資料來源：司法院法令判解系統

調錢貳字第 10335535030 號

會議日期 103 年 08 月 03 日

要旨

法務部調查局更新「防制洗錢金融行動工作組織」公布防制洗錢與打擊資恐有嚴重缺失之國家及地區名單，金融機構應避免來自該等國家洗錢與資恐風險，或考量來自該等國家重大缺失之風險

更新「防制洗錢金融行動工作組織」（Financial Action Task Force，下稱「FATF」）公布防制洗錢與打擊資恐有嚴重缺失之國家及地區名單，請察照。

一、本局 103 年 2 月 25 日調錢貳字第 10335507640 號函檢發之名單停止適用。

二、FATF 於今（103 ）年 6 月會員大會提報防制洗錢與打擊資恐嚴重缺失之名單及力促各國採取作為如次：

（一）伊朗（Iran）及北韓（Democratic People's Republic of Korea,DPRK）：FATF 要求各國應對該等國家採取反制措施，以保護國際金融體系、避免來自該等國家發展中與具體的洗錢與資恐風險。

（二）阿爾及利亞（Algeria ）、厄瓜多爾（Ecuador ）、印尼（Indon-esia）、緬甸（Myanmar ）：該等國家對於防制洗錢與打擊資恐存在重大缺失，且其改善作為尚未達到足夠進展或未承諾對於 FATF提出之重大缺失採取改善計畫，FATF 要求各國考量來自該等國家重大缺失之風險。

三、FATF 公開聲明內容請參考 FATF 官方網站網頁：http://www.fatf-gafii.org/documents/news/pub1ic-statement-june-2014.html。

法務部、金融監督管理委員會、中央銀行、經濟部、行政院農業委員會農業金融局、中華郵政股份有限公司

1.依本筆資料，原法務部調查局民國 103 年 2 月 25 日調錢貳字第 10335507640 號函，檢發之名單停止適用。2.本筆資料，依據法務部調查局民國 103 年 10 月 31 日調錢貳字第 10335554130 號函，檢發之名單停止適用。