
    錄表、受理刑事案件報案三聯單影本各1份（警2678卷七第6
    5至66頁、第71至75頁；同雲林縣警察局110年4月13日卷三
    第63至64頁、第69至73頁）
　⒋告訴人Ｍ○○提供與詐欺集團之通聯紀錄截圖1張(警2678卷七第
    70頁；同雲林縣警察局110年4月13日卷三第68頁）
　⒌玉山銀行個金集中部110年2月1日玉山個（集中）字第110001
    0240號函暨范姜育辰之顧客基本資料及范姜育辰帳號000-00
    00000000000號帳戶交易明細各1份（警2678卷六第83至87頁
    ）　
　【證人即告訴人丙○○：附表一編號19】
　⒈證人即被害人丙○○於109年12月11日警詢筆錄（警2678卷七第
    191至192頁；同雲林縣警察局110年4月13日卷三第189至190
    頁）　
　⒉被害人丙○○之元大銀行帳戶00000000000000000號交易紀錄1
    份（警2678卷七第194、196頁；同雲林縣警察局110年4月13
    日卷三第192、194頁）
　⒊被害人丙○○之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺南市
    政府警察局佳里分局佳里派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便
    格式表、金融機構聯防機制通報單、165專線協請金融機構
    暫行圈存疑似詐欺款項通報單、陳報單、受理各類案件紀錄
    表、受理刑事案件報案三聯單影本各1份（警2678卷七第189
    至190頁、第201至206頁；同雲林縣警察局110年4月13日卷
    三第187至188頁、第199至204頁）　　
　⒋告訴人丙○○提供與詐欺集團之通聯紀錄截圖1張(警2678卷七
    第197頁）
　⒌第一商業銀行沙鹿分行110年3月4日一沙鹿字第00026號函暨
    范姜育辰帳號000-00000000000號帳戶之開戶申請資料及交
    易明細表各1份（警2678卷六第95至117頁）
　【證人即告訴人子○○：附表一編號20】
　⒈證人即告訴人子○○於109年12月12日警詢筆錄（警2678卷七第
    160至163頁；同雲林縣警察局110年4月13日卷三第158至161
    頁）
　⒉告訴人子○○之兆豐銀行帳戶000-00000000000號交易紀錄1紙
    （警2678卷七第164頁左上方；同雲林縣警察局110年4月13
    日卷三第162頁左上方）
　⒊告訴人子○○之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、台中市
    政府警察局第六分局協和派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便
    格式表、金融機構聯防機制通報單、陳報單、受理各類案件
    紀錄表、受理刑事案件報案三聯單影本各1份（警2678卷七
    第159頁、第165、166頁、第171至173頁；同雲林縣警察局1
    10年4月13日卷三第157頁、第163、164頁、第169至171頁）
　⒋第一商業銀行沙鹿分行110年3月4日一沙鹿字第00026號函暨
    范姜育辰帳號000-00000000000號帳戶之開戶申請資料及交
    易明細表各1份（警2678卷六第95至117頁）　
　【證人即告訴人Ｗ○○：附表一編號21】
　⒈證人即告訴人Ｗ○○於109年12月11日警詢筆錄（警2678卷七第1
    77至178頁；同雲林縣警察局110年4月13日卷三第175至176
    頁）
　⒉告訴人Ｗ○○之中國信託銀行帳戶000-000000000000號、台新銀
    行帳戶000-00000000000000號交易明細各1份（警2678卷七
    第179至180頁；同雲林縣警察局110年4月13日卷三第177至1
    78頁）
　⒊告訴人Ｗ○○之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、宜蘭縣政
    府警察局礁溪分局頭城分駐所受理詐騙帳戶通報警示簡便格
    式表、金融機構聯防機制通報單、165專線協請金融機構暫
    行圈存疑似詐欺款項通報單、陳報單、受理各類案件紀錄表
    、受理刑事案件報案三聯單影本各1份（警2678卷七第175至
    176頁、第183至184頁、第186至188頁；同雲林縣警察局110
    年4月13日卷三第173至174頁、第181、182頁、第184至186
    頁）　　
　⒋告訴人Ｗ○○提供與詐欺集團之通聯紀錄截圖1張（警2678卷七
    第179頁；同雲林縣警察局110年4月13日卷三第177頁）
　⒌第一商業銀行沙鹿分行110年3月4日一沙鹿字第00026號函暨
    范姜育辰帳號000-00000000000號帳戶之開戶申請資料及交
    易明細表各1份（警2678卷六第95至117頁）
　【證人即告訴人ａ○○：附表一編號22】
　⒈證人即告訴人ａ○○於109年12月11日警詢筆錄（警2678卷七第1
    19至120頁；同雲林縣警察局110年4月13日卷三第117至118
    頁）
　⒉告訴人ａ○○之中華郵政帳戶000-00000000000000號、臺灣銀行
    帳戶000-000000000000號交易明細各1紙（警2678卷七第121
    頁；同雲林縣警察局110年4月13日卷三第119頁）
　⒊告訴人ａ○○之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、屏東縣政
    府警察局屏東分局歸來派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格
    式表、金融機構聯防機制通報單、165專線協請金融機構暫
    行圈存疑似詐欺款項通報單、陳報單、受理各類案件紀錄表
    、受理刑事案件報案三聯單影本各1份（警2678卷七第117至
    118頁、第122至127頁；同雲林縣警察局110年4月13日卷三
    第115至116頁、第120至125頁）
　⒋中華郵政股份有限公司110年1月21日儲字第1100018619號函
    暨范姜育辰帳號000-00000000000000號帳戶之客戶資料及客
    戶歷史交易清單各1份（警2678卷六第89至93頁）
　【證人即告訴人Ｕ○○：附表一編號23】
　⒈證人即告訴人Ｕ○○於109年12月11日警詢筆錄（警2678卷七第1
    30至132頁；同雲林縣警察局110年4月13日卷三第128至130
    頁）
　⒉告訴人Ｕ○○之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表1份（警267
    8卷七第129頁；同雲林縣警察局110年4月13日卷三第127頁
    ）　
　⒊告訴人Ｕ○○之臺南市政府警察局麻豆分局下營分駐所受理詐騙
    帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受理
    各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單影本各1份(警26
    78卷七第136至139頁；同雲林縣警察局110年4月13日卷三第
    134至137頁)
　⒋告訴人Ｕ○○提供之台新網路銀行帳戶交易明細截圖2紙、台新
    銀行金融卡翻拍照片2張（警2678卷七第135、133頁；同雲
    林縣警察局110年4月13日卷三第131、133頁）
　⒌中華郵政股份有限公司110年1月21日儲字第1100018619號函
    暨范姜育辰帳號000-00000000000000號帳戶之客戶資料及客
    戶歷史交易清單各1份（警2678卷六第89至93頁）
　【證人即告訴人未○○：附表一編號24】
　⒈證人即告訴人未○○於109年12月17日警詢筆錄（警2678卷七第
    95至98頁；同雲林縣警察局110年4月13日卷三第93至96頁）
　⒉告訴人未○○之中華郵政存簿交易紀錄、交易明細各1紙（警26
    78卷七第104頁、第106頁；同雲林縣警察局110年4月13日卷
    三第102頁、第104頁）
　⒊告訴人未○○之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、彰化縣
    警察局彰化分局大竹派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式
    表、金融機構聯防機制通報單、陳報單、受理各類案件紀錄
    表、受理刑事案件報案三聯單影本各1份（警2678卷七第93
    至94頁、第107頁、第109頁同第111頁、第113至115頁；同
    雲林縣警察局110年4月13日卷三第91至92頁、第105頁、第1
    07頁同第109頁、第111至113頁）
　⒋告訴人未○○提供與詐欺集團之通聯紀錄截圖3張、中華郵政存
    簿封面影本1紙(警2678卷七第100至103頁；同雲林縣警察局
    110年4月13日卷三第98至101頁）
　⒌中華郵政股份有限公司110年1月21日儲字第1100018619號函
    暨范姜育辰帳號000-00000000000000號帳戶之客戶資料及客
    戶歷史交易清單各1份（警2678卷六第89至93頁）
　【證人即告訴人吳林珠：附表一編號25】
　⒈證人即告訴人吳林珠於109年12月11日警詢筆錄（警2678卷七
    第142至143頁；同雲林縣警察局110年4月13日卷三第140至1
    41頁）　　　
　⒉告訴人吳林珠之中華郵政帳戶交易紀錄、交易明細各1份(警2
    678卷七第144、146頁；同雲林縣警察局110年4月13日卷三
    第142、144頁)
　⒊告訴人吳林珠之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、高雄
    市政府警察局仁武分局九曲派出所受理詐騙帳戶通報警示簡
    便格式表、金融機構聯防機制通報單、165專線協請金融機
    構暫行圈存疑似詐欺款項通報單、受理各類案件紀錄表、受
    理刑事案件報案三聯單影本各1份(警2678卷七第141頁、第1
    49頁、第150頁、第153頁、第154至155頁)
　⒋告訴人吳林珠提供之中華郵政帳戶存簿封面影本1紙（警2678
    卷七第145頁；同雲林縣警察局110年4月13日卷三第143頁）
