資料由法律人 LawPlayer整理提供·กฎหมายไทย / LawPlayer จากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
เป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ[๑]
อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๗ แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ และ ข้อ ๓ และ ข้อ ๔ แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เจ้าพนักงานออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เจ้าพนักงานอนุญาตให้บุคคลทั่วไปโอนเงินตราต่างประเทศกับตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศได้
ข้อ ๒[๒] ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) เป็นนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้
(๑.๑) ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่
(๑.๒) ธุรกิจโรงแรม
(๑.๓) ธุรกิจระหว่างประเทศ ด้านการออกเช็คเดินทางต่างประเทศ และ/หรือบัตรเครดิตสากล
(๑.๔) ธุรกิจระหว่างประเทศด้านการไปรษณีย์
(๑.๕) ธุรกิจการโทรคมนาคม
(๑.๖) ธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
(๑.๗) บุคคลรับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
ทั้งนี้ นิติบุคคลดังกล่าวต้องประกอบธุรกิจข้างต้นอย่างใดอย่างหนึ่งในประเทศไทยต่อเนื่องกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ล้านบาท โดยมีกรรมการที่เป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทยไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมีบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนอยู่ไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของทุนที่ชำระแล้วทั้งหมด
(ก) บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย หรือ
(ข) นิติบุคคลที่มีบุคคลสัญชาติไทยเป็นผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนอยู่ไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของทุนที่ชำระแล้วทั้งหมด
(๒) เป็นนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ล้านบาท โดยมีกรรมการเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทยทั้งหมด และมีกรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการหรือผู้มีอำนาจในการจัดการ อย่างน้อย ๑ คน เป็นกรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ ของนิติบุคคลผู้ประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี และมีบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนทั้งหมด
(ก) บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย
(ข) นิติบุคคลที่มีบุคคลสัญชาติไทยเป็นผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนอยู่ไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของทุนที่ชำระแล้วทั้งหมด หรือ
(ค) นิติบุคคลที่มีบุคคลสัญชาติไทยเป็นผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนอยู่ไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของทุนที่ชำระแล้วทั้งหมด และประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
ทั้งนี้ นิติบุคคลดังกล่าวต้องมีผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนตาม (ค) ไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของทุนที่ชำระแล้วทั้งหมด
(๓) เป็นสถาบันการเงินของรัฐ ส่วนราชการ องค์การของรัฐ องค์การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
ข้อ ๓ บุคคลใดที่ประสงค์จะขออนุญาตประกอบธุรกิจตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศต้องมีเครือข่ายที่ให้บริการโอนเงินระหว่างประเทศที่เชื่อถือได้
ข้อ ๔[๓] (ยกเลิก)
ข้อ ๕[๔] กรณีตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศเป็นนิติบุคคลตามข้อ ๒ (๑) และ (๒) ห้ามมิให้ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศตั้งหรือยอมให้บุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ทำหน้าที่เป็นกรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ
(๑) เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย
(๒) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
(๓) เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน หรือเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดฐานฟอกเงิน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(๔) เคยเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ข้อ ๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่าบุคคลซึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๕ ให้ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศเปลี่ยนตัวบุคคลที่ดำรงตำแหน่งภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ปรากฏข้อเท็จจริง หรือได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงาน
ข้อ ๗[๕] บุคคลใดที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศจะต้องยื่นคำร้องขออนุญาตต่อรัฐมนตรีผ่านธนาคารแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานประกอบที่เกี่ยวข้องโดยจัดทำอย่างละ ๒ ฉบับ ดังต่อไปนี้
(๑) คำร้องขอประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศตามแบบที่กำหนด
(๒) สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน ๖ เดือนนับถึงวันยื่นคำร้องโดยให้รับรองในรายการดังต่อไปนี้
- รายชื่อกรรมการ หรือรายชื่อผู้เป็นหุ้นส่วน แล้วแต่กรณี
