金融機構應注意美國財政部列入制裁名單機構之相關交易風險，並將之列入疑似洗錢交易申報

要旨

主旨

法規內容

主 旨：有關為配合實施聯合國安全理事會第 1803 號決議，美國財政部於 2008 年 12 月 17 日依第 13382 號行政命令指定制裁機構名單一案，請速依 說明二辦理，請 查照。說 明：一、為配合實施聯合國安全理事會第 1803 號決議，美國財政部於 2008 年 12 月 17 日依第 13382 號行政命令指定伊朗 ASSA-CORP. 及 ASSACO.LTD. 等機構，為大規模毀滅性武器擴散者。 二、請貴行（公司）特別注意與旨揭制裁名單所列機構之相關交易風險， 避免被美國政府一併列入指定制裁名單，如發現旨揭機構之交易，或 其等為最終受益人之交易，應依「洗錢防制法第八條授權規定事項」 列為疑似洗錢交易，立即向法務部調查局申報，並請副知本會。 三、檢附前揭美國財政部 2008 年 12 月 17 日依第 13382 號行政命令 指定制裁機構名單及相關資訊。（註：附件略。）