本則函釋已經公告不再援用（廢止），內容僅供歷史研究。
資料來源：司法院法令判解系統
有關銀行國際金融業務分行（OBU ）受理境外客戶開戶程序及應備書件一案，請查照轉知會員銀行。
要旨
有關銀行國際金融業務分行（OBU ）受理境外客戶開戶程序及應備書件一案，請查照轉知會員銀行。
主旨
有關銀行國際金融業務分行（OBU ）受理境外客戶開戶程序及應備書件一案，請查照轉知會員銀行。
法規內容
說明：OBU 受理境外客戶開戶應切實執行認識客戶之程序；至開戶文件部分，得憑單一合法入境證件辦理（境外自然人憑外國護照；大陸地區自然人憑有效之「大陸居民往來臺灣通行證」），無需留存中華民國統一證號。但銀行仍得基於風險控管與洗錢防制需要，向客戶徵提其他文件。
正 本：中華民國銀行商業同業公會全國聯合會（代表人李○珠；併請轉知外國銀行在臺分行）副 本：中央銀行、金融監督管理委員會檢查局、本會銀行不再援用：依據金融監督管理委員會 106.05.22 金管銀外字第 10650001378 號函停止適用
