資料由法律人 LawPlayer整理提供·กฎหมายไทย / LawPlayer จากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่นิติบุคคลรับอนุญาต
(ฉบับที่ ๑๑)
อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศข้อกำหนดเป็นคำสั่งซึ่งนิติบุคคลรับอนุญาตจะต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖ และข้อ ๗ ของประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความ ดังต่อไปนี้แทน
ข้อ ๔ นิติบุคคลรับอนุญาตต้องดูแลให้ผู้ยื่นขอทำธุรกรรมเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศดำเนินการเกี่ยวกับการแจ้งรายการในการทำธุรกรรมข้างต้นให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่เจ้าพนักงานกำหนดสำหรับธุรกรรมแต่ละประเภท
การทำธุรกรรมเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศที่กำหนดให้มีการยื่นขออนุญาต ขอยกเว้น หรือขอผ่อนผันต่อเจ้าพนักงานก่อนการทำธุรกรรม นิติบุคคลรับอนุญาตต้องดูแลให้ผู้ยื่นดำเนินการเกี่ยวกับการยื่นคำขอให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่เจ้าพนักงานกำหนดสำหรับธุรกรรมแต่ละประเภทนิติบุคคลรับอนุญาตต้องยื่นรายงานการทำธุรกรรมเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศต่อเจ้าพนักงานให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่เจ้าพนักงานกำหนดสำหรับธุรกรรมแต่ละประเภท
ข้อ ๕ นิติบุคคลรับอนุญาตต้องตรวจและดูแลให้การแจ้งรายการ การยื่นคำขอและการยื่นรายงาน สำหรับธุรกรรมแต่ละประเภท เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงประกาศกระทรวงการคลัง ประกาศและคำสั่งของเจ้าพนักงาน ทั้งต้องรับผิดชอบว่าการกระทำใด ๆ ตามการแจ้งรายการ คำขอ หรือรายงานดังกล่าวได้เป็นไปโดยถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ประกาศกระทรวงการคลัง ประกาศและคำสั่งของเจ้าพนักงาน
ข้อ ๖ ก่อนยื่นคำขอหรือรายงานต่อเจ้าพนักงานตามข้อ ๔ วรรคสองและสาม นิติบุคคลรับอนุญาตต้องดำเนินการดังนี้
(๑) ดูแลให้ผู้ยื่นคำขอลงลายมือชื่อในคำขอ และประทับตรา (ถ้ามี) ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามแบบที่กำหนด
(๒) ลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองในคำขอหรือรายงานแต่ละประเภทให้ถูกต้องและครบถ้วนตามแบบที่กำหนด
ทั้งนี้ ในการลงลายมือชื่อ และประทับตราตามวรรคหนึ่ง สามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลทางกฎหมายตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
ข้อ ๗ ก่อนทำธุรกรรมเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศกับผู้ยื่นขอทำธุรกรรม นิติบุคคลรับอนุญาตต้องตรวจเอกสารหลักฐานที่ยื่นประกอบการขอทำธุรกรรมข้างต้นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้สำหรับธุรกรรมแต่ละประเภท โดยเมื่อตรวจสอบจนเป็นที่พอใจว่าเอกสารหลักฐานนั้นแท้จริง ถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้แล้ว ให้นิติบุคคลรับอนุญาตออกหลักฐานประกอบการทำธุรกรรมข้างต้นให้แก่ผู้ยื่นขอทำธุรกรรม ภายหลังจากรับทำธุรกรรมกับบุคคลนั้นแล้ว และให้ถือว่าหลักฐานประกอบการทำธุรกรรมที่ออกโดยนิติบุคคลรับอนุญาตดังกล่าวเป็นหลักฐานรับรองว่านิติบุคคลรับอนุญาตได้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐานนั้นแล้ว ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามรูปแบบ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกหลักฐานประกอบการทำธุรกรรมที่เจ้าพนักงานกำหนด
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ ๑๐ ของประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน
ในการรับซื้อหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ นิติบุคคลรับอนุญาตต้องจัดให้ผู้ยื่นขอทำธุรกรรมแจ้งรายการในการทำธุรกรรมและยื่นเอกสารหลักฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เจ้าพนักงานกำหนดไว้ในแต่ละวัตถุประสงค์ให้ถูกต้องและครบถ้วน
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๑ ของประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และให้ใช้ความ ดังต่อไปนี้แทน
ข้อ ๑๑ นอกจากกรณีตามข้อ ๑๓ ในการขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ นิติบุคคลรับอนุญาตต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้ผู้ยื่นขอทำธุรกรรมแจ้งรายการในการทำธุรกรรมและยื่นเอกสารหลักฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เจ้าพนักงานกำหนดไว้ในแต่ละวัตถุประสงค์ให้ถูกต้องและครบถ้วน
