關於聯合國安全理事會將 A00000000 D0000000000 B000000 C0000000000、G0000 P000 A000000000 C0000000000 及 K0000 H0000000 T000000 C000000 等 3 家涉及北韓非法活動之企業列入管制對象乙案，請依說明三辦理，請 查照。

要旨

主旨

法規內容

主 旨：關於聯合國安全理事會將 A00000000 D0000000000 B000000 C0000000000 、G0000 P000 A000000000 C0000000000 及 K0000 H0000000 T000000 C000000 等 3 家涉及北韓非法活動之企業列入管制對象乙案，請依說明 三辦理，請 查照。說 明：一、依據本會 101 年 6 月 1 日金管銀法字第 101000174070 號函副 本轉外交部 101 年 5 月 28 日外北美一字第 10121014160 號函 及美國在台協會台北辦事處（AIT／T）101 年 5 月 23 日函辦理， 檢附前揭資料如附件。 二、聯合國安全理事會「北韓制裁委員會」業於 101 年 5 月將旨揭涉 及北韓相關非法活動之企業列入制裁清單，並決議各國應立即凍結上 述企業之資金、其他金融資產、相關之經濟資源及代表上述企業或與 其有關之人士或組織，同時阻絕此等人士或組織獲得經濟利益。美方 表示由於此類企業經常更換名稱，以逃避國際制裁，爰請我國特別注 意其別名。 三、請 貴公會協助轉知所屬會員如發現旨揭企業之交易，或其等為最終 受益人之交易，請依據「金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似 洗錢交易申報辦法」規定，向法務部調查局申報，並副知本會。