資料來源：司法院法令判解系統
所報修正「金融機構開戶作業審核程序暨異常帳戶風險控管之作業範本」附件之「開戶作業檢核表範本」（修正為「開戶／靜止戶恢復往來作業檢核表範本」）一案，請依說明二修正後，准予備查，請 查照。
要旨
所報修正「金融機構開戶作業審核程序暨異常帳戶風險控管之作業範本」附件之「開戶作業檢核表範本」（修正為「開戶／靜止戶恢復往來作業檢核表範本」）一案，請依說明二修正後，准予備查，請 查照。
主旨
所報修正「金融機構開戶作業審核程序暨異常帳戶風險控管之作業範本」附件之「開戶作業檢核表範本」（修正為「開戶／靜止戶恢復往來作業檢核表範本」）一案，請依說明二修正後，准予備查，請 查照。
法規內容
說明：一、復 貴會 98 年 6 月 3 日全一字第 0981000583A 號函。
二、對於靜止戶恢復往來使用之管理，建議增列瞭解其恢復往來使用之原因，並為避免民眾因提供帳戶予他人使用涉及幫助詐欺或洗錢之犯行，建議增列向客戶提醒如提供帳戶給詐騙集團使用，除涉嫌違反刑法幫助詐欺罪外，亦涉嫌觸犯幫助洗錢罪，得處五年以下有期徒刑，以避免民眾誤蹈法網。
正 本：
中華民國銀行商業同業公會全國聯合會副 本：
