檢送美國在臺協會（AIT ）提供該國財政部指定制裁名單（Specially Designated Nationals List ）之更新資料一份，請依說明二辦理，請 查照。

要旨

主旨

法規內容

主 旨：檢送美國在臺協會（AIT ）提供該國財政部指定制裁名單（Specially Designated Nationals List ）之更新資料一份，請依說明二辦理，請 查照。說 明：一、依據本會 101 年 6 月 19 日金管銀法字第 10110003670 號函副 本轉美國在台協會台北辦事處（AIT／T）101 年 6 月 8 日函辦理 二、本次更新名單為涉及俄羅斯跨國犯罪組織 B0000000' C00000 之人士 ，請 貴公會協助轉知所屬會員如發現相關人員之交易，或其等為最 終受益人之交易，請依據「金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑 似洗錢交易申報辦法」規定，向法務部調查局申報，並副知本局。正 本：中華民國產物保險商業同業公會（代表人戴○祥）、中華民國人壽保險商 業同業公會（代表人許○博）、中華民國保險經紀人商業同業公會（代表 人李傳○）、中華民國保險代理人商業同業公會（代表人謝○財）、中華 民國保險經紀人公會（代表人曹○華） 副 本：本局綜合監理組