本辦法所稱證明文據，指下列任一文件： 一、政府機關核發之居住者證明。 二、政府機關核發載有個人姓名且作為辨識身分使用之有效身分證明。 三、政府機關核發載有實體名稱及其位於居住地或組織設立地之主要辦公室地址之文件。 四、經會計師查核簽證之財務報告、第三方信用報告、申請破產文件或證券監管機關出具之報告。
根據金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法第32條，該條規定了證明文據的範圍，包括政府機關核發的居住者證明、有效身分證明、主要辦公室地址文件，以及經會計師查核簽證的財務報告、第三方信用報告、申請破產文件或證券監管機關出具的報告等。這些文件可作為金融機構審查和確認客戶身份和信用的證明。 例：如果一位客戶申請貸款，金融機構可以要求客戶提供政府機關核發的有效身分證明，以確認客戶的身份真實性。 例：另外，金融機構也可以請求客戶提供經會計師查核簽證的財務報告，以評估客戶的信用狀況和還款能力。
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