臺灣雲林地方法院114年度訴字第59號

• 裁判案由: 詐欺
• 案件類型: 刑事
• 審判法院: 臺灣雲林地方法院
• 裁判日期: 114 年 12 月 31 日
• 法官: 葉喬鈞
• 被告: 沈千越

臺灣雲林地方法院刑事判決
114年度訴字第59號
公 訴 人 臺灣雲林地方檢察署檢察官
被 告 沈千越

上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第8340
號、第7970號、第9341號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序意旨，並聽取檢察官、被告之意見後，由本院合議庭裁定由受命法官獨任依簡式審判程序審理，判決如下：
主　文
沈千越犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年7月。
事　實
一、沈千越、倪翰元、陳鈺璿(倪翰元涉犯詐欺等犯行，業經本
院以114年度訴字第59號判處有期徒刑2年6月，現由臺灣高
等法院臺南分院以 114 年度 金上訴 字第 1968 號審理中
；陳鈺璿涉犯詐欺等犯行，業經本院以113年度訴字第296號判處有期徒刑1年3月確定)及不詳之詐欺成員共同意圖為自
己不法所有，基於三人以上共犯詐欺取財及違反洗錢防制法之犯意聯絡，劉坤成（本院通緝中）則基於幫助三人以上共犯詐欺取財及幫助洗錢之犯意，向倪翰元引介陳鈺璿提供其如附表一編號1所示之帳戶供渠等作為收受、層遞及移轉詐
欺贓款之用，陳鈺璿遂於112年6月30日前某時許，透過劉坤成聯繫倪翰元及沈千越，將其名下如附表一編號1所示銀行
帳戶之存摺、提款卡、提款卡密碼、及網路資料在不詳地點交付與倪翰元及沈千越，供本案詐騙集團作為收款使用。嗣本案詐騙集團取得本案帳戶資料後，先由本案詐欺集團成員以投資股票為由對余振中施詐，使余振中因而陷於錯誤，於112年6月30日10時9分許，臨櫃匯款新臺幣(下同)140萬元至本案帳戶，再由陳鈺璿於同日14時11分許，至雲林縣○○鎮○○
路000號彰化商業銀行斗南分行，臨櫃提領140萬元現金，隨即交付與在上開銀行外等候之倪翰元及沈千越，藉此製造金流斷點，掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向。嗣因余振中發覺有異報警處理，始循線查獲上情。
二、案經余振中訴由雲林縣警察局移送雲林地方檢察署檢察官偵查起訴。
理　由
一、本件被告沈千越所犯之罪，非死刑、無期徒刑、最輕本刑為3 年以上有期徒刑之罪，或高等法院管轄第一審之案件，被告於本院準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭認合於刑事訴訟法第273 條之1 第1 項之規定，裁定進行簡式審判程序，合先敘明。又按簡式審判程序之證據調查，不受第159 條第1 項之限制，刑事訴訟法第273條之2定有明文，是於行簡式審判程序之案件，被告以外之人於審判外之陳述，除有其他不得作為證據之法定事由外，應認具有證據能力。
二、訊據被告沈千越對於上開犯罪事實坦承不諱(本院卷第451至第452頁)，並有附表二所示證據在卷可考，是被告任意性自白與事實相符，應可採信，其犯行洵堪認定。
三、論罪科刑：
㈠新舊法比較部分：
⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。而洗錢防制法於民國113年7月31日修正公布，除第6條、第11條外，其餘修正條文均於同年0月0日生效。修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金」，該條修正後移列為第19條第1
項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金」。經比較結果，修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財
物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降
低為5年以下有期徒刑，應認修正後規定較有利於被告，
依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後規定論處。