　⒌中華郵政股份有限公司110年1月21日儲字第1100018619號函
    暨范姜育辰帳號000-00000000000000號帳戶之客戶資料及客
    戶歷史交易清單各1份（警2678卷六第89至93頁）
　【證人即告訴人巳○○：附表一編號26】　　　
　⒈證人即告訴人巳○○於109年12月14日警詢筆錄（警2678卷七第
    240至242頁；同雲林縣警察局110年4月13日卷三第238至240
    頁）　　　
　⒉告訴人巳○○之中國信託帳戶存摺封面影本1紙（警2678卷七第
    243頁；同雲林縣警察局110年4月13日卷三第241頁）
　⒊告訴人巳○○之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新竹市
    警察局第三分局香山派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式
    表、金融機構聯防機制通報單、165專線協請金融機構暫行
    圈存疑似詐欺款項通報單、陳報單、受理各類案件紀錄表、
    受理刑事案件報案三聯單影本各1份（警2678卷七第239、24
    6、248頁、第250至253頁；同雲林縣警察局110年4月13日卷
    三第237、241、246頁、第248至251頁）　　
　⒋第一商業銀行虎尾分行110年1月15日一虎尾字第00013號函暨
    王鈺婷帳號000-00000000000號帳戶之客戶基本資料及交易
    明細各1份（警2678卷六第127至131頁）
　【證人即告訴人宙○○：附表一編號27】　　　
　⒈證人即告訴人宙○○於109年12月17日警詢筆錄（警2678卷七第
    211至214頁；同雲林縣警察局110年4月13日卷三第209至212
    頁）　　　
　⒉告訴人宙○○之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、高雄市
    政府警察局鼓山分局龍華派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便
    格式表各1份（警2678卷七第209至210頁、第218頁；同雲林
    縣警察局110年4月13日卷三第207至208頁、第216頁）
　⒊告訴人宙○○之高雄市政府警察局鼓山分局龍華派出所受理刑
    事案件報案三聯單影本1份（警2678卷七第221頁；同雲林縣
    警察局110年4月13日卷三第219頁）
　⒋玉山銀行個金集中部110年1月27日玉山個（集中）字第11000
    08265號函暨王鈺婷帳號000-0000000000000號帳戶之客戶資
    料及交易明細各1份（警2678卷六第119至126頁）
　【證人即告訴人Ｎ○○：附表一編號28】　　　
　⒈證人即告訴人Ｎ○○於109年12月15日警詢筆錄（警2678卷七第2
    25至226頁；同雲林縣警察局110年4月13日卷三第223至224
    頁）
　⒉告訴人Ｎ○○所有之中國信託帳戶網路銀行交易紀錄截圖1張（
    警2678卷七第228頁上方；同雲林縣警察局110年4月13日卷
    三第226頁上方）
　⒊告訴人Ｎ○○之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政
    府警察局新店分局安和派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格
    式表、金融機構聯防機制通報單、陳報單、受理各類案件紀
    錄表、受理刑事案件報案三聯單影本各1份（警2678卷七第2
    23至224頁、第231至235頁；同雲林縣警察局110年4月13日
    卷三第221至222頁、第229至233頁）
　⒋玉山銀行個金集中部110年1月27日玉山個（集中）字第11000
    08265號函暨王鈺婷帳號000-0000000000000號帳戶之客戶資
    料及交易明細各1份（警2678卷六第119至126頁）
　【證人即被害人丑○○：附表一編號29】
　⒈證人即被害人丑○○於109年12月16日警詢筆錄（警2678卷七第
    282至283頁；同雲林縣警察局110年4月13日卷三第280至281
    頁）
　⒉被害人丑○○所有之中華郵政帳戶網路銀行交易紀錄截圖1份（
    警2678卷七第284頁；同雲林縣警察局110年4月13日卷三第2
    82頁）　
　⒊被害人丑○○之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北市
    政府警察局大安分局新生南路派出所受理詐騙帳戶通報警示
    簡便格式表、陳報單、受理各類案件紀錄表、受理刑事案件
    報案三聯單、165專線協請金融機構暫行圈存疑似詐欺款項
    通報單影本各1份（警2678卷七第281頁、第285至290頁；同
    雲林縣警察局110年4月13日卷三第279頁、第283至288頁）
　⒋華南商業銀行股份有限公司110年1月21日營清字第110000199
    2號函暨李麗君帳號000-000000000000號帳戶之開戶資料及
    交易明細各1份（警2678卷六第133至136頁）
　【證人即被害人ｃ○○：附表一編號30】
　⒈證人即被害人ｃ○○於109年12月19日警詢筆錄（警2678卷七第2
    95至297頁；同雲林縣警察局110年4月13日卷三第293至295
    頁）
　⒉被害人ｃ○○所有之國泰世華銀行帳戶網路銀行交易紀錄截圖1
    張（警2678卷七第298頁右上方；同雲林縣警察局110年4月1
    3日卷三第296頁右上方）
　⒊被害人ｃ○○之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政
    府警察局林口分局文化派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格
    式表、金融機構聯防機制通報單、165專線協請金融機構暫
    行圈存疑似詐欺款項通報單、陳報單、受理各類案件紀錄表
    、受理刑事案件報案三聯單影本各1份（警2678卷七第293至
    294頁、第299、301、303頁、第305至307頁；同雲林縣警察
    局110年4月13日卷三第291至292頁、第297、299、301頁、
    第303至305頁）
　⒋被害人ｃ○○提供與詐欺集團之通聯紀錄截圖1張、「FM時尚網
    路鞋店」臉書粉絲專業頁面截圖1張（警2678卷七第298頁下
    方；同雲林縣警察局110年4月13日卷三第296頁下方）
　⒌合作金庫商業銀行大樹分行110年1月15日合金大樹字第11000
    00029函暨張皓評帳號000-0000000000000號帳戶之開戶資料
    及交易明細各1份（警2678卷六第137至143頁）
　【證人即告訴人Ｉ○○：附表一編號31】
　⒈證人即告訴人Ｉ○○於109年12月18日警詢筆錄（警2678卷七第3
    11至313頁；同雲林縣警察局110年4月13日卷三第309至311
    頁）
　⒉告訴人Ｉ○○所有之台新銀行帳戶網路銀行交易紀錄截圖1份（
    警2678卷七第314頁；同雲林縣警察局110年4月13日卷三第3
    12頁）　
　⒊告訴人Ｉ○○之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新竹市警
    察局第一分局西門派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表
    、金融機構聯防機制通報單、165專線協請金融機構暫行圈
    存疑似詐欺款項通報單、陳報單、受理各類案件紀錄表、受
    理刑事案件報案三聯單影本各1份（警2678卷七第309至310
    頁、第316至321頁；同雲林縣警察局110年4月13日卷三第30
    7至308頁、第314至319頁）　
　⒋合作金庫商業銀行大樹分行110年1月15日合金大樹字第11000
    00029函暨張皓評帳號000-0000000000000號帳戶之開戶資料
    及交易明細各1份（警2678卷六第137至143頁）　　　　
　【證人即告訴人卯○：附表一編號32】
　⒈證人即告訴人卯○於109年12月21日警詢筆錄（警2678卷八第9
    至12頁）
　⒉告訴人卯○所有之國泰世華銀行帳戶、中國信託帳戶網路銀行
    交易紀錄截圖各1份（警2678卷八第15至16頁）
　⒊告訴人卯○之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政
    府警察局第二分局育才派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格
    式表、陳報單、受理刑事案件報案三聯單、受理各類案件紀
    錄表影本各1份（警2678卷八第7至8頁、第17至18頁、第30
    至33頁）
　⒋彭籅皜之中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶之客戶資
    料及客戶歷史交易清單各1份（警2678卷六第163至169頁）*
    附32至35　　
　【證人即告訴人郭紅艷：附表一編號33】
　⒈證人即告訴人郭紅艷於109年12月20日警詢筆錄（警2678卷八
    第70至72頁）
　⒉告訴人郭紅艷所有之中國信託銀行帳戶網路銀行交易紀錄截
    圖1份（警2678卷八第73頁）
　⒊告訴人郭紅艷之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北
    市政府警察局海山分局新海派出所受理詐騙帳戶通報警示簡
    便格式表、金融機構聯防機制通報單、陳報單、受理刑事案
    件報案三聯單、受理各類案件紀錄表影本各1份（警2678卷
    八第69頁、第74至78頁）
　⒋彭籅皜之中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶之客戶資
    料及客戶歷史交易清單各1份（警2678卷六第163至169頁）
　【證人即告訴人陳佳彙：附表一編號34】
　⒈證人即被害人陳佳彙於109年12月21日警詢筆錄（警2678卷八
    第55至57頁）
　⒉被害人陳佳彙所有之國泰世華銀行帳戶交易明細影本1紙（警
    2678卷八第61頁第3張）
