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金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法 第 70 條

  1. 1.為建立防制詐欺犯罪平臺，建立機構應檢具下列書件，向金管會申請核准： 一、作業規劃書：載明防制詐欺犯罪平臺建立目的、參與機構、運作架構及作業流程、風險與效益評估、預定建置時程等事項。 二、防制詐欺犯罪平臺參與機構所蒐集、處理及利用之客戶資訊範圍與其必要性之說明。 三、防制詐欺犯罪平臺各關係人間權利義務關係約定書、範本或說明。 四、防制詐欺犯罪平臺之資訊系統與安全控管作業說明。 五、其他經金管會規定應提出之文件。
  2. 2.本辦法一百十五年七月二十日修正發布前，已陳報金管會後建立之防制詐欺犯罪平臺，視為已取得金管會之核准。
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  • 詐欺名詞
  • 核名詞
  • 業名詞
  • 關係人名詞
  • 係名詞

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原始資料來源：全國法規資料庫、立法院法學系統。AI 加值內容僅供理解輔助，法律效力以原文為準。

事實摘要

以下各句為自含語境之客觀事實描述；引用請以全國法規資料庫為準。

  1. 金融機構及提供虛擬資產服務之事業或人員防制詐欺犯罪危害應遵循事項辦法第 70 條規定：「為建立防制詐欺犯罪平臺，建立機構應檢具下列書件，向金管會申請核准： 一、作業規劃書：載明防制詐欺…」（全文可於法律人 LawPlayer 查閱，條文以全國法規資料庫為準）。