⒉另洗錢防制法關於自白減輕其刑之規定，於被告行為後歷經二次修正，而被告於偵查及本院審理程序均自白坦承犯行，且被告無犯罪所得，故無論修正前、後，被告本案均有洗錢防制法關於自白減輕其刑規定之適用，自應一體適用修正後洗錢防制法第23條第3項前段之規定。
⒊刑法第339條之4之加重詐欺取財罪，關於自白減刑部分，因刑法本身並無犯加重詐欺罪之自白減刑規定，詐欺犯罪危害防制條例第47條則係特別法新增分則性之減刑規定，乃新增原法律所無之減輕刑責規定，無須為新舊法之整體比較適用，倘被告具備該條例規定之減刑要件者，應逕予適用（最高法院113年度台上字第3805號判決意旨參照）
。
㈡核被告所為，係刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共犯詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。
㈢被告與同案被告倪翰元、陳鈺璿及本案詐騙集團，其等均對向告訴人實施詐欺犯行之工作有所分擔，且其等與另案被告李家澄、林宗慶及其他詐欺犯罪組織成員間具有犯意聯絡，均為共同正犯。
㈣被告就本案犯行，均係基於單一犯罪決意，欲遂行其等詐欺取財、洗錢之目的，而以一行為對告訴人實施犯罪並各同時觸犯前述多數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。
㈤減輕其刑部分：
⒈按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。又詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定所稱「其犯罪所得」，應係指行為人因犯罪而實際取得之個人所得而言；倘行為人並未實際取得個人所得，則僅須於偵查及歷次審判中均自白，即合於該條前段減輕其刑規定之要件（最高法院刑事大法庭113年度台
上大字第4096號裁定意旨參照）被告所犯刑法第339條之4第1項第2款之罪，屬詐欺條例第2條第1款第1目所指之詐
欺犯罪，且被告於偵查及審判中均自白坦承犯行，並無犯罪所得，應認被告合於詐欺犯罪危害防制條例第47條前段減輕其刑規定，爰依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。
⒉按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」，其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上
字第4405、4408號判決意旨參照）。被告於偵查及審判中均自白坦認洗錢犯行，且無犯罪所得，依修正後洗錢防制法第23條第3項前段規定，就被告所犯一般洗錢罪部分，
原均應予減輕其刑，然前述一般洗錢罪之犯行均屬想像競合犯其中之輕罪，依上開說明，即應於本院依刑法第57條量刑時合併評價該減輕其刑事由。
㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌被告於本案犯行前僅有施用毒品前案，然其於案發同一時期有大量詐欺、洗錢等刑事案件繫屬於各地方檢察署或地方法院，並迭有獲檢察官提起公訴，或經法院為有罪判決者，此有法院前案紀錄表可佐（本院卷第43至50頁），又被告參與本案詐欺集團擔任取款車手，而共同實施本案詐欺、洗錢等犯行，其所為嚴重危害社會治安及財產交易安全，並掩飾犯罪所得之去向，造成檢警查緝上的困難，亦增加司法及社會成本沉重負擔，實有不該。再參酌被告審理中坦承犯行，然未能與告訴人達成和解或賠償損失，兼衡被告之犯罪動機、智識程度、生活狀況，並考量檢察官之求刑(本院卷第467頁至469頁)，量處如主文所示之刑。
四、沒收：
㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定者，依其規定，刑法第38條之1第1項定有明文。然本案被告陳稱尚未獲得犯罪所得即遭緝獲（本院卷第459頁），且卷內
無積極證據可資佐證被告實際所得為何，基於有疑唯利被告原則，爰不予諭知沒收或追徵其價額。
㈡修正後洗錢防制法第25條第1項規定「犯第19條、第20條之罪
，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」，依刑法第2條第2項「沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律」之規定，以上增訂之沒收規定，應逕予適用。惟沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之，刑法第38條之2第2項定有明文，學理上稱此規定為過苛調節條款，乃將憲法上比例原則予以具體化，不問實體規範為刑法或特別刑法中之義務沒收，亦不分沒收主體為犯罪行為人或第三人之沒收，復不論沒收標的為原客體或追徵其替代價額，同有其適用（最高法院109年
度台上字第2512號刑事判決意旨參照）。是洗錢防制法第25條第1項規定雖採義務沒收主義，然依前揭判決意旨，仍有
刑法第38條之2第2項過苛條款之調節適用。查本案被告所收取之款項，固均屬被告本案洗錢之財物，原應依洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收，惟所有款項均經轉交本案詐欺
集團成員，業如前述，如再就該款項對被告宣告沒收，容有過苛之虞，不予宣告沒收。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前
段，判決如主文。
本件經檢察官曹瑞宏提起公訴，檢察官林柏宇、馬阡晏到庭執行職務。
中　　華　　民　　國　　114 　年　　12　　月　　31　　日刑事第一庭　法　官　　葉喬鈞
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人對於判決如有不服，具備理由請求檢察官上訴者其上訴期間之計算，係以檢察官收受判決正本日期為準。中　　華　　民　　國　　114 　年　　12　　月　　31　　日書記官　　陳𥴡濤
附表一
編號 被告 涉案銀行帳戶 備註 1 陳鈺璿 彰化商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶 第一層人頭帳戶
附表二：
一、人證筆錄部分：
㈠證人即告訴人余振中之證述
⒈告訴人余振中112年11月16日警詢之證述（偵8340卷第93至
100頁）
⒉告訴人余振中113年3月27日警詢之證述【含指認犯罪嫌疑人紀錄表】（偵8340卷第101至109頁）
㈡證人即本案被告倪翰元之證述
⒈證人即本案被告倪翰元113年8月13日19時54分警詢之證述（偵7970卷第43至46頁）（重複：偵7970卷第261至264頁，偵9341卷第29至32頁）【證明部分不含倪翰元部分】
⒉證人即本案被告倪翰元113年8月14日11時09分警詢之證述【含指認犯罪嫌疑人紀錄表】（偵7970卷第47至70頁）（重複：偵7970卷第265至280頁，偵9341卷第33至56頁）【證明部分不含倪翰元部分】
⒊證人即本案被告倪翰元113年8月14日15時14分警詢之證述（偵7970卷第71至76頁）（重複：偵7970卷第281至286頁，偵9341卷第57至62頁）【證明部分不含倪翰元部分】
⒋證人即本案被告倪翰元113年8月14日偵訊之證述（偵7970卷第5至8頁）【證明部分不含倪翰元部分】
⒌被告倪翰元113年8月14日羈押訊問之證述（偵7970卷第19頁、聲羈204卷第21至27頁）【證明部分不含倪翰元部分
】
⒍證人即本案被告倪翰元113年9月9日警詢之證述【指認犯罪
嫌疑人紀錄表】（偵7970卷第287至308頁，偵9341卷第63至84頁）【證明部分不含倪翰元部分】
⒎證人即本案被告倪翰元113年9月9日偵訊之證述（偵7970卷
第259至260頁）
⒏證人即本案被告倪翰元113年11月8日偵訊之證述（具結）（偵7970卷第445至448頁，結文：第449頁）（重複：偵9341卷第409至411頁，結文：第413頁）【證明部分不含倪
翰元部分】
㈢證人即本案被告劉坤成之證述
⒈證人即本案被告劉坤成113年6月29日9時8分警詢之證述【指認犯罪嫌疑人紀錄表】（偵7970卷第361至376頁）（重複：偵7970卷第119至134頁、第361至375頁，偵9341卷第13至27頁）【證明部分不含劉坤成部分】
⒉證人即本案被告劉坤成113年10月22日偵訊之證述（偵9341
卷第399至401頁）【證明部分不含劉坤成部分】
㈣證人即本案被告沈千越之證述
⒈證人即本案被告沈千越113年8月19日14時34分警詢之證述【含指認犯罪嫌疑人紀錄表】（偵7970卷第393至406頁）（重複：偵9341卷第85至98頁）【證明部分不含沈千越部分】
⒉證人即本案被告沈千越113年10月23日偵訊之證述（偵卷第