　⒊被害人陳佳彙之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北
    市政府警察局板橋分局板橋派出所受理詐騙帳戶通報警示簡
    便格式表、金融機構聯防機制通報單、陳報單、受理各類案
    件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單影本各1份（警2678卷
    八第53至54頁、第62頁、第65至68頁）
　⒋彭籅皜之中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶之客戶資
    料及客戶歷史交易清單各1份（警2678卷六第163至169頁）
　【證人即告訴人ｅ○○：附表一編號35】
　⒈證人即告訴人ｅ○○於109年12月23日警詢筆錄（警2678卷八第3
    6至41頁）
　⒉告訴人ｅ○○之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺南市政
    府警察局永康分局鹽行派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格
    式表各1份（警2678卷八第35頁、第43頁）　
　⒊告訴人ｅ○○之臺南市政府警察局永康分局鹽行派出所受理刑事
    案件報案三聯單、受理各類案件紀錄表影本各1份（警2678
    卷八第51至52頁）
　⒋彭籅皜之中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶之客戶資
    料及客戶歷史交易清單各1份（警2678卷六第163至169頁）
　【證人即告訴人癸○○：附表一編號36】
　⒈證人即告訴人癸○○於109年12月20日警詢筆錄（警2678卷八第
    83至86頁）
　⒉告訴人癸○○之中國信託帳戶、中華郵政帳戶網路交易截圖各1
    份（警2678卷八第92頁、第94頁）
　⒊告訴人癸○○之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市
    政府警察局新莊分局光華派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便
    格式表、165專線協請金融機構暫行圈存疑似詐欺款項通報
    單、陳報單、受理刑事案件報案三聯單、受理各類案件紀錄
    表影本各1份（警2678卷八第81至82頁、第99頁、第103頁、
    第109至112頁）
　⒋告訴人癸○○提供與詐欺集團之通聯紀錄截圖2張（警2678卷八
    第87頁、第88頁）
　⒌合作金庫商業銀行頭份分行110年1月19日合金頭份字第11000
    00147號函暨彭籅皜帳號000-0000000000000號帳戶之開戶資
    料及交易明細各1份（警2678卷六第171至175頁）
　【證人即告訴人Ｂ○○：附表一編號37】　
　⒈證人即告訴人Ｂ○○於109年12月21日警詢筆錄（警2678卷七第3
    82至384頁）
　⒉告訴人Ｂ○○之玉山銀行帳戶網路交易截圖1份（警2678卷七第3
    85頁）
　⒊告訴人Ｂ○○之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新竹市警
    察局第二分局東勢派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表
    、金融機構聯防機制通報單、陳報單、受理刑事案件報案三
    聯單影本各1份（警2678卷七第381頁、第387至390頁）　　
　⒋告訴人Ｂ○○提供與詐欺集團之通聯紀錄截圖1張（警2678卷七
    第386頁）
　⒌第一商業銀行彰化分行110年1月18日一彰化字第000009號函
    暨邵筱真帳號000-00000000000號帳戶之開戶基本資料及交
    易明細表各1份（警2678卷六第145至155頁）
　【證人即告訴人ｊ○○：附表一編號38】　
　⒈證人即告訴人ｊ○○於109年12月24日警詢筆錄（警2678卷七第3
    45至350頁）　
　⒉告訴人ｊ○○之台新銀行帳戶網路交易截圖1份（警2678卷七第3
    51頁）
　⒊告訴人ｊ○○之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受詐騙之
    切結書、臺南市政府警察局善化分局善化派出所受理詐騙帳
    戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、陳報單
    、受理刑事案件報案三聯單、受理各類案件紀錄表影本各1
    份（警2678卷七第343至344頁、第354頁、第367頁、第373
    頁、第378至380頁）
　⒋第一商業銀行彰化分行110年1月18日一彰化字第000009號函
    暨邵筱真帳號000-00000000000號帳戶之開戶基本資料及交
    易明細表各1份（警2678卷六第145至155頁）
　【證人即告訴人Ｘ○○：附表一編號39】　
　⒈證人即告訴人Ｘ○○於109年12月21日警詢筆錄（警2678卷七第3
    95至396頁）
　⒉告訴人Ｘ○○之國泰世華銀行帳戶網路交易截圖1份（警2678卷
    七第398至399頁）
　⒊告訴人Ｘ○○之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新竹縣政
    府警察局竹北分局高鐵派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格
    式表、165專線協請金融機構暫行圈存疑似詐欺款項通報單
    、金融機構聯防機制通報單、陳報單、受理各類案件紀錄表
    、受理刑事案件報案三聯單影本各1份（警2678卷七第393至
    394頁、第400至405頁）　
　⒔告訴人Ｘ○○提供與詐欺集團之通聯紀錄截圖1張（警2678卷七
    第397頁）　
　⒌元大商業銀行股份有限公司110年1月20日元銀字第110000044
    8號函暨邵筱真帳號000-00000000000000號帳戶之開戶基本
    資料及交易明細各1份（警2678卷六第157至161頁）
　【證人即告訴人戊○○：附表一編號40】　
　⒈證人即告訴人戊○○於109年12月22日警詢筆錄（警2678卷八第
    143至145頁）
　⒉告訴人戊○○之兆豐銀行交易明細1紙（警2678卷八第146頁下
    方）
　⒊告訴人戊○○之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北市
    政府警察局中山分局建國派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便
    格式表、金融機構聯防機制通報單、刑案紀錄表、受理刑事
    案件報案三聯單、受理各類案件紀錄表、陳報單、刑案呈報
    單影本各1份（警2678卷八第141至142頁、第148頁、第150
    至155頁）
　⒋第一商業銀行員林分行110年1月26日一員林字第00016號函暨
    李文心帳號000-00000000000號帳戶之開戶基本資料及交易
    明細表各1份（警2678卷六第177至185頁）
　【證人即告訴人黃韋晴：附表一編號41】　
　⒈證人即告訴人黃韋晴於109年12月23日警詢筆錄（警2678卷八
    第117至122頁）　
　⒉告訴人黃韋晴之玉山銀行交易紀錄1紙（警2678卷八第125頁
    上方）
　⒊告訴人黃韋晴之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中
    市政府警察局第六分局協和派出所受理詐騙帳戶通報警示簡
    便格式表、金融機構聯防機制通報單、165專線協請金融機
    構暫行圈存疑似詐欺款項通報單、受理各類案件紀錄表、受
    理刑事案件報案三聯單、陳報單影本各1份（警2678卷八第1
    15至116頁、第128頁、第131頁、第134頁、第137至139頁）
　⒋告訴人黃韋晴提供與詐欺集團之通聯紀錄截圖1張(警2678卷
    八第123頁上方)　　
　⒌第一商業銀行員林分行110年1月26日一員林字第00016號函暨
    李文心帳號000-00000000000號帳戶之開戶基本資料及交易
    明細表各1份（警2678卷六第177至185頁）
　【證人即告訴人戌○○：附表一編號42】　
　⒈證人即告訴人戌○○於109年12月23日警詢筆錄（警2678卷八第
    160至162頁）
　⒉告訴人戌○○之彰化銀行交易明細1份（警2678卷八第163至168
    頁）
　⒊告訴人戌○○內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺南市政
    府警察局第五分局公園派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格
    式表、受理刑事案件報案三聯單、受理各類案件紀錄表影本
    各1份（警2678卷八第159頁、第170至171頁、第174至175頁
    ）
　⒋李文心之中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶客戶資料
    及客戶歷史交易清單各1份（警2678卷六第187至190頁）
　【證人即告訴人Ｄ○○：附表一編號43】　
　⒈證人即告訴人Ｄ○○於109年12月25日警詢筆錄（警2678卷八第1
    80至183頁）
　⒉告訴人Ｄ○○之無摺存款交易明細1紙（警2678卷八第184頁、第
    186頁左圖）
　⒊告訴人Ｄ○○之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北市政
    府警察局大安分局安和路派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便
    格式表、陳報單、受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案
    三聯單影本各1份（警2678卷八第179頁、第189頁、第191頁
    、第194至196頁）
　⒋台新國際商業銀行110年1月22日台新作文字第11000948號函
     暨張軒瑋帳號000-00000000000000號帳戶之帳戶基本資料
     及交易明細各1份（警2678卷六第191至195頁）
