ข้อ ๑๘[๓๓] การขอซื้อ หรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่มีการรับมอบส่งมอบเงินตราต่างประเทศในกรณีดังต่อไปนี้ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตส่งเรื่องให้เจ้าพนักงานพิจารณาอนุญาตก่อนตามแต่ละกรณี ดังนี้
(๑) กรณีวัตถุประสงค์ตามข้อ ๑๔ (๑) (๓) และ (๔) แต่เกินวงเงินที่กำหนดไว้ หรือที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด
(๒) กรณีเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
๑. ส่งเงินไปซื้อหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกับบุคคลในต่างประเทศ
๒. ชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมอนุพันธ์ หรือวางเงินเป็นประกันที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงิน เช่น การกู้ยืมเงิน การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending) กับคู่สัญญาในต่างประเทศ
๓. ส่งเงินเพื่อฝากเข้าบัญชีเงินฝากของตนเองในต่างประเทศ
๔.[๓๔] ชำระเงินลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เช่น ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน
๕. ชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เว้นแต่เป็นการชำระเงินค่าโทเคนดิจิทัลให้แก่ผู้ถือครองที่เป็นบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ ซึ่งต้องเป็นโทเคนดิจิทัลที่ออกและจำหน่ายในประเทศไทยโดยบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยตามที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
๖. ชำระค่าทองคำที่ไม่นำเข้า
๗.[๓๕] ชำระคืนเงินกู้จากต่างประเทศที่ไม่นำเข้าประเทศและไม่ได้มีการนำเงินกู้นั้นไปชำระให้แก่บุคคลในต่างประเทศเพื่อกรณีตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๕ หรือเงินกู้ที่ได้รับยกเว้นการจัดให้ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศตามข้อ ๑๐ (๘)
๘. ส่งเงินที่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศกู้ยืมเงินบาทจากนิติบุคคลรับอนุญาตหรือบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ รวมถึงเงินที่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศได้รับจากการออกจำหน่ายพันธบัตรหรือหุ้นกู้เป็นเงินบาทในประเทศไทย เว้นแต่เป็นการส่งเงินที่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทยกู้ยืมเงินบาทจากบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศเพื่อการค้าหรือการลงทุนในประเทศไทยหรือในประเทศดังกล่าว
๙. ชำระค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต ที่เกิดจากการชำระเงินที่ไม่ใช่เพื่อกรณีตามที่กำหนดในข้อ ๑๕ และข้อ ๑๖
๑๐.[๓๖] ส่งเงินไปซื้อหลักทรัพย์ในต่างประเทศ
ทั้งนี้ การส่งเงินหรือชำระเงินเพื่อวัตถุประสงค์ตาม ๒. ถึง ๔. และ ๑๐. ไม่รวมถึงการส่งหรือชำระเงินเพื่อการลงทุนในตราสารในต่างประเทศหรือทำธุรกรรมภายใต้ขอบเขตและหลักเกณฑ์ตามประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารในต่างประเทศ และอนุพันธ์[๓๗]
(๓) กรณีอื่นที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดตามข้อ ๑๕ และข้อ ๑๖
ทั้งนี้ ในการยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานตามวรรคหนึ่ง ให้นิติบุคคลรับอนุญาตจัดให้ผู้ขอซื้อหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานผ่านนิติบุคคลรับอนุญาต โดยเจ้าพนักงานจะพิจารณาอนุญาตจากเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) คำขออนุญาตพร้อมชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
(๒) หลักฐานที่เกี่ยวข้องตามแต่กรณี
(๓) หลักฐานแสดงตัวของผู้ขอ
ในการนี้ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานก่อนส่งให้เจ้าพนักงานพิจารณา โดยเจ้าพนักงานอาจเรียกเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้ในกรณีที่จำเป็น เมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานแล้ว ให้นิติบุคคลรับอนุญาตเรียกให้บุคคลนั้นปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งรายการในการทำธุรกรรมและให้นิติบุคคลรับอนุญาตถือปฏิบัติตามที่กำหนดในข้อ ๔๔ และให้ขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ไม่เกินจำนวนตามที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน ทั้งนี้ เจ้าพนักงานจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม
อนึ่ง เจ้าพนักงานไม่อนุญาตให้นิติบุคคลรับอนุญาตรับทำธุรกรรมการส่งเงินจากการทำหน้าที่เป็นตัวแทนชำระหรือรับชำระคืนเงินกู้ยืม ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องให้แก่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ หรือส่งเงินจากการทำหน้าที่เป็นตัวแทนชำระหรือรับชำระเงินให้แก่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศที่ประกอบธุรกิจโอนเงินระหว่างประเทศ