429至433頁、第435至439頁）（重複：偵9341卷第415至419頁）【證明部分不含沈千越部分】
㈤證人即本案被告謝姵如之證述
⒈證人即本案被告謝姵如113年8月21日19時44分警詢之證述（偵8340卷第17至20頁）（重複：偵9341卷第99至101頁
）【證明部分不含謝姵如部分】
⒉證人即本案被告謝姵如113年8月22日10時33分警詢之證述【含指認犯罪嫌疑人紀錄表】（偵8340卷第21至42頁、第46頁、第50頁、第52至56頁、第85至92頁）（重複：偵9341卷第103至124頁、第128頁、第132頁、第134至138頁、第167至174頁）【證明部分不含謝姵如部分】
⒊證人即本案被告謝姵如113年8月22日偵訊之證述（偵8340卷第5至8頁）【證明部分不含謝姵如部分】
⒋證人即本案被告謝姵如113年8月23日羈押訊問之證述（聲羈220卷第25至33頁）【證明部分不含謝姵如部分】
⒌證人即本案被告謝姵如113年10月17日偵訊之證述（偵8340
卷第461至462頁）【證明部分不含謝姵如部分】
㈥證人即另案被告陳鈺璿之證述
⒈證人即另案被告陳鈺璿113年4月16日17時21分警詢之證述（偵7970卷第77至88頁）（重複：偵7970卷第309至320頁）
⒉證人即另案被告陳鈺璿113年4月17日7時54分警詢之證述（
偵7970卷第89至91頁）【含指認犯罪嫌疑人紀錄表】（重複：偵7970卷第321至323頁）
⒊證人即另案被告陳鈺璿113年4月17日10時21分偵訊之證述（偵9341卷第437至443頁）
⒋證人即另案被告陳鈺璿113年4月17日17時45分偵訊之證述（偵9341卷第445至447頁）
⒌證人即另案被告陳鈺璿113年6月25日18時17分警詢之證述【含指認犯罪嫌疑人紀錄表】（偵7970卷第93至102頁、
第111至117頁）（重複：偵7970卷第325至334頁）
⒍證人即另案被告陳鈺璿113年8月21日警詢之證述【含指認犯罪嫌疑人紀錄表】（偵7970卷第343至360頁）
㈦證人即另案被告李家澄之證述
⒈證人李家澄113年6月24日警詢之證述（偵8340卷第123至13
7頁）
⒉證人李家澄113年6月25日警詢之證述（偵8340卷第141至15
9頁）
⒊證人李家澄113年6月25日偵訊之證述（偵8340卷第403至40
6頁）
⒋證人李家澄113年8月6日9時25分偵訊之證述（具結）（偵8
340卷第495至496頁）
⒌證人李家澄113年8月6日警詢之證述【含指認犯罪嫌疑人紀
錄表】（偵8340卷第161至192頁）
⒍證人李家澄113年8月6日17時55分偵訊之證述（具結）（偵
8340卷第409至413頁，結文：偵8340卷第415頁）（重複
：偵8340卷第497至501頁）
㈧證人即另案被告蔡垣宥之證述
⒈證人即另案被告蔡垣宥113年4月16日警詢之證述（偵8340卷第219至227頁）
⒉證人即另案被告蔡垣宥113年4月17日警詢之證述（偵8340卷第229至237頁）
⒊證人即另案被告蔡垣宥113年4月17日17時45分偵訊之證述（偵9341卷第445至447頁）
㈨證人即另案被告林宗慶之證述
⒈證人林宗慶113年4月16日警詢之證述（偵8340卷第193至20
3頁）
⒉證人林宗慶113年4月17日警詢之證述【含指認犯罪嫌疑人紀錄表】（偵8340卷第205至217頁）
㈩證人即另案被告黎佩玲之證述
⒈證人即另案被告黎佩玲113年4月17日17時45分偵訊之證述（偵9341卷第445至447頁）
證人張羽伸之證述
⒈證人張羽伸113年8月22日警詢之證述【含指認犯罪嫌疑人紀錄表】（偵7970卷第377至392頁）
證人即本案被告倪翰元之證述
⒈證人即本案被告倪翰元114年3月13日準備程序之證述(本院
卷第113至133頁)【證明部分不含倪翰元部分】
⒉證人即本案被告倪翰元114年3月13日簡式審判程序之證述(
本院卷第137至141頁)【證明部分不含倪翰元部分】
證人即本案被告謝姵如之證述
⒈證人即本案被告謝姵如114年3月13日準備程序之證述(本院
卷第113至133頁)【證明部分不含謝姵如部分】
⒉證人即本案被告謝姵如114年4月17日簡式審判程序之證述(
本院卷第195至210頁)【證明部分不含謝姵如部分】
二、書證部分：
㈠【起訴書附表二編號1】金流之相關書證
⒈晶綵生技有限公司聯邦商業銀行（帳號000-00000000000號
）帳戶、謝沛縈第一商業銀行（帳號000-00000000000號
