ประกาศกระทรวงการคลัง
ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง
มติการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๔๖ ของ
บริษัท ท่าอากาศยานไทย
จำกัด (มหาชน)
อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. ๒๕๔๒ กระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด
(มหาชน) (ทอท.) มีความเห็นเป็นมติอนุมัติวาระต่างๆ
สำหรับการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๔๖ ของ ทอท. ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงการดำเนินกิจการของ
ทอท. ในรอบปีก่อน
กระทรวงการคลังมีความเห็นอนุมัติรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงการดำเนินกิจการของ
ทอท. ในรอบปีก่อน ตามที่คณะกรรมการเสนอ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ๑)
(๒)
พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
กระทรวงการคลังมีความเห็นอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ ของ ทอท. ตามที่คณะกรรมการเสนอ
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ๒)
(๓)
พิจารณาจัดสรรเงินปันผล
กระทรวงการคลังมีความเห็นอนุมัติการจัดสรรเงินปันผลประจำปี
เป็นจำนวน ๐.๙๐๔๔๙๘๒ บาทต่อหุ้น ซึ่งกระทรวงการคลังถืออยู่ ๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ หุ้น
รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้นจำนวน ๙๐๔,๔๙๘,๒๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ
๒๕.๐๐๐๐๐๐๑๐๖
ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากที่ได้จัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว
(๔)
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
กระทรวงการคลังมีความเห็นอนุมัติให้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน
๔ คน คือ พลตำรวจเอก ธวัชชัย ภัยลี้ นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม นายสามารถ ยลภัคย์
และนายปรีชา จรุงกิจอนันต์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของ ทอท.
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ในส่วนของค่าตอบแทนกรรมการนั้น
ให้จ่ายโบนัสคณะกรรมการสำหรับรอบปีบัญชี ๒๕๔๖ แก่กรรมการ ทอท. ในอัตราคนละ ๓๐๐,๐๐๐
บาท ทั้งนี้
ให้พิจารณาจ่ายตามสัดส่วนของระยะเวลาที่กรรมการแต่ละท่านดำรงตำแหน่งกรรมการและอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบปีบัญชี
๒๕๔๗ ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๗
โดยให้กรรมการได้รับเบี้ยประชุมในอัตรา ๕,๕๐๐ บาทต่อคนต่อครั้ง
สำหรับประธานกรรมการและรองประธานกรรมการให้ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มอีกร้อยละ ๒๕ และ
๑๒.๕ ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที่หลักทรัพย์ของ ทอท.
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ให้กรรมการได้รับเบี้ยประชุมในอัตรา
๒๐,๐๐๐ บาทต่อคนต่อครั้ง แต่ไม่เกินปีละ ๑๒ ครั้ง
สำหรับประธานกรรมการและรองประธานกรรมการให้ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มอีกร้อยละ ๒๕ และ
๑๒.๕ ตามลำดับ โดยจะแบ่งจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมเหมาจ่ายรายเดือนร้อยละ ๗๕
และค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมอีกร้อยละ ๒๕
(๕)
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี ๒๕๔๗
กระทรวงการคลังมีความเห็นอนุมัติแต่งตั้ง
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของ ทอท. สำหรับรอบปีบัญชี ๒๕๔๗
พร้อมกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี ๒๕๔๗ เป็นจำนวนไม่เกิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)
ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น
(๖)
พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
กระทรวงการคลังมีความเห็นอนุมัติให้ ทอท.
เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน ๔,๒๘๕,๗๐๐,๐๐๐ บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน
๔๒๘,๕๗๐,๐๐๐ หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน ๑๔,๒๘๕,๗๐๐,๐๐๐ บาท และให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ
๔ ของ ทอท. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังนี้