臺灣雲林地方法院刑事判決

公訴人

雲林地方檢察署檢察官

被告

VARGAS CHERRYLYN FERNANDO(巧莉琳)

上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（114年度偵字第8056號），本院判決如下：

主文

理由

一、公訴意旨略以：被告VARGAS CHERRYLYN FERNANDO（中文姓名：巧莉琳，下稱巧莉琳）明知金融機構帳戶係個人身分、交易上之重要憑信資料，為攸關個人財產、信用之表徵，而可預見將其申辦之金融帳戶提供予身分不明之人使用，可能遭用於詐欺取財等財產上犯罪，且取得他人金融帳戶之目的，在於收取贓物及掩飾正犯身分，以規避檢警之查緝，竟仍基於縱有人以其申辦之金融帳戶實施詐欺取財犯罪，並掩飾隱匿詐欺取財犯罪所得來源、去向、所有權與處分權而實施洗錢犯罪，亦不違背其本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國113年12月9日前某時許，在不詳地點，以不詳方式將其向不知情友人LEONEN MARILYN CABLAS（中文姓名：瑪琳，下稱瑪琳，另經檢察官為不起訴處分）所借得之中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之提款卡及密碼，交付予真實姓名年籍不詳之某詐欺集團成員使用。嗣該詐欺集團成員間，共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於如附表所示詐欺時間，以如附表所示詐欺方式詐騙附表所示之人，致其陷於錯誤，因而於如附表所示之時間，匯款如附表所示金額之款項至附表所示帳戶內，款項旋遭提領，以此方式製造金流斷點，隱匿詐欺犯罪所得去向。因認被告涉犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助一般洗錢罪嫌等語。

二、按案件由犯罪地或被告之住所、居所或所在地之法院管轄，此為刑事訴訟法第5條第1項所規定。又定管轄權之有無， 以起訴時為準，所謂起訴時，係以該案件繫屬於法院時為準，無管轄權之案件，應諭知管轄錯誤之判決，並同時諭知移 送於管轄法院，得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第304條、第307條分別定有明文。

三、經查：

㈠本案係於114年10月31日繫屬於本院，有臺灣雲林地方檢察署114年10月31日雲檢智楷114偵8056字第1149036463號函及本院收文日期戳章等附卷可查。被告係菲律賓籍人民，已於114年9月13日出境，有入出境資訊連結作業資料1份在卷可參。是本案於114年10月31日繫屬於本院時，被告之住所、居所及所在地均不在本院管轄區域內。

㈡依起訴書所載被告交付本案帳戶之地點為不詳地點，另附表所示告訴人之住居所及遭詐騙後之匯款地點均為臺南市，有告訴人莊佳真警詢筆錄可參（偵卷第109至111頁），亦不在本院轄區內。故本案並無證據證明被告之犯罪地在本院管轄區域內。

㈢綜上，本案繫屬於本院時，被告之住所、居所或所在地均不 在本院轄區內，且被告之犯罪地亦不在本院轄區內。此外，復查無其他證據足證本院就本案具有管轄權，揆諸前揭說明 ，檢察官向無管轄權之本院起訴，於法尚有未合，爰不經言 詞辯論，逕為諭知管轄錯誤之判決，並衡酌告訴人之住居所係在臺南市，同時諭知移送於有管轄權之臺灣臺南地方法院。

據上論斷，應依刑事訴訟法第304條、第307條，判決如主文。

本案經檢察官李鵬程提起公訴。