　 ⒘張軒瑋之中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶客戶資料
     及客戶歷史交易清單各1份（警2678卷六第197至199頁）
　【證人即告訴人Ｒ○○：附表一編號44】　
　⒈證人即告訴人Ｒ○○於109年12月25日警詢筆錄（警2678卷八第1
    99至200頁）
　⒉告訴人Ｒ○○之渣打銀行網路交易截圖2張（警2678卷八第202頁
    下方、第203頁）
　⒊告訴人Ｒ○○之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政
    府警察局第四分局南屯派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格
    式表、陳報單、受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三
    聯單影本各1份（警2678卷八第197至198頁、第206至209頁
    ）
　⒋告訴人Ｒ○○提供與詐欺集團之通聯紀錄截圖1張(警2678卷八第
    201頁上方)
　⒌台新國際商業銀行110年1月22日台新作文字第11000948號函
    暨張軒瑋帳號000-00000000000000號帳戶之帳戶基本資料及
    交易明細各1份（警2678卷六第191至195頁）
　【證人即告訴人Ｋ○○：附表一編號45】　
　⒈證人即告訴人Ｋ○○於109年12月24日警詢筆錄（警2678卷八第2
    13至215頁）
　⒉告訴人Ｋ○○之玉山銀行、中國信託銀行交易明細1份（警2678
    卷八第217至218頁）
　⒊告訴人Ｋ○○之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政
    府警察局新店分局青潭派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格
    式表、陳報單、受理各類案件紀錄表、刑案紀錄表、受理刑
    事案件報案三聯單影本各1份（警2678卷八第211至212頁、
    第221至226頁）
　⒋告訴人Ｋ○○提供與詐欺集團之通聯紀錄截圖2張(警2678卷八第
    219頁、第220頁）
　⒌台新國際商業銀行110年1月22日台新作文字第11000948號函
    暨張軒瑋帳號000-00000000000000號帳戶之帳戶基本資料及
    交易明細各1份（警2678卷六第191至195頁）
　【證人即告訴人吳心妧：附表一編號46】　
　⒈證人即告訴人吳心妧於109年12月24日警詢筆錄（警2678卷八
    第230至232頁）
　⒉告訴人吳心妧之台新銀行帳戶網路交易截圖2張（警2678卷八
    第235頁）
　⒊告訴人吳心妧之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北
    市政府警察局大安分局瑞安街派出所金融機構聯防機制通報
    單、165專線協請金融機構暫行圈存疑似詐欺款項通報單、
    陳報單、受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單影
    本各1份（警2678卷八第229頁、第236頁同第242頁、第239
    頁、第246至248頁）　　
　⒋張軒瑋之中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶客戶資料
    及客戶歷史交易清單各1份（警2678卷六第197至199頁）
　【證人即告訴人Ｊ○○：附表一編號47】　
　⒈證人即告訴人Ｊ○○於109年12月25日警詢筆錄（警2678卷八第2
    66至268頁）
　⒉告訴人Ｊ○○之新北市政府警察局板橋分局大觀派出所受理詐騙
    帳戶通報警示簡便格式表1份（警2678卷八第272頁）
　⒊告訴人Ｊ○○之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、165專線
    協請金融機構暫行圈存疑似詐欺款項通報單、新北市政府警
    察局板橋分局大觀派出所金融機構聯防機制通報單、陳報單
    、受理刑事案件報案三聯單、受理各類案件紀錄表影本各1
    份（警2678卷八第265頁、第273至277頁) 
　⒋告訴人Ｊ○○提供與詐欺集團之LINE對話紀錄、通聯紀錄各1份
    （警2678卷八第269至271頁）　　
　⒌潘靜如之中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶客戶資料
    及客戶歷史交易清單各1份（警2678卷六第201至203頁）
　【證人即告訴人陳紀華：附表一編號48】　
　⒈證人即告訴人陳紀華於109年12月26日警詢筆錄（警2678卷八
    第252至253頁）
　⒉陳紀華之台新銀行帳戶交易紀錄1份（警2678卷八第257頁）
　⒊告訴人陳紀華之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北
    市政府警察局中和分局錦和派出所受理詐騙帳戶通報警示簡
    便格式表、金融機構聯防機制通報單、陳報單、受理各類案
    件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單影本各1份（警2678卷
    八第251頁、第259至263頁）
　⒋告訴人陳紀華提供與詐欺集團之通訊軟體Messenger對話紀錄
    、通訊軟體LINE對話紀錄各1份（警2678卷八第254至256頁
    ）
　⒌潘靜如之中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶客戶資料
    及客戶歷史交易清單各1份（警2678卷六第201至203頁）
　【證人即告訴人地○○：附表一編號49】　
　⒈證人即告訴人地○○於109年12月25日警詢筆錄（警2678卷八第
    283至285頁）
　⒉告訴人地○○之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園市
    政府警察局中壢分局青埔派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便
    格式表各1份(警2678卷八第281至282頁、第286頁、第287頁
    ）
　⒊告訴人地○○之桃園市政府警察局中壢分局青埔派出所金融機
    構聯防機制通報單、165專線協請金融機構暫行圈存疑似詐
    欺款項通報單、陳報單、受理各類案件紀錄表、受理刑事案
    件報案三聯單影本各1份（警2678卷八第288頁、第289頁、
    第290至294頁）　
　⒋張偉俊之中華郵政及合作金庫客戶資料及客戶歷史交易清單
    各1份（警2678卷六第205至215頁）
　【證人即告訴人Ｓ○○：附表一編號50】　
　⒈證人即告訴人Ｓ○○於109年12月26日警詢筆錄（警2678卷八第4
    19至422頁）
　⒉告訴人Ｓ○○之兆豐銀行帳戶交易明細截圖2張（警2678卷八第4
    25頁右上及左下）
　⒊告訴人Ｓ○○之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、花蓮縣警
    察局花蓮分局中山派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表
    、金融機構聯防機制通報單、165專線協請金融機構暫行圈
    存疑似詐欺款項通報單、陳報單、受理各類案件紀錄表、受
    理刑事案件報案三聯單、刑案紀錄表影本各1份（警2678卷
    八第417至418頁、第431頁、第436頁、第440頁、第442至44
    5頁）　
　　告訴人Ｓ○○提供與詐欺集團之通聯紀錄截圖2張(警2678卷八
      第423頁左上、第427頁）
　⒋合作金庫商業銀行新竹科學園區分行110年1月20日合金新竹
    科學字第1100000140號函暨劉紹華帳號000-0000000000000
    號帳戶之開戶基本資料及交易明細各1份（警2678卷六第231
    至235頁）
　【證人即告訴人Ｔ○○：附表一編號51】　
　⒈證人即告訴人Ｔ○○於109年12月29日警詢筆錄（警2678卷八第4
    04至406頁）
　⒉告訴人Ｔ○○之台新銀行交易明細1紙（警2678卷八第408頁左圖
    ）
　⒊告訴人Ｔ○○之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、高雄市政
    府警察局楠梓分局加昌派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格
    式表、陳報單、受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三
    聯單影本各1份（警2678卷八第403頁、第412至415頁）
　⒋合作金庫商業銀行新竹科學園區分行110年1月20日合金新竹
    科學字第1100000140號函暨劉紹華帳號000-0000000000000
    號帳戶之開戶基本資料及交易明細各1份（警2678卷六第231
    至235頁）
　【證人即告訴人張博凱：附表一編號52】
　⒈證人即告訴人張博凱於109年12月26日警詢筆錄（警2678卷八
    第358至360頁）
　⒉告訴人張博凱之兆豐銀行帳戶、合作金庫銀行帳戶交易明細
    各1份（警2678卷八第361頁）
　⒊告訴人張博凱之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中
    市政府警察局豐原分局豐原派出所受理詐騙帳戶通報警示簡
    便格式表2紙、金融機構聯防機制通報單、165專線協請金融
    機構暫行圈存疑似詐欺款項通報單3紙、陳報單、受理各類
    案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單影本各1份（警2678
    卷八第357頁、第362至370頁）
　⒋許志賢之中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶客戶資料
    及客戶歷史交易清單各1份（警2678卷六第221至226頁）
　⒌合作金庫商業銀行新竹科學園區分行110年1月20日合金新竹
    科學字第1100000140號函暨劉紹華帳號000-0000000000000
