資料來源：司法院法令判解系統
茲因日前發生兆○國際商業銀行紐約分行因防制洗錢法令遵循之缺失，遭 美國紐約州金融服務署處以高額罰款事件，為落實保險業執行防制洗錢業 務，請貴公會轉知所屬會員公司應確實依據「保險業防制洗錢及打擊資助 恐怖主義注意事項」辦理防制洗錢作業相關事宜。請查照。
要旨
茲因日前發生兆○國際商業銀行紐約分行因防制洗錢法令遵循之缺失，遭美國紐約州金融服務署處以高額罰款事件，為落實保險業執行防制洗錢業務，請貴公會轉知所屬會員公司應確實依據「保險業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項」辦理防制洗錢作業相關事宜。請查照。
主旨
茲因日前發生兆○國際商業銀行紐約分行因防制洗錢法令遵循之缺失，遭美國紐約州金融服務署處以高額罰款事件，為落實保險業執行防制洗錢業務，請貴公會轉知所屬會員公司應確實依據「保險業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項」辦理防制洗錢作業相關事宜。請查照。
法規內容
說明：（無）正 本：中華民國產物保險商業同業公會（代表人陳○煌）、中華民國人壽保險商業同業公會（代表人許○博）、中華民國保險經紀人商業同業公會（代表人鄭○人）、中華民國保險代理人商業同業公會（代表人許○通）、中華民國保險經紀人公會（代表人吳○明）副 本：本局產險監理組、壽險監理組、綜合監理組
