資料來源：司法院法令判解系統
茲核定金融機構辦理「企業客戶商務信用卡盜刷監控作業」及「企業客戶洗錢防制交易監控作業」委外處理係屬「金融機構作業委託他人處理內部作業制度及程序辦法」第 3 條第 1 項第 20 款之項目，請查照轉知。
要旨
茲核定金融機構辦理「企業客戶商務信用卡盜刷監控作業」及「企業客戶洗錢防制交易監控作業」委外處理係屬「金融機構作業委託他人處理內部作業制度及程序辦法」第 3 條第 1 項第 20 款之項目，請查照轉知。
主旨
茲核定金融機構辦理「企業客戶商務信用卡盜刷監控作業」及「企業客戶洗錢防制交易監控作業」委外處理係屬「金融機構作業委託他人處理內部作業制度及程序辦法」第 3 條第 1 項第 20 款之項目，請查照轉知。
法規內容
說明：一、依據「金融機構作業委託他人處理內部作業制度及程序辦法」第 3條第 1 項第 20 款規定辦理。
二、金融機構辦理旨揭業務時，應慎選受託機構，且受委託機構僅得依金融機構所設定之監控條件及驗證流程簡易判讀資料，對於疑似異常交易進一步檢視和調查以及疑似洗錢交易申報作業應由金融機構自行辦理。
正 本：
中華民國銀行商業同業公會全國聯合會（代表人劉○城）副 本：
中央銀行、金融監督管理委員會檢查局、本會銀行局
