ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นบริษัทรับอนุญาต (ฉบับที่ 2)

• จำนวนมาตรา: 2

มาตรา อารัมภบท

ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นบริษัทรับอนุญาต

(ฉบับที่ 2)

อาศัยอํานาจตามความในข้อ 5 แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คําสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่บริษัทรับอนุญาต ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2548 เจ้าพนักงานออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

มาตรา ข้อ 1

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (3) และ (4 ) ของข้อ 8 แห่งประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นบริษัทรับอนุญาต ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

"(3) การรับซื้อหรือขายเช็ดเดินทาง หรือจ่ายเงินตราให้แก่ผู้ถือบัตรเครดิตต่างประเทศทุกครั้ง บริษัทรับอนุญาตต้องจัดให้มีหลักฐานแสดงการซื้อ ขาย หรือการจ่ายเงินตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(ก) วันที่ซื้อหรือขาย

(ข) ชื่อ นามสกุล และที่อยู่ของลูกค้า

(ค) ชนิด จํานวน และสกุลเงินตราต่างประเทศ

(ง) อัตราแลกเปลี่ยนที่ซื้อหรือขาย

(จ) ยอดรวมเงินบาท

(ฉ) เลขหมายลําดับของหลักฐาน

(ช) เลขที่หนังสือเดินทาง หรือเอกสารการเดินทางอื่น (เฉพาะกรณีขายเช็คเดินทางให้ลูกค้า)

ให้บริษัทรับอนุญาตมอบหลักฐานแสดงการซื้อหรือขายเช็คเดินทาง หรือการง่ายเงินตราดังกล่าวให้แก่ลูกค้าและจัดให้มีสําเนาเก็บไว้ที่สํานักงานของตน โดยเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี เพื่อให้เจ้าพนักงานสามารถตรวจสอบได้เมื่อต้องการ

(4) บริษัทรับอนุญาตต้องจัดให้มีสมุดบัญชี และดูแลให้มีการบันทึกรายการเกี่ยวกับการซื้อหรือขายเช็ดเดินทาง หรือการจ่ายเงินตราให้แก่ผู้ถือบัตรเครดิตต่างประเทศทุกชนิด ทุกสกุล ให้เรียบร้อย ถูกต้องและทันเวลา รามทั้งต้องมีผู้ตรวจสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ตรวจสอบเป็นประจําอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

สมุดบัญชีที่กล่าวในวรรคแรก จะต้องเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี เพื่อให้เจ้าพนักงานสามารถ

ตรวจสอบได้เมื่อต้องการ"

มาตรา ข้อ 2

ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549

(นางสาวนิตยา พิบูลย์รัตนกิจ)

เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน