臺灣雲林地方法院113年度金簡字第23號

• 裁判案由: 違反洗錢防制法
• 案件類型: 刑事
• 審判法院: 臺灣雲林地方法院
• 裁判日期: 113 年 05 月 15 日
• 法官: 劉彥君
• 被告: 李翊民

臺灣雲林地方法院刑事簡易判決
113年度金簡字第23號
公 訴 人 臺灣雲林地方檢察署檢察官
被 告 李翊民

上列被告因違反洗錢防制法等過失傷害案件，經檢察官提起公訴（臺灣雲林地方檢察署112年度偵字第10368號）及移送併辦（臺灣高雄地方檢察署113年度偵字第4063、5731號），因被告自白
犯罪，本院認宜適用簡易判決處刑程序，爰不經通常程序審理，逕以簡易判決處刑如下：
主 文
李翊民犯洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，處有期徒刑6月，併科罰金新臺幣20萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣1千元折算1日。
事實及理由
一、本案犯罪事實、證據及應適用之法條，除下列事項外，餘均引用附件檢察官起訴書、併辦意旨書之記載：
㈠起訴書、併辦意旨書就交付帳戶資料之過程，應更正為「於1
12年4月24日前不詳時間，先依詐欺集團成員指示，將其所
申設之玉山銀行帳戶（帳號0000000000000號）申請於網路
設定約定轉帳功能，再依詐欺集團成員指示，向現代財富科技有限公司申請MaiCoin加密貨幣交易平台帳號後，遂將玉
山銀行帳戶之網路銀行使用者代號、密碼，以及MaiCoin平
台之使用者代號、密碼，均告知詐欺集團成員，並將玉山銀行提款卡帳戶之提款卡、存摺，於雲林縣麥寮鄉松安路附近巷口面交予詐欺集團成員，嗣詐欺集團成員即透過網路設定5組約定轉帳帳號」。
㈡起訴書、併辦意旨書就詐欺款項去向部分，應補充「嗣被告玉山銀行帳戶收受詐欺款項後，旋由詐欺集團成員操作購買加密貨幣，而將款項匯入MaiCoin平台之虛擬帳戶內，進而
製造金流斷點」。
㈢起訴書「證據清單」欄編號4記載之「玉山國際商業銀行國內
匯款申請書」，應更正為「台新國際商業銀行國內匯款申請書」。附表之「匯款時間」欄記載之「13時15分許」應更正為「13時17分許」。
㈣併辦意旨書犯罪事實欄匯款之合計金額應由20萬元更正為77萬元。
㈤併辦意旨書附表編號1之「被害人」欄應更正為「林源慶」；
編號2之「被害人」欄應更正為「呂淑慧」。
㈥證據部分增列：「遠東國際商業銀行股份有限公司113年4月1
9日遠銀詢字第1130000930號函」、「現代財富科技有限公
司113年5月7日現代財富法字第113050701號函」、「被告李翊民於民國113年2月25日警詢中之自白」。
二、量刑部分
㈠被告以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪構成要件以外之行為，依刑法第30條第1項之規定，為幫助犯。爰依刑法第30條
第2項之規定，按正犯之刑減輕其刑。
㈡行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條
第1項定有明文。查被告為本案行為後，洗錢防制法第16條
第2項業於112年6月14日修正公布施行，並於同年月00日生
效。修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，修正後條文則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑
」，經比較修正前、後規定，新法施行後，必須行為人於偵查及歷次審判中均自白始得減輕其刑，並未有利於被告，故應適用被告行為時之修正前洗錢防制法第16條第2項規定。
被告於審理中就幫助洗錢之犯行自白犯罪，應依修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑，並依刑法第70條規定遞
減之。
㈢審酌被告提供帳戶予詐欺集團使用，造成被害人受有財產損害，分別為新臺幣（下同）15萬元、20萬元、57萬元，金額非小，所為實質非難。再考量被告犯後終能坦承犯行，但未與任一被害人和解之犯後態度，暨衡酌被告因工傷意外現已雙下肢癱瘓、雙下肢均喪失機能，無法自理生活需專人照顧，身心障礙等級為重度等身心狀況（見本院卷內中華民國身心障礙證明、阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院113年3月4日
阮醫秘字第1130000147號函及所附診斷證明書，警方查訪照片），量處如主文所示之刑，並諭知罰金如易服勞役之折算標準。
三、沒收部分，各被害人匯入被告帳戶內之款項，無證據顯示為被告實際掌控中，被告就所幫助隱匿之其他財物不具所有權及事實上處分權，無從依洗錢防制法第18條第1項規定，就
被害人所轉匯全部金額諭知沒收，此併敘明。
