ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2)

• จำนวนมาตรา: 2

มาตรา อารัมภบท

ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ

(ฉบับที่ ๒)[๑]

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๗ เจ้าพนักงานออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา ข้อ ๑

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความใน (๓) และ (๔) ของข้อ ๑๑ แห่งประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๓) การโอนหรือรับโอนเงินให้แก่ลูกค้า ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศต้องจัดให้มีหลักฐานแสดงการโอนหรือรับโอนเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

(ก) วันที่โอนหรือรับโอนเงิน

(ข) ชื่อ นามสกุล และที่อยู่ของลูกค้า

(ค) ชนิด จำนวน และสกุลเงินตราต่างประเทศ

(ง) อัตราแลกเปลี่ยนที่โอนหรือรับโอนเงิน

(จ) ยอดรวมเงินบาท

(ฉ) เลขหมายลำดับของหลักฐานแสดงการโอนหรือรับโอนเงิน

(ช) วัตถุประสงค์ในการโอน หรือรับโอนเงินของลูกค้า

ให้ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศมอบหลักฐานแสดงการโอนหรือรับโอนเงินดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และจัดให้มีสำเนาเก็บไว้ที่สำนักงานของตน โดยเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี เพื่อให้เจ้าพนักงานสามารถตรวจสอบได้เมื่อต้องการ

(๔) ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศต้องจัดให้มีสมุดบัญชี และดูแลให้มีการบันทึกรายการเกี่ยวกับการโอนหรือรับโอนเงินตราต่างประเทศทุกรายการ ให้เรียบร้อย ถูกต้องและเป็นปัจจุบันรวมทั้งต้องมีผู้ตรวจสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ตรวจสอบเป็นประจำอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

สมุดบัญชีที่กล่าวในวรรคแรก จะต้องเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี เพื่อให้เจ้าพนักงานสามารถตรวจสอบได้เมื่อต้องการ”

มาตรา ข้อ ๒

ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

นิตยา พิบูลย์รัตนกิจ

เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

พัชรินทร์/จัดทำ

๒๙ กันยายน ๒๕๔๙

โชติกานต์/ปรับปรุง

๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนพิเศษ ๙๘ ง/หน้า ๓๕/๒๒ กันยายน ๒๕๔๙