- ผู้มีอำนาจลงนาม หรือผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ แล้วแต่กรณี
- ทุนจดทะเบียน
- สถานที่ตั้ง
(๓) สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น กรณีเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน
(๔) สำเนาเอกสารแสดงตนของกรรมการ ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนกรณีที่เป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีที่ไม่ใช่บุคคลผู้มีสัญชาติไทย
(๕) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้เป็นหุ้นส่วน กรณีเป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วน ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนกรณีที่เป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีที่ไม่ใช่บุคคลผู้มีสัญชาติไทย
(๖) หนังสือรับรองว่ากรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการหรือผู้มีอำนาจในการจัดการ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๕ ตามแบบที่กำหนด
(๗) สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักอย่างอื่น และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
(๘) เอกสารหลักฐานอันแสดงว่าผู้ขอได้ประกอบธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ ๒ (๑) ในประเทศไทยต่อเนื่องกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับถึงวันยื่นคำร้อง เช่น งบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้วย้อนหลัง ๓ ปี กรณีที่ผู้ขอเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๒ (๑)
(๙) หนังสือรับรองของนิติบุคคลผู้ประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน ๑ เดือนนับถึงวันยื่นคำร้อง โดยรับรองว่ากรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ อย่างน้อย ๑ คนของผู้ขอ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ ของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองระยะเวลาการดำรงตำแหน่งดังกล่าวด้วย กรณีที่ผู้ขอเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๒ (๒)
(๑๐) แผนที่และรูปถ่ายแสดงที่ตั้งของสถานประกอบการ แผนผังและรูปถ่ายแสดงจุดประกอบธุรกิจและเอกสารแสดงว่าผู้ขอมีสิทธิหรือจะมีสิทธิใช้สถานประกอบการนั้น เช่น สำเนาสัญญาเช่า หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่เป็นสถานประกอบการ
(๑๑) เอกสารหลักฐานและ/หรือสัญญาที่แสดงการมีเครือข่ายที่ให้บริการโอนเงินระหว่างประเทศที่เชื่อถือได้
การยื่นคำร้องดังกล่าว ถ้าผู้ยื่นประสงค์จะประกอบธุรกิจในเขตปฏิบัติการของสำนักงานแห่งใดของธนาคารแห่งประเทศไทยตามข้อ ๘ ให้ยื่น ณ สำนักงานแห่งนั้น
ข้อ ๘[๖] เขตปฏิบัติการของธนาคารแห่งประเทศไทย มีดังนี้
(๑) เขตปฏิบัติการของสำนักงานภาค
(๑.๑) สำนักงานภาคใต้ (สำนักงานตั้งอยู่ ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา) มีเขตปฏิบัติการในจังหวัดภาคใต้รวม ๑๔ จังหวัด คือ สงขลา ภูเก็ต นครศรีธรรมราช กระบี่ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี พังงา ตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา และสตูล
(๑.๒) สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สำนักงานตั้งอยู่ ณ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น) มีเขตปฏิบัติการในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวม ๒๐ จังหวัด คือ ขอนแก่น หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลำภู เลย สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ มหาสารคาม ยโสธร ร้อยเอ็ด นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ มุกดาหาร อุบลราชธานี อำนาจเจริญ และบึงกาฬ
(๑.๓) สำนักงานภาคเหนือ (สำนักงานตั้งอยู่ ณ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่) มีเขตปฏิบัติการในจังหวัดภาคเหนือรวม ๑๗ จังหวัด คือ เชียงใหม่ ลำปาง กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี เชียงราย พะเยา ลำพูน แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน สุโขทัย ตาก พิษณุโลก พิจิตร และเพชรบูรณ์
(๒) เขตปฏิบัติการของสำนักงานใหญ่
ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร มีเขตปฏิบัติการในจังหวัดอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวใน (๑)
ข้อ ๙ เจ้าพนักงานอาจเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาไม่อนุญาต หรือถอนใบอนุญาต หรือไม่ต่ออายุใบอนุญาต หากเจ้าพนักงานมีข้อสงสัยหรือมีเหตุที่เชื่อได้ว่าบุคคลที่ขอรับอนุญาต ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ กรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ กระทำการดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปฏิบัติหรือฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน หรือกฎข้อบังคับ คำสั่ง และประกาศที่ได้ออกเพื่อดำเนินการตามกฎหมายนั้น
(๒) ปฏิบัติการอันเป็นภัยต่อระบบการแลกเปลี่ยนเงิน
(๓) ปฏิบัติการอันเป็นภัยต่อสาธารณชนในทางเศรษฐกิจ
(๔) เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย
(๕) มีปริมาณธุรกรรมการโอนเงินเข้าและออกต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด สำหรับสำนักงานแต่ละแห่ง ดังนี้
- ในเขตกรุงเทพมหานคร ต่ำกว่าปีละ ๖๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่าตามอัตราตลาด