    號帳戶之開戶基本資料及交易明細各1份（警2678卷六第231
    至235頁）
　【證人即告訴人ｇ○○：附表一編號53】　
　⒈證人即告訴人ｇ○○於109年12月27日警詢筆錄（警2678卷八第3
    33至338頁）　
　⒉告訴人ｇ○○之華南銀行帳戶、彰化銀行帳戶帳戶交易明細各1
    紙（警2678卷八第342頁）
　⒊告訴人ｇ○○之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園市政
    府警察局中壢分局中福派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格
    式表、金融機構聯防機制通報單、受理刑事案件報案三聯單
    、受理各類案件紀錄表影本各1份（警2678卷八第331至332
    頁、第347頁、第350頁、第353至355頁）
　⒋告訴人ｇ○○提供與詐欺集團之通聯紀錄截圖1張、購物網站截
    圖1張(警2678卷八第340頁)
　⒌許志賢之中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶客戶資料
    及客戶歷史交易清單各1份（警2678卷六第221至226頁）
　【證人即告訴人亥○○：附表一編號54】　
　⒈證人即告訴人亥○○於109年12月26日警詢筆錄（警2678卷九第
    28至29頁）　
　⒉告訴人亥○○之中華郵政交易紀錄1份（警2678卷九第36頁）
　⒊告訴人亥○○之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、高雄市
    政府警察局鳳山分局埤頂派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便
    格式表、165專線協請金融機構暫行圈存疑似詐欺款項通報
    單、陳報單、受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯
    單影本各1份（警2678卷九第27頁、第37至41頁） 
　⒋告訴人亥○○提供之中華郵政存簿封面影本1紙、與詐欺集團之
    LINE對話紀錄截圖1份（警2678卷九第30至35頁）　
　⒌永豐商業銀行作業處110年1月18日作心詢字第1100112113號
    函暨王冠蓁帳號000-00000000000000號帳戶之基本資料及交
    易明細各1份（警2678卷六第241至246頁）
　【證人即告訴人Ｈ○○：附表一編號55】
　⒈證人即告訴人Ｈ○○於109年12月26日警詢筆錄（警2678卷八第3
    94至395頁）
　⒐告訴人Ｈ○○之臺中市政府警察局第五分局松安派出所金融機構
    聯防機制通報單1份（警2678卷八第396頁）
　⒊告訴人Ｈ○○之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政
    府警察局第五分局松安派出所陳報單、受理各類案件紀錄表
    、受理刑事案件報案三聯單影本各1份（警2678卷八第393頁
    、第397至400頁）　
　 ⒋永豐商業銀行作業處110年1月18日作心詢字第1100112113號
     函暨王冠蓁帳號000-00000000000000號帳戶之基本資料及
     交易明細各1份（警2678卷六第241至246頁）
　 ⒌王冠蓁之新光銀行帳號000-0000000000000號帳戶客戶資料
     及交易明細各1份（警2678卷六第237至239頁）　　
　⒍莊佳琪之中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶客戶資料
    及客戶歷史交易清單各1份（警2678卷六第227至229頁）
　【證人即告訴人黃○○：附表一編號56】
　⒈證人即告訴人黃○○：
　　　⒈109年12月26日警詢筆錄（警2678卷九第8至10頁）
　　　⒉110年11月22日本院準備程序筆錄（本院卷三第270頁至2
        71頁、第397頁）
　⒉告訴人黃○○之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、高雄市
    政府警察局苓雅分局民權路派出所受理詐騙帳戶通報警示簡
    便格式表、金融機構聯防機制通報單、165專線協請金融機
    構暫行圈存疑似詐欺款項通報單、陳報單、受理各類案件紀
    錄表、受理刑事案件報案三聯單影本各1份（警2678卷九第7
    頁、第19至24頁）
　⒊告訴人黃○○之中華郵政帳戶交易紀錄1紙（警2678卷九第11頁
    ）
　⒋告訴人黃○○提供與詐欺集團之LINE對話紀錄、通聯紀錄各1份
    （警2678卷九第12至18頁）
　⒌王冠蓁之新光銀行帳號000-0000000000000號帳戶客戶資料及
     交易明細各1份（警2678卷六第237至239頁）
　【證人即告訴人卜昭強：附表一編號57】
　⒈證人即告訴人卜昭強於109年12月26日警詢筆錄（警2678卷八
      第374至375頁）
　⒉告訴人卜昭強之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中
    市政府警察局第五分局北屯派出所受理詐騙帳戶通報警示簡
    便格式表、金融機構聯防機制通報單、165專線協請金融機
    構暫行圈存疑似詐欺款項通報單、陳報單、受理各類案件紀
    錄表、受理刑事案件報案三聯單影本各1份（警2678卷八第3
    73頁、第387至392頁）
　⒊告訴人卜昭強之臺灣企銀帳戶交易紀錄1份（警2678卷八第38
    6頁）　
　⒋告訴人卜昭強提供與詐欺集團之通訊軟體Messenger對話紀錄
    、通訊軟體LINE對話紀錄各1份（警2678卷八第376至385頁
    ）
　⒌莊佳琪之中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶客戶資料
    及客戶歷史交易清單各1份（警2678卷六第227至229頁）
　【證人即告訴人宇○○：附表一編號58】
　⒈證人即告訴人宇○○於109年12月27日警詢筆錄（警2678卷八第
    299至301頁）
　⒉告訴人宇○○之中國信託銀行帳戶交易明細1份（警2678卷八第
    303至306頁）
　⒊告訴人宇○○之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、高雄市
    政府警察局三民第二分局陽明派出所受理詐騙帳戶通報警示
    簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、165專線協請金融
    機構暫行圈存疑似詐欺款項通報單、陳報單、受理各類案件
    紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、刑案紀錄表影本各1份
    （警2678卷八第297至298頁、第313頁、第317頁、第322頁
    、第324至327頁）
　⒋湯秋榕之中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶客戶資料
    及客戶歷史交易清單各1份（警2678卷六第217至219頁
　【證人即告訴人汪育樹：附表一編號59】
　⒈證人即告訴人汪育樹於109年12月27日警詢筆錄（警2678卷九
    第46至49頁）
　⒉告訴人汪育樹之臺灣銀行交易紀錄1份（警2678卷九第53頁）
　⒊告訴人汪育樹之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北
    市政府警察局新店分局江陵派出所受理詐騙帳戶通報警示簡
    便格式表、金融機構聯防機制通報單、陳報單、受理刑事案
    件報案三聯單影本各1份（警2678卷九第45頁、第54頁、59
    頁、第66至67頁）
　⒋黃佩珊之中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶客戶資料
    及客戶歷史交易清單各1份（警2678卷六第247至250頁）
　【證人即告訴人酉○○：附表一編號60】
　⒈證人即告訴人酉○○於109年12月27日警詢筆錄（警2678卷九第
    72至75頁）
　⒉告訴人酉○○之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市
    政府警察局三重分局長泰派出所金融機構聯防機制通報單、
    陳報單、受理刑事案件報案三聯單影本各1份（警2678卷九
    第71頁、第86頁、第90至92頁）　
　⒊告訴人酉○○之新北市政府警察局三重分局長泰派出所受理詐
    騙帳戶通報警示簡便格式表1份（警2678卷九第82頁）    
　⒋告訴人酉○○提供之中華郵政帳戶匯款紀錄截圖1紙、與詐欺集
    團之通聯紀錄截圖2張（警2678卷九第78頁編號⑶、第77頁）
　⒌國泰世華商業銀行存匯作業管理部110年1月29日國世存匯作
    業字第1100013355號函暨湯秋榕帳號000-000000000000號帳
    戶之客戶基本資料及交易明細各1份（警2678卷六第251至26
    1頁）
　【證人即告訴人Ｃ○○：附表一編號61】
　⒈證人即告訴人Ｃ○○於109年12月27日警詢筆錄（警2678卷九第9
    4至95頁）
　⒉告訴人Ｃ○○之兆豐銀行帳戶交易紀錄1紙（警2678卷九第96頁
    下方)
　⒊告訴人Ｃ○○之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政
    府警察局第六分局西屯派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格
    式表、金融機構聯防機制通報單、陳報單、受理各類案件紀
    錄表、受理刑事案件報案三聯單影本各1份（警2678卷九第9
    3頁、第98頁、第100頁、第103至105頁）
　⒋國泰世華商業銀行存匯作業管理部110年1月29日國世存匯作
    業字第1100013355號函暨湯秋榕帳號000-000000000000號帳
    戶之客戶基本資料及交易明細各1份（警2678卷六第251至26
    1頁）
　【證人即告訴人張惠珍：附表一編號62】
　⒈證人即告訴人張惠珍之證述：
　　　⑴證人即告訴人張惠珍於109年12月29日第1次警詢筆錄（
        警2678卷九第123至125頁）
　　  ⑵證人即告訴人張惠珍於109年12月29日第2次警詢筆錄（