四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以
簡易判決處刑如主文。
五、如不服本判決，得於收受判決書送達後20日內，以書狀敘述理由（須附繕本），經本庭向本院管轄第二審之合議庭提起上訴。
本案經檢察官李鵬程提起公訴，檢察官李怡增移送併辦、檢察官郭怡君到庭執行職務。
中　　華　　民　　國　　113 　年　　5 　　月　　15　　日刑事第四庭 法 官 劉彥君
以上正本證明與原本無異。
告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。
書記官 許馨月
中　　華　　民　　國　　113 　年　　5 　　月　　15　　日附錄本案論罪科刑法條全文：
中華民國刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰
金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺
幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
--------------------------------------------------------附件：
臺灣雲林地方檢察署檢察官起訴書
112年度偵字第10368號被　　　告　李翊民　男　24歲（民國00年0月00日生）
住○○市○○區○○路000巷00○0號居雲林縣○○鄉○○路000號
國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應該提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、李翊民前因洗錢防制法案件，經法院判處有期徒刑4月，於
民國111年12月2日執行完畢出監。詎不知悔改，得預見任意提供金融機構存摺、提款卡及提款密碼予他人使用，可能遭詐騙集團收取不法所得及掩飾、隱匿犯罪所得去向之用，竟仍縱使前開結果之發生亦不違背其本意，而基於幫助詐欺取財、幫助洗錢之不確定故意，於112年4月24日13時15分許前某時，將其所申設之玉山銀行帳號000-0000000000000號帳
戶（下稱玉山銀行帳戶）之提款卡，寄給某真實姓名與年籍均不詳之詐欺集團成員使用。嗣上開詐欺集團成員與其所屬詐欺集團共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於附表所示詐欺時間，以附表所示詐欺方式，詐騙附表所示之人，致附表所示之人信以為真而陷於錯誤，依其指示於附表所示匯款時間，匯款如附表所示金額至附表所示帳戶內。嗣經附表所示之人發覺有異，始悉受騙，經報警處理而循線查獲上情。
二、案經蕭秀鳳訴由高雄市政府警察局楠梓分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實
編號 證據名稱 待證事實 1 被告李翊民於警詢之供述 坦承將其玉山銀行帳戶交付給他人之事實。 2 臺灣高等法院高雄分院110年度金上訴字第39號判決、刑案資料查註紀錄表 被告曾因交付帳戶，經法院判決有罪確定之事實。 3 告訴人於警詢指訴及附表所示之告訴人提供之證據 告訴人遭詐欺集團成員所騙，致其信以為真而陷於錯誤，遂於附表所示匯款時間，匯款如附表所示金額至被告玉山銀行之事實。 4 被告玉山銀行之開戶資料暨交易明細 證明上揭玉山銀行為被告所申設，且告訴人於附表所示匯款時間，匯款如附表所示金額至被告玉山銀行帳戶之事實。
二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14
條第1項之幫助洗錢及刑法第30條第1項前段、同法第339條
第1項之幫助詐欺取財等罪嫌。被告以一行為同時觸犯前開
數罪，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定從一重之幫助洗錢罪嫌處斷。又被告曾受有犯罪事實欄所載有期徒刑之執行完畢，此有本署刑案資料查註紀錄表1份在卷可按，其
於5年內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，為累犯，請參照
大法官釋字第775號解釋意旨，審酌依刑法第47條第1項規定加重其刑。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此　致
臺灣雲林地方法院
中　　華　　民　　國　 113　　年　　1 　　月　　2 　　日檢　察　官 李鵬程
本件證明與原本無異
中　　華　　民　　國　 113　　年　　1 　　月　　17　　日書　記　官 吳鈺釹
附錄本案所犯法條全文
中華民國刑法第30條（幫助犯及其處罰）