(๒) ตรวจสอบจนเป็นที่พอใจว่าเอกสารหลักฐานนั้นแท้จริงและถูกต้องครบถ้วนและเป็นการซื้อ หรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่แจ้งไว้
(๓) ขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
(๔) ออกหลักฐานประกอบการทำธุรกรรมให้แก่ผู้ยื่นขอทำธุรกรรมโดยถือเป็นหลักฐานแสดงว่านิติบุคคลรับอนุญาตได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานนั้นจนเป็นที่พอใจแล้ว และเก็บรักษาหลักฐานประกอบการทำธุรกรรมและเอกสารหลักฐานนั้นไว้ตามระยะเวลาและรูปแบบที่เจ้าพนักงานกำหนดเพื่อให้เจ้าพนักงานตรวจสอบเมื่อต้องการ
(๕) เมื่อนิติบุคคลรับอนุญาตขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแล้ว ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานกำหนด
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ ๑๔ ของประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และให้ใช้ความ ดังต่อไปนี้แทน
ในการรับฝากเงินตราต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง นิติบุคคลรับอนุญาตต้องจัดให้ผู้ยื่นขอทำธุรกรรมแจ้งรายการในการทำธุรกรรมให้ถูกต้องและครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานกำหนด ทั้งนี้ ในการรับฝากเงินตราต่างประเทศหรือเมื่อนิติบุคคลรับอนุญาตรับฝากเงินตราต่างประเทศแล้ว ให้นิติบุคคลรับอนุญาตปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานกำหนด
ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๕ ของประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน
นอกจากกรณีที่เจ้าพนักงานมีคำสั่งยกเว้นไว้ นิติบุคคลรับอนุญาตจะต้องให้ถอนเงินตราต่างประเทศจากบัญชีเงินฝากได้เพื่อชำระเงินให้แก่บุคคลในต่างประเทศตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวในข้อ ๑๑ หรือเพื่อชำระคืนต้นเงินกู้ หรือดอกเบี้ยให้แก่นิติบุคคลรับอนุญาต หรือเพื่อขายให้แก่นิติบุคคลรับอนุญาต
ในการถอนเงินตราต่างประเทศจากบัญชีเงินฝากเพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าว นิติบุคคลรับอนุญาตต้องจัดให้ผู้ยื่นขอทำธุรกรรมแจ้งรายการในการทำธุรกรรมสำหรับการถอนเงินตราต่างประเทศให้ถูกต้องและครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เจ้าพนักงานกำหนด และให้ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๑
ในการถอนเงินตราต่างประเทศจากบัญชีเงินฝากเพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อ ๑๓ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตจัดให้ผู้ขอยื่นคำขอพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้เจ้าพนักงานพิจารณาเมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานแล้วให้นิติบุคคลรับอนุญาตปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๓
ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ ๑๖ ของประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมและให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน
การรับเงินบาทเข้าบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศตามวรรคหนึ่ง นิติบุคคลรับอนุญาตต้องเรียกให้ผู้ฝากยื่นเอกสารหลักฐานตามที่เจ้าพนักงานกำหนด และเก็บเอกสารหลักฐานนั้นไว้ตามระยะเวลา และรูปแบบที่เจ้าพนักงานกำหนดเพื่อให้เจ้าพนักงานตรวจสอบเมื่อต้องการ
ข้อ ๗[๑] ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ปวันวิทย์/อัญชลี/จัดทำ
๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
นุสรา/ตรวจ
๑ กันยายน ๒๕๖๑
[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๒๕๕ ง/หน้า ๓๒/๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่นิติบุคคลรับอนุญาต (ฉบับที่ 11) (Office of the Council of State). Retrieved via LawPlayer, https://lawplayer.com/th/act/pythainlp_5104290e930e1d47
ที่มา: ระบบกลางกฎหมาย law.go.th (สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา).
Thai official texts excluded from copyright (Copyright Act B.E. 2537 s.7)；開放資料層 CC BY 署名
本頁資料來源：สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (OCS)·整理提供：法律人 LawPlayer· lawplayer.com