        警2678卷九第126至128頁）
　⒉告訴人張惠珍之土地銀行帳戶、中華郵政帳戶交易紀錄各1份
    （警2678卷九第129頁右下方、第130頁）
　⒊告訴人張惠珍之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北
    市政府警察局板橋分局大觀派出所受理詐騙帳戶通報警示簡
    便格式表3紙、金融機構聯防機制通報單、陳報單、受理各
    類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單影本各1份（警267
    8卷九第121至122頁、第132至134頁、第137頁、第143至145
    頁）
　⒋上海商業儲蓄銀行台北票據匯款處理中心110年11月9日上票
    字第1100026010號函及檢送黃俊凱（帳號00000000000000）
    開戶基本資料、交易明細1份（本院卷三第235頁至239頁）
　⒌中國信託商業銀行股份有限公司110年11月17日中信銀字第11
    0224839307501號函及檢送之黃俊凱帳戶交易明細1份（本院
    卷三第419頁至425頁）　
　郭佳淇之臺灣銀行帳號000-000000000000號帳戶帳戶基本資
    料及交易明細各1份（警2678卷六第269至271頁）
　【證人即告訴人辛○○：附表一編號63】
　⒈證人即告訴人辛○○於109年12月28日警詢筆錄（警2678卷九第
    172至174頁）
　⒉告訴人辛○○之中國信託銀行帳戶交易明細1份（警2678卷九第
    176至177頁）　
　⒊告訴人辛○○之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市
    政府警察局板橋分局大觀派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便
    格式表、金融機構聯防機制通報單、165專線協請金融機構
    暫行圈存疑似詐欺款項通報單、受理刑事案件報案三聯單、
    受理各類案件紀錄表、陳報單影本各1份（警2678卷九第171
    頁、第178至183頁）
　⒋中華郵政股份有限公司110年1月15日儲字第1100012370號函
    暨李則漩帳號000-00000000000000號帳戶之客戶資料及客戶
    歷史交易清單各1份（警2678卷六第273至277頁）
　【證人即告訴人申○○：附表一編號64】
　⒈證人即告訴人申○○於109年12月28日警詢筆錄（警2678卷九第
    187至189頁）　
　⒉告訴人申○○之中國信託銀行帳戶交易明細1份（警2678卷九第
    191頁）
　⒊告訴人申○○之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、高雄市
    政府警察局林園分局大寮分駐所受理詐騙帳戶通報警示簡便
    格式表、金融機構聯防機制通報單、165專線協請金融機構
    暫行圈存疑似詐欺款項通報單、受理各類案件紀錄表、受理
    刑事案件報案三聯單、刑案紀錄表影本各1份（警2678卷九
    第185至186頁、第192至198頁）
　⒋中華郵政股份有限公司110年1月15日儲字第1100012370號函
    暨李則漩帳號000-00000000000000號帳戶之客戶資料及客戶
    歷史交易清單各1份（警2678卷六第273至277頁）　
　【證人即告訴人Ｑ○○：附表一編號65】
　⒈證人即告訴人Ｑ○○於109年12月28日警詢筆錄（警2678卷九第2
    02至203頁）
　⒉告訴人Ｑ○○之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政
    府警察局林口分局泰山分駐所受理詐騙帳戶通報警示簡便格
    式表各1份（警2678卷九第201頁、第204頁）
　⒊告訴人Ｑ○○之新北市政府警察局林口分局泰山分駐所金融機構
    聯防機制通報單、陳報單、受理各類案件紀錄表、受理刑事
    案件報案三聯單、刑案紀錄表影本各1份（警2678卷九第205
    至209頁）
　⒋兆豐國際商業銀行股份有限公司110年1月13日兆銀總集中字
    第1100001731號函暨李則漩帳號000-00000000000號帳戶之
    客戶資料及交易明細表各1份（警2678卷六第279至289頁）
　【證人即告訴人庚○○：附表一編號66】
　⒈證人即告訴人庚○○於109年12月29日警詢筆錄（警2678卷九第
    151至154頁）
　⒉告訴人庚○○之國泰世華銀行帳戶帳戶交易明細各1份（警2678
    卷九第159至161頁）
　⒊告訴人庚○○之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園市
    政府警察局桃園分局大樹派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便
    格式表、金融機構聯防機制通報單、受理各類案件紀錄表、
    受理刑事案件報案三聯單3紙、陳報單影本各1份（警2678卷
    九第149至150頁、第163頁、第165至170頁）
　⒋告訴人庚○○提供與詐欺集團之通聯紀錄截圖3張（警2678卷九
    第161頁）
　⒌中華郵政股份有限公司110年1月15日儲字第1100012370號函
    暨李則漩帳號000-00000000000000號帳戶之客戶資料及客戶
    歷史交易清單各1份（警2678卷六第273至277頁）
　【證人即告訴人Ａ○○：附表一編號67】
　⒈證人即告訴人Ａ○○於109年12月31日警詢筆錄（他字130號卷第
    29至31頁；同雲警六偵卷二第93至97頁）
　⒉告訴人Ａ○○之高雄市政府警察局苓雅分局福德二路派出所受理
    詐騙帳戶通報警示簡便格式表1份（他字130號卷第35頁；同
    雲警六偵卷二第101頁）
　⒊告訴人Ａ○○之高雄市政府警察局苓雅分局福德二路派出所受理
    各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、內政部警政署
    反詐騙諮詢專線紀錄表影本各1份（他字130號卷第33頁、第
    37至42頁；同雲警六偵卷二第99、103、107頁）
　⒋鄭裕弘之第一銀行帳戶000-00000000000號提領紀錄及交易明
    細各1份（他字130號卷第21頁、第23頁、第25至28頁；同雲
    警六偵卷二第111至117頁）   　
　【證人即告訴人劉淑苑：附表一編號68】　
　⒈證人即告訴人劉淑苑之證述：
　　　⑴證人即告訴人劉淑苑於109年12月31日警詢筆錄（他字13
        0號卷第49至53頁；同雲警六偵卷二第123至127頁）
　　　⑵證人即告訴人劉淑苑於110年1月2日警詢筆錄（他字130
        號卷第55至57頁；同雲警六偵卷二第129至131頁）　
　⒉告訴人劉淑苑之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、高雄
    市政府警察局左營分局博愛四路派出所陳報單、受理各類案
    件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、金融機構聯防機制通
    報單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表影本各1份（他字1
    30號卷第45、47、65、67、73、79頁；同雲警六偵卷二第11
    9、121、139、141、147、153頁）
　　⒊告訴人劉淑苑之臺灣銀行交易紀錄1份（他字130號卷第59
      至61頁；同雲警六偵卷二第133至135頁）  
　⒋告訴人劉淑苑提供與詐欺集團之通聯紀錄截圖1張（他字130
    號卷第63頁；同雲警六偵卷二第137頁）
　⒌鄭裕弘之中華郵政帳戶000-00000000000000號提領紀錄及交
    易明細各1份（他字130號卷第21頁、第25至28頁；同雲警六
    偵卷二第111至117頁）*附67.68　　　   　　
　【證人即告訴人丁○○：附表一編號69】　
　⒈證人即告訴人丁○○於110年1月14日警詢筆錄（雲警六偵卷一
    第109至113頁）
　⒉告訴人丁○○之中華郵政帳戶交易紀錄1紙（雲警六偵卷一第12
    1頁）
　⒊告訴人丁○○提供其中華郵政存簿封面影本1紙、與詐欺集團之
      通聯紀錄截圖3張（雲警六偵卷一第123、125頁）　
　⒋告訴人丁○○之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市
    政府警察局第六分局永福派出所陳報單、受理各類案件紀錄
    表、受理刑事案件報案三聯單、金融機構聯防機制通報單影
    本各1份（雲警六偵卷一第103至107頁、第115至119頁）
　⒌第一商業銀行總行110年11月8日一總營集字第124969號函及
    檢送之陳慶章帳戶（帳號：00000000000）交易明細1份（本
    院卷三第231頁至234頁）　　　
　【證人即告訴人玄○○：附表一編號70】　
　⒈證人即告訴人玄○○於110年1月16日警詢筆錄（雲警六偵卷一
    第129至135頁，真實姓名對照表在第127頁）　
　⒉告訴人玄○○之彰化縣警察局溪湖分局舊館派出所金融機構聯
    防機制通報單1份（雲警六偵卷一第137頁）
　⒊告訴人玄○○之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、彰化縣
    警察局溪湖分局舊館派出所理刑事案件報案三聯單、受理詐
    騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單影本
    各1份（雲警六偵卷一第137至147頁）　　
　⒋第一商業銀行總行110年11月8日一總營集字第124969號函及
    檢送之陳慶章帳戶（帳號：00000000000）交易明細1份（本
    院卷三第231頁至234頁）
　【證人即告訴人Ｐ○○：附表一編號71】
　⒈證人即告訴人Ｐ○○：
　　　⒈110年1月15日警詢筆錄（雲警六偵卷一第157至161頁）
　　　⒉110年11月1日本院準備程序筆錄（本院卷三第183頁）
　⒉告訴人Ｐ○○之國泰世華銀行帳戶、第一銀行帳戶交易明細各1
      份（雲警六偵卷一第165、167頁）