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以
下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新
臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附表
編 號 被 害 人 詐騙方式 匯款 時間 金額 (新 臺幣) 證據 1 蕭秀鳳 (提告) 佯稱投資獲利云云 112年4月24日13時15分許 150,000元 ①玉山國際商業銀行國內匯款申請書 ②LINE對話截圖
--------------------------------------------------------附件：
臺灣高雄地方檢察署檢察官移送併辦意旨書
113年度偵字第4063號113年度偵字第5731號被　　　告　李翊民　男　24歲（民國00年0月00日生）
住○○市○○區○○路000巷00○0號居高雄市○○區○○路000○0號4樓
國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺案件，業經偵查終結，應與貴院審理之案件併案審理，茲將犯罪事實、證據並所犯法條及併案理由分敘如下：
一、犯罪事實：李翊民已預見任意提供金融機構存摺、提款卡及提款密碼予他人使用，可能遭詐騙集團收取不法所得及掩飾、隱匿犯罪所得去向之用，竟仍縱使前開結果之發生亦不違背其本意，而基於幫助詐欺取財、幫助洗錢之不確定故意，於民國112年4月24日13時15分許前某時，將其所申設之玉山銀行帳號000-0000000000000號帳戶（下稱玉山銀行帳戶）
之提款卡，寄給某真實姓名與年籍均不詳之詐欺集團成員使用。嗣上開詐欺集團成員與其所屬詐欺集團共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於附表所示詐欺時間，以附表所示詐欺方式，詐騙附表所示之人，致附表所示之人陷於錯誤，依上開詐欺集團成員之指示，於附表所示匯款時間，匯款如附表所示共計金額新臺幣（下同）20萬元至被告之玉山銀行帳戶內。嗣經附表所示之人發覺有異，始悉受騙，經報警處理而循線查獲上情。
二、案經呂淑慧、林源慶分別訴由高雄市政府警察局鳳山分局、宜蘭縣政府警察局宜蘭分局報告偵辦。
三、證據：
㈠告訴人呂淑慧、林源慶於警詢中之指述。
㈡被告之玉山銀行帳戶開戶基本資料、交易明細各1份。
㈢內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、宜蘭縣政府警察局刑事警察大隊受(處)理案件證明單。
㈣如附表證據欄之資料。
四、所犯法條：核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法
第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段
、洗錢防制法第2條第2款、第14條第1項之幫助一般洗錢等
罪嫌，被告以一提供金融帳戶資料之行為，幫助詐欺集團成員詐取呂淑慧、林源慶之財物及隱匿詐欺取財罪所得之來源、去向，屬一行為而觸犯幫助詐欺取財罪及幫助一般洗錢罪，為想像競合犯，請從一重之幫助洗錢罪處斷。又被告係幫助他人犯罪，為幫助犯，請依刑法第30條第2項之規定，按
正犯之刑減輕之。
五、併案理由：被告前因詐欺等案件經臺灣雲林地方檢察署檢察官以112年度偵字第10368號提起公訴，現由貴院安股以113
年度金訴字第78號審理中，此有該案起訴書、本署刑案資料查註紀錄表各1份在卷足憑。本件被告提供同一金融帳戶，
供詐騙集團用以詐騙不同之被害人，核與上揭起訴之犯罪事實有想像競合之裁判上一罪關係，自應移請貴院併案審理。此　 致
臺灣雲林地方法院
中　　華　　民　　國　 113　　年　　2 　　月　　22　　日檢　察　官 李怡增
所犯法條
刑法第30條
（幫助犯及其處罰）
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。

刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以
下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新
臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

附表：
編 號 被害人 詐騙方式 匯款時間 金額 (新臺幣) 證據 1 呂淑慧 (提告) 佯稱可投資股票獲利云云 112年4月24日上午9時27分許 20萬元 ①陽信商業銀行宜蘭分行匯款申請書。 ②晶禧投資股份有限公司現金收款收據。 2 林源慶 (提告) 佯稱可投資股票獲利云云 112年4月24日上午10時51分許 57萬元 ①桃園區農會匯款申請書。 ②LINE通訊軟體之對話紀錄。