ประกาศกระทรวงการคลัง
ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง
มติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ๒๕๕๔
ของบริษัท กสท
โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)[๑]
อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒
กระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
มีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ๒๕๕๔
ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ดังต่อไปนี้
๑. การพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ในรอบปี ๒๕๕๓ และแผนงาน/โครงการในอนาคต
กระทรวงการคลังรับทราบผลการดำเนินงานของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
ในรอบปี ๒๕๕๓ และแผนงาน/โครงการในอนาคตตามที่คณะกรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม
จำกัด (มหาชน) เสนอ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
ข้อ ๑๖ (๑)
๒. การพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สำหรับปีบัญชี ๒๕๕๓
กระทรวงการคลังอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓
ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) ของบริษัท
กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด
(มหาชน) ข้อ ๑๖ (๒)
๓. การพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย
๓.๑ การอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
กระทรวงการคลังอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้กระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท
กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จากผลการดำเนินงานในปี ๒๕๕๓ ตามที่คณะกรรมการบริษัท
กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เสนอ จำนวนทั้งสิ้น ๕,๓๖๒,๙๐๐,๐๓๕.๓๓ บาท คิดเป็น ๕.๓๖ บาทต่อหุ้น
โดยมีเงินปันผลเพิ่มเติมที่บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ต้องจ่ายให้กระทรวงการคลังอีกเป็นจำนวน
๑๐๘,๘๖๕,๖๘๖.๒๔ บาท
ซึ่งตามข้อบังคับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
กำหนดให้มีการจ่ายภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ข้อ ๑๖ (๓)
๓.๒ การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
กระทรวงการคลังอนุมัติให้บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
ไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิในปี ๒๕๕๓ เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
เนื่องจากได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนร้อยละ ๑๐
ของทุนจดทะเบียนครบถ้วนแล้วตั้งแต่ปี ๒๕๔๘
๔. การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ๒๕๕๔
มีกรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน ๔ คน ดังนี้
๑) นายวีระชัย คล้ายทอง
๒) นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ
๓) นายธานีรัตน์ ศิริปะชะนะ
๔) นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ
ต่อมา นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ
ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป คณะกรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม
จำกัด (มหาชน) พิจารณาแล้ว
เห็นสมควรให้กระทรวงการคลังพิจารณาแต่งตั้งตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนบริษัท
กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เสนอ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนบริษัท กสท
โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) มีมติเสนอเลือกตั้งกรรมการจำนวน ๒ คน
ที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
และเสนอบุคคลภายนอก จำนวน ๒ คน เป็นกรรมการใหม่ เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
มีประสบการณ์ในการกำกับดูแลการบริหาร
และมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้
๑) นายวีระชัย คล้ายทอง เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
๒) นายธานีรัตน์ ศิริปะชะนะ เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
๓) นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย เป็นกรรมการ
แทน นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ
๔) นายสุนทรสิงห์ วิทยปิยานนท์ เป็นกรรมการ แทน นายวิสุทธิ์
ศรีสุพรรณ
กระทรวงการคลังขอแต่งตั้งบุคคลตามรายชื่อที่คณะกรรมการบริษัท กสท
โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เสนอดังกล่าวข้างต้น เป็นกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน
๔ คน ทั้งนี้
เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ข้อ ๒๙
๕. การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
๕.๑ การพิจารณาเบี้ยประชุมกรรมการ
กระทรวงการคลังอนุมัติให้บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
กำหนดค่าเบี้ยประชุมกรรมการตามหลักเกณฑ์และแนวทางของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘
พฤษภาคม ๒๕๔๗ เรื่องการปรับปรุงอัตราเบี้ยกรรมการรัฐวิสาหกิจ
โดยกรรมการได้รับเบี้ยประชุมกรรมการในอัตราคนละ ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ประธานกรรมการได้รับสูงกว่ากรรมการร้อยละ ๒๕
และรองประธานกรรมการได้รับสูงกว่ากรรมการร้อยละ ๑๒.๕
๕.๒ การพิจารณาโบนัสกรรมการ
กระทรวงการคลังอนุมัติให้บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
จ่ายโบนัสกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ข้อ ๑๖
(๔) และข้อ ๔๐ โดยมีหลักเกณฑ์การจ่ายที่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑
มกราคม ๒๕๒๑ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔
และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๓๘ และเนื่องจากผลประเมินปี ๒๕๕๓
เท่ากับ ๓.๒๓๙๕ (สูงกว่าค่า ๓ ระดับปกติแต่ไม่ถึง ๓.๕) ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
๒๐ มิถุนายน ๒๕๓๘ เรื่องระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ
จึงให้คณะกรรมการบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้รับโบนัสในปี ๒๕๕๓ ตามฐานโบนัสปกติจำนวน
๑,๓๘๓,๒๗๘.๔๕ บาท
๖. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
กระทรวงการคลังอนุมัติให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โดยให้ได้รับค่าตอบแทนประจำปี ๒๕๕๔
ตามอัตราที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด คิดเป็นจำนวนเงิน ๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เท่ากับค่าสอบบัญชีประจำปี ๒๕๕๓) ทั้งนี้
เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ข้อ ๑๖ (๕) และข้อ
๔๖
๗. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
กระทรวงการคลังรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี ๒๕๕๓ จำนวน ๕,๒๕๔.๐๐ ล้านบาท (ประกอบด้วยเงินปันผล (พิเศษ) เพื่อชดเชยรายได้จากภาษีสรรพสามิต
๔,๖๓๙.๐๐ ล้านบาท และเงินปันผล (ปกติ) งวดครึ่งปีแรก จำนวน
๖๑๕.๐๐ ล้านบาท) ตามที่คณะกรรมการบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เสนอ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ บริษัท
กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ข้อ ๕๑ วรรค ๒ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. ๒๕๓๕