）、第一商業銀行（帳號000-00000000000）帳戶之交易
明細（偵8340卷第120至121頁）
⒉另案被告蔡垣宥於112年4月7日12時14分許提領傳票及提領
監視器影像畫面截圖【附表二編號1】（偵8340卷第122頁）
㈡【起訴書附表二編號2】金流之相關書證
⒈好佳果鋪陽信商業銀行（帳號000-000000000000）帳戶、龍馨企業社華南商業銀行（帳號000-000000000000）帳戶、臺灣銀行（帳號000-000000000000號）帳戶之交易明細（偵8340卷第116至117頁）
⒉另案被告林宗慶於112年6月12日12時19分許提領傳票及提領監視器影像畫面截圖【附表二編號2】（偵8340卷第118頁）
㈢【起訴書附表二編號3】金流之相關書證
⒈另案被告陳鈺璿於112年6月30日14時11分許提領傳票及提領監視器影像畫面截圖（提領140萬元現金）【附表二編
號3】（偵7970卷第135頁）
⒉另案被告陳鈺璿申辦之彰化商業銀行帳號000-00000000000
000號帳戶歷史交易明細（偵7970卷第136頁）
㈣被告謝姵如手機鑑識數位資料1份（對話紀錄）（偵8340卷第
275至399頁、第43至45頁、第47至49頁、第51頁、第67至83頁）（重複：偵9341卷第125至127頁、第129至131頁、第133頁、第149至165頁）
＃備註：
⒈微信「A33」群組（偵8340卷第275至313頁）
⒉微信「1688」群組（偵8340卷第315至377頁）
⒊微信「168」群組（偵8340卷第379至399頁）
㈤告訴人余振中之臺灣大哥大行動上網基地台位址紀錄（偵834
0卷第113頁）
㈥另案被告陳鈺璿手機內與暱稱「蔡憶政」、「倪亞達」之對話截圖（偵7970卷第103至109頁）（重複：偵7970卷第335
至341頁）
㈦另案被告李家澄手機對話紀錄截圖（偵8340卷第57至66頁）（重複：偵9341卷第139至148頁）
㈧被告倪翰元相關書證
⒈本院113年聲搜字第574號搜索票（倪翰元）（偵7970卷第1
37至139頁）（重複：偵9341卷第175至176頁）
⒉雲林縣警察局搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表、扣押物品收據（倪翰元）、扣押物品照片（偵7970卷第141至154頁）（重複：偵9341卷第177至183頁）
⒊車輛詳細資料報表（ANU-7905自小客車）（偵7970卷第165
頁）
㈨被告謝姵如相關書證
⒈本院113年聲搜字第598號搜索票（斗南鎮世榮街20號9樓之
1）（謝姵如）（偵8340卷第237至238頁）（重複：偵9341卷第193至194頁）
⒉雲林縣○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○鎮○○街00號9樓
之1）、扣押物品照片（偵8340卷第239至245頁）（重複
：偵9341卷第195至201頁）
⒊雲林縣○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○鎮○○路00號cit
y parking停車場）、扣押物品照片（偵8340卷第247至253頁，本院卷第249頁）（重複：偵9341卷第203至209頁）㈩蔡鎧農洗錢集團組織一覽表（偵8340卷第271至273頁）三、物證部分
㈠被告倪翰元
⒈vivo手機1支
⒉繳回5,000元犯罪所得
㈡被告謝姵如
⒈Iphone15 Pro手機1支
⒉被告謝姵如BNZ-5685號自小客車1台
⒊繳回30,000元犯罪所得
四、被告筆錄部分：
㈠被告沈千越之證述
⒈被告沈千越113年8月19日14時34分警詢筆錄【含指認犯罪嫌疑人紀錄表】（偵7970卷第393至406頁）（重複：偵9341卷第85至98頁）
⒉被告沈千越113年10月23日偵訊筆錄（偵卷第429至433頁、第435至440頁）（重複：偵9341卷第415至419頁）
附錄本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第339條之4
犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第19條
有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。