有關美國在台協會（AIT） 提供該國財政部指定制裁名單（Specially Designated Nationals List） 之更新資料乙案，請依說明二辦理，請查照。

要旨

主旨

法規內容

主 旨：有關美國在台協會（AIT） 提供該國財政部指定制裁名單（Specially Designated Nationals List） 之更新資料乙案，請依說明二辦理，請查 照。說 明：一、依據本會 101 年 5 月 10 日金管銀法字第 10110002820 號函副 本轉美國在台協會台北辦事處（AIT/T）101 年 5 月 1 日函辦理 。 二、本次更新名單為涉及蓋○組織（Al-Q0000）之人士或團體，請貴公會 協助轉知所屬會員如發現相關人員或團體之交易，或其等為最終受益 人之交易，請依據「金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢 交易申報辦法」規定，向法務部調查局申報，並副知本會銀行局。