　⒊告訴人Ｐ○○之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政
    府警察局第四分局南屯派出所陳報單、受理刑事案件報案三
    聯單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格
    式表影本各1份（雲警六偵卷一第149至155頁、第173頁）　
　⒋陳慶章之彰化銀行帳戶000-00000000000000號交易紀錄1份(
      雲警六偵卷一第67至69頁)*附71
　【證人即告訴人ｂ○○：附表一編號72】
　⒈證人即告訴人ｂ○○於110年1月23日警詢筆錄（屏警7500卷第47
    至49頁）
　⒉告訴人ｂ○○之中國信託帳戶交易明細2紙(屏警7500卷第179頁
    ）
　⒊告訴人ｂ○○之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、165案號0
    000000000號帳戶個資檢視報表、臺南市政府警察局第六分
    局新興派出所受理刑事案件報案三聯單影本各1份（屏警750
    0卷第181至187頁）　
　⒋蘇達瑋之中華郵政帳戶000-00000000000000號交易明細及開
    戶資料1份（屏警7500卷第121至122頁）*附72　
　【證人即告訴人王郡嘉：附表一編號73】
　⒈證人即告訴人王郡嘉之證述：
　　　⑴證人即告訴人王郡嘉於110年1月25日警詢筆錄（屏警750
        0卷第37至38頁）
　　　⑵證人即告訴人王郡嘉於110年2月26日警詢筆錄（屏警750
        0卷第39頁）
　⒉告訴人王郡嘉之臺灣企銀、台新銀行帳戶交易紀錄各1紙（屏
    警7500卷第151、152頁）　　　
　⒊告訴人王郡嘉之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、165案
    號0000000000號帳戶個資檢視報表、宜蘭縣政府警察局蘇澳
    分局南方澳派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融
    機構聯防機制通報單影本各1份（屏警7500卷第145至146頁
    、第165至166頁）
　⒋第一商業銀行恆春分行110年3月9日一恆春字第00065號函暨
    蘇達瑋帳戶00000000000號之開戶資料及交易明細1份（屏警
    7500卷第123至125頁）　
　【證人即告訴人鄭宇平：附表一編號74】
　⒈證人即告訴人鄭宇平之證述：
　　　⑴證人即告訴人鄭宇平於110年1月23日警詢筆錄（屏警750
        0卷第51至55頁）
　　　⑵證人即告訴人鄭宇平於110年1月24日警詢筆錄（屏警750
        0卷第57至59頁）
　⒉告訴人鄭宇平之台新銀行帳戶交易紀錄1紙（屏警7500卷第19
    5頁）
　⒊告訴人鄭宇平之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、165案
    號0000000000號帳戶個資檢視報表、臺北市政府警察局大同
    分局民生西路派出所受理刑事案件報案三聯單影本各1份（
    屏警7500卷第189至193頁、第205頁、第209頁）
　⒋第一商業銀行恆春分行110年3月9日一恆春字第00065號函暨
    蘇達瑋帳戶00000000000號之開戶資料及交易明細1份（屏警
    7500卷第123至125頁）
  ◎嘉義地檢併辦相關書證：
　⒈偵辦Ｌ○○所組詐欺集團之車手提領照片1份（嘉市警1859卷一
    第16至21頁、嘉市警0299卷第99至104頁反面）
　⒉被告Ｌ○○、ｉ○○之自願受搜索同意書、嘉義市政府警察局第一
    分局110年1月24日搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物
    品收據各1份（嘉市警1859卷二第290至291頁、第293至304
    頁）
　⒊嘉義市政府警察局第一分局査扣提款卡明細表、提款熱點影
    像建檔、熱點資料案件詳細列表各1份（嘉市警1859卷一第2
    2頁、卷二第377至400頁、卷三第400至489頁）
　⒋扣案提款卡翻拍照片、扣案物品照片各1份（嘉市警1859卷三
    第490至498頁）
被告部分：
  ㈠被告Ｇ○○○之供述：
　　⒈被告Ｇ○○○於109年12月30日警詢筆錄（雲林縣警察局110年4
      月13日卷一第7至8頁；同雲林縣警察局110年5月12日卷一
      第45至46頁）
　　⒉被告Ｇ○○○於109年12月31日警詢筆錄暨指認犯罪嫌疑人紀錄
      表（雲林縣警察局110年4月13日卷一第11至33頁；同雲林
      縣警察局110年5月12日卷一第49至71頁）
　　  被告Ｇ○○○於109年12月31日偵訊筆錄（偵5725卷第167至17
      4頁）
　　⒊被告Ｇ○○○於110年1月6日警詢筆錄暨指認犯罪嫌疑人紀錄表
      （警2678卷一第75至85頁；同雲林縣警察局110年4月13日
      卷一第35至45頁；同雲林縣警察局110年5月12日卷一第73
      至83頁）
　　⒋被告Ｇ○○○於110年1月6日偵訊具結筆錄（偵5725卷第186至1
      89頁，結文在第190頁）
　　　被告Ｇ○○○於110年1月19日訊問筆錄（偵5725卷第192至頁
      ，結文在第190頁）
　　⒌被告Ｇ○○○於110年1月26日警詢筆錄暨指認犯罪嫌疑人紀錄
      表（警2678卷一第87至98頁；同雲林縣警察局110年4月13
      日卷一第47至58頁；同雲林縣警察局110年5月12日卷一第
      85至96頁）
　　⒍被告Ｇ○○○於110年1月26日偵訊具結筆錄（偵5725卷第209至
      215頁，結文在第217頁）
　　⒎被告Ｇ○○○於110年2月4日偵訊筆錄（偵5725卷第227至228頁
      ）
　　⒏被告張崇祈於110年2月5日警詢筆錄暨指認犯罪嫌疑人紀錄
      表（中檢偵25014卷第87至97頁，指認犯罪嫌疑人紀錄表
      在第129至132頁）
　　⒐被告Ｇ○○○於110年2月5日偵訊筆錄（偵5725卷第229至230頁
      ）
　　⒑被告Ｇ○○○於110年2月25日警詢筆錄暨指認犯罪嫌疑人紀錄
      表（雲警六偵卷一第37至41頁，指認犯罪嫌疑人紀錄表在
      第51至52頁）
　　⒒被告Ｇ○○○於110年3月23日警詢筆錄暨指認犯罪嫌疑人紀錄
      表（偵4681卷第49至65頁）
　　⒓被告Ｇ○○○於110年4月23日偵訊具結筆錄（偵5725卷第293至
      304頁，結文在第305頁）
　  ⒔被告Ｇ○○○於110年7月28日警詢筆錄暨指認犯罪嫌疑人紀錄
      表（警2678卷一第99至109頁、指認犯罪嫌疑人紀錄表在
      第371至378頁;同偵2952卷二第257至267頁）
　  ⒕被告Ｇ○○○於110年7月30日偵訊具結筆錄（偵2952卷二第277
      至279頁，結文在第281頁）
　  ⒖被告Ｇ○○○於110年8月6日偵訊筆錄（偵2952卷二第331至334
      頁）
　  ⒗被告Ｇ○○○於110年9月27日偵訊具結筆錄（中檢偵25014卷第
      357至363頁，同第367至379頁，結文在第381頁；同第405
      至419頁）
　  ⒘被告Ｇ○○○110年10月25日本院準備程序筆錄（本院卷二第15
      3頁至284頁）
　㈡被告Ｌ○○之供述：
　　⒈被告Ｌ○○於109年12月23日警詢筆錄暨指認犯罪嫌疑人紀錄
      表（中檢偵25014卷第79至85頁，指認犯罪嫌疑人紀錄表
      在第125至128頁）
　　⒉被告Ｌ○○於110年1月3日警詢筆錄暨指認犯罪嫌疑人紀錄表
      （偵4681卷第33至47頁）
　　⒊被告Ｌ○○於110年1月25日警詢筆錄（雲警六偵卷一第11至14
      頁）
　　⒋被告Ｌ○○於110年3月30日警詢筆錄暨指認犯罪嫌疑人紀錄表
      （警2678卷一第381至390頁；同雲林縣警察局110年4月13
      日卷一第249至258頁）
　　⒌被告Ｌ○○於110年4月14日警詢筆錄（屏警7500卷第15至23頁
      ）
　　⒍被告Ｌ○○於110年5月11日警詢筆錄（警2678卷一第393至395
      頁；同偵3757卷第11至13頁）
　　⒎被告Ｌ○○於110年5月12日警詢筆錄暨指認犯罪嫌疑人紀錄表
      （警2678卷一第399至424頁；同偵3757卷第15至40頁）
　　⒏被告Ｌ○○於110年5月12日偵訊筆錄（偵3757卷第87至99頁）
　　⒐被告Ｌ○○於110年7月30日偵訊筆錄（偵3757卷第131至132頁
      ）
　　⒑被告Ｌ○○於110年8月3日偵訊具結筆錄（偵3757卷第135至13
      9頁，結文在第141）
　　⒒被告Ｌ○○於110年9月27日偵訊筆錄（中檢偵25014卷第385至
      387頁，同第389至393頁，同第421至425頁）
　　⒓被告Ｌ○○於110年5月13日羈押訊問筆錄（聲羈57號卷第61至
      65頁）
　　⒔被告Ｌ○○於110年7月5日延長羈押訊問筆錄（偵聲68號卷第3
      1至35頁、第49至55頁）
　　⒕被告Ｌ○○於110年8月13日羈押訊問筆錄（本院卷一第191至1
      96頁）　　　
　　⒖被告Ｌ○○110年10月25日本院準備程序筆錄（本院卷二第301
      頁至432頁）
　　⒗被告Ｌ○○110年11月2日本院準備程序筆錄（本院卷三第203
      頁至205頁）
　　⒘被告Ｌ○○110年12月28日本院訊問筆錄（本院卷四第63頁至6
      5頁）
　◎嘉義地檢併辦：
　　⒈被告Ｌ○○於110年1月24日警詢筆錄（嘉市警1859卷一第51至
      52頁）
　　⒉被告Ｌ○○於110年1月25日第1次警詢筆錄（嘉市警1859卷一
      第53至61頁）
　　⒊被告Ｌ○○於110年1月25日第2次警詢筆錄暨指認犯罪嫌疑人
      紀錄表(嘉市警0299卷第97至98頁反面指認犯罪嫌疑人紀
      錄表在第105至107頁）
　　⒋被告Ｌ○○於110年1月25日偵訊筆錄（嘉檢軍偵12號卷一第26
      至27頁）
　　⒌被告Ｌ○○於110年5月4日警詢筆錄暨指認犯罪嫌疑人紀錄表
      （嘉市警1859卷一第62至72頁，指認犯罪嫌疑人紀錄表在
      卷二第266至267頁反面）