- ในต่างจังหวัด ต่ำกว่าปีละ ๓๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่าตามอัตราตลาด
(๖) เหตุอื่นใดตามที่เจ้าพนักงานเห็นสมควร
ในกรณีที่รัฐมนตรีสั่งถอนหรือแจ้งไม่ต่ออายุใบอนุญาตของตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศนั้น ให้เจ้าของ หรือผู้จัดการ ส่งคืนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานกำหนด
ข้อ ๑๐[๗] ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศต้องดำเนินการดังนี้
(๑) ให้ประกอบธุรกิจได้เฉพาะในสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น และในกรณีที่ย้ายจุดประกอบธุรกิจในสถานประกอบการนั้น ให้ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศมีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานทราบพร้อมแผนผังแสดงจุดที่ประกอบธุรกิจแห่งใหม่ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ย้าย
(๒) จัดให้มีการแสดงใบอนุญาต และข้อมูลดังต่อไปนี้ ณ สถานประกอบการของตนในที่แลเห็นได้โดยเปิดเผย
(๒.๑) ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศที่กระทรวงการคลังออกให้ไว้
(๒.๒) อัตราแลกเปลี่ยนประจำวัน และอัตราค่าธรรมเนียมในการโอนและรับโอนเงินตราต่างประเทศสำหรับสกุลเงินทุกสกุลที่ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศนั้นทำการโอนหรือรับโอน
ข้อ ๑๑[๘] ในการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ ให้ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) การรับโอนเงินตราต่างประเทศจากบุคคลในต่างประเทศเพื่อจ่ายเป็นเงินบาทให้ผู้รับในประเทศ ให้กระทำได้ไม่จำกัดจำนวน โดยตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศต้อง
(๑.๑) เรียกให้ผู้รับในประเทศยื่นสำเนาเอกสารแสดงตน เช่น บัตรประจำตัวประชาชนหนังสือเดินทาง หนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์
(๑.๒) เรียกให้ผู้รับในประเทศหรือผู้โอนในต่างประเทศแจ้งวัตถุประสงค์ของเงินโอน
(๒) การโอนเงินตราต่างประเทศออกนอกประเทศตามคำขอของบุคคลในประเทศเพื่อจ่ายให้ผู้รับในต่างประเทศ ให้กระทำได้เฉพาะการโอนเพื่อชำระค่าใช้จ่ายประเภทค่าเลี้ยงดูครอบครัว เพื่อการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา หรือค่าบริการรายย่อยอื่น เป็นมูลค่าเทียบเท่าไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ต่อวันสำหรับลูกค้าแต่ละราย โดยตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศต้อง
(๒.๑) เรียกให้บุคคลในประเทศที่เป็นลูกค้ายื่นสำเนาเอกสารแสดงตน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์
(๒.๒) เรียกให้บุคคลในประเทศที่เป็นลูกค้าแจ้งวัตถุประสงค์ในการขอโอนเงินตราต่างประเทศ
(๓) การโอนหรือรับโอนเงินให้แก่ลูกค้า ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศต้องจัดให้มีหลักฐานแสดงการโอนหรือรับโอนเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้
(๓.๑) ชื่อและที่อยู่ของตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ
(๓.๒) เลขหมายลำดับของหลักฐาน
(๓.๓) วันที่โอนหรือรับโอนเงิน
(๓.๔) ชื่อ นามสกุล และที่อยู่ของลูกค้า
(๓.๕) เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล
(๓.๖) จำนวน และสกุลเงินตราต่างประเทศที่โอนหรือรับโอนเงิน
(๓.๗) อัตราแลกเปลี่ยนที่โอนหรือรับโอนเงิน
(๓.๘) ยอดรวมเงินบาท
(๓.๙) วัตถุประสงค์ในการโอน หรือรับโอนเงินของลูกค้า
ให้ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศมอบหลักฐานแสดงการโอนหรือการรับโอนเงินดังกล่าวให้แก่ลูกค้าและเก็บรักษาสำเนาหลักฐานดังกล่าวไว้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี เพื่อให้เจ้าพนักงานสามารถตรวจสอบได้เมื่อต้องการ
(๔) ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศต้องดูแลให้มีการบันทึกรายการเกี่ยวกับการโอนหรือรับโอนเงินตราต่างประเทศทุกรายการตาม (๑) และ (๒) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน และต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ตรวจสอบเป็นประจำอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ทั้งนี้ ให้ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศเก็บรักษาบันทึกรายการดังกล่าวไว้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี เพื่อให้เจ้าพนักงานสามารถตรวจสอบได้เมื่อต้องการ
(๕) ให้ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศใช้อัตราแลกเปลี่ยนในการโอนหรือรับโอนเงินตราต่างประเทศในอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยที่นิติบุคคลรับอนุญาตใช้ซื้อหรือขายกับลูกค้าที่เผยแพร่โดยธนาคารแห่งประเทศไทย
(๖) ในกรณีตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศกับนิติบุคคลรับอนุญาตเพื่อการประกอบธุรกิจตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศต้องแยกเปิดเป็นการเฉพาะ และแจ้งชื่อนิติบุคคลรับอนุญาต ผู้รักษาบัญชีและหมายเลขบัญชีดังกล่าวต่อเจ้าพนักงาน และมิให้นำเงินตราต่างประเทศในบัญชีดังกล่าวนี้ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่มิใช่ธุรกิจตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ให้ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศตามประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด้วย
ข้อ ๑๑/๑[๙]
