存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法 第 19 條

白話解讀

根據存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法第19條，銀行應將內部作業準則納入內部控制和內部稽核項目中，並依據金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法的規定進行內部稽核和自行查核。 參考資料： - 存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法 (最新版本) - 金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法 (最新版本) 範例：銀行應根據內部作業準則中的規定，對存款帳戶進行內部稽核和自行查核。例如，銀行可以檢查帳戶交易紀錄、核實帳戶持有人身份證明文件等，以確保帳戶運作符合法規要求。