　㈢被告甲○○之供述：
　　⒈被告甲○○於110年4月21日警詢筆錄暨指認犯罪嫌人紀錄表
      （警2678卷二第229至237頁，指認犯罪嫌疑人紀錄表在第
      303至308頁；同雲林縣警察局110年5月12日卷二第9至17
      頁，指認犯罪嫌疑人紀錄表在第83至88頁；同偵4681卷第
      17至32頁）
　　⒉被告甲○○於110年4月21日偵訊具結筆錄（偵5725卷第261至
      266頁，結文在第267頁；同偵3170卷第103至113頁，結文
      在第115頁；同少連偵23號卷第235至241頁）
　　⒊被告甲○○110年11月22日本院準備程序筆錄（本院卷三第26
      7頁至398頁）
　㈣被告ｉ○○之供述：
　　⒈被告ｉ○○於110年1月25日警詢筆錄（雲警六偵卷一第15至18
      頁）
　　⒉被告ｉ○○於110年3月8日警詢筆錄暨指認犯罪嫌疑人紀錄表
      （雲警六偵卷一第19至21頁，指認犯罪嫌疑人紀錄表在第
      53至54頁）
　　⒊被告ｉ○○於110年3月29日警詢筆錄暨指認犯罪嫌人紀錄表（
      警2678卷二第311至317頁，指認犯罪嫌疑人紀錄表在第37
      9至384頁；同雲林縣警察局110年4月13日卷一第99至105
      頁，指認犯罪嫌疑人紀錄表在第167至172頁；同雲林縣警
      察局110年5月12日卷一第99至105頁，指認犯罪嫌疑人紀
      錄表在第167至172頁）
　　⒋被告ｉ○○於110年4月14日警詢筆錄（屏警7500卷第3至13頁
      ）
　　⒌被告ｉ○○於110年5月6日警詢筆錄暨指認犯罪嫌人紀錄表(警
      2678卷二第387至398頁；同雲林縣警察局110年5月12日卷
      一第173至184頁；同偵3536卷第13至24頁)
　　⒍被告ｉ○○於110年5月7日警詢筆錄暨指認犯罪嫌人紀錄表(警
      2678卷二第401至404頁，指認犯罪嫌人紀錄表在第457至4
      62頁；同雲林縣警察局110年5月12日卷一第185至188頁，
      指認犯罪嫌疑人紀錄表在第241至246頁；同偵3536卷第25
      至34頁)
　　⒎被告ｉ○○於110年5月7日偵訊具結筆錄（偵5725卷第307至31
      5頁，結文在第317頁；同偵3536卷第97至105頁，結文在1
      07頁；同少連偵23號卷第163至171頁，結文在第173頁，
      同243至253頁）
　　⒏被告ｉ○○於110年8月2日偵訊具結筆錄（偵3169卷第233至23
      6頁，結文在第237頁）
　　⒐被告ｉ○○110年12月20日本院準備程序筆錄（本院卷三第441
      頁至570頁）
　　⒑被告ｉ○○111年3月1日本院準備程序、審判之自白（本院卷
      六第19頁至95頁）
　◎嘉義地檢併辦：
　　⒈被告ｉ○○於110年1月24日警詢筆錄（嘉市警1859卷一第75至
      76頁）
　　⒉被告ｉ○○於110年1月25日第1次警詢筆錄（嘉市警1859卷一
      第77至90頁）
　　⒊被告ｉ○○於110年1月25日第2次警詢筆錄指認犯罪嫌疑人紀
      錄表（嘉市警1859卷一第91至92頁，指認犯罪嫌疑人紀錄
      表在卷二第270頁正、反面）
　　⒋被告ｉ○○於110年1月25日偵訊及具結筆錄（嘉檢軍偵12號卷
      一第19至21頁，結文在第22頁）
　　⒌被告ｉ○○於110年2月24日警詢筆錄指認犯罪嫌疑人紀錄表（
      嘉市警1859卷一第93至100頁，指認犯罪嫌疑人紀錄表在
      卷二第271至272頁反面）
　　⒍被告ｉ○○於110年2月24日偵訊及具結筆錄（嘉檢軍偵12號卷
      一第167至168頁，結文在第169頁）
　　⒎被告ｉ○○於110年3月12日第1次警詢筆錄暨指認犯罪嫌疑人
      紀錄表（嘉檢軍偵12號卷二第218至219頁，指認犯罪嫌疑
      人紀錄表在第225至227頁）
　　⒏被告ｉ○○於110年3月12日第2次警詢筆錄暨指認犯罪嫌疑人
      紀錄表（嘉檢軍偵12號卷二第228至231頁反面）
　　⒐被告ｉ○○於110年4月29日警詢筆錄（嘉市警1859卷一第101
      至102頁反面）
　　⒑被告ｉ○○於110年5月6日偵訊筆錄（嘉檢偵4156卷第71至72
      頁）
　㈤被告Ｙ○○之供述：
　　⒈被告Ｙ○○於110年4月14日警詢筆錄暨指認犯罪嫌人紀錄表（
      警2678卷三第5至21頁，指認犯罪嫌人紀錄表在第163至16
      8頁；同雲林縣警察局110年5月12日卷一第249至265頁，
      指認犯罪嫌疑人紀錄表在第407至412頁；同偵3169卷第11
      至34頁）
　　⒉被告Ｙ○○於110年4月21日警詢筆錄（警2678卷三第173至183
      頁；同雲林縣警察局110年5月12日卷一第415至425頁；同
      偵3169卷第175至185頁）
　　⒊被告Ｙ○○於110年4月21日偵訊具結筆錄（偵5725卷第269至2
      77頁，結文在第279頁，同第281頁至第289頁，結文在第2
      91頁；同偵3169卷第205至221頁，結文在第223頁）
　　⒋被告Ｙ○○於110年8月2日偵訊筆錄（偵3169卷第231至236頁
      ）
　　⒌被告Ｙ○○110年11月22日本院準備程序筆錄（本院卷三第267
      頁至398頁）
　◎嘉義地檢併辦：
　　⒈被告Ｙ○○於110年4月19日警詢筆錄（嘉市警1859卷一第23至
      24頁）
　　⒉被告Ｙ○○於110年4月20日警詢筆錄暨指認犯罪嫌疑人紀錄表
      （嘉市警1859卷一第25至28頁反面，指認犯罪嫌疑人紀錄
      表在卷二第268至269頁反面）
　　⒊被告Ｙ○○於110年4月20日偵訊及具結筆錄（嘉檢偵4157卷第
      26至28頁反面，結文在第29頁）
　㈥被告Ｏ○○之供述：
　　⒈被告Ｏ○○於110年4月5日警詢筆錄（雲警六偵卷一第29至32
      頁）
　　⒉被告Ｏ○○於110年4月16日警詢筆錄（屏警7500卷第25至31頁
      ）
　　⒊被告Ｏ○○於110年5月4日偵訊筆錄（少連偵23號卷第141至14
      5頁）
　　⒋被告Ｏ○○於110年8月3日偵訊筆錄（軍偵24號卷第43至45頁
      ）
　　⒌被告Ｏ○○110年10月25日本院準備程序筆錄(本院卷二第15頁
      至145頁）
　◎嘉義地檢併辦：
　　⒈被告Ｏ○○於110年4月20日警詢筆錄（嘉市警1859卷一第35至
      36頁）
　　⒉被告Ｏ○○於110年4月21日警詢筆錄指認犯罪嫌疑人紀錄表（
      嘉市警1859卷一第37至41頁，指認犯罪嫌疑人紀錄表在卷
      二第277至278頁面）
　　⒊被告Ｏ○○於110年4月21日偵訊及具結筆錄（嘉檢偵4156卷第
      61至63頁，結文在第64頁）
■110年訴字第595號追加起訴：
人證部分：
  ㈠證人即同案被告Ｇ○○○之供述：
　　⒈證人即同案被告Ｇ○○○於110年2月5日警詢筆錄暨指認犯罪嫌
      疑人紀錄表（中檢偵25014卷第87至97頁，指認犯罪嫌疑
      人紀錄表在第129至132頁）
　　⒉證人即同案被告Ｇ○○○於110年9月27日偵訊具結筆錄（中檢
      偵25014卷第357至363頁，同第367至379頁，結文在第381
      頁；同第405至419頁）
　㈡證人即告訴人辰○○於109年11月25日警詢筆錄（中檢偵25014
    卷第107至109頁）
　㈢證人即告訴人午○○於109年12月1日警詢筆錄（中檢偵25014卷
    第121至123頁）
書證部分：
  ㈠同案被告張崇祈於109年11月19日提領之監視器畫面截圖1份
    （中檢偵25014卷第145頁）
  ㈡被告ｋ○○於109年11月30日提領提領之監視器畫面截圖1份（中
    檢偵25014卷第151至154頁）
  ㈢告訴人辰○○之永豐銀行帳戶交易紀錄1紙（中檢25014卷第189
    頁）
  ㈣告訴人午○○之高雄市政府警察局鳳山分局文山派出所受理詐
    騙帳戶通報警示簡便格式表1份（中檢25014卷第220頁）
  ㈤人頭帳戶謝宜廷之合作金庫帳戶000-0000000000000號交易紀
    錄1份（中檢25014卷第209至210頁）
  ㈥車牌號碼000-0000號自用小客車之車輛詳細資料報表、被告Ｌ
    ○○之個人戶籍資料查詢結果各1份（中檢25014卷第223頁、
    第225頁）
  ㈦臺中市政府警察局第六分局西屯派出所110年9月22日職務報
    告暨109年11月19日監視器錄影畫面截圖、車行紀錄各1份（
    中檢偵25014卷第341至351頁）
  ㈧臺中市政府警察局第六分局西屯派出所110年4月27日職務報
    告1份（中檢偵25014卷第77至78頁）
  ㈨告訴人辰○○之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市
    政府警察局海山分局新海派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便
    格式表影本各1份（中檢25014卷第185、187頁）
  ㈩告訴人午○○之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、高雄市
    政府警察局鳳山分局文山派出所金融機構聯防機制通報單影
    本各1份（中檢25014卷第217、221頁）
被告部分：
  ㈠被告Ｌ○○之供述：
　　⒈被告Ｌ○○於109年12月23日警詢筆錄暨指認犯罪嫌疑人紀錄
      表（中檢偵25014卷第79至85頁，指認犯罪嫌疑人紀錄表
      在第125至128頁）
　　⒉被告Ｌ○○於110年9月27日偵訊筆錄（中檢偵25014卷第385至
      387頁，同第389至393頁，同第421至425頁）
　　　被告Ｌ○○110年12月27日本院準備程序筆錄（本院訴595卷
      第59頁至70頁）
　㈡被告ｋ○○之供述：
　　⒈被告ｋ○○於110年2月23日警詢筆錄暨指認犯罪嫌疑人紀錄表
      （中檢偵25014卷第99至106頁，指認犯罪嫌疑人紀錄表在
      第133至136頁）
　　⒉被告ｋ○○於110年9月23日偵訊筆錄（中檢偵25014卷第285至
      287頁）