有關媒體報導有國外某政治人物疑有來臺存放鉅額資金一案，請依說明辦 理，請查照。

要旨

主旨

法規內容

說明：一、依據本會 106 年 9 月 1 日金管銀法字 10610004490 號函（副本）辦理。

檢送來函影本一份供參。

二、保險業對於媒體即時報導之特殊重大案件，倘該涉案人從事之交易顯屬異常者，應判斷其合理性，如認為有疑似洗錢或資恐之交易，應向法務部調查局申報。

三、為維護我國金融體系於國際間之聲譽及信賴度，請轉知所屬會員儘速檢視，如與相關對象建立業務關係或交易情形，倘發現可疑交易，應依洗錢防制法第 10 條規定，向法務部調查局申報。

正 本：中華民國產物保險商業同業公會（代表人陳○煌先生）、中華民國人壽保險商業同業公會（代表人黃○貴先生）、中華民國保險經紀人商業同業公會（代表人鄭○人先生）、中華民國保險代理人商業同業公會（代表人許○通先生）、中華民國保險經紀人公會（代表人吳○明先生）副 本：本局綜合監理組附 件：金融監督管理委員會 函中華民國 106 年 9 月 1 日金管銀法字 10610004490 號主 旨：有關媒體報導有國外某政治人物疑有來台存放鉅額資金一案，請依說明辦理，請查照。

說 明：一、依銀行公會所訂「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」第 9 條規定，銀行對於媒體即時報導之特殊重大案件，該涉案人從事之交易顯屬異常者，應判斷其合理性，如認為有疑似洗錢或資恐之交易，應向法務部調查局申報。

二、為維護我國金融體系於國際間之聲譽及信賴度，並落實上開規定，請協助轉知會（社）員儘速檢視，如有相關對象之開戶及往來情形，倘發現可疑交易，應依洗錢防制法第 10 條規定，向法務部調查局申報。

正 本：中華民國銀行商業同業公會全國聯合會（代表人呂○誠先生）（併請轉知外國銀行在臺分行）、有限責任中華民國信用合作社聯合社（代表人麥○剛先生）、中華民國信託業商業同業公會（代表人蔡○年先生）、中華民國票券金融商業同業公會（代表人楊○彥先生）副 本：法務部（請送檢察司）、法務部調查局、金融監督管理委員會證券期貨局、金融監督管理委員會保險局、金融監督管理委員會檢查局、本會銀行局