ในกรณีที่ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศจัดให้มีระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรับคำขอโอนเงินตราต่างประเทศออกนอกประเทศของบุคคลในประเทศ หรือคำขอรับเงินบาทของผู้รับในประเทศให้ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศดำเนินการเพิ่มเติมดังนี้
(๑) แสดงเลขที่ใบอนุญาต อัตราแลกเปลี่ยน และอัตราค่าธรรมเนียม ตามข้อ ๑๐ (๒) ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวเพื่อให้ลูกค้าทราบด้วย
(๒) ก่อนการให้บริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งแรก ให้ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศจัดให้ลูกค้ายื่นสำเนาเอกสารแสดงตนตามข้อ ๑๑ (๑.๑) หรือ (๒.๑) และจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งต้องดูแลข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบัน
(๓) ในการโอนหรือรับโอนเงินให้แก่ลูกค้าทุกครั้ง ให้ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศจัดให้มีการระบุตัวตน และแจ้งวัตถุประสงค์ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว โดยให้มีข้อมูลเช่นเดียวกับการเรียกเอกสารตามข้อ ๑๑ (๑) หรือ (๒) ตามแต่กรณี และจัดให้มีหลักฐานแสดงการโอนหรือรับโอนเงินในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ลูกค้า โดยให้มีรายละเอียดตามที่กำหนดในข้อ ๑๑ (๓) และเก็บรักษาหลักฐานดังกล่าวไว้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี เพื่อให้เจ้าพนักงานสามารถตรวจสอบได้เมื่อต้องการ ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์จะรับหลักฐานดังกล่าวเป็นเอกสาร ให้ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศมอบเอกสารหลักฐานดังกล่าวให้แก่ลูกค้าด้วย
ข้อ ๑๑/๒[๑๐]
ในกรณีที่ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศมีความประสงค์จะประกอบธุรกิจนอกสถานประกอบการของตนเป็นการชั่วคราว ให้ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานพร้อมชี้แจงเหตุผลความจำเป็นและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน ก่อนวันที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจนอกสถานประกอบการของตน
ข้อ ๑๒[๑๑] ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพนิติบุคคลของตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศหรือเปลี่ยนแปลงชื่อนิติบุคคล หรือเปลี่ยนแปลงชื่อสถานประกอบการ หรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่ทางทะเบียนโดยทางการ หรือเปลี่ยนแปลงสัดส่วนผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนโดยมีนัยสำคัญ หรือเปลี่ยนแปลงตัวกรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ ให้ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานเป็นหนังสือ พร้อมทั้งยื่นเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน
ทั้งนี้ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงตัวกรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ ให้ทำหนังสือรับรองด้วยว่าบุคคลดังกล่าวไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๕
ข้อ ๑๓ ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศต้องจัดทำรายงานตามแบบที่กำหนด
ข้อ ๑๔ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
ทัศนา รัชตโพธิ์
เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๒)[๑๒]
ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นไป
ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓)[๑๓]
ข้อ ๑๑ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
สัญชัย/จัดทำ
๒๑ มีนาคม ๒๕๕๑
นุสรา/ปรับปรุง
๑๘ มกราคม ๒๕๕๙
ปุณิกา/เพิ่มเติม
๒๙ เมษายน ๒๕๕๙
[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๙๔ ง/หน้า ๔๖/๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๗
[๒] ข้อ ๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓)
[๓] ข้อ ๔ ยกเลิกโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓)
[๔] ข้อ ๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓)
[๕] ข้อ ๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓)
[๖] ข้อ ๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓)
[๗] ข้อ ๑๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓)
[๘] ข้อ ๑๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓)
[๙] ข้อ ๑๑/๑ เพิ่มโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓)
[๑๐] ข้อ ๑๑/๒ เพิ่มโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓)
[๑๑] ข้อ ๑๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓)
[๑๒] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนพิเศษ ๙๘ ง/หน้า ๓๕/๒๒ กันยายน ๒๕๔๙
[๑๓] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๘๔ ง/หน้า ๒๗/๑๑ เมษายน ๒๕๕๙
ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (ฉบับ Update ณ วันที่ 11/04/2559) (Office of the Council of State). Retrieved via LawPlayer, https://lawplayer.com/th/act/pythainlp_605a1ce5bc5a2475
ที่มา: ระบบกลางกฎหมาย law.go.th (สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา).
Thai official texts excluded from copyright (Copyright Act B.E. 2537 s.7)；開放資料層 CC BY 署名
本頁資料來源：สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (OCS)·整理提供：法律人 LawPlayer· lawplayer.com