資料由法律人 LawPlayer整理提供·กฎหมายไทย / LawPlayer จากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่นิติบุคคลรับอนุญาตเพื่อการทำธุรกรรมเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ
กับบุคคลที่กำหนด[๑]
อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกข้อกำหนดเป็นคำสั่งซึ่งนิติบุคคลรับอนุญาตต้องปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำธุรกรรมเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศกับบุคคลที่กำหนดตามที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงการคลังฉบับนี้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
นิติบุคคลรับอนุญาต หมายความว่า นิติบุคคลรับอนุญาตตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบริษัทรับอนุญาต
บริษัท หมายความว่า บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด
กลุ่มบริษัท หมายความว่า กลุ่มบริษัทซึ่งประกอบด้วยบริษัทแม่ บริษัทในเครือ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงานประกาศกำหนด
ธุรกรรมเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ หมายความว่า ธุรกรรมเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศที่เจ้าพนักงานประกาศกำหนดให้นิติบุคคลรับอนุญาตทำกับบุคคลที่กำหนดได้โดยไม่ต้องเรียกเอกสารหลักฐานประกอบการขอทำธุรกรรม
บุคคลที่กำหนด หมายความว่า ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบให้ทำธุรกรรมเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศกับนิติบุคคลรับอนุญาตตามประกาศฉบับนี้
ข้อ ๒ ผู้ที่ประสงค์จะขอเป็นบุคคลที่กำหนด ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑.๑) ไม่เป็นบริษัทดังต่อไปนี้
(ก) นิติบุคคลรับอนุญาต
(ข) บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(ค) บริษัทหลักทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ง) บริษัทประกันชีวิต ตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต
(จ) บริษัทประกันวินาศภัย ตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย
(ฉ) บริษัทที่ได้รับอนุญาตหรือได้จดทะเบียน ตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(ช) บริษัทที่ประกอบธุรกิจการนำเข้าและส่งออกทองคำเป็นทางการค้าปกติ
(ซ) บริษัทที่ประกอบธุรกิจอื่นตามที่เจ้าพนักงานประกาศกำหนด
(๑.๒) ไม่เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เว้นแต่มีการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ ที่มิใช่ธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศด้วย
(๑.๓) ไม่เป็นบริษัทที่ศูนย์บริหารเงินตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินทำหน้าที่บริหารจัดการเงินตราต่างประเทศให้ และ
(๑.๔) มีปริมาณธุรกรรมระหว่างประเทศ ธุรกรรมเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศนโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน และกระบวนการตรวจสอบและการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงานประกาศกำหนด หรือ
(๒) เป็นกลุ่มบริษัท ซึ่งบริษัทที่เสนอเข้ามาในกลุ่มทุกบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติตาม (๑)
ทั้งนี้ เจ้าพนักงานอาจประกาศกำหนดคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามความเหมาะสมได้
ข้อ ๓ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตรับคำขอ ตรวจสอบคำขอและเอกสารประกอบคำขอของผู้ที่ประสงค์จะเป็นบุคคลที่กำหนด และส่งเรื่องให้เจ้าพนักงานเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เจ้าพนักงานประกาศกำหนด
ในการให้ความเห็นชอบ เจ้าพนักงานอาจกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขให้นิติบุคคลรับอนุญาตถือปฏิบัติกับบุคคลที่กำหนดด้วยก็ได้
ข้อ ๔ ในการทำธุรกรรมเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศกับบุคคลที่กำหนด นิติบุคคลรับอนุญาตต้องเรียกให้บุคคลที่กำหนดยื่นหนังสือแสดงการให้ความเห็นชอบของเจ้าพนักงาน และต้องตรวจสอบจนเป็นที่พอใจว่าเป็นการทำธุรกรรมเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงานประกาศกำหนด และให้ทำธุรกรรมเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยไม่ต้องเรียกเอกสารหลักฐานประกอบการขอทำธุรกรรม
ข้อ ๕ ในกรณีมีเหตุจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนเงินและเสถียรภาพของตลาดการเงิน เจ้าพนักงานอาจยกเลิกการให้ความเห็นชอบหรือเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามข้อ ๓ วรรค ๒ หรือกำหนดให้นิติบุคคลรับอนุญาตดำเนินการหรืองดเว้นดำเนินการใด ๆ ในการทำธุรกรรมเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศกับบุคคลที่กำหนด ทั้งนี้ ตามที่เจ้าพนักงานเห็นสมควร
ข้อ ๖ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ปุณิกา/อัญชลี/จัดทำ
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๒๖๔ ง/หน้า ๑๓/๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่นิติบุคคลรับอนุญาตเพื่อการทำธุรกรรมเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศกับบุคคลที่กำหนด (Office of the Council of State). Retrieved via LawPlayer, https://lawplayer.com/th/act/pythainlp_fd3c6e36c4dc5a3a
ที่มา: ระบบกลางกฎหมาย law.go.th (สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา).
Thai official texts excluded from copyright (Copyright Act B.E. 2537 s.7)；開放資料層 CC BY 署名
本頁資料來源：สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (OCS)·整理提供：法律人 LawPlayer· lawplayer.com